Р. Ф. Нугуманов (наименование должности руководителя эмитента) (
| Вид материала | Документы |
- Р. Ф. Нугуманов (наименование должности руководителя эмитента) (подпись) (И. О. Фами, 6568.11kb.
- Р. Ф. Нугуманов (наименование должности руководителя эмитента), 9309.89kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Чапаевский мясокомбинат» (указывается, 1204.33kb.
- 1 Место нахождения эмитента Россия, Удмуртская Республика,, 85.77kb.
- Сообщение о существенном факте «О принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией,, 68.44kb.
- Еквартальный отчет открытое акционерное общество «Красноярскэнергосбыт» (указывается, 3715.47kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2780.02kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается, 2328.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Пензадизельмаш» (указывается полное, 4414.12kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2390.55kb.
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала 31.03.2009 г.:
| Наименование показателя | 31.03.2009 г. |
| Балансовая стоимость недвижимого имущества, тыс. руб. | 11 528 137 |
| Накопленная амортизация за время эксплуатации, тыс. руб. | 7 270 597 |
Указываются сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала: таких изменений не было.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Сведения об участии эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на эмитента судебным органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала: эмитент не принимал участия в таких судебных процессах.
- Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.:
133 875 490
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общий объем, руб.: 133 875 490
доля в уставном капитале: 100%
Сведения об обращении акций эмитента за пределами Российской Федерации: акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Информация об изменении размера уставного капитала эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала:
За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания первого отчетного квартала - 31.03.2009 г., изменения размера уставного капитала эмитента не происходило.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Информация по резервному фонду, а также каждому иному фонду эмитента, формирующемуся за счет его чистой прибыли, за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих 1 кварталу 2009 г.:
В соответствии с пунктом 7.1 стати 7 Устава эмитента в Обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов от его уставного капитала, который формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения указанного выше размера. Резервный фонд используется исключительно для целей покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития, за счет прибыли Общества и иных поступлений образуются соответствующие целевые фонды.
Размер иных фондов в Уставе Общества не указан.
Название фонда: резервный капитал, образованный в соответствии с учредительными документами
Размер фонда, установленный учредительными документами, тыс. руб. (% от уставного капитала) 6 694 (5 %):
| Отчетный период | Размер резервного фонда на дату начала отчетного периода, тыс. руб. | Размер отчислений в резервный фонд в течение соответствующего отчетного периода, тыс. руб. | Размер средств фонда, использованных в течение соответствующего отчетного периода, тыс. руб. | Размер резервного фонда на дату окончания отчетного периода, тыс. руб. | Направления использования средств фонда |
| 2004 | - | 6 694 | (6694) | (-) | Покрытие убытка прошлых лет |
| 2005 | - | 6 694 | (-) | 6 694 | - |
| 2006 | 6 694 | - | (-) | 6 694 | - |
| 2007 | 6 694 | - | (-) | 6 694 | - |
| 2008 | 6 694 | - | (-) | 6 694 | - |
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии со статьей 13 Устава эмитента (далее – Общество), сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть вручено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, под роспись или направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением о вручении.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении Общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены действующим законодательством или договором с клиентом.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Порядок и сроки предъявления требований о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, а также порядок созыва и сроки проведения Общего собрания определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и Положением «О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров» Общества.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от:
- Ревизионной комиссии Общества, оно подписывается ее председателем. К требованию прилагается заверенная председателем комиссии копия протокола заседания Ревизионной комиссии, подтверждающая принятие Ревизионной комиссией соответствующего решения;
- аудитора общества, оно подписывается уполномоченным лицом аудиторской фирмы, заверяется оттиском печати указанной фирмы и должно содержать ссылку на документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование о проведении собрания, либо к требованию должен быть приложен оригинал этого документа;
- акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему акций, подпись акционера, а если акционером является юридическое лицо – подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверенное оттиском печати данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров составляется в письменной форме и направляется в Совет директоров Общества путем:
- вручения его под расписку секретарю или непосредственно председателю Совета директоров Общества;
- направления в адрес Общества заказного письма с уведомлением о вручении;
- направления в Общество факсимильного сообщения с подтверждением его получения и последующим представлением оригинала.
Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания определяется по дате вручения его под расписку секретарю или председателю Совета директоров либо по дате уведомления о вручении заказного письма (подтверждения получения Обществом факсимильного сообщения).
В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Совет директоров Общества должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.
Решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято Советом директоров в следующих случаях:
- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный абзацами 1 и 2 пункта 13.10. статьи 13 Устава Общества;
- акционеры (акционер), не являются владельцами предусмотренного абзацами 1 и 2 пункта 13.10. статьи 13 Устава Общества количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным абзацами 3 и 4 пункта 13.10. статьи 13 Устава Общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства.
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с даты его принятия.
Решение Совета директоров Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
В случае, если в предусмотренные законодательством сроки Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с пунктом 13.5. статьи 13 Устава, Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в порядке, предусмотренном Положением «О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров».
Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые Советом директоров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.
Порядок проведения Общего собрания акционеров, форма сообщения акционерам о его проведении, список и форма предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров устанавливается решением Совета директоров, в соответствии с требованиями Устава и Положения «О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров».
Все проводимые общие собрания акционеров, помимо годового, являются внеочередными.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с пунктом 13.10. статьи 13 Устава, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидатуру на должность единоличного исполнительного органа Общества в срок не позднее 60 календарных дней после окончания финансового года.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, предоставляется информация (материалы), предусмотренные пунктом 13.12. статьи 13 Устава.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению, относятся: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, Ревизионную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренные решением Совета директоров о созыве Общего собрания акционеров или решением лиц либо органов, созывающих внеочередное Общее собрание акционеров. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Информация (материалы), предусмотренные пунктом 13.12. Устава, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и/или иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций на дату окончания отчетного квартала 31.03.2009 г.:
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Запсибжилстрой»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Запсибжилстрой»
Место нахождения: 654043, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, территория ОАО «ЗСМК»
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 %
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: акций не имеет
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроТехСервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЭТС»
Место нахождения: 654043, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, тупик Есаульский, 27, корпус 5
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 %
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: акций не имеет
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Запсибэнергоремонт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЗЭнР»
Место нахождения: 654043, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, шоссе Космическое 16, корпус 377
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 %
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: акций не имеет
4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий «Славино»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Санаторий «Славино»
Место нахождения: 654235, Кемеровская обл., Новокузнецкий р-он, с. Славино
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 %
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: акций не имеет
5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Санаторий-профилакторий «Озерный»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СП «Озерный»
Место нахождения: 654038, Кемеровская область, г. Новокузнецк, просп. Советской Армии, 59.
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 %
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: акций не имеет
6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Автотранспортное предприятие «ЗСМК»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АТП «ЗСМК»
Место нахождения: 654043, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Промстроевская, 2.
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 %
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: акций не имеет
7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Запсибмеханоремонт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЗМР»
Место нахождения: 654043, Кемеровская область, г. Новокузнецк, шоссе Космическое, 16, корп. 147
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 %
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: акций не имеет
8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-механический завод»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РМЗ»
Место нахождения: 654043, Кемеровская область, г. Новокузнецк, шоссе Космическое, 16, корп. 146
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 %
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: акций не имеет
9. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Машина непрерывного литья слябов»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «МНЛС»
Место нахождения: 654043, Кемеровская область, г. Новокузнецк, шоссе Космическое, д. 16
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 71,41 %
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту: 71,41%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: акций не имеет
10. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СИБМЕТИНВЕСТ»
Сокращенное наименование: ООО «СИБМЕТИНВЕСТ»
Место нахождения: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д.14, корп.3
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50 %
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: акций не имеет
11. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Ванадий»
Место нахождения: 624356, Свердловская обл., г. Качканар, ул. Свердлова, д.2
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 42,07 %
Доля обыкновенных акций коммерческой организации, принадлежащих эмитенту: 42,07%
Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих коммерческой организации: акций не имеет