Geum.ru

Годовой отчет Открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго»

Вид материалаОтчет
2.1. Принципы корпоративного управления. Основные документы.
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

2.1. Принципы корпоративного управления. Основные документы.


Под корпоративным управлением Общество понимает совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль за его деятельностью и включающих отношения между акционерами, Советом директоров и исполнительными органами Общества в интересах акционеров. Общество рассматривает корпоративное управление как средство повышения эффективности деятельности Общества, укрепления его репутации и снижения затрат на привлечение им капитала.

Корпоративное управление в Обществе основывается на следующих принципах:

Подотчетность. Подотчетность Совета директоров Общества всем акционерам в соответствии с действующим законодательством и служит руководством для Совета директоров при выработке стратегии и осуществлении руководства и контроля за деятельностью исполнительных органов Общества.

Уставные и организационно-правовые документы Общества четко регламентируют взаимоотношения Общества и акционеров в Обществе, предусмотрена подконтрольность Совета директоров и исполнительных органов Общему собранию акционеров, разграничена компетенция между Собранием акционеров, Советом директоров и исполнительным органом.

Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия, осуществляющая внутренний финансово-хозяйственный и правовой контроль за деятельностью Совета директоров, органов управления и должностных лиц Общества на предмет соответствия законодательству РФ, Уставу и внутренним документам Общества.

В Обществе ежегодно утверждается бизнес план, который позволяет эффективно осуществлять постоянный контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества, который осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства РФ и на основании заключаемого с ним договора.

В Обществе создан Отдел внутреннего аудита, в обязанности которого входит проведение ежедневного внутреннего контроля за порядком осуществления хозяйственных операций Общества.

Справедливость. Общество обязуется защищать права акционеров и обеспечивать равное отношение ко всем акционерам. Совет директоров предоставляет всем акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется лицам, имеющим право на участие не позднее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества.

Акционеру (акционерам), являющемуся (являющимся) владельцем не менее 1 (одного) процента голосующих акций Общества, предоставлена возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров Общества.

Акционерам обеспечен учет прав собственности на акции в соответствии с действующим законодательством. Реестр акционеров Общества на основании решения Совета директоров передан Регистратору – ОАО «Центральный Московский Депозитарий».

Место и время для проведения общих собраний акционеров выбирается с учетом того, чтобы у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в них участие, и каждый акционер имел возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом. В соответствии со ст. 10 Устава Общества, Общее собрание акционеров может проводиться по месту нахождения Общества (г. Санкт-Петербург), либо в г. Москве. Конкретный адрес проведения акционеров Общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров при решении вопросов, связанных с проведением Общего собрания акционеров.

Порядок созыва, регистрации участников, голосования и проведения Общего собрания акционеров определяется Уставом Общества и Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго».

Каждый акционер имеет возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.

Общество обеспечивает регулярное и своевременное предоставление акционерам полной и достоверной информации об обществе. Это право реализуется путем:
  • предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке общего собрания акционеров;
  • включения в годовой отчет, предоставляемый акционерам, необходимой информации, позволяющей оценить итоги деятельности общества за год;
  • введения должности Корпоративного секретаря, в задачи которого входит обеспечение доступа акционеров к информации об обществе.

Прозрачность. Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, социальных и экологических показателях, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом, а также свободный доступ к такой информации всех заинтересованных лиц.

Общество своевременно исполняет требования по раскрытию информации, предоставляя отчетность и информационные материалы в Федеральную службу по финансовым рынкам РФ, публикуя в газете «Невское время», ленте новостей и на веб-сайте Общества (ссылка скрыта) в сети Интернет информацию, подлежащую раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Обществом раскрывается следующая информация:
  • информация, раскрываемая Обществом на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг;
  • проспект ценных бумаг (проспект эмиссии ценных бумаг);
  • ежеквартальный отчет;
  • сообщения о существенных фактах;
  • сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества;
  • годовой отчет Общества;
  • годовая бухгалтерская отчетность и иная финансовая информация Общества;
  • сведения о содержании Устава и иных внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность Общества, в том числе изменения и дополнения;
  • сведения об аффилированных лицах Общества;
  • цена на электрическую энергию, дифференцированную в зависимости от условий, определенных законодательством Российской Федерации. При этом отдельно раскрывается стоимость услуг по ее передаче, а также стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической энергии потребителю;
  • основные условия договора купли-продажи электрической энергии.

В Обществе действуют следующие документы, регламентирующие порядок раскрытия и использования информации:
  • Меморандум Корпоративного Управления ОАО «Ленэнерго» (утвержден Решением Совета директоров ОАО «Ленэнерго» 04.07.2000г.);
  • Положение об инсайдерской информации ОАО «Ленэнерго»; (утверждено Решением Совета директоров ОАО «Ленэнерго» 28.02.2006г.);
  • Положение об информационной политике ОАО «Ленэнерго» (утверждено Решением Совета директоров ОАО «Ленэнерго» 20.11.2006г.);
  • Кодекс корпоративного управления ОАО «Ленэнерго» (утвержден решением Совета директоров ОАО «Ленэнерго» 05.12.2007г.).

Ответственность. Общество признает права всех заинтересованных лиц, предусмотренных действующим законодательством, и стремится к сотрудничеству с такими лицами в целях своего развития и обеспечения финансовой устойчивости.

Члены Совета директоров, Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора, а равно управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществом их виновными действиями (бездействиями) (п. 15.4. ст. 15, п. 21.17. ст. 21 Устава ОАО «Ленэнерго»).

В Обществе действуют следующие внутренние документы, регламентирующие деятельность органов управления и контроля Общества:
  • Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров (ГОСА 26.06.2006г.);
  • Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества (ГОСА 26.06.2006г.);
  • Положение о Ревизионной комиссии Общества (ГОСА 23.05.2002г.);
  • Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций (ГОСА 26.06.2006г.);
  • Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций (ГОСА 15.05.2003г.).