Р. Ф. Нугуманов (наименование должности руководителя эмитента) (

Вид материала

Документы

Содержание 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором или Управл 10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмис­сионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных

Подобный материал:

• Р. Ф. Нугуманов (наименование должности руководителя эмитента) (подпись) (И. О. Фами, 6568.11kb.
• Р. Ф. Нугуманов (наименование должности руководителя эмитента), 9309.89kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Чапаевский мясокомбинат» (указывается, 1204.33kb.
• 1 Место нахождения эмитента Россия, Удмуртская Республика,, 85.77kb.
• Сообщение о существенном факте «О принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией,, 68.44kb.
• Еквартальный отчет открытое акционерное общество «Красноярскэнергосбыт» (указывается, 3715.47kb.
• Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2780.02kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается, 2328.52kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Пензадизельмаш» (указывается полное, 4414.12kb.
• Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2390.55kb.

4.5.2. Конкуренты эмитента


Основные существенные и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом по состоянию на момент окончания отчетного квартала:

Традиционно основными конкурентами эмитента на внутреннем рынке в секторах строительного и машиностроительного металлопроката являются ОАО «Челябинский металлургический комбинат» и ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», а также ОАО «Северсталь» (ОАО «Череповецкий металлургический комбинат»). Конкуренцию на российском рынке составляет также продукция украинских металлургических заводов. На внешнем рынке помимо указанных, к конкурентам стоит отнести металлургические предприятия КНР, черная металлургия которой развивается стремительными темпами, на основе и с использованием самых передовых технологий.


Факторы конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг) по состоянию на момент окончания отчетного квартала:

К факторам конкурентоспособности эмитента стоит отнести широкий сортамент и высокое качество продукции строительного сортамента, являющейся для эмитента традиционной.

Анализ факторов конкурентоспособности с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции эмитентом не проводится.


V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента


5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента


5.1.1. Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с Уставом (учредительными документами) эмитента:

Органами управления эмитента (далее – Общество) в соответствии с Уставом являются:

• Общее собрание акционеров - высший орган управления;
  
• Совет директоров;
  
• Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор или Управляющая организация (Управляющий).
  

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом.


Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Компетенция Общего собрания акционеров определяется статьей 13 Устава Общества.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. Вопросы, отнесенные Уставом к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение единоличному или коллегиальному исполнительному органу Общества.

Компетенция Совета директоров определяется статьей 14 Устава Общества. Вопросы правового положения Совета директоров, избрания членов Совета директоров регулируются Уставом, Положением «О Совете директоров» Общества и Положением «О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров». Количественный состав Совета директоров определяется решением общего собрания акционеров, но должен быть не менее 5 (пяти) членов.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором или Управляющей организацией (Управляющим).

В соответствии со статьей 15 Устава Общества к компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. Исполнительный орган обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директор назначается Советом директоров сроком на 3 года.

Уставом Общества предусмотрена возможность передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (Управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (Управляющему) на срок не более 3 лет. Решение о передаче полномочий принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Конкретные права и обязанности Управляющей организации (Управляющего) вытека­ют из Устава, действующего законодательства, решений Совета директоров, догово­ров, заключенных с Управляющим и/или Управляющей организацией, и соответствующих внут­ренних положений Общества.

5.1.2. Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его Уставом:

Компетенция Общего собрания акционеров Общества определяется статьей 13 Устава.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Обще­ства в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение проме­жуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров, избрание и досрочное прекращение полномочий;

5) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (Управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (Управляющему);

6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных ак­ций и прав, предоставляемых этими акциями;

7) увеличение уставного капитала Общества, за исключением случаев размещения до­полнительных акций по решению Совета директоров Общества, предусмотренных Ус­тавом;

8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимо­сти акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их Общего количест­ва, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

9) избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их пол­номочий;

10) утверждение аудитора Общества;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе от­четов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансо­вого года) и убытков Общества по результатам финансового года;

12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, де­вяти месяцев финансового года;

13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтере­сованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Фе­деральным законом «Об акционерных обществах»;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Феде­ральным законом «Об акционерных обществах»;

18) принятие решения об участии в финансово - промышлен­ных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Обще­ства;

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционер­ных обществах».


5.1.3. Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его Уставом:

Компетенция Совета директоров Общества определяется статьей 14 Устава.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе форми­рование коммерческой политики Общества и стратегии развития Общества;

2) созыв общих собраний акционеров, за исключением случаев, когда это право предос­тавлено другим лицам в соответствии с Уставом и Федеральным законом «Об акцио­нерных обществах»;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров, определение даты состав­ления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с действующим законодательством и Ус­тавом;

4) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, когда размещение акций в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может осуществляться только по решению общего собрания акционеров;

5) вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов об увеличении уставного капитала Общества путем размещения обществом дополнительных акций в случаях, ко­гда такое решение может быть принято только Общим собранием акционеров Общества, а также в случаях, когда решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения общест­вом дополнительных акций могло быть принято Советом директоров, но требуемого количества голосов членов Совета директоров «за» принятие такого решения не было получено;

6) предложение Общему собранию акционеров принять решения по вопросам, указанным в подпунктах 13.2.2, 13.2.5, 13.2.7, 13.2.14, 13.2.15, 13.2.16, 13.2.17, 13.2.18, 13.2.19 пункта 13.2 Устава;

7) реализация собственных акций Общества, право собственности на которые перешло к Обществу, и определение условий их реализации;

8) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9) определение размера вознаграждения посредника, участвующего в размещении эмиссионных ценных бумаг посредством подписки, определение размера оплаты услуг аудитора;

10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмис­сионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

11) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

14) утверждение внутренних документов Общества, предусмотренных Уставом и действующим законодательством;

15) утверждение внутренних документов Общества, имеющих стратегическое значение для деятельности Общества;

16) использование резервного фонда и иных фондов Общества, за исключением вопро­сов, отнесенных к компетенции единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с внутренними нормативными документами Общества;

17) утверждение бизнес-планов, имеющих стратегическое значение для деятельности Общества;

18) внесение изменений в Устав Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

19) принятие решения об участии Общества в других организациях, о создании дочер­них, зависимых и иных юридических лиц, а также решения, связанные с распоряжением акциями, долями участия или правами члена в данных юридических лицах. В случае, если размер вложений в уставный капитал нового хозяйственного общества и (или) товарищества превышает полномо­чия Совета директоров по совершению сделок, Совет директоров принимает решение о вынесении вопроса об одобрении сделки на Общее собрание акционеров;

20) в рамках реализации Обществом его прав акционера, участника, члена и т.п. другого юридического лица принятие решений (определение порядка голосования на собраниях (заседа­ниях) высших органов управления таких юридических лиц) по вопросам, относящимся к компе­тенции высших органов управления таких юридических лиц.

21) в случае если Общество является единственным акционером, участником, членом и т.п. и для принятия соответствующих решений собрания не проводятся, Совет директоров принимает решение о реализации соответствующих прав единственного акционера, участника, члена и т.п. в отношении вышеуказанных вопросов.

22) принятие решений о заключении Обществом договоров, в соответствии с которыми Общество будет выполнять функции единоличного исполнительного органа другого юридическо­го лица;

23) создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Общест­ва, утверждение положений о них, назначение руководителей филиалов и представительств Об­щества;

24) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

25) одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных Федераль­ным законом «Об акционерных обществах»;

26) принятие решения об одобрении сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату (за исключением сделки или взаимосвязанных сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности), в порядке, предусмотренном статьей 17 Устава;

27) принятие решений о получении Обществом кредита или займа при условии, что на дату принятия такого решения сумма подлежащего получению Обществом кредита или займа, в отношении которого принимается решение, превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, в порядке, предусмотренном статьей 17 Устава;

28) принятие решений об одобрении сделки, связанной с обеспечением исполнения обязательств Общества или третьих лиц при условии, что на дату принятия такого решения сумма обеспечительных обязательств, в отношении которых принимается решение, и/или стоимость имущества Общества, передаваемого в залог или под иное обременение на основании такой сдел­ки превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчет­ности Общества на последнюю отчетную дату;

29) принятие решение о совершении Обществом действий, влекущих возложение на Общество обязательств, исполнение которых выходит за рамки утвержденных Советом директо­ров бизнес-планов, за исключением обязательств, принимаемых на себя Обществом при совершении гражданско-правовых сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;

30) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторже­ние договора с ним;

31) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их пол­номочий, заключение договоров (контрактов) с Генеральным директором, с Управляющей организацией или Управляющим (в случае принятия Общим собранием решения о передаче Управляющей организации или Управ­ляющему полномочий единоличного исполнительного органа Общества), согласование совмеще­ния лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Генеральным ди­ректором) должностей в органах управления других организаций;

32) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) или Управляющей организации (Управляющего);

33) назначение и освобождение от должности заместителей Генерального директора, определение их функциональных полномочий (прав и обязанностей), условий заключаемых кон­трактов, размеров выплачиваемых вознаграждений и компенсаций на основании предложений Ге­нерального директора Общества;

34) утверждение Структурной схемы Общества, являющейся основанием для разработ­ки и утверждения штатного расписания. Совет директоров вправе принимать к своей компетенции вопросы, связанные с приемом и увольнением отдельных должностных лиц и работников Обще­ства, определением условий трудовых договоров, заключаемых с ними, объявлением дисципли­нарных взысканий, и решение других вопросов, связанных с работой отдельных должностных лиц и работников Общества;

35) предварительное утверждение годового отчета Общества;

36) утверждение ежеквартального отчета Общества;

37) избрание и переизбрание Председателя Совета директоров, заместителя Председа­теля, назначение временно исполняющего обязанности Председателя Совета директоров из числа членов Совета директоров в случае отсутствия Председателя Совета директоров;

38) принятие решения о создании временных и постоянных Комитетов, избрание и переизбрание председателей Комитетов и утверждение Положений о них;

39) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Об­щества.


5.1.4. Компетенция единоличного исполнительного органа (Генерального директора, Управляющей организации или Управляющего) эмитента в соответствии с его Уставом:

Компетенция единоличного исполнительного органа (Генерального директора, Управляющей организации или Управляющего) определяется статьей 15 Устава Общества.

В соответствии с пунктом 15.1. статьи 15 Устава Общества Генеральный директор организует взаимодействие между службами и работниками Общества, руководит деятельностью Общества и несет ответственность за результаты деятельности Общества.

В процессе своей деятельности Генеральный директор совершает действия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и защиты его интересов.

В частности, на Генерального директора возлагаются следующие обязанности и Генеральному директору предоставляются следующие права:

1) обеспечение выполнения:

- решений, принятых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;

- обязательств перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондам, а также перед контрагентами Общества;

2) представление без доверенности интересов Общества в судебных органах и в отно­шениях с иными государственными органами, органами местного самоуправления и другими ор­ганами публичной власти, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;

3) представление без доверенности интересов Общества во всех российских, ино­странных организациях и учреждениях, в деловых отношениях с физическими и юридическими лицами, как на территории РФ, так и за рубежом;

4) выдача доверенностей для представления интересов Общества соответствующим лицам и обеспечение соблюдения данными лицами интересов Общества при реализации предос­тавленных им полномочий;

5) самостоятельное распоряжение средствами и имуществом Общества, заключение от имени Общества договоров и сделок и принятие иных имущественных решений, необходимых для достижения целей деятельности Общества, при условии, что их размер не превышает 5 % (пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской от­четности Общества на последнюю отчетную дату. Данные ограничения не распространяются на сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности;

6) совершение каждой крупной сделки осуществляется Генеральным директором на основании решения об одобрении такой сделки, принятого общим собранием акционеров или Со­ветом директоров. Решение об одобрении таких сделок принимается общим собранием акционе­ров или Советом директоров в соответствии с их компетенцией;

7) совершение каждой сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, осуществляется Генеральным директором на основании решения об одобре­нии такой сделки, принятого общим собранием акционеров или Советом директоров. Решение об одобрении таких сделок принимается общим собранием акционеров или Советом директоров в соответствии с их компетенцией.

В случае, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров приняло решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинте­ресованными лицами, которая (которые) может (могут) быть совершена (совершены) в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, то Генеральный дирек­тор совершает сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые уже были одобрены общим собранием акционеров, без дополнительного решения общего собрания акцио­неров для каждой отдельной сделки;

8) совершение сделки по получению Обществом кредита или займа при условии, что сумма кредита или займа, который может быть получен по данной сделке, не превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату.

Совершение сделки, связанной с получением Обществом кредита или займа при условии, что на дату принятия такого решения сумма кредита или займа, который может быть получен по данной сделке, превышает 5 процен­тов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, осуществляется Генеральным директором на основании решения Совета директоров об одобрении такой сделки;

9) совершение сделки, связанной с обеспечением исполнения обязательств Общества или третьих лиц при условии, что на дату принятия такого решения сумма обеспечительных обязательств Общества, в отношении которого принимается решение, и/или стоимость имущества Общества, передаваемого в залог или под иное обременение на основании такой сделки, не превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату.

Совершение сделки, связанной с обеспечением исполнения обязательств Общества или третьих лиц при условии, что на дату принятия такого решения сумма обеспечительных обязательств, в отношении которого принимается решение, и/или стоимостью имущества Общества, передаваемого в залог или под иное обременение на основании такой сделки, превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, осуществляется Генеральным директором на основании решения Совета директоров об одобрении такой сделки;

10) одобрение годового бюджета Общества с последующим его утверждением отдельным документом в Обществе;

11) утверждение товарного знака Общества и осуществление его регистрации в порядке, установленном действующим законодательством;

12) совершение от имени Общества действий, связанных с реализацией Обществом его прав акционера, участника, члена и т.д. другого юридического лица.

На собраниях акционеров, участников или членов юридических лиц, в которых Общество является акционером, участником, членом и т.п., Генеральный директор голосует в соответствии с решениями Совета директоров Общества. Если Общество является единственным акционером, участником или членом такого юридического лица, то Генеральный директор, реализуя права единственного акционера, участника или члена, принимает соответствующие решения и соверша­ет иные действия в соответствии с решениями Совета директоров.

Генеральный директор обязан направить требование о созыве Совета директоров для приня­тия решений, связанных с реализацией Обществом его прав акционера, участника, члена и т.п. другого юридического лица и относящихся к компетенции Совета директоров Общества, в срок не позднее 3 (трех) дней с момента получения уведомления о проведении Общего собрания юриди­ческого лица, акциями, долями участия или другими аналогичными правами в котором обладает Общество, либо с момента получения уведомления о необходимости принятия Обществом как единственным акционером, участником, членом и т.п. другого юридического лица соответствую­щего решения.

В случае если Совет директоров проводится в очной форме, то на заседание Совета дирек­торов Генеральный директор предоставляет копии документов, связанных с проведением собра­ния акционеров, участников, членов и т.п., полученных Обществом от такого юридического лица или от иных лиц. Если Совет директоров проводится в заочной форме, то вышеуказанные доку­менты представляются членам Совета директоров вместе с уведомлением о проведении Совета директоров в заочной форме;

13) предложение Совету директоров кандидатур на должности заместителей Генерального директора, руководителей филиалов и представительств Общества, единоличного и членов коллегиальных исполнительных органов юридических лиц, в которых Общество является акционером, участником, членом и т.п., а также внесение в Совет директоров предложений по вопросам, связанным с реализацией Обществом его прав акционера, участника, члена и т.п. и относящимся к компетенции Совета директоров;

14) внесение на рассмотрение Советом директоров предложения о составе и объеме сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также порядка защиты коммерческой тайны Общества;

15) утверждение штатного расписания Общества в соответствии со Структурной схе­мой Общества, утвержденной Советом директоров.

Осуществление приема на работу и увольнения работников Общества, определение их прав и обязанностей, применение по отношению к работникам Общества мер поощрения и взыскания.

В отношении работников, чей прием и увольнение, применение к которым мер поощрения и взыскания, определение условий и оплаты труда которых относится к компетенции Совета дирек­торов, Генеральный директор совершает действия, необходимые для оформления приема и уволь­нения таких сотрудников, оформления применения к ним мер поощрения и взыскания в соответ­ствии с решениями Совета директоров.

В отношении работников, чей прием и увольнение, применение к которым мер поощрения и взыскания, определение условий и оплаты труда которых в соответствии с решениями Совета ди­ректоров отнесено к компетенции заместителей Генерального директора и других должностных лиц Общества, Генеральный директор совершает действия, необходимые для оформления приема и увольнения таких сотрудников, оформления применения к ним мер поощ­рения и взыскания. В случае если в соответствии с решениями Совета директоров к компетенции заместителя Генерального директора или другого должностного лица Общества, отнесено решение не всех, а только некоторых из вопросов, связанных с трудовыми отношениями между работником и Обществом, Генеральный директор совершает все действия, не отнесенные к компетенции вышеуказанных лиц. В случае, если при принятии Советом директоров решения о наделении заместителя Генерального директора или другого должностного лица Общества полномочиями по приему и увольнению, определению условий и оплаты труда, о при­менении мер поощрения и взыскания Совет директоров не установил, что решения по таким во­просам может приниматься только заместителем Генерального директора или другим должностным лицом Общества, Генеральный директор также вправе принимать решения по таким вопросам;

16) заключение коллективного договора с трудовым коллективом Общества;

17) ведение от имени Общества переписки по делам Общества.

Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.


В соответствии с пунктом 15.2. статьи 15 Устава Общества по решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительно­го органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (Управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (Управляющему). Решение о передаче пол­номочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации или Управ­ляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы Управляющей организации или Управляющему на срок не более 3 лет. Полномочия единоличного исполнительно­го органа могут передаваться Управляющей организации или Управляющему неограниченное ко­личество раз.

Конкретные права и обязанности Управляющей организации (Управляющего) вытека­ют из Устава, действующего законодательства, решений Совета директоров, догово­ров, заключенных с Управляющим и/или Управляющей организацией, и соответствующих внут­ренних положений Общества.

В случае если полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы Управляющей организации (Управляющему), Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий Управляющей организации или Управ­ляющего. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять ре­шение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведе­нии внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении договора и передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества иной Управляющей организации (Управляющему).

Если на момент избрания Советом директоров Генерального директора Общества в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров внесен вопрос о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору Управляющей органи­зации (Управляющему), Генеральный директор избирается на срок до принятия общим собранием акционеров решения по вопросу о передаче полномочий Управляющей организации (Управляю­щему).

От имени Управляющей организации о проделанной работе отчитывается перед Сове­том директоров и общим собранием акционеров Общества единоличный исполнительный орган Управляющей организации.

Договор с Управляющей организацией (Управляющим) от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества.

Финансовую документацию, связанную с выполнением Управляющей организацией (Управ­ляющим) функций единоличного исполнительного органа Общества, подписывают главный бух­галтер Общества и Председатель Совета директоров Общества.

Генеральный директор, а равно Управляющая организация или Управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в инте­ресах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно. Генеральный директор и заместители Генерального директора Общества обязаны сохранять в тайне информацию, полученную ими в силу служебного положения.

Генеральный директор, а равно Управляющая организация или Управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействиями), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством.

Генеральный директор, а равно Управляющая организация или Управляющий несут персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе.


5.1.5. Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа:

В своей деятельности эмитент основывается на соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства РФ от 28.11.2001 г. и рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ России от 04.04.2005 г. № 421/р.

В Обществе утверждены и действуют Кодекс этики и Кодекс поведения работников, в которых изложены основополагающие принципы честного ведения бизнеса, соблюдения стандартов этики, общепризнанных принципов и норм международного права.


5.1.6. Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в Устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:

14.11.2008 г. внеочередным общим собранием акционеров утвержден Устав эмитента в новой редакции (протокол № б/н от 14 ноября 2008 г.).

22.12.2008 г. Устав эмитента зарегистрирован МРИ ФНС России по Заводскому и Новоильинскому районам г. Новокузнецка Кемеровской области.

В первом отчетном квартале 2009 года изменения в Устав и во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента, не вносились.


5.1.7. Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции Устава эмитента и внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:


Адрес страницы в сети Интернет: ссылка скрыта, на которой размещены:

• полный текст действующей редакции Устава эмитента;
  
• внутренние документы, регламентирующие деятельность органов управления и контроля Общества, утвержденные Общим собранием акционеров 05.06.2003 г.:
  

- Положение «О порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ЗСМК»;

- Положение «О Совете директоров ОАО «ЗСМК»;

- Положение «О Ревизионной комиссии ОАО «ЗСМК».