Годовой отчет Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго»
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации, 7557.8kb.
- Ежеквартальный отчет кузбасское открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 3649.54kb.
- Ежеквартальный отчет кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации, 3117.48kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Самараэнерго», 2838.91kb.
- Программа реализации экологической политики открытого акционерного общества энергетики, 91.01kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
2.2. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ.
ОАО «Ленэнерго» в своей деятельности основывается на соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, одобренным на заседании Правительства РФ 28.11.2002 г. Протокол № 49 и рекомендованным к применению акционерным общества Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002г. №421/р.
Полная информация о соблюдении ОАО «Ленэнерго» норм Кодекса корпоративного поведения в Обществе приведена в Приложении 2 к настоящему отчету.
05.12.2007г. Советом директоров Общества утвержден Кодекс корпоративного управления ОАО «Ленэнерго» (Протокол 13 от 05.12.2007г.).
2.3. Сведения о совершенных Обществом в 2007 году крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и иных сделок, признаваемых Обществом существенными.
В отчетном году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.
Информация о совершенных Обществом в 2007 году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность приведена в Приложении № 3 к настоящему отчету.
2.4. Информация об органах управления и контроля Общества.
В соответствии с п.9.1. ст.9. Устава ОАО «Ленэнерго» органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.
В соответствии с п. 9.2. ст. 9 Устава ОАО «Ленэнерго» органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.
2.4.1. Общее собрание акционеров Общества.
Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления.
Вопрос о рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества рассмотрен 05.03.2007г. в сроки, установленные действующим законодательством РФ и Уставом Общества (протокол заседания Совета директоров №16).
22.06.2007г. проведено годовое общее собрание акционеров ОАО «Ленэнерго» (Протокол № 1 от 02.07.2007г.), со следующей повесткой дня:
- Об утверждении годового отчета Общества за 2006 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
- О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- Об утверждении аудитора Общества.
- Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на 8 мая 2007года.
Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ленэнерго» по итогам 2006 года осуществлял Регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Центральный московский депозитарий».
Сообщение о проведении собрания было разосланы акционерам заказными письмами до 23 мая 2007г. и бюллетени для голосования до 2 июня 2007 г. В соответствии с Уставом Общества сообщение о проведении собрания было опубликовано в газете «Невское время» от 17 мая 2007г.
Заполненные акционерами бюллетени для голосования направлялись по адресу: 105082, г.Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 784 968 670.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 719 578 595, что составляет 91,6522% от общего числа голосующих акций Общества.
Председатель собрания – Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Председатель Совета директоров ОАО «Ленэнерго» Чистяков Александр Николаевич.
Общее собрание акционеров проведено в соответствии с требованием действующего законодательства РФ, положениями нормативных правовых актов ФСФР России, которыми установлены дополнительные требования к порядку проведения ОСА, Уставом Общества и Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго».
Итоги голосования по всем вопросам повестки дня собрания были оглашены на собрании после подведения его итогов в соответствии с положениями статьи 62 Федерального закона «Об акционерных обществах». Протокол собрания, протокол об итогах голосования, отчет об итогах голосования соответствуют требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 № 17/пс).
22.06.2007г. годовым общим собранием акционеров ОАО «Ленэнерго» утвержден Устав «Ленэнерго» в новой редакции (протокол №1 от 02.07.2007г).
В 2007 году было проведено два внеочередных общих собрания акционеров Общества.
Внеочередные общие собрания акционеров Общества:
1. 23.08.2007г. проведено внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Ленэнерго» (Протокол № 2 от 23.08.2007г.) в заочной форме, со следующей повесткой дня:
1.Об увеличении уставного капитала ОАО «Ленэнерго» путем размещения дополнительных акций.
2.О внесении изменений в Устав Общества.
По итогам голосования, общим собранием акционеров принято решение об увеличении размера уставного капитала, путем размещения дополнительных акций, посредством закрытой подписки в пользу города Санкт-Петербурга и о внесении изменений в Устав Общества связанных с увеличением количественного состава Совета директоров с 11 человек до 13.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на 13 июля 2007 года.
Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Ленэнерго» осуществлял Регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Центральный московский депозитарий».
Сообщение о проведении собрания были разосланы акционерам заказными письмами до 23 июля 2007г и бюллетени для голосования были разосланы акционерам заказными письмами до 03 августа 2007г. В соответствии с Уставом Общества сообщение о проведении собрания было опубликовано в газете «Невское время» от 18 июля 2007г.
Заполненные акционерами бюллетени для голосования направлялись по адресу: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 691 841 048.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании – 669 468 146, что составляет 96,7643 % от общего числа голосующих акций Общества.
Общее собрание акционеров проведено в соответствии с требованием действующего законодательства РФ, положениями нормативных правовых актов ФСФР России, которыми установлены дополнительные требования к порядку проведения ОСА, Уставом Общества и Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго».
2. 26.09.2007г. проведено внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Ленэнерго» (Протокол № 3 от 27.09.2007г.), со следующей повесткой дня:
1.О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества и избрании нового состава Совета директоров Общества.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на 24 июля 2007 года.
Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Ленэнерго» осуществлял Регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Центральный московский депозитарий».
Сообщение о проведении собрания были разосланы до 6 августа 2007 года и бюллетени для голосования были разосланы акционерам заказными письмами до 6 сентября 2007г. В соответствии с Уставом Общества сообщение о проведении собрания было опубликовано в газете «Невское время» от 18 июля 2007г.
Заполненные акционерами бюллетени для голосования направлялись по адресу: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий».
Количество голосов для кумулятивного голосования, которыми обладают акционеры и их полномочные представители, принявшие участие в собрании – 8 704 410 533, что составляет 96,7791% от общего числа кумулятивных голосов, которыми обладали лица – владельцы размещенных обыкновенных акций, имеющие право голоса на собрании.
Общее собрание акционеров проведено в соответствии с требованием действующего законодательства РФ, положениями нормативных правовых актов ФСФР России, которыми установлены дополнительные требования к порядку проведения ОСА, Уставом Общества и Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго».