Годовой отчет Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго»
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации, 7557.8kb.
- Ежеквартальный отчет кузбасское открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 3649.54kb.
- Ежеквартальный отчет кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 3117.48kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Самараэнерго», 2838.91kb.
- Программа реализации экологической политики открытого акционерного общества энергетики, 91.01kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
2.4.2. Совет директоров:
2.4.2.1. Цели и задачи Совета директоров.
Главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества являются:
- определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности, достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества;
- обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов акционеров Общества, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
- обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц;
- создание эффективных внутренних контрольных механизмов;
- регулярная оценка деятельности исполнительных органов Общества и работы менеджмента.
Для реализации указанных целей и задач члены Совета директоров руководствуется следующими принципами:
- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении Обществом, получение дивидендов и информации об Обществе;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.
В 2007 году проведено 29 (Двадцать девять) заседаний Совета директоров Общества, из них: очно – 3, очно-заочно 1, заочно 25.
На рассмотрение Совета директоров Общества выносилось 140 вопросов, из них рассмотрено: 140 вопросов, в том числе решения приняты по 136 вопросов, перенесены на более поздний срок 4 вопроса.
Наиболее значимые вопросы, рассмотренные на данных заседаниях:
- О размещении ОАО «Ленэнерго» облигаций (Протокол №14 от 16.02.2007г.);
- Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности Общества (Протокол №14 от 16.02.2007г.);
- О созыве годового общего собрания акционеров Общества (Протокол №20 от 08.05.2007г.);
- О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества (Протокол №1 от 13.07.2007г.);
- Об определении цены (денежной оценки) размещения дополнительного выпуска акций ОАО «Ленэнерго», в том числе цены размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих право приобретения размещаемых дополнительных акций (Протокол №5 от 29.08.2007г.);
- Об утверждении Решения о выпуске Обществом дополнительных акций (Протокол №15 от 25.04.2006г.);
- Об утверждении Проспекта эмиссии ценных бумаг Общества (Протокол №5 от 29.08.2007г.);
- Об утверждении долгосрочной инвестиционной стратегии (пятилетней инвестиционной программы) Общества на 2006-2010 г.г. (Протокол №8 от 15.10.2007г.);
- Об одобрении сделки по организации синдицированного кредита на международном рынке капитала для нужд ОАО «Ленэнерго». (Протокол №11 от 19.11.2007г.);
Деятельность Совета директоров Общества в 2007 году регламентировалась действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Ленэнерго» (Утверждено ГОСА 26.06.2006г. Протокол №1 от 11.07.2006г).
2.4.2.2. Состав Совета директоров.
Согласно п. 16.1. ст. 16 Устава ОАО «Ленэнерго» состав Совета директоров Общества избирается в количестве 13 (Тринадцати) человек (до 26.08.2007г. количественный состав Совета директоров ОАО «Ленэнерго» составлял 11 (Одиннадцать) человек. Изменения в Устав Общества по количественному составу Совета директоров утверждены внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Ленэнерго» 23.08.2007г. Состав Совета директоров в количестве 13 (Тринадцать) человек избран внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Ленэнерго» 26.09.2007г.). Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
В 2007 году руководство Обществом осуществлялось под руководством следующих составов Совета директоров ОАО «Ленэнерго»:
| Период с 01.01.2007г. по 22.06.2007г. | Период с 22.06.2007г. по 26.09.2007г. | Период с 26.09.2007г. по 31.12.2007г. | ||||||
| № | Ф.И.О. | Место работы | № | Ф.И.О. | Место работы | № | Ф.И.О. | Место работы |
| 1. | Граве Ирина Вадимовна 1968 г.р. | Вице-президент, Глава представительства концерна «Fortum Power and Heat Oy» в г. Санкт-Петербурге | 1 | Граве Ирина Вадимовна 1968 г.р. | Вице-президент, Глава представительства концерна «Fortum Power and Heat Oy» в г. Санкт-Петербурге | 1 | Бобров Александр Витальевич 1968 г.р. | Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга |
| 2. | Каутинен Кари 1964 г.р. | Вице-президент в Санкт-Петербурге концерна «Fortum Oyj» | 2 | Колесников Антон Сергеевич 1980 г.р. | Заместитель руководителя Центра управления межрегиональными распределительными сетевыми комплексами ОАО "ФСК ЕЭС" | 2 | Дудкин Олег Владимирович 1965 г.р. | Вице-президент по взаимодействию с органами власти ЗАО «КЭС» |
| 3. | Куула Тапио 1957 г.р. | директор-распорядитель «Fortum Power And Heat Oy» | 3 | Куула Тапио 1957 г.р. | директор-распорядитель «Fortum Power And Heat Oy» | 3 | Колесников Антон Сергеевич 1980 г.р. | Заместитель руководителя Центра управления межрегиональными распределительными сетевыми комплексами ОАО «ФСК ЕЭС» |
| 4. | Матвиенко Валентина Ивановна 1958 г.р. | Губернатор Санкт-Петербурга | 4 | Матвиенко Валентина Ивановна 1958 г.р. | Губернатор Санкт-Петербурга | 4 | Кочеткова Татьяна Владимировна 1978 г.р. | Начальник отдела конкурентного оптового рынка Департамента рынка Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России» |
| 5. | Медведева Елена Алексеевна 1958 г.р. | Начальник Департамента нормативного обеспечения Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России» | 5 | Медведева Елена Алексеевна 1958 г.р. | Начальник Департамента нормативного обеспечения Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России» | 5 | Медведева Елена Алексеевна 1958 г.р. | Начальник Департамента нормативного обеспечения Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России» |
| 6. | Новоселов Дмитрий Борисович 1961 г.р. | Вице-президент Корпорации «Fortum Power and Heat Oy» Представительства в Москве | 6 | Новоселов Дмитрий Борисович 1961 г.р. | Вице-президент Корпорации «Fortum Power and Heat Oy» Представительства в Москве | 6 | Осеевский Михаил Эдуардович 1960 г.р. | Вице-губернатор Санкт-Петербурга |
| 7. | Пархомук Ольга Викторовна 1963 г.р. | Советник Фонда «Институт профессиональных директоров» | 7 | Пивоваров Андрей Олегович 1970 г.р. | Руководитель Проектной группы по мониторингу деятельности энергосбытовых компаний ОАО РАО «ЕЭС России» | 7 | Пивоваров Андрей Олегович 1970 г.р. | Руководитель Проектной группы по мониторингу деятельности энергосбытовых компаний ОАО РАО «ЕЭС России» |
| 8. | Пивоваров Андрей Олегович 1970 г.р. | Руководитель Проектной группы по мониторингу деятельности энергосбытовых компаний ОАО РАО «ЕЭС России» | 8 | Терясвирта Танья 1951 г.р. | Советник руководства концерна ”Fortum Power and Heat Oy” | 8 | Полукеев Александр Иванович 1948 г.р. | Вице-губернатор Санкт-Петербурга |
| 9. | Пинхасик Вениамин Шмуилович 1946 г.р. | Генеральный директор ОАО «МРСК Северо-Запада» | 9 | Чистяков Александр Николаевич 1973 г.р. | Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС». | 9 | Сердюков Валерий Павлович 1945 г.р. | Губернатор Ленинградской области |
| 10. | Сердюков Валерий Павлович 1945 г.р. | Губернатор Ленинградской области | 10 | Чистяков Валерий Николаевич 1955 г.р. | Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» | 10 | Чистяков Александр Николаевич 1973 г.р. | Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС». |
| 11. | Чистяков Александр Николаевич 1973 г.р. | Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС». | 11 | Штыков Дмитрий Викторович 1976 г.р. | Генеральный директор фонда «Институт профессиональных директоров» | 11 | Чистяков Валерий Николаевич 1955 г.р. | Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» |
| | | | | | | 12 | Шевченко Константин Владимирович 1977 г.р. | Директор Московского представительства Компании «И.Ди.Эм. ЭЛЕКТРИСИТИ ДИСТРИБЬЮШН МЕНЕДЖМЕНТ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД» |
| | | | | | | 13 | Шпилевой Павел Викторович 1977 г.р. | Вице-президент Московского представительства Компании «И.Ди.Эм. ЭЛЕКТРИСИТИ ДИСТРИБЬЮШН МЕНЕДЖМЕНТ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД» |
15.10.2007 года Председателем Совета директоров ОАО «Ленэнерго» избран Чистяков Александр Николаевич. Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Ленэнерго» избран Полукеев Александр Иванович. Корпоративным Секретарем ОАО «Ленэнерго» избрана Гурская Лариса Ивановна – начальник отдела по работе с акционерами ОАО «Ленэнерго».
Действующий состав Совета директоров ОАО «Ленэнерго» избран внеочередным Общим собранием акционеров Общества 26.09.2007 года.
Председатель Совета директоров:
| Фамилия, Имя, Отчество | Чистяков Александр Николаевич |
| Год рождения. Гражданство | 1973 г. Российская Федерация |
| Образование | Высшее: Ленинградский финансово-экономический институт |
| Должности за последние 5 лет | Период: 2002г. - настоящее время Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» Должность: Первый заместитель председателя Правления, Член Правления. Период: 2001 – 2002гг. Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» Должность: Член Правления, директор по инвестиционной политике Период: 2000 – 2001гг. Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» Должность: Директор по инвестиционной политике |
| Доля в уставном капитале Общества | Доли не имеет |
| Размер вознаграждений полученных в 2007 году | 822 130 , 86 руб. |
| Должности в других организациях | Член Совета директоров: ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике», ОАО «Московская городская электросетевая компания», ОАО «Московская теплосетевая компания», ОАО «Московская управляющая энергосетевая компания», ОАО «МРСК Сибири», ОАО «МРСК Урала и Волги», ОАО «Нурэнерго, ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «Южная сетевая компания». Заместитель Председателя Совета директоров: ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа». Председатель Совета директоров: ОАО «МРСК Северо-Запада». |
Заместитель Председателя Совета директоров:
| Фамилия, Имя, Отчество | Полукеев Александр Иванович |
| Год рождения. Гражданство | 1948 г. Российская Федерация |
| Образование | Высшее: Рижский институт инженеров гражданской авиации |
| Должности за последние 5 лет | Период: 01.06.2006 - наст. время Организация: Правительство Санкт-Петербурга Должность: Вице-губернатор Период: 25.11.2003 – 31.05.2006 Организация: Администрация Московского района г. Санкт-Петербурга Должность: Глава Администрации |
| Доля в уставном капитале Общества | доли не имеет |
| Размер вознаграждений полученных в 2007 году | вознаграждения не выплачивались |
| Должности в других организациях | член Совета директоров: |
Члены Совета директоров:
| Фамилия, Имя, Отчество | Бобров Александр Витальевич |
| Год рождения. Гражданство | 1968 г. Российская Федерация. |
| Образование | Высшее: Северо-Западная академия государственной службы при Президенте РФ. |
| Должности за последние 5 лет | Период: 2003 – н.в. Организация: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга. Должность: Председатель Комитета. Период: 1999 – 2003 гг. Организация: ООО «Петербургрегионгаз , ОАО «Газпром». Должность: Заместитель генерального директора. |
| Доля в уставном капитале Общества | доли не имеет |
| Размер вознаграждений полученных в 2007 году | вознаграждения не выплачивались |
| Должности в других организациях | член Совета директоров: ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети», ОАО «Петербургская сбытовая компания», ОАО «ПЭС». |
| Фамилия, Имя, Отчество | Дудкин Олег Владимирович |
| Год рождения. Гражданство | 1965 г. Российская Федерация. |
| Образование | Высшее Ленинградская Лесотехническая академия, инженер технолог по автоматизации; «Санкт-Петербургская юридическая академия», юрист |
| Должности за последние 5 лет | Период: 09.2006 г. – н.в. (01.2006-09.2006 г. по совместительству) Организация: ЗАО «КЭС» Должность: Вице-президент по взаимодействию с органами власти Период: 26.09.2007 г. – н.в. Организация: ОАО «Ленэнерго» Должность: Член Совета директоров Период: 01.2005 г. - 09.2006 г. Организация: ОАО «Санкт-Петербургские коммунальные системы» Должность: Генеральный директор Период: 06.2004 г. - 01.2005 г. Организация: РАО «ЕЭС России» Должность: Первый заместитель начальника бизнес-планирования корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России» Период: 05.2003 г. - 06.2004 г. Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» Должность: Первый заместитель начальника департамента экономики холдинга и ДО ОАО РАО «ЕЭС России» Период: 10.2001 г.-05.2003 г. Организация: РАО «ЕЭС России» Должность: Заместитель начальника департамента экономики холдинга и ДО ОАО РАО «ЕЭС России» |
| Доля в уставном капитале Общества | доли не имеет |
| Размер вознаграждений полученных в 2007 году | 81 284, 00 руб. |
| Должности в других организациях | |
| Фамилия, Имя, Отчество | Колесников Антон Сергеевич |
| Год рождения. Гражданство | 1980 г. Российская Федерация. |
| Образование | Высшее: Государственный Университет Высшая школа экономики, экономист |
| Должности за последние 5 лет | Период: 02.2007г. – 02.2008 г.. Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» Должность: Первый Заместитель руководителя Центра управления по МРСК по экономике и финансам. Период: 09.09.2005 г. -05.02.2007 г. Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» Должность: Заместитель руководителя Центра управления МРСК Период: 09.07.2005 г. – 09.09.2005 г. Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» Должность: Заместитель начальника департамента управления региональными сетевыми комплексами |
| Доля в уставном капитале Общества | доли не имеет |
| Размер вознаграждений полученных в 2007 году | 172 612,00 руб. |
| Должности в других организациях | член Совета директоров: ОАО «МРСК Центра», ОАО «МРСК Северного Кавказа», ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «МРСК Северо-Запада», ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МРСК Волги». |
| Фамилия, Имя, Отчество | Кочеткова Татьяна Владимировна |
| Год рождения. Гражданство | 1978 г. Российская Федерация |
| Образование | Высшее: Московский университет МВД России |
| Должности за последние 5 лет | Период: 2005 г. - наст. время Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» Должность: Начальник отдела конкурентного оптового рынка Департамента рынка Центра управления реформой. Период: 2002-2005гг. Организация: Московский университет МВД России Должность: Преподаватель. |
| Доля в уставном капитале Общества | доли не имеет |
| Размер вознаграждений полученных в 2007 году | 46 448,00 руб. |
| Должности в других организациях | нет |
| Фамилия, Имя, Отчество | Медведева Елена Алексеевна |
| Год рождения. Гражданство | 1958 г. Российская Федерация |
| Образование | Высшее: Ленинградский политехнический институт, экономический факультет, Московский институт Управления им. С. Орджоникидзе |
| Должности за последние 5 лет | Период: 2004 – настоящее время: Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» Должность: Начальник департамента нормативного обеспечения Центра управления реформой Период: 2001 – 2003 гг. Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» Должность: Департамент корпоративной стратегии, заместитель начальника Период: 2003 – 2004 гг. Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» Должность: Руководитель центра нормативного обеспечения Период: 2000 – 2001 гг. Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» Должность: Департамент корпоративной стратегии, начальник отдела |
| Доля в уставном капитале Общества | доли не имеет |
| Размер вознаграждений полученных в 2007 году | 451 198,76 руб. |
| Должности в других организациях | Член Совета директоров: ОАО «ОГК-2», ОАО «ТГК-5» |
| Фамилия, Имя, Отчество | Осеевский Михаил Эдуардович |
| Год рождения. Гражданство | 1960 г. Российская Федерация |
| Образование | Высшее: Ленинградский политехнический институт, инженерная электрофизика |
| Должности за последние 5 лет | Период: 11.2003 г. - н.в. Организация: Правительство Санкт-Петербурга Должность: Вице-губернатор Период: 09.1999г. - 11.2003г. Организация: ОАО «Промышленно-строительный банк» Должность: заместитель Председателя Правления, первый заместитель Председателя Правления |
| Доля в уставном капитале Общества | доли не имеет |
| Размер вознаграждений полученных в 2007 году | вознаграждения не выплачивались |
| Должности в других организациях | член Совета директоров: ОАО «Санкт-Петербургские электрические сети», ОАО «Петербургская сбытовая компания», ОАО «ПЭС» |
| Фамилия, Имя, Отчество | Пивоваров Андрей Олегович |
| Год рождения. Гражданство | 1970 г. Российская Федерация |
| Образование | Высшее: Новосибирский государственный университет, Московский государственный университет, правоведение |
| Должности за последние 5 лет | Период: 2007 – н.в. Организация: ОАО «ГидроОГК» Должность: Управляющий директор – Руководитель Дивизиона Центр ОАО «ГидроОГК» Период: 2005 г. – 2007г. Организация: ОАО РАО «ЕЭС России», Проектная группа по мониторингу деятельности энергосбытовых компаний Должность: руководитель проектной группы Период: 2004 г. – 2005 г. Организация: Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» по специальным работам в электрических сетях «Электросервис» " Должность: заместитель генерального директора Период: 2002 г. – 2004 г. Организация: ОАО РАО «ЕЭС России», Департамент по энергосбытовой деятельности Должность: первый заместитель начальника департамента Период: 2001 г. – 2002 г. Организация: ОАО «Тверьэнерго»" Должность: заместитель генерального директора по сбыту энергии – директор филиала «Энергосбыт» |
| Доля в уставном капитале Общества | доли не имеет |
| Размер вознаграждений полученных в 2007 году | 537 814,24 руб. |
| Должности в других организациях | |
| Фамилия, Имя, Отчество | Сердюков Валерий Павлович |
| Год рождения. Гражданство | 1945 г. Российская Федерация |
| Образование | Высшее: Ленинградский горный институт им. Плеханова |
| Должности за последние 5 лет | Период: 1999г. – настоящее время Организация: Правительство Ленинградской области Должность: губернатор |
| Доля в уставном капитале Общества | доли не имеет |
| Размер вознаграждений полученных в 2007 году | вознаграждения не выплачивались |
| Должности в других организациях | |
| Фамилия, Имя, Отчество | Чистяков Валерий Николаевич |
| Год рождения. Гражданство | 18.05.1955г. Российская Федерация, г. Владимир |
| Образование | Высшее. Владимирский политехнический институт, 1972-1977г.г. Специальность по образованию (квалификация): тракторы и автомобили, инженер-механик Финансовая Академия при Правительстве РФ, г.Москва 1995-1996 гг. Специальность - Экономист. Наличие ученой степени: кандидат экономических наук, 2003г. Государственный университет управления в Москве по программе MBA «Управление предприятием», мастер делового администрирования, 2004-2005 гг. |
| Должности за последние 5 лет | Период: 13.05.2006 г. – по настоящее время: Организация: ОАО «Ленэнерго» Должность: Генеральный директор Период: 2005г. – май 2006г. Организация: ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» Должность: Директор Верхневолжского филиала Период: 2001 г. – июнь 2005 г. Организация: ОАО «Удмуртэнерго» Должность: Генеральный директор |
| Размер вознаграждений полученных в 2007 году | 149 780,00 руб. |
| Доля в уставном капитале Общества | доли не имеет |
| Должности в других организациях | |
| Фамилия, Имя, Отчество | Шевченко Константин Владимирович |
| Год рождения. Гражданство | 1977г. Российская Федерация |
| Образование | Высшее: университет Drexel, США, г. Филадельфия |
| Должности за последние 5 лет | Период: 11.2006 г. – н.в. Организация: Московское представительство Компании»И.Ди.Эм. ЭЛЕКТРИСИТИ ДИСТРИБЬЮШН СЕНЕДЖМЕНТ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД» Должность: директор Период: 10.2005 г. – 10.2006 г. Организация: ЗАО «Комплексные энергетические системы» Должность: Руководитель проекта Период: 11.2003г. – 04.2005г. Организация: ЗАО «Версател» Должность: Директор по продажам Период: 06.2002г. – 10.2003г. Организация: ООО «Новая транспортная компания» Должность: Управляющий директор по маркетингу и продажам, директор СБП реклама на транспорте |
| Доля в уставном капитале Общества | доли не имеет |
| Размер вознаграждений полученных в 2007 году | 81 284,00 руб. |
| Должности в других организациях | член Совета директоров: ОАО «Пермэнерго», ОАО «Ростовэнерго», ОАО «Псковэнерго», ОАО «Свердловэнерго», ОАО «Нижновэнерго», ОАО «АЭК «Комиэнерго». |
| Фамилия, Имя, Отчество | Шпилевой Павел Викторович |
| Год рождения. Гражданство | 1977г. Российская Федерация |
| Образование | Высшее: Уральский государственный технический университет, менеджер энергетики |
| Должности за последние 5 лет | Период: 11.2006 г. – н.в. Организация: Московское представительство Компании»И.Ди.Эм. ЭЛЕКТРИСИТИ ДИСТРИБЬЮШН СЕНЕДЖМЕНТ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД» Должность: Вице-президент Период: 12.2005 г. – 10.2006 г. Организация: ЗАО «Комплексные энергетические системы» Должность: Заместитель руководителя Департамента управления распределительными сетями Период: 04.2005 г. – 10.2005 г. Организация: ООО «Еврогрин-Холдинг» Должность: Заместитель генерального директора по экономике и финансам Период: 10.2004 г. – 03.2005 г. Организация: ООО «Мясокомбинат Нижнетагильский» Должность: Первый заместитель генерального директора, финансовый директор Период: 10.2000 г. – 10.2004 г. Организация: ООО «Финэкс Консалтинг» Должность: Экономист, заместитель директора, исполнительный директор |
| Доля в уставном капитале Общества | доли не имеет |
| Размер вознаграждений полученных в 2007 году | 81 284,00 руб. |
| Должности в других организациях | член Совета директоров: ОАО «Пермэнерго», ОАО «Ростовэнерго», ОАО «Псковэнерго», ОАО «Кировэнерго», ОАО «Нижновэнерго», ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания», ЗАО «Свет». |
2.4.2.3. Сведения о вознаграждении и компенсациях членам Совета директоров.
Годовым общим собранием акционеров в 2006 году было утверждено Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций (протокол №1 от 26.06.2006), которое устанавливает размеры вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей.
В соответствии Положением выплаты компенсаций и вознаграждений осуществляются:
- за участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме (путем заполнения опросного листа) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 4 (четырем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе;
- за участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия, члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 8 (восьми) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ.
Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (заместителю Председателя) за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров (далее – выполнение функций Председателя) увеличивается на 50%.
- членам Совета выплачивается дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной общим собранием акционеров Общества
- членам Совета директоров выплачивается дополнительное вознаграждение в случае увеличения размера рыночной капитализации Общества за период работы Совета директоров (период с момента избрания члена Совета директоров до момента избрания нового состава Совета директоров Общества).
Кроме того, членам Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров, по действующим на момент проведения заседания нормам возмещения командировочных расходов.
Сведения о выплаченных в 2007 году вознаграждениях членам Совета директоров Общества предыдущих составов:
| Ф.И.О. | | Сумма (руб.) |
| Граве И.В. | - | 551 373,80 |
| Лихачев А.Н. | - | 82 591,56 |
| Непша В.В. | - | 82 591,56 |
| Новоселов Д.Б. | - | 472 825,40 |
| Пархомук О.В. | - | 411 454,24 |
| Пинхасик В.Ш. | - | 368 338,24 |
| Чикунов А.В. | - | 137 652,60 |
| Штыков Д.В. | - | 183 096,40 |
| Картинен Т. | - | 91768,40 |
| Каутинен К. | - | 361 520,56 |
| Куула Т. | - | 562106,64 |
| Лилиус М. | - | 73 414,72 |
| Терясвирта Т. | - | 91 328,00 |
Суммарный размер вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Совета директоров Общества в 2007 году, составил 5 893 897 руб. 98 копеек.
В 2007 году сделки между членами Совета директоров и Обществом не заключались. Иски к членам Совета директоров Обществом не предъявлялись.
2.4.2.4. Комитеты Совета директоров.
19 декабря 2007 года Совет директоров Общества утвердил Положение о Комитете Совета директоров по стратегии и развитию Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» (Протокол № 15 от 19.12.2007г.) и избран Комитет в следующем составе:
| Акилин Павел Евгеньевич - | заместитель генерального директора ОАО «Ленэнерго» по экономике |
| Березовский Павел Михайлович - | Председатель Комитета по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области; |
| Воронков Максим Сергеевич - | Заместитель генерального директора ОАО «Ленэнерго» по присоединениям |
| Козлов Вячеслав Олегович - | начальник отдела экономического анализа и тарифной политики Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга |
| Колесников Антон Сергеевич - | первый заместитель руководителя Центра управления межрегиональными распределительными сетевыми комплексами ОАО «ФСК ЕЭС» |
| Сорочинский Андрей - Валентинович | заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга |
| Шпилевой Павел Викторович - | Вице-Президент Московского представительство Компании»И.Ди.Эм. ЭЛЕКТРИСИТИ ДИСТРИБЬЮШН СЕНЕДЖМЕНТ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД» |
Основной целью создания Комитета является обеспечение эффективной работы Совета директоров ОАО «Ленэнерго» в решении вопросов отнесенных к его компетенции.
Задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров и исполнительному органу Общества по следующим направлениям деятельности:
Определение стратегических целей деятельности Общества;
- Разработка приоритетных направлений деятельности Общества;
- Оценка эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе;
- Формирование, исполнение и корректировка Инвестиционной программы Общества;
- Определение и совершенствование политики в области бизнес-планирования Общества;
- Определение и совершенствование политики в области финансов и бюджетирования Общества;
- Формирование, исполнение и корректировка финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана, бюджета) Общества, определение кредитной и дивидендной политики Общества;
- Контроль за реализацией утвержденного бизнес-плана, бюджета, инвестиционной программы Общества.
В 2007 году заседания Комитета не проводились. Сделки между членами Комитета и Обществом не заключались. Иски к членам Комитета Обществом не предъявлялись.
2.4.3. Ревизионная комиссия.
2.4.3.1. Общие сведения. Функции Ревизионной комиссии.
Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров со сроком полномочий 1 (Один) год (до даты следующего годового Общего собрания).
Ревизионная комиссия избирается в составе 5 (Пяти) человек.
Ревизионная комиссия ОАО «Ленэнерго», является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, независимым от должностных лиц органов управления Общества и исполнительного аппарата Общества, и руководствуется в своей деятельности полномочиями, определенными Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Ленэнерго», утвержденным общим собранием акционеров Общества 23 мая 2002 года (Протокол № 1).
Согласно Уставу Общества, к компетенции Ревизионной комиссии относится:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, и иным внутренним документам Общества;
контроль за сохранностью и использованием основных средств;
контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
контроль за формированием и использованием резервного и иных фондов Общества;
проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.
2.4.3.2. Состав Ревизионной комиссии.
В 2007 году осуществляли работу следующие составы Ревизионной комиссии Общества:
| Период с 01.01.2007г. по 22.06.2007г. | Период с 22.06.2007г. по 31.12.2007г. | ||||
| 1. | Гонгадзе Татьяна Вениаминовна 1956 г.р. | Директор по финансам ОАО «Ленэнерго» (до июля 2006г.) | 1. | Баитов Анатолий Валерьевич 1977 г. | руководитель Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС» |
| 2. | Зенюков Игорь Аликович 1966 г.р. | Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России» | 2. | Зенюков Игорь Аликович 1966 г.р. | Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России» |
| 3. | Лелекова Марина Алексеевна 1961 г.р. | Заместитель Руководителя Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС» | 3. | Сидоров Сергей Борисович 1952 г.р. | Начальника Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России» |
| 4. | Сидоров Сергей Борисович 1952 г.р. | Начальника Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России» | 4. | Веккиля Ирья 1949 г.р. | вице-президент Корпорация «Fortum Oyj» |
| 5. | Максимова Татьяна Викторовна 1972 г.р. | начальник отдела финансового контроля и анализа ОАО «МРСК Северо-Запада» | 5. | Корепанова Наталья Владимировна, 1973 г.р. | Заместитель Главного бухгалтера - Начальник отдела налогового учета ОАО «Ленэнерго». |
Действующий состав Ревизионной комиссии избран 22 июня 2007 года.
Председатель Ревизионной комиссии:
| Фамилия, Имя, Отчество | Сидоров Сергей Борисович |
| Год рождения. Гражданство | 1952 г. Российская Федерация |
| Образование | Высшее: Всесоюзный заочный финансово-экономический институт |
| Должности за последние 5 лет | Период: 2004 г. - настоящее время Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» Должность: Начальника Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра Период: 1999г. – 2004 г. Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» Должность: Начальника Департамента финансового аудита |
| Доля в уставном капитале Общества | доли не имеет |
Члены Ревизионной комиссии:
| Фамилия, Имя, Отчество | Баитов Анатолий Валерьевич |
| Год рождения. Гражданство | 1977 г. Российская Федерация |
| Образование | Высшее: Курганский Государственный Университет, 1994- 1999 году |
| Должности за последние 5 лет | Период: 2004г. – по настоящее время Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» Должность: руководитель Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита Период: 2003г. – 2004 г. Организация: «Институт профессиональных директоров» Должность: заместитель генерального директора Должности за последние 5 лет: Период: 2002 г. – 2003 г. Организация: ОАО «РАО «ЕЭС России» Должность: Советник по работе ревизионных комиссий |
| Доля в уставном капитале Общества | доли не имеет |
| Фамилия, Имя, Отчество | Зенюков Игорь Аликович |
| Год рождения. Гражданство | 1966 г. Российская Федерация |
| Образование | Высшее: Ивановский энергетический институт им. Ленина, Ивановский государственный энергетический университет, Российский институт директоров |
| Должности за последние 5 лет | Период: июнь 2006г. – настоящее время: Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» Должность: Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Период: октябрь 2005г. - июнь 2006 г. Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» Должность: Начальник информационно – аналитического отдела Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Период: июль 2005г. – октябрь 2005 г. Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» Должность: Начальник отдела корпоративных информационных сервисов Департамента корпоративного управления Период: сентябрь 2004г. – июль 2005 г. Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» Должность: Начальник отдела корпоративной информации Департамента корпоративного управления |
| Доля в уставном капитале Общества | доли не имеет |
| Фамилия, Имя, Отчество | Веккиля Ирья |
| Год рождения. Гражданство | 1949 г. Финляндия |
| Образование | Высшее: Высший коммерческий институт, 1973 г. |
| Должности за последние 5 лет | Период: 2005 по настоящее время Организация: Корпорация «Fortum Oyj» Должность: вице-президент Период: 2001 – 2005 г. Организация: Корпорация «Fortum Oyj» Должность: аудитор |
| Доля в уставном капитале Общества | доли не имеет |
| Фамилия, Имя, Отчество | Корепанова Наталья Владимировна |
| Год рождения. Гражданство | 1973 г. Российская Федерация |
| Образование | Высшее: Санкт-Петербургский торгово-экономический институт |
| Должности за последние 5 лет | Период: 2006г. - по настоящее время Организация: ОАО «Ленэнерго» Должность: Заместитель главного бухгалтера - Начальник отдела налогового учета Период: 2000 г. – 2006 г. Организация: МУП «Ижевские электрические сети» Должность: Главный бухгалтер |
| Доля в уставном капитале Общества | доли не имеет |
2.4.3.3. Сведения о вознаграждении и компенсациях членам Ревизионной комиссии.
Выплата компенсаций и вознаграждений членам Ревизионной комиссии осуществляется в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций утвержденным годовым общим собранием акционеров 15.05.2003 г. Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме.
Члену Ревизионной комиссии компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов.
За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере трехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением.
За каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества членам Ревизионной комиссии может выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере до двадцатикратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением.
Порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения определяются Советом директоров Общества.
Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии увеличивается на 50%.
В отчетном году сделки между членами Ревизионной комиссии и Обществом не заключались. Иски к членам Ревизионной комиссии Обществом не предъявлялись.
Суммарный размер вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Ревизионной комиссии Общества, в т.ч. привлеченным специалистам в 2007 году, составил 539 205 руб.