Geum.ru

Темы для написания рефератов по спецкурсу (программе)

Вид материалаРеферат
Подобный материал:
ТЕМЫ ДЛЯ НАПИСАНИЯ РЕФЕРАТОВ

по спецкурсу (программе)

«Проблемы выявления и расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем,

и финансированием терроризма»


  1. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, в уголовном законодательстве и в других нормативных актах Российской Федерации.
  2. Основы уголовно-правовой политики Российской Федерации и отдельных государств по противодействию легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
  3. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
  4. Механизм совершенствования регламентации уголовной ответственности за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  5. Институт административной и уголовной ответственности юридических лиц и перспективы его применения в организации противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов.
  6. Уголовно-правовые и процессуальные проблемы расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
  7. Место и роль легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем в системе преступлений коррупционных преступлений.
  8. Уголовно-правовая характеристика преступлений террористической направленности, сопряженных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
  9. Особенности квалификации преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма
  10. Субъект преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма
  11. Субъективная сторона преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма
  12. Отдельные виды преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Их общая характеристика.
  13. Общая характеристика ст.174 УК РФ. Цели статьи. Наказуемость деяния. Общая характеристика ст. 174-1 УК РФ.
  14. Особенности расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
  15. Обстоятельства, подлежащие установлению по уголовным делам о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
  16. Источники первичной информации о совершении преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и финансировании терроризма.
  17. Взаимодействие правоохранительных органов с другими органами при выявлении преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и финансировании терроризма.
  18. Типичные ошибки следователя при производстве следственных действий по преступлениям о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и финансировании терроризма и пути их устранения.
  19. Особенность избрания меры пресечения и продления процессуальных сроков по уголовным делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и финансировании терроризма.
  20. Процессуальные требования и процессуальные особенности предъявления обвинения по уголовным делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и финансировании терроризма.
  21. Значение обвинительного заключения в уголовном судопроизводстве.
  22. Основания и правовые последствия реабилитации в стадии предварительного следствия.
  23. Порядок использования результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе доказывания по уголовным делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и финансировании терроризма.
  24. Понятие и основные элементы криминалистической характеристики преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
  25. Способы совершения и сокрытия преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
  26. Механизм следообразования при совершении преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
  27. Особенности планирования и типичные следственные действия первоначального этапа расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
  28. Способы противодействия предварительному расследованию преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма и пути его преодоления.
  29. Типичные следственные версии первоначального этапа расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
  30. Формы и тактика использования специальных познаний при расследовании преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
  31. Взаимодействие органов предварительного следствия, дознания и экспертно-криминалистических подразделений при расследовании преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
  32. Функции следователя при расследовании преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
  33. Особенности расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
  34. Тактика проведения обыска при расследовании преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
  35. Криминалистическое исследование документов при расследовании преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
  36. Особенности проведения судебно-экономических экспертиз при расследовании преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
  37. Соотношение преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, со смежными составами преступлений в сфере экономической деятельности.
  38. Свободная тема (из практики профессиональной деятельности) по тематике спецкурса.