Корпоративное мошенничество: основы выявления и расследования
| Вид материала | Документы |
- Программа дисциплины «особенности выявления и расследования экономических и налоговых, 219.08kb.
- Тематика курсовых работ по дисциплине «методика расследования преступлений в сфере, 33.26kb.
- Мошенничество с предметами нумизматического антиквариата, 187.1kb.
- Курс лекций по дисциплине «корпоративное управление» тема введение в курс «корпоративное, 1120.77kb.
- Темы для написания рефератов по спецкурсу (программе), 46.95kb.
- Криминалистическая теория и практика выявления и расследования незаконного оборота, 592.25kb.
- Темы для написания рефератов по спецкурсу (программе) «О практике выявления и расследования, 18.14kb.
- Изнасилования и их расследование Введение, 1389.37kb.
- Методика расследования убийств. Методика расследования квартирных краж. Методика расследования, 18.51kb.
- «Выявление и основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции, 28.19kb.
Корпоративное мошенничество: основы выявления и расследования
| Организатор |
| Ernst & Young |
| Логотип организатора |
 |
| Дата начала мероприятия |
| 24.02.2010 |
| Дата окончания мероприятия |
| 25.02.2010 |
| Формат мероприятия |
| Открытые |
| Специализация |
| Финансы |
| Страна |
| Россия |
| Регион |
| Москва |
| Место проведения |
| Академия бизнеса "Эрнст энд ЯНг" |
| Контактное лицо |
| Елена Левтеева |
| Контактный email |
| academy@ru.ey.com |
| Контактный телефон |
| + 7 (495) 755 9700 |
Корпоративное мошенничество: основы выявления
и расследования
Продолжительность
2 дня / 16 академических часов 16 CPD-единиц / 14 CPE-часов
Целевая аудитория
- Собственники бизнеса
- Специалисты в области управления рисками и внутреннего контроля компании
- Внутренние аудиторы
- Финансовые директора
- Контролеры
- Начальники финансовых служб и подразделений.
Цели тренинга
- Сформировать представление о наиболее распространенных формах корпоративного мошенничества
- Проанализировать основные виды корпоративного мошенничества и способы его совершения
- Дать необходимые навыки для анализа и выявления рисков мошенничества
- Освоить принципы проведения внутреннего расследования
по факту выявленных злоупотреблений с учетом российской специфики
- Ознакомить с подходом к проведению расследования,
его планированию и обобщению результатов
- Закрепить полученные знания и навыки на практических заданиях.
Уникальность тренинга
Уникальной особенностью тренинга «Корпоративное мошенничество: основы выявления и расследования» является детальное изучение корпоративного мошенничества, как явления современной деловой практики, анализ основных схем совершения злоупотреблений
и методов их расследования с учетом российской специфики, а также детальный анализ процесса управления внутренним расследованием. Практические задания основаны на реальных ситуациях.
Методология преподавания
- Обучение проводится в интерактивной форме и предполагает выполнение практических заданий
- Тренинг сопровождается специально разработанными учебными материалами на русском языке.
Программа тренинга
1-ый день
Виды и типы корпоративного мошенничества
- Определение понятия «мошенничество»
- Типы и виды мошенничества, и его влияние
на бизнес
- Практические примеры схем осуществления мошенничества
- Коррупция: определение и основные виды
«Треугольник мошенничества»
- Базовые вопросы о злоупотреблении
- Определение вершин «Треугольника мошенничества»
- Основные причины совершения мошенничества
Процесс выявления злоупотреблений
- Разбор различных методов выявления мошенничества
Индикаторы злоупотреблений («Красные флажки»)
- Разбор индикаторов мошенничества по группам
Практическое задание: "Индикаторы мошенничества"
2-ой день
Проведение расследования корпоративного мошенничества
- Анализ существующих методов расследования корпоративного мошенничества
Сбор доказательств
- Виды доказательств
Управление процессом расследования злоупотреблений
- Подтверждение цели расследования и ожиданий заказчика
- Подготовка и планирование
- Исполнение
- Обобщение результатов
- Завершение расследования
Методы выявления и фиксации корпоративного мошенничества. Российская специфика.
- Анализ применимости различных методов расследования с учетом российской специфики
- Детальный разбор типичных схем совершения мошенничества в российских компаниях
Организация деятельности по возмещению ущерба и привлечению виновных лиц к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности
- Разбор возможных путей привлечения лиц, осуществивших мошеннические действия к ответственности в соответствии с российским законодательством
Практическое задание (CaseStudy): «Проведение внутреннего расследования» (целью задания является применение полученных навыков проведения расследования)
Сертификаты
Сертификат Академии бизнеса «Эрнст энд Янг».
Корпоративное обучение
- Предварительный анализ потребностей в обучении, определение целей и задач
- Адаптация тренинга под отраслевую специфику
- Гибкий подход к выбору места, сроков и времени проведения тренингов
- Отчет о результатах обучения.