Годовой отчет открытого акционерного общества «Сибирьтелеком» за 2004 год
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Сибирьтелеком» за 2009 год, 2624.13kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Сибирьтелеком» за 2008 год, 2696.18kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Сибирьтелеком» за 2009 год, 2691.38kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Сибирьтелеком» за 2007 год, 3667.47kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
XIII. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНАХ ОБЩЕСТВА
13.1. Совет директоров
Информация о Совете директоров Общества
1. Состав Совета директоров, действовавший до годового общего собрания акционеров в 2004 году
На годовом общем собрании акционеров Общества 18 июня 2003г. был избран состав Совета директоров Общества, действовавший до годового общего собрания акционеров 18 июня 2004 г.:
| № п/п | Ф.И.О. | Занимаемая позиция |
| 1. | Лопатин Александр Владимирович председатель Совета директоров | Заместитель генерального директора ОАО «Связьинвест» |
| 2. | Никулин Анатолии Иванович – заместитель председателя Совета директоров | Генеральный директор ОАО «Сибирьтелеком» |
| 3. | Бакалов Валерий Пантелеевич | Ректор Сибирского Государственного университета телекоммуникаций и информатики |
| 4. | Бобин Максим Викторович | Начальник юридического отдела Московского представительства компании "Эн-Си-Эйч Эдвайзорс, Инк" |
| 5. | Ермолич Александр Аркадьевич | Заместитель начальника отдела представителей Департамента корпоративного управления ОАО «Связьинвест» |
| 6. | Забузова Елена Викторовна | Заместитель директора - начальник отдела департамента экономической и тарифной политики ОАО "Связьинвест" |
| 7. | Осадчая Марина Николаевна | Начальник отдела департамента маркетинга и организации продажи услуг ОАО "Связьинвест" |
| 8. | Попов Виталий Федорович | Заместитель генерального директора ОАО «Сибирьтелеком»- директор регионального филиала «Томсктелеком» |
| 9. | Репин Игорь Николаевич | Эксперт Ассоциации по защите прав инвесторов |
| 10. | Ромский Георгий Алексеевич | Заместитель генерального директора ОАО «Связьинвест» |
| 11. | Юрченко Евгений Валерьевич | Заместитель генерального директора ОАО "Связьинвест" |
2. Количественный и персональный состав действующего Совета директоров
На годовом общем собрании акционеров Общества 18 июня 2004 г. был избран состав Совета директоров Общества, действующий на момент составления годового отчета:
| № п/п | Ф.И.О. | Занимаемая позиция | Доля в УК*, % |
| 1. | Юрченко Евгений Валерьевич председатель Совета директоров | Заместитель генерального директора ОАО «Связьинвест» | - |
| 2. | Никулин Анатолии Иванович – заместитель председателя Совета директоров | Генеральный директор ОАО «Сибирьтелеком» | 0,104 |
| 3. | Бобин Максим Викторович | Начальник юридического отдела Московского представительства компании "Эн-Си-Эйч Эдвайзорс, Инк" (США) | - |
| 4. | Ермолич Александр Аркадьевич | Начальник отдела Департамента корпоративного управления ОАО «Связьинвест» | - |
| 5. | Забузова Елена Викторовна | Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО "Связьинвест" | - |
| 6. | Коваленко Геннадий Иванович | Начальник отдела Департамента правового обеспечения ОАО «Связьинвест» | - |
| 7. | Осадчая Марина Николаевна | Начальник отдела Департамента маркетинга и организации продажи услуг ОАО "Связьинвест" | - |
| 8. | Пожидаев Игорь Вениаминович | Директор Департамента информационных технологий ОАО «Связьинвест» | - |
| 9. | Репин Игорь Николаевич | Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов (г. Москва) | - |
| 10. | Ромский Георгий Алексеевич | Заместитель генерального директора ОАО «Связьинвест» | - |
| 11. | Статьин Игорь Николаевич | Генеральный директор Некоммерческого партнерства «Объединение по Защите Интересов Акционеров Предприятий и Организаций», руководитель Кадрового центра – Российский институт директоров (РИД) г. Москва | - |
* данные по состоянию на 15.04.2005г.
Краткие биографические данные членов Совета директоров
1. Бобин Максим Викторович
Год рождения: 1975
Образование: высшее, юрист-международник, кандидат юридических наук
Гражданство: Россия
Основное место работы: Московское представительство компании NCH Advisors, Inc. (США)
Стаж работы в Совете директоров ОАО «Сибирьтелеком»: 04.03.2003г. – наст. время
2. Ермолич Александр Аркадьевич
Год рождения: 1950
Образование: высшее, инженер-экономист
Гражданство: Россия
Основное место работы: ОАО «Связьинвест»
Стаж работы в Совете директоров ОАО «Сибирьтелеком»: 07.06.2002г. – наст. время
3. Забузова Елена Викторовна
Год рождения: 1950
Образование: высшее, экономист
Гражданство: Россия
Основное место работы: ОАО «Связьинвест»
Стаж работы в Совете директоров ОАО «Сибирьтелеком»: 04.03.2003г. – наст. время
5. Никулин Анатолий Иванович
Год рождения: 1950
Образование: высшее, инженер-экономист
Гражданство: Россия
Основное место работы: ОАО «Сибирьтелеком»
Стаж работы в Совете директоров ОАО «Сибирьтелеком»: 07.06.2002г. – наст. время
6. Осадчая Марина Николаевна
Год рождения: 1965
Образование: высшее, экономист
Гражданство: Россия
Основное место работы: ОАО «Связьинвест»
Стаж работы в Совете директоров ОАО «Сибирьтелеком»: 04.03.2003г. – наст. время
7. Пожидаев Игорь Вениаминович
Год рождения: 1963
Образование: высшее, радиоинженер
Гражданство: Россия
Основное место работы: ОАО «Связьинвест»
Стаж работы в Совете директоров ОАО «Сибирьтелеком»: 18.06.2004г. – наст. время
8. Репин Игорь Николаевич
Год рождения: 1966
Образование: высшее, юрист-экономист
Гражданство: Россия
Основное место работы: Ассоциация по защите прав инвесторов
Стаж работы в Совете директоров ОАО «Сибирьтелеком»: 04.03.2003г. – наст. время
9. Ромский Георгий Алексеевич
Год рождения: 1956
Образование: высшее, инженер
Гражданство: Россия
Основное место работы: заместитель генерального директора ОАО «Связьинвест»
Стаж работы в Совете директоров ОАО «Сибирьтелеком»: 07.06.2002г.-04.03.2003г.
18.06.2003г. – наст. время
10. Статьин Владимир Анатольевич
Год рождения: 1959
Образование: высшее, экономист
Гражданство: Россия
Основное место работы: Некоммерческое партнерство "Объединение по Защите Интересов Акционеров Предприятий и Организаций"(ОПИАК)
Стаж работы в Совете директоров ОАО «Сибирьтелеком»: 18.06.2004г. – наст. время
11. Юрченко Евгений Валерьевич
Год рождения: 1968
Образование: высшее
Гражданство: Россия
Основное место работы: заместитель генерального директора ОАО «Связьинвест»
Стаж работы в Совете директоров ОАО «Сибирьтелеком»: 04.03.2003г. – наст. время
3. Сведения о наличии в составе Совета директоров независимых директоров.
В Совете директоров Общества входят 3 независимых директора:
- Бобин Максим Викторович,
- Репин Игорь Николаевич,
- Статьин Владимир Анатольевич,
отвечающие требованиям, предъявляемым ФСФР России.
4. Информация о вознаграждении членов Совета директоров (критерии определения и персональный размер вознаграждения (компенсации расходов) членов Совета директоров Общества)
В соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «Сибирьтелеком», утвержденным внеочередным общим собранием акционеров Общества 4 марта 2003г. (протокол №2) и изменениями и дополнениями в Положение о Совете директоров ОАО «Сибирьтелеком», утвержденными годовым общим собранием акционеров Общества 18 июня 2004г. (протокол №1) членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров.
Вознаграждение членам Совета директоров состоит из ежеквартального и годового.
Ежеквартальное вознаграждение каждому члену Совета директоров установлено в размере 200 000 рублей.
Председателю Совета директоров вознаграждение устанавливается с коэффициентом 1,5.
Ежеквартальное вознаграждение члена Совета директоров уменьшается на:
30% - в случае его присутствия менее чем на половине заседаний Совета директоров, проведенных в форме совместного присутствия;
100% - при его участии менее чем в половине всех проведенных заседаний Совета директоров.
За квартал, в котором происходили перевыборы Совета директоров, вознаграждение члену Совета директоров выплачивается пропорционально отработанному в квартале времени.
Годовое вознаграждение для всего состава Совета директоров Общества устанавливается как сумма отчислений в соответствии с нормативами (процентами):
- процент от EBITDA Общества по данным бухгалтерской отчетности по МСФО за отчетный год;
- от суммы чистой прибыли Общества по итогам отчетного года, направляемой на выплату дивидендов.
Годовое вознаграждение распределяется между всеми членами Совета директоров равными долями.
Годовое вознаграждение члена Совета директоров уменьшается на 50% в случае его участия менее чем в половине всех проведенных за время срока его полномочий заседаний Совета директоров.
Нормативы (проценты) отчислений для расчета годового вознаграждения были определены решением годового общего собрания акционеров избравшего данный состав Совета директоров 18 июня 2004г. (протокол №1):
- в размере 0,16% от EBITDA Общества по данным бухгалтерской отчетности по МСФО за отчетный год;
- в размере 0,34% от суммы чистой прибыли Общества по итогам отчетного года, направляемой на выплату дивидендов.
Членам Совета директоров, являющимся членами комитета Совета директоров Общества, выплачивается надбавка к ежеквартальному вознаграждению, связанная с исполнением ими функций членов комитета Совета директоров, в размере 40 000 рублей (за участие в каждом комитете), при этом член Совета директоров не может состоять более чем в 2-х комитетах Совета директоров.
Председателю комитета Совета директоров данная надбавка установлена с коэффициентом 1,25.
5. Сведения о комитетах Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком»
В целях повышения эффективности и качества работы Совета директоров посредством предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, и подготовки рекомендаций в составе Совета директоров Общества созданы следующие комитеты (протокол №5 от 29.07.2004г.):
Комитет Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком» по кадрам и вознаграждениям
Председатель комитета: Репин Игорь Николаевич – член Совета директоров, заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов (г. Москва).
Член комитета: Коваленко Геннадий Иванович – член Совета директоров, начальник отдела Департамента правового обеспечения ОАО «Связьинвест».
Член комитета: Филиппова Надежда Валентиновна – директор Департамента управления человеческими ресурсами ОАО «Связьинвест».
Основным документом, регламентирующим деятельность Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям и определяющим вопросы его компетенции, порядок формирования состава и его функционирования, является Положение о Комитете Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком» по кадрам и вознаграждениям, утвержденное Советом директоров 06.09.2004г. (протокол №8).
Комитет Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком» по корпоративному управлению
Председатель комитета: Ермолич Александр Аркадьевич - член Совета директоров, начальник отдела корпоративной реструктуризации Департамента корпоративного управления ОАО «Связьинвест».
Член комитета: Бобин Максим Викторович - член Совета директоров, начальник юридического отдела Московского представительства компании NCH Advisors, Inc. (США).
Член комитета: Евдокимов Андрей Владимирович – главный специалист Департамента корпоративного управления ОАО «Связьинвест».
Член комитета: Пирожков Сергей Михайлович – директор Департамента ценных бумаг и рынков капитала ОАО «Сибирьтелеком».
Основным документом, регламентирующим деятельность Комитета Совета директоров Общества по корпоративному управлению и определяющим вопросы его компетенции, порядок формирования состава и его функционирования, является Положение о Комитете Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком» по корпоративному управлению, утвержденное Советом директоров 06.09.2004г. (протокол №8).
Комитет Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком» по стратегическому развитию:
Председатель комитета: Ромский Георгий Алексеевич – член Совета директоров, заместитель генерального директора ОАО «Связьинвест».
Член комитета: Никулин Анатолий Иванович – заместитель председателя Совета директоров, генеральный директор ОАО «Сибирьтелеком».
Член комитета: Статьин Владимир Анатольевич - член Совета директоров, генеральный директор НП «Объединение по защите интересов акционеров предприятий и организаций» (ОПИАК).
Член комитета: Осадчая Марина Николаевна – член Совета директоров, начальник отдела Департамента маркетинга и организации продажи услуг ОАО «Связьинвест».
По решению Совета директоров Общества (протокол №26 от 28 апреля 2005г.) в состав комитета по стратегическому развитию внесены следующие изменения:
- из состава Комитета по стратегическому развитию выведен Ромский Г.А.,
- введена в состав Комитета по стратегическому развитию Забузова Е.В.
- председателем Комитета по стратегическому развитию назначена Забузова Елена Викторовна.
Основным документом, регламентирующим деятельность Комитета Совета директоров Общества по стратегическому развитию и определяющим вопросы его компетенции, порядок формирования состава и его функционирования, является Положение о Комитете Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком» по стратегическому развитию, утвержденное Советом директоров 06.09.2004г. (протокол №8).
Комитет Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком» по аудиту в составе:
Председатель комитета: Статьин Владимир Анатольевич - член Совета директоров, генеральный директор НП «Объединение по защите интересов акционеров предприятий и организаций» (ОПИАК).
Член комитета: Забузова Елена Викторовна - член Совета директоров, директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Связьинвест».
Член комитета: Бобин Максим Викторович - член Совета директоров, начальник юридического отдела Московского представительства компании NCH Advisors, Inc. (США).
Основным документом, регламентирующим деятельность Комитета Совета директоров Общества по аудиту и определяющим вопросы его компетенции, порядок формирования состава и его функционирования, является Положение о Комитете Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком» по аудиту, утвержденное Советом директоров 06.09.2004г. (протокол №8).