Ежеквартальный отчет закрытое акционерное общество «миан-девелопмент» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)

Вид материала

Отчет

Содержание 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Подобный материал:

• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
• Ежеквартальный отчет закрытое акционерное общество «Холдинговая компания Гарант» (указывается, 791.02kb.
• Ежеквартальный отчет закрытое акционерное общество "Дикая Орхидея" (указывается полное, 2936.01kb.
• Ежеквартальный отчет Закрытое акционерное общество «Сибирская Аграрная Группа» (указывается, 2900.41kb.
• Ежеквартальный отчет Закрытое акционерное общество «Сибирская Аграрная Группа» (указывается, 6683.32kb.
• Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» (указывается полное, 2362.33kb.
• Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество "Новгородский завод стекловолокна", 1287.33kb.
• Ежеквартальный отчет закрытое акционерное общество Сельскохозяйственное предприятие, 2617.63kb.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Органами управлениями Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества.

- Совет директоров (не сформирован).

- Генеральный директор.

Формирование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом Эмитента.


В соответствии с пунктом 1 Статьи 15 Устава Эмитента высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Согласно Статье 16 Устава Эмитента к компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
   
2. реорганизация Общества;
   
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
   
4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
   
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
   
6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
   
7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
   
8. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
   
9. утверждение аудитора Общества;
   
10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
    
11. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
    
12. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
    
13. дробление и консолидация акций;
    
14. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    
15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    
16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
    
17. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
    
18. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово – промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
    
19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
    
20. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
    
21. избрание из числа акционеров Общества уполномоченного лица Общества (решающего вопрос о проведении общего собрания акционеров Общества и об утверждении его повестки дня) и досрочное прекращение его полномочий;
    
22. решение иных вопросов, предусмотренных уставом Эмитента и Федеральным законом «Об акционерных обществах».
    

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».


В соответствии с пунктом 1 Статьи 25 Устава Эмитента в Обществе по решению общего собрания акционеров создается Совет директоров. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных уставом Эмитента к компетенции общего собрания акционеров.

Если Совет директоров не создается, то функции Совета директоров Общества осуществляет общее собрание акционеров, которое своим решением определяет уполномоченное лицо Общества, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня, а также иных вопросов, связанных с созывом и проведением общего собрания акционеров.

Согласно Статье 26 Устава Эмитента к компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
   
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
   
3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
   
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
   
5. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
   
6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг, в случаях , предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
   
7. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
   
8. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
   
9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
   
10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
    
11. использование резервного и иных фондов Общества;
    
12. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Эмитента к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Эмитента к компетенции исполнительного органа Общества;
    
13. создание филиалов и открытие представительств Общества;
    
14. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    
15. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
    
16. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
    
17. принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 18 пункта 1 статьи 16 Устава Эмитента;
    
18. утверждение Решения о выпуске ценных бумаг и Отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
    
19. представление на утверждение Общего собрания акционеров годового отчета и баланса Общества;
    
20. решение иных вопросов, предусмотренных уставом Эмитента, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и законодательством РФ.
    

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Совет директоров у Эмитента не сформирован.


В соответствии с пунктом 1 Статьи 30 Устава Эмитента руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором Общества.

Избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и об избрании нового генерального директора Общества.

По решению общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

В соответствии с пунктом 2 Статьи 30 Устава Эмитента исполнительный орган Общества подотчетен общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

В соответствии с пунктом 3 Статьи 30 Устава Эмитента к компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Согласно пункту 4 Статьи 30 Устава Эмитента Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

• представляет интересы Общества (в государственных и муниципальных органах, арбитражном суде, суде, во всех организациях как в РФ, так и за рубежом и т.д.);
  
• совершает сделки от имени Общества в соответствии с законодательством РФ, в том числе в соответствии с порядком, установленным уставом Эмитента и Федеральным законом «Об акционерных обществах», совершает крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность;
  
• выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
  
• разрабатывает штатное расписание Общества, издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
  
• издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
  
• осуществляет иные полномочия, не отнесенные уставом Эмитента к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
  

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа:

Эмитент не имеет кодекса корпоративного поведения (управления) либо иного аналогичного документа.

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов: внутренние документы не разработаны

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента (в случае его наличия):

ссылка скрыта


Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента. Изменения не вносились.