Р. Ф. Нугуманов (наименование должности руководителя эмитента) (
| Вид материала | Документы |
- Р. Ф. Нугуманов (наименование должности руководителя эмитента) (подпись) (И. О. Фами, 6568.11kb.
- Р. Ф. Нугуманов (наименование должности руководителя эмитента), 9309.89kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Чапаевский мясокомбинат» (указывается, 1204.33kb.
- 1 Место нахождения эмитента Россия, Удмуртская Республика,, 85.77kb.
- Сообщение о существенном факте «О принятии решения о реорганизации или ликвидации организацией,, 68.44kb.
- Еквартальный отчет открытое акционерное общество «Красноярскэнергосбыт» (указывается, 3715.47kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2780.02kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Завод Микропровод» (указывается, 2328.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Пензадизельмаш» (указывается полное, 4414.12kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2390.55kb.
-
УТВЕРЖДЕН «14» мая 2009 г.
Советом директоров
открытого акционерного общества
«ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
_____________________________________________________________
(указывается уполномоченный орган управления эмитента, утвердивший ежеквартальный отчет)
Протокол от «14 » мая 2009 г.
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Открытое акционерное общество
«ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
______________________________________________________________________________________________________________________
(указывается полное фирменное наименование эмитента)
Код эмитента: 00035-А
за I квартал 2009 года
Место нахождения эмитента: Российская Федерация,
654043, Кемеровская область, г. Новокузнецк, шоссе Космическое, д. 16
______________________________________________________________________________
(указывается место нахождения,
(адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента)
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете,
подлежит раскрытию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах
| Управляющий директор ________________ Р.Ф. Нугуманов (наименование должности руководителя эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия) Дата: 07.05.2009 г. Руководитель по учету бизнеса ЗСМК ЗАО «ОУС» (наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера) ________________ С.В. Назарова Дата: 07.05.2009 г. (подпись) (И.О. Фамилия) |
| Контактное лицо: юрисконсульт 1 категории Департамента корпоративных и имущественных отношений Дирекции по правовым вопросам металлургических предприятий ООО «ЕвразХолдинг», Новокузнецкий филиал Логунова Валентина Викторовна Телефон: (3843) 59-42-90 Факс: (3843) 59-56-22 Адрес страницы (страниц) в сети Интернет: http://www.zsmk.ru/emitent.jsp, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете. |
Оглавление
| Наименование раздела (подраздела) | Страница |
| Введение | 4 |
| I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет | 5 |
| 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента | 5 |
| 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента | 6 |
| 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента | 8 |
| 1.4. Сведения об оценщике эмитента | 10 |
| 1.5. Сведения о консультантах эмитента | 10 |
| 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет | 10 |
| II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента | 11 |
| 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента | 11 |
| 2.2. Рыночная капитализация эмитента | 12 |
| 2.3. Обязательства эмитента | 12 |
| 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг | 15 |
| 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг | 15 |
| III. Подробная информация об эмитенте | 20 |
| 3.1. История создания и развитие эмитента | 20 |
| 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента | 22 |
| 3.3. Планы будущей деятельности эмитента | 40 |
| 3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях | 40 |
| 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента | 40 |
| 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента | 50 |
| IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента | 51 |
| 4.1. Результаты финансово - хозяйственной деятельности эмитента | 51 |
| 4.2. Ликвидность эмитента | 53 |
| 4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента | 54 |
| 4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований | 56 |
| 4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента | 61 |
| V.Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента | 62 |
| 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента | 62 |
| 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента | 71 |
| 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента | 79 |
| 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 80 |
| 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 81 |
| 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 85 |
| 5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента | 85 |
| 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента | 86 |
| VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность | 86 |
| 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента | 86 |
| 6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций | 87 |
| 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотая акция") | 87 |
| 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента | 87 |
| 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций | 88 |
| 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность | 91 |
| 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности | 91 |
| VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация | 93 |
| 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента | 93 |
| 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал | 94 |
| 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год | 94 |
| 7.4. Сведения об учетной политике | 94 |
| 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж | 94 |
| 7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года | 95 |
| 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента | 95 |
| VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах | 95 |
| 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте | 95 |
| 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента | 102 |
| 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента | 104 |
| 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска | 104 |
| 8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска | 105 |
| 8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента | 105 |
| 8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам | 105 |
| 8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента | 106 |
| 8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента | 111 |
| 8.10. Иные сведения | 112 |
| Приложение № 1 Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 2008 финансовый год | 113 |
| Приложение № 2 Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за первый отчетный квартал 2009 г. | 201 |
| Приложение № 3 Учетная политика на 2009 год | 206 |
Введение
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике
и о финансовом консультанте эмитента,
а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Органами управления эмитента в соответствии с Уставом являются:
- Общее собрание акционеров – высший орган управления;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор или Управляющая организация (Управляющий).
Коллегиальный исполнительный орган эмитента не предусмотрен Уставом.
1.1.1. Сведения о лицах, входящих в состав Совета директоров эмитента:
Председатель Совета директоров эмитента:
Татьянин Павел Сергеевич
Год рождения: 1974
Персональный состав Совета директоров эмитента:
1. Балло Анатолий Борисович
Год рождения: 1961
2. Иванов Алексей Александрович
Год рождения: 1975
3. Кузнецов Максим Николаевич
Год рождения: 1968
4. Нугуманов Рашид Фасхиевич
Год рождения: 1958
5. Татьянин Павел Сергеевич
Год рождения: 1974
6. Чельцова Наталья Валерьевна
Год рождения: 1974
1.1.2. Сведения о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа эмитента, - Управляющей организации:
Полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «ЗСМК» в течение 2008 г. и на дату окончания первого отчетного квартала 2009 финансового года осуществляет Управляющая организация – Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг»: до 15 октября 2008 г. на основании решения Общего собрания акционеров от 08.10.2007 г. и в соответствии с Договором № 1 от 08.10.2007 г., а с 16 октября 2008 г. на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров от 22.09.2008 г. и в соответствии с Договором №1 от 10.10.2008 г.
Полное фирменное наименование Управляющей организации на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЕвразХолдинг»
Наименование Управляющей организации на английском языке: «EuroasiaHolding»
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.15, стр. 4-5
Лицензия на осуществление деятельности по управлению имуществом, в том числе ценными бумагами, деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: не имеется
Органами управления Управляющей организации в соответствии с Уставом являются:
- Участник, принимающий решения, единолично;
- Совет директоров (наблюдательный совет);
- Единоличный исполнительный орган (Президент).
Коллегиальный исполнительный орган Управляющей организации не предусмотрен Уставом.
Сведения о лицах, входящих в состав Совета директоров (наблюдательного совета) Управляющей организации:
По решению единственного участника ООО «ЕвразХолдинг», функции Совета директоров возложены на единственного участника в соответствии с Уставом.
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (Президента) Управляющей организации:
Фролов Александр Владимирович
Год рождения: 1964
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения об основных банковских счетах эмитента по состоянию на 31.03.2009 г.
| Полное и сокращенное фирменные наименования кредитной организации | Место нахождения кредитной организации | ИНН кредитной организации | Тип счёта | Номер счёта эмитента | БИК кредитной организа-ции | Номер корреспондентского счета кредитной организации |
| Закрытое акционерное общество «ЮниКредитБанк» | 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. .9 | 7710030411 | расчетный | 40702810100013194140 | 044525545 | 30101810300000000545 |
| расчетный | 40702810400010393505 | |||||
| текущий валютный | 40702840000010393506 | |||||
| текущий валютный, ЕВРО | 40702978900010998481 | |||||
| Открытое акционерное общество Акционерный банк «Кузнецкбизнесбанк» (ОАО АБ «КББ») | 654080, г.Новокузнецк, ул. Кирова, д. 89-а | 4216004076 | расчетный | 40702810300000001636 | 043209740 | 30101810600000000740 |
| Филиал Открытого акционерного общества «Московский Деловой Мир» г. Новокузнецк (ОАО «МДМ-Банк») | 654018, г. Новокузнецк ул. Тольятти, д. 25 | 7706074960 | расчётный | 40702810500150000025 | 043209738 | 30101810900000000738 |
| спец. карточный счет | 40702810500155555025 | |||||
| Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Московский Деловой Мир» (ОАО «МДМ-Банк») | 115172, г. Москва, Котельничес-кая наб., д.33, стр.1 | 7706074960 | расчётный | 40702810400010030899 | 044525466 | 30101810900000000466 |
| текущий валютный, USD | 40702840700010030899 | |||||
| Филиал Акционерного Коммерческого Сберегательного банка РФ г. (ОАО) Городское отделение № 2363 (ГОСБ № 2363) | 654080, г. Новокузнецк ул. Тольятти, д. 27 | 7707083893 | расчётный | 40702810426170102152 | 045004641 | 30101810500000000641 |
| текущий валютный, USD | 40702840026170100207 | |||||
| Филиал Открытого акционерного общества «Транскредитбанк» г. Новокузнецк (ОАО «ТКБ») | 654005, г. Новокузнецк ул. Павловского, д.27 | 7722080343 | расчётный | 40702810412010000001 | 043209755 | 30101810200000000755 |
| текущий валютный, USD | 40702840612000000001 | |||||
| текущий валютный, ЕВРО | 40702978212000000001 | |||||
| Закрытое акционерное общество «БНП ПАРИБА Банк» г. Москва | 125009, г. Москва Б. Гнездников-ский пер., д.1, стр.2 | 7744002405 | расчетный | 40702810200000111001 | 044525185 | 30101810100000000185 |
| текущий валютный, USD | 40702840800000111002 | |||||
| КАБ Банк Сосьете Женераль Восток г. Москва | 119180, г. Москва Якиманская наб., д. 2/2 | 7703023935 | расчетный | 40702810200001092201 | 044525957 | 30101810600000000957 |
| текущий валютный, USD | 40702840500001092230 | |||||
| текущий валютный, ЕВРО | 40702978382410000136 | |||||
| Закрытое акционерное общество ИНГ Банк (ЕВРАЗИЯ) г. Москва | 123022, г. Москва ул. Краснопро-летарская, д.36 | 7712014310 | расчетный | 40702810100001002408 | 044525222 | 30101810500000000222 |
| текущий валютный, USD | 40702840400001002408 | |||||
| текущий валютный, ЕВРО | 40702978900091002408 | |||||
| Закрытое акционерное общество «Королевский банк Шотландии» | 125009, г. Москва Большая Никитская, д.17, стр.1 | 7703120329 | расчетный | 40702810000005570867 | 044525217 | 30101810900000000217 |
| текущий валютный, USD | 40702840300005570867 | |||||
| текущий валютный, ЕВРО | 40702978900005570867 | |||||
| Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк » г. Москва | 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17/1 | 7744000302 | расчетный | 40702810500001403163 | 044525700 | 30101810200000000700 |
| текущий валютный, USD | 40702840800001403163 | |||||
| текущий валютный, ЕВРО | 40702978400001403163 | |||||
| МФ ЗАО «Коммерческий и Инвестиционный Банк «КАЛИОН РУСБАНК» | 101000, г. Москва, Б.Златоустин-ский пер. д.1, стр.6 | 7831000612 | расчетный | 40702810100020002628 | 044583843 | 30101810400000000843 |
| текущий валютный, USD | 40702840400020002628 | |||||
| Открытое акционерное общество «СВЕДБАНК» | 107078, г. Москва ул. Садовая-Спасская, д.24 | 7734051393 | расчетный | 40702810800010005658 | 044579889 | 30101810700000000889 |
| текущий валютный, USD | 40702810800010005658 | |||||
| Открытое акционерное общество АБ «ОРГЭСБАНК» | 125040 г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д.19, стр.1 | 7744000398 | расчетный | 40702810235000042321 | 044583990 | 30101810900000000990 |
| текущий валютный, USD | 40702840535000042321 | |||||
| Общество с ограниченной ответственностью «Дойче Банк» | 115035, г. Москва, ул. Садовническая д.82, стр.2 | 7702216772 | расчетный | 40702810100000000526 | 044525101 | 30101810100000000101 |
| текущий валютный, USD | 40702840700000000653 | |||||
| Закрытое акционерное общество «БАНК ИНТЕЗА» | 101000, г. Москва, Петровериг- ский пер, 2, стр.2 | 7744003279 | расчетный | 40702810153672340002 | 044525625 | 301018100000000625 |
| текущий валютный, USD | 40702840753672340003 | |||||
| Открытое акционерное общество «Банк ВТБ» доп.офис | 111064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.14-16/11, стр.1 | 7702070139 | расчетный | 40702810300160001049 | 044525187 | 30101810700000000187 |
| текущий валютный, USD | 40702810300160001049 | |||||
| Закрытое акционерное общество Натиксис Банк | 125047, г.Москва, ул. 1-ая Тверская-Ямская 23, стр. 1 | 7744001810 | расчетный | 40702810800000000303 | 044525512 | 30101810100000000512 |
| текущий валютный, USD | 40702840100000000303 | |||||
| Филиал АК Сберегательный банк РФ (ОАО) г. Новосибирск | 630007, г.Новосибирск, Серебрен-никовская, 20 | 7707083893 | текущий валютный, USD | 40702840844020003209 | 045004641 | 30101810500000000641 |
| Открытое акционерное общество АКБ «Связь-Банк» | 125375, г.Москва, ул. ул.Тверская, д.7 | 7710301140 | расчетный | 40702810300000006193 | 044525848 | 30101810900000000848 |
| текущий валютный, USD | 40702840900001006193 | |||||
| Дополнительный офис в г.Новокузнецк Филиала ОАО Банк ВТБ в г.Кемерово | 654080, г.Новокузнецк, ул. Тольятти, д. 44 | 7702070139 | расчётный | 40702810001430000141 | 043207756 | 30101810700000000756 |
| текущий валютный, USD | 40702840201430100141 | |||||
| текущий валютный, ЕВРО | 40702978801430100141 | |||||
| Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) | 107078, г. Москва, Проспект Академика Сахарова, д.9 | 7750004150 | расчётный | 40702810510603021392 | 044525060 | 30101810500000000060 |
| текущий валютный, USD | 40702840810603021392 | |||||
| Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» | 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д.9 | 7710030411 | расчётный | 40702810100013194140 | 044525545 | 30101810300000000545 |
| Филиал «Московский» ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» | 115191, г. Москва, ул. Мытная 62 | 6608008004 | расчётный | 40702810761050001028 | 044552510 | 30101810700000000510 |
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Сведения об аудиторе, осуществляющем независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе, утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Решением единственного акционера эмитента, принятым 25.04.2008 г., аудитором на 2008 год утверждено общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты».
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФБК»
Место нахождения: 101990, Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, стр.2АБ.
Телефон: (495) 737-53-53. Факс: (495) 737-53-47
Адрес электронной почты: fbk@fbk.ru
Лицензия: № Е 000001 на осуществление аудиторской деятельности выдана Министерством финансов Российской Федерации 10 апреля 2002 г. сроком на пять лет. Приказом Министерства финансов Российской Федерации № 287 от 5 апреля 2007 г. действие лицензии на осуществление аудиторской деятельности продлено с 10 апреля 2007 г. сроком на пять лет.
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях и иных профессиональных объединениях (организациях):
Членство в аккредитованных профессиональных аудиторских объединениях: Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России.
Финансовый год (годы), за который(ые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2004-2008 гг.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
доли участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: доли не имеют;
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства не предоставлялись;
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: отсутствуют;
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): таких лиц нет.
Аудитор является полностью независимым от органов управления эмитента в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности».
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
Существенных интересов, связывающих аудитора с эмитентом, являющихся одновременно факторами, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, нет. Аудитор независим от эмитента.
Порядок выбора аудитора эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора и его основные условия: Уставом и внутренними документами эмитента процедура тендера, связанная с выбором аудитора, не предусмотрена;
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: в соответствии с Уставом эмитента выдвижение кандидатуры аудитора осуществляется Советом директоров эмитента. Утверждение аудитора осуществляется общим собранием акционеров эмитента большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании. Аудитор на 2008 г. утвержден решением единственного акционера от 25.04.2008 г.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
В соответствии с договором на оказание аудиторских услуг аудитором выполняются работы по организации и проведению аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности, подготовленной за период с 01 января по 31 декабря финансового года с целью выражения мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента и соответствия порядка ведения бухгалтерского учета действующему законодательству Российской Федерации. В рамках специальных аудиторских заданий работы аудиторами не проводились.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
В соответствии с Уставом и внутренними документами эмитента размер вознаграждения услуг аудитора определяется Советом директоров эмитента.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные эмитенту аудитором услуги нет.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
В отчетном квартале оценщик не привлекался для:
определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены);
определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены;
определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества эмитента, в отношении которых эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в иных разделах ежеквартального отчета;
оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг.
Сведения об оценщике эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом: эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.
1.5. Сведения о консультантах эмитента
В отчетном квартале финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица для оказания эмитенту соответствующих услуг на основании договора и консультационных услуг, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших ежеквартальный отчет и/или зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в обращении, не привлекались.