Мошенничество с предметами нумизматического антиквариата

Вид материала

Статья

Содержание Статья 186. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.

Подобный материал:

• Расписание искусствоведение. Экспертиза антиквариата, 93.62kb.
• Выставка москва старинных крокус экспо автомобилей павильон 2 и антиквариата 15-18, 904.05kb.
• Материалы предоставлены интернет проектом www diplomrus, 181.87kb.
• Ставропольский государственный университет, 457.07kb.
• Скакими предметами школьной программы осуществляется взаимосвязь исследуемой темы., 8.61kb.
• Корпоративное мошенничество: основы выявления и расследования, 43.62kb.
• Удк 902. 9+902. 6: 737(477. 75)=737(477. 75), 77.55kb.
• Уголовно-правовая оценка мошенничества, 545.34kb.
• Мошенничество по уголовному праву России и Франции. Сравнительно-правовой анализ, 315.92kb.
• Мошенничество на потребительском рынке: теоретико-правовое исследование, 661.24kb.

Юридические науки

Мошенничество с предметами нумизматического антиквариата

Силин Денис Владиславович,

нештатный младший научный сотрудник
лаборатория прикладной культурологии и медиакультуры,
студент 4 курса, институт права
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина»
392008, г.Тамбов, ул . Советская, 181 Б,
denisilin-arpad@yandex.ru

Аннотация: Статья посвящена проблеме мошенничества с антикварными и коллекционными монетами. Автором изучены способы подделки монет и указаны методы выявления фальшивых монет. Исследованы способы квалификации преступления.

Ключевые слова: фальшивомонетчество, антиквариат, подделка монет, мошенничество.


Фальшивомонетчество, как преступление в сфере экономических отношений, направленное против собственности, в любую эпоху сопутствовало денежную эмиссию монетных дворов. В современных условиях формирования культурно-исторического наследия и развития рыночных отношений, фальшивомонетчество приобрело новую форму и содержание. Мошенники стали подделывать денежные знаки Императорских монетных дворов России, с последующим их введением в торговый оборот, как оригинальные образцы. Зачастую, подобного рода деяния сопряжены и с попытками манипулирования рынком, что создает дополнительную опасность для исторических, культурных, торговых и экономических общественных отношений.

В числе непосредственного предмета заявленного исследования надлежит признать антикварные монеты (предметы нумизматики), защите которых, как в уголовном праве, так и в теории уголовного права внимания почти не уделяется. Объект исследования ограничен сферой общественных отношений, складывающихся относительно оборота антикварных монет.

В системе использованных приёмов и способов изучения поставленной проблемы применены всеобщие методы исследования, такие, как метафизика и диалектика; общенаучные методы, в частности анализ и синтез. Эти методы будут способствовать раскрытию сущности, свойств и качеств предмета исследования. Востребованным, в данном случае, является частнонаучный метод познания, такой, как сравнительно-правовой.

Нами в предпринятом исследовании в качестве цели поставлена проблема изучения мошенничества с нумизматическим антиквариатом с позиций изготовления фальшивых образцов денежных знаков (т.е. фальшивомонетчества).

Заявленная цель исследования соответствует следующим задачам:

1. Изучение способов изготовления поддельных антикварных монет;
   
2. Обозначение критериев идентификации фальшивых образцов;
   
3. Выявление способов сбыта фальшивой антикварной монеты;
   
4. Изучение проблем и дача практических рекомендаций по вопросам квалификации преступлений данного вида.
   

Мошенники, как показывают ниши наблюдения, специализируются в основной своей массе на подделке монет древней Руси¹, редких образцов, пробных монет, битых в ограниченном количестве, а также посвященных определенным событиям, например, победе русского флота в битве у мыса Гангут 27 июля 1714 г.² или присоединению Крыма к России 24 июля 1783 г. Кроме этого, часты подделки следующих образцов монет: серебра – 1 рубль 1737 г. Анны Иоанновны (СПб МД³), 1754 г. Елизаветы Петровны (СПб МД), 1825 г. – «Константиновского рубля»⁴ (СПб МД), 10 рублей 1891 г. Александра III и 1902 г. – 37 рублей 50 копеек (100-франковая русская монета) Николая II. Медь: 1 полушка⁵ 1701, 1717, 1731, 1735, 1736 и др. гг.; 1 деньга⁶ 1730, 1731, 1738 и др. гг.; 1 копейка⁷ 1701, 1761, 1817 и др. гг.; 2 копейки 1761, 1796 – 1801 (КМ⁸) и др. гг.; 5 копеек 1761, 1805 и др. гг.; чешуя⁹; гривенники Петра I¹⁰, Крестовики¹¹ Петра I, Петра III и Павла I; денежные купюры (боны) различных эпох – особо часто 3 рубля – 1905 г., 5 и 10 рублей ассигнациями 1909 г. и т.д. Отметим, что фальшивые образцы монет мошенники выставляют на продажу, выдавая за оригиналы, чем причиняют существенный вред антикварному рынку и нумизматическому рынку непосредственно.

Исходя из основ российского законодательства, указанные деяния содержат все необходимые элементы составов статей 159 УКРФ («Мошенничество») и ст. 186 УКРФ («Изготовление, хранение, перевозки или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»).

Субъектом преступления¹² признается физическое, вменяемое лицо, достигшее возраста наступления уголовной ответственности – в рассматриваемом случае – 16 лет (ч. 1 ст. 20 УКРФ). Зачастую, подобным видом мошенничества занимаются лица, непосредственно связанные с рынком антиквариата – коллекционеры, нумизматы, бонисты, антикварные ростовщики. Следовательно, речь идет о субъектах, обладающих специальным знанием в области нумизматики, а равно, знанием и навыками по гальванотехнике, металлургии (литью, чеканному делу) и химии. Соответственно, применение перечисленных знаний на практике с целью совершения мошенничества, делает субъекта преступления специальным¹³.

Субъективная сторона в теории уголовного права характеризуется мотивом¹⁴, целью¹⁵, умыслом¹⁶ и др. Мотив данного вида преступления представляется наиболее четко, являясь корыстным, т.е. противоправное деяние уголовного характера совершается с целью наживы, преумножения финансовых средств мошенника. Относительно умышленности, мошенничество совершается исключительно с прямым умыслом.

Проблеме объекта преступления посвящен ряд научных трудов¹⁷. При определении объекта преступления исходным положением является признание им общественных отношений¹⁸, охраняемых законом¹⁹. Общее определение понятия преступления, содержащееся в ст. 14 УК РФ, наполняется конкретным содержанием в статьях Осо­бенной части. Они имеют заголовок, где называется то или иное преступление. В диспозиции описываются признаки данного преступления, а в санкции указаны вид и размер наказания за это преступление. Именно диспозиции статей Особенной части УК содержат описание составов преступлений²⁰.

Под общим объектом рассматриваемого преступления – мошенничества с предметами нумизматического антиквариата – следует понимать в целом общественные отношения, охраняемые уголовным законом. Видовым объектом надлежит признать²¹, в данном случаи, отношения в сфере экономики и антиквариата.

Родовым объектом мошенничества с нумизматическим антиквариатом выступают общественные отношения, защищающие в уголовно-правовом порядке нумизматические объекты, приобретаемые в собственность.

Предмет, по поводу которого совершается преступление²², весьма специфичен. Во-первых, он получает свое непосредственное выражение в виде денежного знака объявленной стоимости по номиналу несуществующего в настоящем государства, а в рассматриваемом случае, СССР, РСФСР, Российской Империи и Московского княжества. Во-вторых, рыночная стоимость предмета превышает его объявленную стоимость по номиналу: например, ½, ¼ копейки 1912 г. СПб МД имеет в настоящее время рыночную стоимость не менее 500 - 600 рублей за единицу²³. В-третьих, предмет обладает исторической, нумизматической и коллекционной ценностью.

Наиболее интересна по содержательной компоненте объективная сторона, представленная преступным действием, вредным результатом и причинно-следственной связью между ними.

Под преступным действием, как представляется, надлежит понимать, во-первых, изготовление поддельной монеты, так и, во-вторых, ее сбыт покупателю под видом оригинала.

Известны различные способы изготовления поддельной монеты: фотолитографический, литейный, штемпельный (гальванический).

При применении фотолитографического способа с подлинника снимается слепок обеих сторон монеты (аверса и реверса), который в свою очередь покрывается тонким слоем токопроводящей пасты. На готовую матрицу электрическим способом напыляется слой меди. Потом обе половины спаиваются и внутрь заливается металл. В результате получается копия монеты, близко приближенная к оригиналу. Для приближения внешнего вида монеты к образцу, применяется метод затемнения поверхности.

В числе способов распознания подделки, которыми должен воспользоваться судебный эксперт, специалист (при дачи заключения по итогам проведения экспертизы), так и антиквар-коллекционер, назовем следующие:

1. Неестественный цвет монеты. Так как медь на поверхности монеты высокопробная, то она должна иметь очень яркий неприродный цвет, при этом незатемненная монета будет окисляться и темнеть чуть ли «не на глазах» (на практике этот процесс протекает за 3 дня);
   
2. Ранее, монеты изготовленные таким способом заливались оловянными сплавами и почти всегда на гурте можно найти участок серой полоски пропая.
   
3. Дефекты поверхности. Там где были царапины на оригинале - на поддельных, наоборот - полосы и выпуклости. Детали не должны быть сглажены, особенно примыкание высоты букв к полю при наличии прямого угла²⁴.
   
4. Вес монеты. Монеты, изготовленные описываемым способом, зачастую, имеют меньший вес, по сравнению с объявленным.
   

Отметим, что в случае, если ни один из перечисленных факторов не виден на монете но субъекта одолевают сомнения относительно истинности монеты (особенно это касается крупных номиналов монет средневековья, медных монет России) внимательно надлежит изучить гурт²⁵. На серебряных монетах, талерах он должен быть или полностью или частично темным. Поддельные серебряные монеты изготовляются фальшивомонетчиками исключительно из высокопробного серебра, затемнить которое невозможно. У медных монет – углубления в рисунке гурта всегда грязные и в окислах, - они не могут быть стерильно чистыми. Даже после химической чистки грязные участки всегда остаются.

В последние несколько лет (начиная с 2008 года) встречаются на столько «серьезные» подделки, что их можно определить только на ощупь.

Другой способ фальшивомонетческого ремесла - литейный.

Поддельные образцы монет, изготовленных подобным способом, отличаются по следующими показателям:

1. Поле монеты. При ударе штемпеля практически без исключений поле получается на монете гладким и зеркальным; лишь местами допускаются незначительные «оплавки», растрескивания и дефекты сносившихся штемпелей. При литье зеркального поля монеты получить невозможно, т.к. его нужно доработать и слегка отполировать механическим путем.
   
2. Трапецевидные столбики букв. Т.е. вверху буквы тоньше, а к низу заметно утолщаются.
   
3. Вход расплавленного металла – как дефект, почти всегда встречаются на литье такого рода.
   
4. Дефекты поверхности – «пузыри». При чекане они тоже иногда встречаются, но у этих дефектов заготовки всегда с одной стороны есть или острый угол впадины, или рваные острые края или ровные стороны. При литье это исключается, поскольку, пузырек воздуха углов не имеет.
   
5. «Сглаженными» рисунок и чекан букв.
   
6. Плоскость монеты с ребра, литые монеты практически все (особенно ранние), имеют форму овала, т.е. утолщаются к центру.
   
7. В отношение гурта, то же, что и в случае с фотолитографическими копиями.
   

Самый сложный способ обнаружения поддельных антикварных монет, а равно и их изготовления, относится к «новоделам», изготовленным гальваническим (штемпельным) способом. Для этого мошенникам достаточно иметь примитивный монеточеканный стан. Кроме этого, для изготовления копии, следует иметь штемпель с прорезью изображения монеты. Для изготовления последнего, следует иметь оригинал подделываемой монеты высшей степени сохранности, с которого вырезается в зеркальном виде монетное изображение. Между штемпелями зажимается круглая медная заготовка, на которой штемпелем под ударом молота или давлением пресса выбивается или вырезается (если речь идет о прессе) рисунок.

Отличить подделки последнего типа от оригиналов представляется почти невозможным.

Следующим моментом, характеризующим антикварное фальшивомонетчество с объективной стороны, также является преступное действие, но направленное уже не на изготовление, а на сбыт новоизготовленной монеты. В данном случае, мошенники опять пользуются различным обманными схемами.

1. «Смешение монет» при их оптовой продаже, т.е. оптовый сбыт фальшивой монеты в числе подлинной при покупке «больших партий» образцов.
   
2. Продажа монеты в единственном экземпляре с пометкой «уникум».
   
3. Продажа с аукциона (только интернет-версий²⁶) или по каталогам и др.
   

Из приведенных способов совершения мошеннических действий с нумизматическим антиквариатом, следует, что мошенники наибольшее внимание в числе способов уделяют именно обману²⁷, что характеризует данные действия, как мошенничество.

В настоящей статье, нами исследованы способы изготовления и сбыта поддельных антикварных денег по той причине, что конструкция описываемого состава преступного деяния, по своей объективной стороне, весьма схожа с конструкцией объективной стороны состава преступления, закрепленного в части 1 ст. 186 УКРФ – изготовление, хранение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, ответственность за которые наступает не зависимо от наличия факта причинения вреда, а с момента изготовления, сбыта, либо при попытке перевоза, а равно, в случае хранения фальшивых монет или денежных кредитных билетов Банка России, т.к. состав ч. 1 статьи 186 УКРФ сформулирован, как усеченный. Отличие составов заключается в том, что в рассматриваемых нами случаях, речь идет о фальшивых монетах Банка России (существует с 1841 года) или о поддельных кредитных билетах Банка России (до 1841 года – Имперского казначейства) в валюте России, но вышедших из обращения и потерявших платежеспособность.

Поясним, что способы обнаружения и идентификации фальшивых монет приведены нами из практического, а равно, из профилактических и превентивных соображений.

Таким образом, в числе признаков объективной стороны преступления мошенничества с нумизматическим антиквариатом, назовем следующие:

1. Специфичность предмета мошенничества;
   
2. Признание преступления совершенным с момента выполнения необходимых действий объективной стороны состава преступления, не зависимо от наступления вредного результата (по ч. 1 ст. 186 УКРФ);
   
3. Нарушение оптимального порядка осуществления в обществе правоотношений по переходу и распределению нумизматической антикварной собственности;
   
4. Нарушение потребительских прав;
   
5. Сочетание экономических и юридических начал преступного явления;
   
6. Продуцирование негативных изменений на рынке оборота нумизматического антиквариата, выраженных в резком падении антикварных цен на предметы данной групповой принадлежности;
   
7. Различность способов совершения мошеннических действий по изготовлению «контрафакта»;
   
8. Обманный, скрытый характер мошенничества;
   
9. Трудновыявимость;
   
10. Нанесение ущерба определенным группам лиц или конкретному лицу и др.
    

Таким образом, большое количество признаков субъективной и объективной стороны состава преступления, свой собственный субъект, отвечающий требованиям ч. 1 статьи 20 УК РФ, а равно, предмет деяния, в соответствии со ст. 14 УК РФ, говорит о наличии самостоятельного состава уголовного преступления.

Исходя из позиции законодателя, изложенной в статьях УК РФ и «духа» российского уголовного закона, полагаем, что данный состав преступления, подлежит квалификации по ч. 1. ст. 159 УКРФ – «Мошенничество», т.е. хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Несомненно, что получение дохода от сбыта поддельных антикварных монет, выраженное в фиксированном денежном эквиваленте, следует признать средством хищения финансовых средств коллекционеров. Это положение полностью соответствует Примечанию 1 к статье 158 УКРФ, разъясняющей, что под хищением в статьях УК РФ понимается совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

С другой стороны, состав преступления мошенничества с нумизматическим антиквариатом схож со ст. 186 УК РФ - изготовление, хранение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, т.е. «фальшивомонетчество». При квалификации надлежит точно определить, является ли поддельная монета платежеспособной, т.е. не изъятой из оборота. Последнее не относиться к денежным знакам Княжества Московского, Российской Империи, СССР, РСФСР, России до 1998 года. Однако, определенные образцы монет, отчеканенные от после 1998 года, обладая высокой нумизматической ценностью, как, например, 1 рубль СПб МД 2003 года, могут стать непосредственным предметом подделки и будучи металлической монетой в валюте Российской Федерации, единицей ЦБ РФ, подпадает под квалификацию ч. 1. ст. 186 УК РФ.

C другой стороны, нами должно быть принято во внимание и то обстоятельство, что в отдельных случаях, изготовление копий коллекционных монет есть преступление, квалифицируемое, как фальшивомонетчество. Речь идет о денежных знаках Центрально Банка России выпущенных ограниченным тиражом, зачастую из ценных металлов, а также не привычным для рядового плательщика номиналом монеты – 25, 50, 100, 250, 500, 1000 рублей. Ключевой момент заключен именно в возможности расплаты таковой монеты при наличном расчете. Следовательно, описанное деяние, как и в предыдущем случае, указанном выше, подлежит квалификации по ч. 1 ст. 186 УК РФ – «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

Мы полагаем, что с целью совершенствования названной нормы права следует ввести отдельную часть статьи, как особо квалифицированный состав уголовного деяния в следующей редакции:


Статья 186. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.

… 4. Изготовление в целях сбыта поддельной металлической монеты из драгоценных металлов в валюте Российской Федерации либо любой иной иностранной валюте, а равно хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт такой монеты -

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со штрафом в размере от семисот пятидесяти тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет.


При конструировании настоящей нормы мы исходили из следующего видения вопроса:

1. УК РФ 1996 года не содержит нормы регулирующей вопросы ответственности лиц за изготовление монеты ЦБ РФ из драгоценных металлов, что, как мы полагаем, является упущением законодателя.
   
2. Мы убеждены, что настоящая поправка должна быть закреплена в части 4 статьи 186 УК РФ, как особо квалифицированный состав, особо тяжкое деяние, т.к. нарушаются нормальный порядок изготовления и борота денежных знаков – монеты – ЦБ РФ, а равно, оборота ценных металлов.
   
3. К числу ценных металлов предполагается отнести: платину, золото, серебро, цирконий, палладиум, как по отдельности, так и их сплавы в различном соотношении, либо сплавы одного или нескольких таковых металлов с любым иным металлом. Сюда же стоит отнести монеты изготовленные из обыкновенных металлов, но с напылением или покрытием из упомянутых драгоценных металлов.
   
4. Из описательной конструкции преступления нами исключено понятие «заведомости» деяния, как понятия аморфного и неясного. Полагаем, если суд установит, что лицо осуществило сбыт поддельной монеты из драгоценного металла, надлежит при назначении наказания, руководствоваться положениями ст. 64 УК РФ – «Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление», т.е. ниже низшего предела, а именно, назначение менее 10 лет лишения свободы и менее 750 000 рублей штрафа.
   
5. Считаем, что за данное преступление, с учетом его тяжести и особенности объективной стороны состава, наказание должно быть не мягче наказания закрепленного в предыдущей части статьи и составлять от 10 до 15 лет лишения свободы, равно с наложением штрафа до 1 000 000 рублей, с обозначением его нижнего предела в объеме 3/4 от максимального размера, т.е. 750 000 рублей.
   

Мы полагаем, что постепенное изучение настоящей проблемы, теоретические разработки помогут дать достаточную базу для дальнейшего совершенствования норм УК РФ в отношении фальшивомонетчества, мошенничества с антиквариатом, что несколько облегчит положение дел в данной сфере, осложненной столь редким наслоением исторических, культурных, экономических, общественных, вещных и правовых начал.


Литература

1. Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Энциклопедический словарь товарищества Брокгауза и Ефрона (Современная версия); малый в 4 т.: М.: Эксмо, 2007. – 672 с.
   
2. Загородников, Н.И. Понятие объекта преступления в советском уголовном праве // Труды ВЮА, 1951. – Вып. XIII. – 282 с.
   
3. Каиржанов, Е. Интересы трудящихся и уголовный закон. – Алма-Ата: Издательство «Факел», 1973. – 238 с.
   
4. Коржанский, Н.И. Объект посягательства и квалификация преступления. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1976. – 320 с.
   
5. Коржанский, Н.И. Предмет преступления. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1976. – 310 с.
   
6. Коржанский, Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. – М: Академия МВД СССР, 1980. – 290 с.
   
7. Костюк М., Сердюк П. Вопросы квалификации мошенничества в сфере банковского кредитования // Уголовное право. – 2007. – № 4. – С. 27 – 29.
   
8. Курс советского уголовного права. Общая часть. М.: Госиздат «Знак», 1982, Т. 1. – 670 с.
   
9. Никифоров, Б.С. Объект преступления по советскому уголовному праву. – М.: Госюриздат, 1960. – 250 с.
   
10. Пионтковский, А.А. Уголовное право РСФСР. Часть Общая. – М.: Госиздат, 1924. – 650 с.
    
11. Уголовное право России: уч. Общ. и Ос. Части / Г.М. Миньковский, А.А. Магомедов, В.П. Ревин; под ред. В.П. Ревина. – М.: Издательство «Брандес», 1996. – 420 с.
    
12. Худяков С.С. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебное пособие / авт.-сост. С.С. Худяков; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО «Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина». Тамбов: Изд. дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2009. – С 204.;
    
13. Уголовное право России в вопросах и ответах: учеб. пособие / Г.Н. Борзенков [и др.]; под ред. В.С. Комиссарова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2010. – 760 с.
    
14. Энциклопедия Кирилла и Мефодия. // Электронный вариант. Версия 2009 г.
    
15. Энциклопедия уголовного права. Т. 4. Состав преступления – Издание профессора Малина – СПб ГКА, 2 – е изд. СПб.: Издательство «Нева», 2010. – 560 с.
    
16. Яни П.С. Методологические основы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности: Лекция. М.: Издательство «Проспект», 2006. – 126 с.