Geum.ru

О финансовом мошенничестве сентябрь 2008

Вид материалаДокументы
Состоялась конференция «Мошенничество в банковском секторе»
В Луганске пытались ограбить банк по ксерокопии. Подвела узкая щель
Подобный материал:
1   2   3   4

Банки

Состоялась конференция «Мошенничество в банковском секторе»

u

Основными целями конференции были: установление системы анализа и мониторинга банковских операций и введению других мер, обмен практическим опытом противодействия различным видам мошенничества среди представителей крупнейших банковских учреждений страны, изучение методов и схем финансового контроля по выявлению и противодействию отмыванию доходов, а так же способов противодействия мошенничеству с пластиковыми картами, внутреннему мошенничеству, технической защите и электронной безопасности.

Основными экспертами на конференции являлись руководители крупнейших страховых компаний, банковских учреждений и профессиональных ассоциаций: Анатолий Аксаков — президент Ассоциации региональных банков России, Александр Кузнецов — заместитель директора департамента по ликвидации банков ГК «Агентство по страхованию вкладов», Кен Чемберлен — директор службы по борьбе с мошенничеством КБ «Ренессанс Капитал», Сергей Шатских — заместитель начальника Управления безопасности и защиты информации МГТУ Банка России и другие, как сообщает Bankir.ru

Основными темами, освещенными в ходе конференции, стали: работа страховых компаний по выявлению случаев мошенничества, повышение финансовой грамотности населения в области информационной безопасности, влияние финансовых пирамид на уровень доверия населения финансовым институтам, страхование банковских рисков, работа банков с просроченной задолженностью.

В Луганске пытались ограбить банк по ксерокопии. Подвела узкая щель

«Остров», 30.09.2008 г

Двое молодых людей, пытавшихся по поддельной пластиковой карте международного образца снять в банкомате крупную сумму денег, задержаны в Луганске сотрудниками СБУ, сообщает пресс-служба Управления СБУ в Луганской области.

Злоумышленники - молодые люди 22-23 лет - начали сбор необходимых для преступления документов, посетив пенсионерку, которая пыталась продать дом сестры в Лутугино. У пожилой женщины они попросили ксерокопии документов на домовладение, идентификационного кода и паспорта хозяйки с целью начать оформлять бумаги купли-продажи.

Спустя некоторое время в одном из крупных банков Луганска появился интеллигентного вида молодой человек, и, предъявив ксерокопии чужого паспорта и чужого идентификационного кода, попросил оформить платежную пластиковую карту международного образца. Специальное постановление Нацбанка и целый ряд ведомственных банковских инструкций строжайше запрещают оформление карточек без непосредственного присутствия лица, на имя которого они оформляются. Но работница банка по каким-то причинам проигнорировала эти нормы и для молодого симпатичного человека оформила карточку по ксерокопиям. Это были ксерокопии документов пенсионерки, продававшей домостроение в Лутугино.

Затем сообщник известил вторую участницу задуманного преступления - работницу банка о том, что карточку удалось оформить. Она подала заявление на расчет из банка. В субботний день (как и было запланировано) она пришла в центральный офис банка якобы для того, чтобы перед увольнением подготовить документы к сдаче.

Здесь она увидела, что за одним из компьютеров работает девушка-стажер, а к монитору приклеен небольшой бумажный листок, на котором - логины и пароли для доступа в систему - многофункциональную банковскую программу, которая позволяет осуществлять все банковские операции.

Запомнив данные, мошенница ввела чужой логин и пароль на свободном компьютере, и перевела 50 000 гривен на карточку, оформленную на имя пенсионерки. Сообщник находился радом с банкоматом и после звонка на мобильный телефон попытался получить 50 тысяч гривен. Однако ширина прорези для купюр в аппарате не позволяет сразу получить сумму больше 3 тыс. грн. За полчаса он сумел снять только две таких суммы.

В это время в офисе банка стажер, проверяя систему, увидела, что через ее логин и пароль на платежную карточку безосновательно переведена большая сумма. Девушка забила тревогу. Суббота - это последний банковский день, после окончания которого невозможно отменить операцию. Поэтому сотрудники банка срочно проинформировали о случившемся центральный офис в другом городе. Карточка была заблокирована.

Бывшая сотрудница банка вскоре была задержана сотрудниками Управления СБУ в Луганской области. А ее сообщник успел уехать из Луганска. Его место пребывания было установлено через полгода. Сегодня оба 22-23 летних комбинатора находятся в изоляторе временного содержания.

В отношении обоих злоумышленников следственным отделом УСБУ в Луганской области было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 190 (мошенничество, совершенное с использованием электронно-вычислительной техники), а в отношении бывшей …

Заявка на получение сборника «О финансовом мошенничестве»

Полное наименование организации:



Юридический адрес:



Адрес для почтовой корреспонденции:



E-mail



Телефон, факс:



Должность, Ф.И.О. руководителя:



Ф.И.О. лица, ответственного за получение информации



ЖЕЛАЕМ
√

а) получить один из выпусков бесплатно



б) приобрести CD-диск с архивом сборника с января 2007 по июнь 2008



в) оформить подписку на сборник с ___________ по ____________



Заявки направляйте по адресу:

105082, Москва, ул. Б.Почтовая, д.26 «В», стр.1

ООО «Центр страховой информации»

Генеральному директору

Козлитинну С.В.

или по электронной почте i-news@list.ru

С оглавлением предыдущих выпусков можно ознакомиться на странице

ссылка скрыта