Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Детский мир" Код эмитента

Вид материала

Отчет

Содержание 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента Оао «моэк»

Подобный материал:

• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Детский мир Центр" Код эмитента, 4648.99kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Детский мир" Код эмитента, 3219.13kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Детский мир" Код эмитента, 1275.8kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Детский мир" Код эмитента, 3218.24kb.
• Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 9764.1kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 8530.52kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ" Код эмитента, 19863.2kb.

уменьшение уставного капитала Общества;

• (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
  

1. размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством:
   
   1. закрытой подписки;
      

• (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
  

1. открытой подписки, в случае размещения эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
   

• (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
  

1. определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание членов Ревизионной комиссии и принятие решения о досрочном прекращении их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей;
   

• (решение об избрании членов Ревизионной комиссии принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не являющихся членами Совета директоров либо лицами, занимающими должности в органах управления Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
  
• решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
  

1. утверждение Аудитора Общества;
   

• (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
  

1. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
   

• (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
  

1. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли ((в том числе выплата (объявление) дивидендов), за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
   

• (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
  

1. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
   

• (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
  

1. в случае, если число владельцев голосующих акций Общества становится менее 500, определение количественного состава Счетной комиссии, избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
   

• (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
  

1. консолидация и дробление акций;
   

• (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
  

1. одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в следующих случаях:
   
   1. если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2% (два процента) и более балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных подпунктами 7.2.16.2. и 7.2.16.3. настоящего пункта Устава;
      
   2. если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
      
   3. если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
      
   4. если одобрение указанной сделки относится к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с подпунктом 8.2.17. пункта 8.2. настоящего Устава, но Совет директоров не может принять решение по данному вопросу так как количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, либо все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, и соответствующий вопрос выносится на рассмотрение Общего собрания акционеров;
      

• (решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, во всех вышеперечисленных случаях принимаются только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества)
  

1. одобрение в установленном законом и настоящим Уставом порядке крупных сделок в следующих случаях:
   
   1. в случае, если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
      

• (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
  

1. в случае, если единогласие членов Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки, предусмотренному подпунктом 8.2.16. пункта 8.2. настоящего Устава, не достигнуто, и в установленных законом порядке соответствующий вопрос вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;
   

• (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
  

1. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
   

• (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
  

1. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
   

• (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
  

1. передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой управляющей организации или управляющего;
   

• (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
  

21. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
    

7.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

7.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.


Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, действуя при этом на основании настоящего Устава и Положения о Совете директоров, утвержденного Общим собранием акционеров Общества.
8.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, стратегий и программ развития, утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества, а также осуществление контроля за их реализацией;
   

• (решение принимается квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
  

1. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.12. настоящего Устава;
   

• (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
  

1. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров, с правом включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению;
   

• (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
  

1. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и отнесенные действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества;
   

• (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
  

1. увеличение уставного капитала Общества путем:
   
   1. размещения Обществом дополнительных акций посредством открытой подписки, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 7.2.6.4. пункта 7.2. настоящего Устава;
      

• (решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)
  

1. размещения дополнительных акций Общества посредством конвертации в них ранее выпущенных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции;
   

• (решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)
  

1. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (включая эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества), за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
   

• (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
  

1. определение, в случаях, предусмотренных законом, цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом совершаемых Обществом сделок, а также цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества;
   

• (решение принимается квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
  

1. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством;
   

• (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
  

1. образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора с Генеральным директором Общества, в том числе установление размера его вознаграждения;
   

• (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
  

1. рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера выплачиваемого вознаграждения и (или) порядка компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, а также определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;
   

• (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
  

1. рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям и порядка его выплаты;
   

• (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
  

1. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
   

• (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
  

1. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Генерального директора Общества;
   

• (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
  

1. создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения об их ликвидации; утверждение Положений о филиалах и представительствах, а также принятие решения о внесении в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с созданием филиалов и открытием представительств Общества и их ликвидацией;
   

• (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
  

1. одобрение сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 10% (десяти процентов) до 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
   

• (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
  

1. одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
   

• (решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)
  

1. одобрение в установленном законом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с подпунктом 7.2.16. настоящего Устава;
   

• (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке членов Совета директоров)
  

1. предварительное рассмотрение договоров о сдаче в аренду торговых или офисных площадей, превышающих 10 000 кв. м;
   

• (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
  

1. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
   

• (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
  

1. утверждение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и условий договора с ней, для вынесения на повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества такой управляющей организации (управляющему);
   

• (решение принимается квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
  

1. реализация выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава;
   

• (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
  

1. утверждение решений о выпуске, проспектов, отчетов об итогах выпуска, а также отчетов об итогах приобретения Обществом ценных бумаг Общества;
   

• (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
  

1. вынесение на повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, указанных в подпунктах 7.2.2., 7.2.6., 7.2.8. и 7.2.15. – 7.2.20. пункта 7.2. настоящего Устава;
   

• решения о вынесении на повестку дня Общего собрания акционеров всех указанных вопросов принимаются простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
  

1. предварительное рассмотрение вопросов о создании и прекращении участия Общества в других хозяйственных обществах, в том числе о создании дочерних и зависимых компаний Общества, а также о сделках с акциями (паями) таких обществ, приводящими к изменению доли участия Общества в их капитале на 5 и более процентов;
   

• (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
  

1. рассмотрение кандидатур и утверждение кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления и Ревизионные комиссии дочерних и зависимых компаний Общества, а также утверждение формулировок вопросов, подлежащих включению в повестки дня органов управления таких компаний, и проектов решений по таким вопросам;
   

• (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
  

1. предварительное рассмотрение кандидатур на высшие должности в Обществе, утверждение требований к их квалификации, принципов оценки работы и системы мотивации, в том числе, утверждение Положения о мотивации высших менеджеров Общества, осуществление контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества;
   

• (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
  

1. назначение Корпоративного секретаря Общества и прекращение его полномочий;
   

• (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
  

1. утверждение Кодекса корпоративного поведения Общества, а также ключевых стандартов корпоративного поведения;
   

• (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
  

1. предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества;
   

• (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
  

1. утверждение формы товарного знака, а также эмблемы и иных средств визуальной идентификации Общества;
   

• (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
  

1. создание комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров Общества, определение их полномочий и утверждение персонального состава;
   

• (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
  

1. внесение изменений в Устав в отношении уставного капитала Общества, количества, номинальной стоимости размещенных и/или объявленных акций Общества по результатам размещения акций на основании соответствующего решения о размещении и зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента;
   

• (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
  

33. принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.
    

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.


Компетенция единоличного исполнительного органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

9.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

9.3. К компетенции Генерального директора Общества относится решение всех вопросов, не относящихся к компетенции других органов управления Общества, определенных законом, настоящим Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, а также внутренними документами Общества.

В рамках своей компетенции Генеральный директор, в том числе:

1. в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества;
   
2. совершает от имени Общества сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом;
   
3. принимает на работу и увольняет сотрудников в соответствии с действующим законодательством, устанавливает системы оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;
   
4. организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;
   
5. принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;
   
6. представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;
   
7. организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
   
8. выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
   
9. утверждает внутренние документы в пределах своей компетенции, в том числе внутренние документы, регулирующие деятельность внутренних структурных подразделений Общества;
   
10. осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления деятельностью Общества.
    

В рамках возложенных на него полномочий Генеральный директор издает приказы и дает устные указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Решением Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Детский мир» от 25 мая 2005 года полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы по договору управляющей организации - Открытому акционерному обществу «Детский мир – Центр».

Права и обязанности Управляющей организации (единоличного исполнительного органа эмитента) по руководству деятельностью ОАО «Детский мир» определяются правовыми актами РФ, уставом ОАО «Детский мир» и Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:

1. Управляющая организация осуществляет руководство всей текущей деятельностью Управляемой организации и решает все вопросы, отнесенные уставом Управляемой организации и действующим законодательством РФ к компетенции единоличного исполнительного органа акционерных обществ, в том числе:

- представляет интересы Управляемой организации в отношениях с другими организациями, предприятиями, учреждениями, иными юридическими, а также физическими лицами;

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров Управляемой организации;

- распоряжается имуществом Управляемой организации в пределах, установленных ее уставом, Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа и действующим законодательством;

- совершает сделки от имени Управляемой организации, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Управляемой организации;

- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Управляемой организации, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров Управляемой организации;

- определяет организационную структуру Управляемой организации;

- утверждает штатное расписание Управляемой организации, ее филиалов и представительств;

- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Управляемой организации в порядке, установленном законодательством, поощряет работников Управляемой организации, а также налагает на них взыскания;

- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Управляемой организации;

- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Управляемой организации;

- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;

- обеспечивает выполнение обязательств Управляемой организации перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;

- принимает решения о предъявлении от имени Управляемой организации претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Управляемой организации;

- организует бухгалтерский учет и отчетность Управляемой организации.

2. В целях рационализации управления и уменьшения издержек на содержание управленческого аппарата Управляющая организация вправе уволить сотрудников Управляемой организации по основаниям, предусмотренным законодательством, и принять на себя осуществление всех хозяйственных функций Управляемой организации.

3. При осуществлении исполнительно - распорядительных функций и в других необходимых случаях Управляющая организация и лица, действующие по ее поручению, должны руководствоваться уставом Управляемой организации и нормами действующего законодательства. В случае если какое-либо положение устава Управляемой организации противоречит законодательству, Управляющая организация будет руководствоваться непосредственно соответствующей нормой закона или иного правового акта.

4. Управляющая организация совершает крупные сделки и сделки, в которых имеется заинтересованность, в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения эмитента: Решением Совета директоров Общества от 21 апреля 2005 года утвержден Кодекс корпоративного поведения ОАО «Детский мир», полный текст которого размещен в свободной доступе на странице в сети Интернет по адресу ссылка скрыта

Под корпоративным поведением понимается система взаимоотношений между Обществом, его органами управления и контроля, акционерами Общества и иными заинтересованными лицами.

В Обществе:

- всем акционерам представлена реальная возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе.

- обеспечено равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории).

- Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует деятельность исполнительных органов Общества. Члены Совета директоров Общества подотчетны его акционерам.

- члены исполнительных органов Общества осуществляют руководство текущей деятельностью разумно, добросовестно, эффективно. Члены исполнительных органов Общества подотчетны Совету директоров Общества и его акционерам.

- обеспечено своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.

- Общество стремится обеспечить эффективный контроль за своей финансово-хозяйственной деятельностью с целью защиты прав и законных интересов акционеров

Сведения о внесенных в отчетном квартале изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: в отчетном квартале изменения в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента не вносились


Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: r.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Председатель: Кащеев Игорь Николаевич


Члены совета директоров:

Евтушенков Феликс Владимирович

Год рождения: 1978

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:


Период: 2000-2003

Организация: ЗАО «Система-Галс»

Должность: заместитель генерального директора – руководитель департамента стратегии и маркетинга


Период: 2003 - наст. время

Организация: ОАО «Система-Галс»

Должность: Генеральный директор, Президент


Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: опционов не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: в родственных связях с указанными лицами не состоит

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: эмитент такими сведениями не располагает.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): эмитент такими сведениями не располагает.


Кащеев Игорь Николаевич

Год рождения: 1978

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 - 2003
Организация: ООО «Капитал-Груп»
Должность: юрист

Период: 2003 - 2005
Организация: ЗАО «Система-Галс»
Должность: руководитель проекта

Период: 2005 - 2006
Организация: ЗАО «Система-Галс»
Должность: начальник департамента земельно-имущественных отношений

Период: 2006 – наст. время
Организация: ОАО «Система-Галс»
Должность: Вице-президент - руководитель комплекса управления активами


Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: опционов не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: в родственных связях с указанными лицами не состоит

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: эмитент такими сведениями не располагает.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): эмитент такими сведениями не располагает.


Колодкин Евгений Александрович

Год рождения: 1975

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 - 2005

Организация: ЗАО «Система-Телеком»

Должность: главный специалист Департамента инвестиций


Период: 2005 – окт. 2006

Организация: ОАО «АФК Система»

Должность: и.о. руководителя Департамента корпоративного развития


Период: окт. 2006 – наст. время

Организация: ОАО «Система-Галс»

Должность: вице-президент, руководитель Комплекса Стратегии и Развития


Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: опционов не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: в родственных связях с указанными лицами не состоит

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: эмитент такими сведениями не располагает.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): эмитент такими сведениями не располагает.


Конорев Дмитрий Васильевич

Год рождения: 1969

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:


Период: 2002 - 2005

Организация: ОАО АФК «Система»

Должность: Начальник управления корпоративной собственности


Период: 2005 –2007

Организация: ОАО АФК «Система»

Должность: Начальник управления реализации проектов департамента имущественных проектов


Период: 2007 –настоящее время

Организация: ОАО «ВАО «Интурист»

Должность: Первый вице президент


Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: опционов не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: в родственных связях с указанными лицами не состоит

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: эмитент такими сведениями не располагает.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): эмитент такими сведениями не располагает.


Кауров Алексей Юрьевич

Год рождения: 1971

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1997-2001

Организация: NCH Advisor

Должность: консультант московского представительства


Период: 2001-2002

Организация: ОАО «Вымпелком-Регион»

Должность: директор службы планирования и казначейства


Период: 2002-2003

Организация: ОАО АФК «Система»

Должность: начальник управления консолидированного финансового планирования и контроля; начальник отдела корпоративного финансирования казначейства


Период: 2003- 2007

Организация: ОАО АФК «Система»

Должность: руководитель департамента


Период: 2007- наст.время

Организация: ОАО МТС

Должность: руководитель департамента


Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: опционов не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: в родственных связях с указанными лицами не состоит

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: эмитент такими сведениями не располагает.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): эмитент такими сведениями не располагает.


Лапидус Азарий Абрамович

Год рождения: 1958

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1997 - 2006

Организация: ЗАО «СУИхолдинг»

Должность: Президент


Период: 2006 - наст. время

Организация: ОАО «Система-Галс»

Должность: Первый вице-президент


Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: опционов не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: в родственных связях с указанными лицами не состоит

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: эмитент такими сведениями не располагает.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): эмитент такими сведениями не располагает.


Кудряшов Юрий Николаевич

Год рождения: 1962

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 - 2001

Организация: Министерство имущественных отношений России

Должность: начальник отдела


Период: 2001-2004

Организация: ОАО «Российская электроника»

Должность: заместитель начальника департамента


Период: 2004-2005

Организация: ОАО «Российские железные дороги»

Должность: начальник отдела


Период: 2005-2005

Организация: ОАО «МОЭК»

Должность: заместитель начальника службы


Период: 2005 - наст. время

Организация: Департамент имущества города Москвы

Должность: заместитель начальника Управления


Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: опционов не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: в родственных связях с указанными лицами не состоит

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: эмитент такими сведениями не располагает.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): эмитент такими сведениями не располагает.


Матюхов Андрей Владимирович

Год рождения: 1973

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002-2006

Организация: ОАО АФК «Система»

Должность: Главный специалист, исполнительный директор департамента стратегического анализа и планирования


Период: 2006-2007

Организация: ОАО АФК «Система»

Должность: Руководитель департамента стратегического анализа и планирования


Период: 2007 - наст. время

Организация: ОАО АФК «Система»

Должность: Директор департамента портфельной стратегии


Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: опционов не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: в родственных связях с указанными лицами не состоит

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: эмитент такими сведениями не располагает.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): эмитент такими сведениями не располагает.


Оганесян Гарник Смбатович

Год рождения: 1928

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1997 – наст. время

Организация: ОАО «Детский мир»

Должность: Советник


Доля в уставном капитале эмитента: 0.005%

Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0.005%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: опционов не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: в родственных связях с указанными лицами не состоит

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: эмитент такими сведениями не располагает.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): эмитент такими сведениями не располагает.


Фролов Александр Владимирович

Год рождения: 1952

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1999 - 2004

Организация: Московский Государственный Университет путей сообщения

Должность: Доцент


Период: 2004 - наст. время

Организация: Департамент имущества города Москвы

Должность: Советник руководителя Департамент имущества города Москвы


Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: опционов не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: в родственных связях с указанными лицами не состоит

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: эмитент такими сведениями не располагает.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): эмитент такими сведениями не располагает.


Шенгелия Теймураз Теймуразович

Год рождения: 1975

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2000 -2003

Организация: Коллегия адвокатов г.Москвы

Должность: адвокат


Период: 2003 - наст. время

Организация: ОАО «Система-Галс»

Должность: руководитель проектов, исполнительный директор, член Правления


Период: наст. время

Организация: ООО «Галс-Центр»

Должность: Генеральный директор


Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Количество акций дочерних/зависимых обществ эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних/зависимых обществ эмитента: опционов не имеет

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: в родственных связях с указанными лицами не состоит

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: эмитент такими сведениями не располагает.

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): эмитент такими сведениями не располагает.