27 марта

Вид материала

Документы

Содержание 6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Эмитента

Подобный материал:

• Московская фотографическая выставка. 1896 г. 7 марта На выставке побывало около 1500, 16.92kb.
• Принят Государственной Думой 4 марта 1998 года Одобрен Советом Федерации 12 марта 1998, 494.6kb.
• Принят Государственной Думой 4 марта 1998 года Одобрен Советом Федерации 12 марта 1998, 2099.71kb.
• «Хроматографические методы исследований в практике испытательных лабораторий» в период, 129.09kb.
• Итоги IX областного фестиваля «Браво- 2011» (29 марта-30 марта), 22.54kb.
• Краткий экскурс в историю 28 Инцидент "Костагуана", 807.51kb.
• Первая столица руси, 24.67kb.
• Программа конференции: 16 марта Регистрация участников, 10: 00 16: 00 17 марта, 35kb.
• Нью-Йорк, 30 марта 1961 г.) (с изменениями от 25 марта 1972 г.), 847.59kb.
• Россия, 191186 Санкт-Петербург, Невский пр., 30, оф., 63.98kb.

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Эмитента

Полное описание структуры органов управления Эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) Эмитента:

В соответствии с Уставом Эмитента органами управления Эмитента являются:

• Общее собрание акционеров;
  
• Совет директоров;
  
• Генеральный директор.
  

В соответствии с пунктом 10.1 статьи 10 Устава Эмитента: высшим органом управления Эмитента является общее собрание акционеров.


В соответствии с пунктом 10.1 статьи 10 Устава Эмитента к компетенции общего собрания акционеров относятся:

1. внесение изменений и дополнений в Устав Эмитента или утверждение Устава Эмитента в новой редакции;
   
2. реорганизация Эмитента;
   
3. ликвидация Эмитента, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
   
4. определение количественного состава совета директоров Эмитента, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
   
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
   
6. увеличение уставного капитала Эмитента путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
   
7. уменьшение уставного капитала Эмитента путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Эмитентом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Эмитентом акций;
   
8. образование исполнительного органа Эмитента – Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий;
   
9. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Эмитента и досрочное прекращение их полномочий;
   
10. утверждение аудитора Эмитента;
    
11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
    
12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Эмитента, а также распределение прибыли ( в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
    
13. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
    
14. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
    
15. дробление и консолидация акций;
    
16. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон «Об АО»);
    
17. принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона «Об АО»;
    
18. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом «Об АО»;
    
19. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
    
20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Эмитента;
    
21. решение иных вопросов, предусмотренных Законом «Об АО».
    

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Эмитента.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Эмитента, за исключением вопросов, предусмотренных Законом «Об АО».

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенных к его компетенции Законом «Об АО».


В соответствии с пунктом 10.13 статьи 10 Устава Эмитента: Совет директоров Эмитента осуществляет общее руководство деятельностью Эмитента, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом «Об АО» к компетенции общего собрания акционеров.


В соответствии с пунктом 10.14 статьи 10 Устава Эмитента к компетенции совета директоров относятся:

1. определение приоритетных направлений деятельности Эмитента;
   
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона «Об АО»;
   
3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
   
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Эмитента в соответствии с положениями главы VII Закона «Об АО» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
   
5. размещение Эмитентом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Законом «Об АО» и Уставом;
   
6. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Эмитента и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Эмитента, утверждение ежеквартальных отчетов Эмитента эмиссионных ценных бумаг;
   
7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом «Об АО»;
   
8. приобретение размещенных Эмитентом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом «Об АО»;
   
9. отчуждение (реализация) акций Эмитента, поступивших в распоряжение Эмитента в результате их приобретения или выкупа у акционеров Эмитента, а также в иных случаях, предусмотренных Законом «Об АО»;
   
10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Эмитента вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
    
11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
    
12. использование резервного фонда и иных фондов Эмитента;
    
13. утверждение внутренних документов Эмитента, не подлежащих утверждению общим собранием акционеров и Генеральным директором Эмитента, в том числе, утверждение бизнес-плана;
    
14. создание филиалов и открытие представительств Эмитента;
    
15. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Закона «Об АО»;
    
16. одобрение сделок, предусмотренных главой ХI Закона «Об АО»;
    
17. утверждение регистратора Эмитента и условий договора с ним, а также расторжения договора с ним;
    
18. принятие решений об участии и о прекращении участия Эмитента в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Закона «Об АО»;
    
19. избрание председателя совета директоров Эмитента и досрочное прекращение его полномочий;
    
20. иные вопросы, предусмотренные Законом «Об АО» и Уставом Эмитента.
    

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Эмитента, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Эмитента.


В соответствии с пунктом 10.18 статьи 10 Устава Эмитента: руководство текущей деятельностью Эмитента осуществляется единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором, подотчетным совету директоров Эмитента и общему собранию акционеров.

В соответствии с пунктом 10.19 статьи 10 Устава Эмитента: к компетенции Генерального директора Эмитента относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Эмитента, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Эмитента.

Генеральный директор Эмитента организует выполнение решений общего собрания акционеров Эмитента и совета директоров Эмитента.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Эмитента, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Эмитента, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Эмитента.


Кодекс корпоративного поведения (управления) Эмитента, а также иной аналогичный документ:

Такой документ отсутствует.

Сведения о наличии внутренних документов Эмитента, регулирующие деятельность его органов:

Положение о Совете директоров Эмитента, утвержденное Общим собранием акционеров Эмитента от 27.12.2005 г.


Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава Эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов Эмитента, а также кодекса корпоративного управления Эмитента в случае его наличия:

На момент утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не имеет обязанности по публичному раскрытию информации.