3. Финансовые и материальные правонарушения
| Вид материала | Документы |
- Лекция 11, 22.74kb.
- Теневая экономика: аспекты формирования и развития, 133.63kb.
- План введение Понятие правонарушения Состав и виды правонарушения Ответственность, 203.22kb.
- Матрица диагностики предприятия Логинов Г. В., Попов, 73.01kb.
- Программа по финансам и кредиту, 78.35kb.
- Анализ влияния инфляции на финансовые результаты, 56.04kb.
- Рассматриваем (продолжаем) вопрос о составе правонарушения, остановились на таком элементе, 21.15kb.
- Бухгалтерский баланс на 31 Декабря 2010, 168.98kb.
- Формирование и использование организационного потенциала, 218.39kb.
- Тема Учет финансовых инструментов и затрат по займам, 771.11kb.
Верховный суд разрешил преследовать бывшего главу "Томскнефти"
Верховный суд РФ отклонил жалобу адвокатов ссылка скрыта, бывшего управляющего ОАО "Томскнефть ВНК", на решение суда низшей инстанции, обнаружившего в его действиях признаки преступления, сообщает ссылка скрыта. Таким образом уголовное преследование Шимкевича, которого подозревают в присвоении шести миллиардов рублей, признано законным. Бывший глава "Томскнефти", которая является "дочкой" "ЮКОСа", был задержан 16 января, два дня спустя Басманный суд Москвы санкционировал его арест. По мнению следствия, Шимкевич создал некую преступную группу, которая занималась фиктивными сделками с ценными бумагами: в результате из компании, где он работал, были, как считает прокуратура, похищены 5,93 миллиарда рублей. Подозреваемому предъявлены обвинения по двум статьям УК: "присвоение или растрата", а также "легализация преступных доходов". На момент задержания Сергей Шимкевич являлся депутатом Томской областной думы, однако вскоре после ареста, как сообщает РИА Новости, он был лишен депутатских полномочий. Напомним, что в расхищении активов "Томскнефти" прокуратура ранее обвинила советника президента "ЮКОСа" Василия Алексаняна, а также замначальника правового управления ООО "ЮКОС-Москва" ссылка скрыта. Последнюю в апреле 2006 года суд приговорил к семи годам тюрьмы. Процесс с участием Алексаняна продолжается.
URL: ссылка скрыта
Арестован бывший конкурсный управляющий МММ
Симоновский суд Москвы арестовал зампреда правления Саморегулируемой организации арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса (СЕМТЭК) Константина Глодева и главного бухгалтера организации Ольгу Потанину. Голдев известен тем, что в июле 1998 года был назначен конкурсным управляющим АО МММ. Об этом пишет газета ссылка скрыта. До 9 апреля 2007 года Глодев и Потанина находились под подпиской о невыезде. Арест в качестве меры пресечения был избран только Эльвире Теляшовой, которая еще в октябре 2005 года пыталась скрыться от следствия. На судебном заседании представитель обвинения попросил судью изменить меру пресечения для Глодева и Потаниной на арест, заявив, что они осуществляют давление на свидетелей. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере против Глодева было возбуждено еще в 2005 году. Владелец ООО "Образование и культура 21 век" Александр Жила обратился в главное следственное управления при ГУВД Москвы, заявив, что он подвергся атаке рейдеров. Охранники здания, которое его фирма приобрела еще в 2000 году, не пустили в него работников "Образования и культуры", заявив, что у здания сменился собственник. Право собственности на здание было перерегистрировано на ООО "Хендл Кепитал". В ходе расследования выяснилось, что Глодев был тем, кто осуществил схему захвата здания, принадлежащего фирме Жилы. В 2004 году он помогал ликвидировать обанкротившееся ООО "Спецмонтаж-П", у которого Жила купил здание. Глодев узнал о том, что в 2000 году это ООО продало здание и решил им завладеть. Для этого Глодев, который в то время работал директором СЕМТЭК, привлек Ольгу Потанину и своего заместителя - Эльвиру Теляшову. Потанина от имени ООО "Спецмонтаж-П" подала иск о признании недействительной сделки по продаже здания в третейский суд самой СЕМТЭК, а не московский арбитраж. Газета пишет, что хозяйственные споры разбираются третейскими судами только при наличии специального соглашения между конфликтующими сторонами и письменного обязательства выполнить решение такого суда. Документы от имени фирмы Жилы суду были предоставлены, однако бизнесмен об этом ничего не знал, а в суде его фирму представляла Теляшова. Cуд признал сделку о продаже здания недействительной. На основании этого решения здание в течение месяца было перепродано три раза, в итоге, оказавшись в собственности ООО "Хендл Кепитал". Сам Александр Жила погиб в декабре 2005 года, сгорев в своей машине на территории МГУ.
URL: news/2007/04/11/arrest/
Ликвидатора МММ обвинили в мошенничестве
// Арестован один из руководителей организации арбитражных управляющих
Вчера Ъ стало известно о том, что Симоновский суд Москвы арестовал заместителя председателя правления Саморегулируемой организации арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса (СЕМТЭК) Константина Глодева и главного бухгалтера этой организации Ольгу Потанину. Господин Глодев получил известность как конкурсный управляющий, занимавшийся ликвидацией пирамиды АО МММ. А под стражей оказался за мошенничество в особо крупном размере, связанное с рейдерским захватом здания в Москве, и давление на свидетелей по этому уголовному делу.
Уголовное дело о мошенничестве, которое в минувший понедельник привело господина Глодева в камеру следственного изолятора, было возбуждено еще в 2005 году. Тогда в главное следственное управления при ГУВД Москвы обратился владелец ООО "Образование и культура 21 век" Александр Жила, заявивший, что подвергся атаке рейдеров. В 2000 году его фирма купила у ООО "Спецмонтаж-П" трехэтажное здание бывшего детского сада (общая площадь 2879 м), расположенное на улице Алексея Дикого на востоке Москвы, которое предприниматель переоборудовал под офис. Спустя четыре года сотрудники ЧОПа, охранявшие здание, просто не пустили в него работников "Образования и культуры". Охранники заявили им, что у здания сменился собственник, который перезаключил с ЧОПом договор. Федеральная регистрационная служба по запросу следователей подтвердила, что право собственности на здание было перерегистрировано на некое ООО "Хендл Кепитал".
В ходе расследования выяснилось, что здание у фирмы Александра Жилы было похищено мошенническим путем. Обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере было предъявлено Константину Глодеву, который на тот момент был не заместителем председателя правления СЕМТЭК, а его директором. Аналогичное обвинение было предъявлено тогдашнему заместителю господина Глодева Эльвире Теляшовой и главному бухгалтеру СЕМТЭК Ольге Потаниной. В сентябре прошлого года по их уголовному делу начались слушания в Симоновском суде Москвы. Правда, владелец здания Александр Жила до суда не дожил, погибнув в декабре 2005 года при загадочных обстоятельствах: бизнесмен заживо сгорел в своей машине на территории МГУ. Никулинская прокуратура расследовала уголовное дело по статье "убийство", но приостановила следствие "за отсутствием подозреваемого".
По версии обвинения, Константин Глодев разработал и осуществил схему хищения здания, принадлежащего фирме бизнесмена Жилы. В 2004 году он в частном порядке помогал ликвидировать обанкротившееся ООО "Спецмонтаж-П". Изучая документацию этой фирмы, господин Глодев узнал о сделке по продаже в 2000 году этим ООО здания на улице Алексея Дикого и решил им завладеть. Для осуществления своего плана господин Глодев привлек Ольгу Потанину и Эльвиру Теляшову. Госпожа Потанина от имени ООО "Спецмонтаж-П" подала иск о признании недействительной сделки по продаже здания. Причем иск был подан не в арбитражный суд Москвы, а в третейский суд самой СЕМТЭК. По закону хозяйственные споры разбираются третейскими судами только в добровольном порядке при наличии специального соглашения между конфликтующими сторонами и письменного обязательства выполнить решение такого суда. И такие документы от имени фирмы Александра Жилы суду были предоставлены. Правда, сам бизнесмен об этом ничего не знал. В суде его фирму представляла Эльвира Теляшова. Ответа на вопрос, почему председатель третейского суда СЕМТЭК, уважаемый юрист, заведующий кафедрой предпринимательского права МГУ имени Ломоносова профессор Евгений Губин не обратил внимания на то, что доверенность, якобы выданная госпоже Теляшовой ООО "Образование и культура 21 век", не была заверена печатью этой фирмы, до сих пор нет.
Третейский суд под председательством профессора Губина вынес решение о признании сделки о продаже здания недействительной. На основании этого решения здание в течение месяца было перепродано три раза, оказавшись в собственности ООО "Хендл Кепитал", которое силовым путем и выселило фирму ничего не подозревающего господина Жилы.
До 9 апреля обвиняемые Глодев и Потанина находились на свободе. Будучи под подпиской о невыезде, они добровольно два раза в неделю посещали судебные слушания. Арест в качестве меры пресечения на этапе следствия и судебного разбирательства был избран только Эльвире Теляшовой, которая еще в начале расследования (в октябре 2005 года) пыталась скрыться от следствия, уехав в Сочи. Ее объявили в федеральный розыск и, задержав, поместили в СИЗО.
Очередное судебное заседание в минувший понедельник началось с того, что представитель обвинения попросил судью Сергея Петрика изменить меру пресечения для господ Глодева и Потаниной на арест, мотивируя это тем, что они осуществляют давление на свидетелей. "Мы, естественно, это ходатайство поддержали",– сказал Ъ адвокат "Образования и культуры" Сергей Витебский. По словам адвоката, факт давления на свидетелей случайно вскрыл сам судья: "На прошлой неделе он сам позвонил одному из свидетелей, члену правления СЕМТЭК Владимиру Душину, и спросил, собирается ли тот явиться на суд. А тот возьми и по доброте душевной скажи, что не придет, потому что пока до конца не обсудил с Глодевым и Потаниной, какие давать показания. Видимо, поэтому ходатайство прокурора об аресте судья удовлетворил без особых колебаний".
Получить комментарий адвокатов арестованных Ъ вчера не удалось. В СЕМТЭК же от Константина Глодева поспешили откреститься. "Мы знаем об аресте, но это дело никак не связано с нашей организацией. Это личная проблема Константина Николаевича, и он сам с ней должен разобраться. Я же в подробности не посвящен",– сказал Ъ и. о. председателя правления СЕМТЭК Иван Хижняк.
АЛЕКСАНДР Ъ-ЖЕГЛОВ коммерсант.ру
Чем известен Константин Глодев
Константин Глодев родился 1 июня 1967 года в городе Прокопьевске Кемеровской области. В 1991 году окончил Московский технологический институт, в 1993 году – Академию народного хозяйства, в 1995-м – Московский юридический институт. Кандидат экономических наук, тема диссертации – "Организационно-экономические основы антикризисного управления специализированными организациями сферы сбережений населения". Трудовую деятельность начал в 1989 году председателем кооператива "Эста". Возглавлял совет директоров и правление банка "Золотой век" (Москва), работал заместителем начальника отдела в департаменте финансово-экономической политики и хозяйственной деятельности Мингосимущества России, затем перешел в сферу конкурсного управления. Как член некоммерческого партнерства "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" проводил процедуру банкротства более чем 60 предприятий. В декабре 1999 года и марте 2000 года баллотировался в Госдуму по Новокуйбышевскому (Самарская область) и Мытищинскому (Московская область) одномандатным округам.
Конкурсным управляющим АООТ МММ назначен 22 июля 1998 года. В ноябре 2000 года при банкротстве банка "Золотой век" из расположенного в том же здании офиса господина Глодева судебными приставами был изъят компьютер с реестром вкладчиков МММ. Его пришлось восстанавливать по бумажной копии. В 2001-2002 годах управляющий безуспешно судился со следственным комитетом МВД, требуя снять арест с изъятых у МММ $691 тыс. В апреле 2003 года после окончания процедуры банкротства заявил, что "возможностей для погашения кредиторской задолженности нет".
АЛЕКСАНДР Ъ-КУКОЛЕВСКИЙ ссылка скрыта