Рабочая учебная программа дисциплины Согласовано Декан юридического факультета

Вид материала

Подобный материал:

1 2 3 4 5

Тема 30. Методика расследования вымогательства

Криминалистическая характеристика вымогательства. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о вымогательстве.

Типичные следственные ситуации, версии и планирование расследования.

Тактика проведения отдельных первоначальных и последующих следственных действий.

Судебные экспертизы по делам о вымогательстве.

МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Вначале следует раскрыть следующие положения, определяющие методику расследования вымогательств:

а) совершаются, как правило, организованной группой;

б) наблюдается переход от «чистого рэкета» к более сложным видам вымогательства, в частности выплата денежных средств под видом заработной платы;

в) состав преступления формальный.

После того как будут разъяснены вышеуказанные положения, нужно перейти к исследованию основных элементов криминалистической характеристики вымогательств, в частности таких, как место, время, способ совершения, личности потерпевшего и вымогателя. В дальнейшем перечисляются и рассматриваются обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о вымогательстве.

Строить версии и планировать расследование целесообразно, исходя из следующих типичных следственных ситуаций:

а) заявление о факте вымогательства поступило, когда владельцам имущества только предъявлены незаконные требования о передаче имущества вымогателям и назначена встреча для передачи денег или иного имущества;

б) заявление о факте вымогательства поступило уже после того, как преступникам были переданы деньги или другое имущество и вымогатели уже скрылись.

После этого безотносительно к следственным ситуациям излагаются планируемые первоначальные и последующие следственные действия.

Исследуя тактические особенности проведения отдельных первоначальных и последующих следственных действий, с большой тщательностью рассматриваются задержание с поличным, осмотр места происшествия, допрос потерпевшего и свидетелей, обыск и выемка, следственный осмотр предметов и документов, допросы подозреваемого и обвиняемого.

При ответе на четвертый вопрос студент должен, перечисляя судебные экспертизы, проводимые по делам о вымогательстве, в частности фоноскопическую, видеофоноскопическую, судебно-медицинскую, почерковедческую и криминалистическую экспертизу микрочастиц, указывать объекты, направляемые на каждую из них и формулировать вопросы.

Тема 31. Методика расследования мошенничества

Криминалистическая характеристика мошенничества. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о мошенничестве.

Типичные следственные ситуации, версии и планирование расследования.

Тактика проведения отдельных первоначальных и последующих следственных действий.

Судебные экспертизы по делам о мошенничестве. Производство ревизии, аудиторских проверок.

МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

При ответе на первый вопрос целесообразно раскрыть следующие особенности расследования мошенничества:

а) большую виктимность этого состава преступления;

б) латентность;

в) психолого-деловые качества мошенника и жертвы;

г) многообразие способов его совершения.

После рассмотрения указанных выше особенностей следует раскрыть основные элементы криминалистической характеристики мошенничества, в частности такие, как предмет, место, способ совершения, личности мошенника и потерпевшего. В последующем излагаются обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о мошенничестве.

Строить версии и планировать расследование целесообразно, исходя из следующих типичных следственных ситуаций:

а) факт мошенничества установлен в результате задержания мошенника с поличным;

б) когда лицо, совершившее мошенничество, не задержано, но потерпевший располагает о нём достаточной информацией;

в) мошенник не задержан и информация о нём незначительна.

После этого безотносительно к следственным ситуациям излагаются первоначальные и последующие следственные действия.

Раскрываются особенности проведения таких отдельных и последующих следственных действий, как допросы потерпевшего и свидетелей, следственный осмотр, в том числе осмотр места происшествия, осмотр предметов и документов, задержание с поличным, допрос подозреваемого и обвиняемого, предъявление для опознания, обыск, очная ставка и следственный эксперимент. Особое внимание должно быть уделено организации розыска мошенников, тактике допросов потерпевшего, свидетелей и осмотру места происшествия.

По делам о мошенничестве могут быть назначены различные виды судебных экспертиз, в частности криминалистическая экспертиза документов (судебно-почерковедческая, технико-криминалистическая), дактилоскопическая, трасологическая, товароведческая и судебно-бухгалтерская, по каждой необходимо уметь формулировать вопросы и знать объекты, направляемые на каждую из них. Следует также раскрыть содержание аудиторских проверок и ревизий, проводимых по делам о мошенничестве.

Тема 32. Методика расследования налоговых преступлений

Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по налоговым преступлениям.

Типичные следственные ситуации, версии и планирование расследования.

Тактика проведения отдельных первоначальных и последующих следственных действий.

Судебные экспертизы по делам о налоговых преступлениях.

МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Вначале необходимо раскрыть особенности расследования налоговых преступлений в целом:

а) высокую латентность;

б) знание налогового законодательства и документооборота в этой сфере;

в) широкий спектр проверочных, доследственных действий.

В криминалистической характеристике налоговых преступлений целесообразно отразить:

а) типичные признаки и свойства налоговых преступлений;

б) объекты посягательства;

в) место и время;

г) способы совершения и уклонения от уплаты налогов;

д) следы налоговых преступлений; е) субъектов преступления.

В последующем излагаются обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о налоговых преступлениях.

Версии и планирование расследования целесообразно строить, исходя из двух типичных следственных ситуаций:

а) первичная информация получена негласным путём;

б) первичные данные о признаках преступления получены из открытых и официальных источников (средств массовой информации, документов налоговых инспекций, заключений аудиторских служб...).

После этого перечисляются первоначальные и последующие следственные действия в общей форме.

Раскрывая особенности тактики производства таких отдельных первоначальных и последующих следственных действий, как выемка, обыск, следственный осмотр, допросы свидетелей, подозреваемых, обвиняемых, очные ставки, особое внимание следует уделить следственному осмотру документов, который, в частности, включает в себя осмотр и анализ содержания регистрационных документов, приказов и распоряжений и т.д.

При расследовании налоговых преступлений чаще других назначаются экспертизы, направленные на выяснение истинного содержания бухгалтерской документации, а потому проводятся следующие виды судебных экспертиз: технико-криминалистическая, судебно-почерковедческая, судебно-экономическая, финансово-экономическая, судебно-бухгалтерская. К каждой из вышеуказанных судебных экспертиз необходимо уметь формулировать вопросы и знать предмет её исследования. Рассказывая об использовании специальных познаний при расследовании налоговых преступлений следует затронуть предмет и особенности проведения аудиторских проверок.

Тема 33. Расследование преступных нарушений правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортных средств

Криминалистическая характеристика дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам ДТП.

Типичные следственные ситуации, версии и планирование расследования.

Тактика проведения отдельных первоначальных и последующих следственных действий.

Судебные экспертизы по делам о ДТП.

МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Вначале раскрываются особенности расследование ДТП в целом:

а) все преступления относятся к числе неосторожных, при квалифицирующих обстоятельствах с двойной формой вины;

б) знать материальную часть транспортных средств и нормативные акты, регулирующие правила безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также особенности документооборота в этой сфере.

В криминалистической характеристике ДТП должна найти отражение следующая система элементов: « водитель - автомобиль - дорога - пешеход». В последующем излагаются обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о ДТП.

Версии и планирование расследования целесообразно строить, исходя из следующих типичных следственных ситуаций:

а) водитель, транспортное средство и потерпевший находятся на месте происшествия;

б) водитель на автомашине скрылся с места происшествия, оставив на нём потерпевшего;

в) водитель скрылся с места происшествия и увез потерпевшего;

г) водитель скрылся, оставив автомобиль и потерпевшего.

После этого в общей форме перечисляются первоначальные и последующие следственные действия.

При изучении особенностей производства отдельных первоначальных и последующих действий особое внимание должно быть уделено осмотру ДТП, осмотру транспортного средства, осмотру трупа, освидетельствованию, следственному эксперименту, допросам подозреваемого, свидетелей и потерпевшего, а также розыску скрывшегося водителя и транспортного средства.

Из судебных экспертиз чаще всего назначают судебно-медицинскую, автотехническую, а также комплексные экспертизы: медико-автотехническую, транспортно-трасологическую.

По каждой вышеперечисленной экспертизе необходимо формулировать вопросы, знать их предмет и то, какие объекты направляются для исследования.

Тема 34 . Расследование взяточничества

Криминалистическая характеристика взяточничества. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о взяточничестве.

Типичные следственные ситуации, версии и планирование расследования.

Тактика проведения отдельных первоначальных и последующих следственных действий.

Судебные экспертизы по делам о взяточничестве.

МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Взяточничество представляет опасность для нормального и эффективного функционирования органов государственной власти, оно приводит к разложению государственного аппарата, утрате доверия населения к нему. Оно отличается высокой степенью латентности и связано, прежде всего, с другими экономическими преступлениями. В криминалистической характеристике взяточничества целесообразно отразить следующие элементы:

а) обстановку преступления;

б) способ;

в) предмет вымогательства;

г) личности взяткодателя и взяткополучателя.

В последующем излагаются обстоятельства, подлежащие доказыванию по этой категории дел.

Версии и планирование расследования целесообразно строить, исходя из двух типичных следственных ситуаций:

а) наличия сведений об уже совершенном взяточничестве, поступивших из органов дознания и (или) от взяткодателя;

б) наличия заявления конкретного лица о вымогательстве у него взятки и предполагаемой её передаче.

После этого в общей форме перечисляются первоначальные и последующие следственные действия.

Раскрываются особенности производства таких первоначальных и последующих следственных действий, как задержание с поличным, обыск, выемка, допросы подозреваемых, обвиняемых, свидетелей, осмотр места происшествия и осмотр документов, следственный эксперимент.

При доказывании факта взяточничества и виновности конкретного лица большое значение имеют судебные экспертизы. Необходимо знать, какие объекты подлежат направлению и какие вопросы следует формулировать на следующие виды экспертиз: видеофоноскопическую, фоноскопическую, трасоло-гическую, дактилоскопическую, почерковедческую, судебно-товароведческую, судебно-бухгалтерскую, технико-криминалистическую экспертизу документов.

Тема 35. Методические основы расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами

Понятие и классификация организованных преступных групп.

Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых организованными преступными группами. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами.

Типичные следственные ситуации, версии и планирование расследования.

Тактика проведения отдельных первоначальных и последующих следственных действий.

МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Следует дать понятие организованной преступной группы как в уголовно-правовом, так и криминалистическом смыслах, провести классификацию по определенным основаниям, раскрыть структуру, и все это сделать с пояснениями.

В криминалистической характеристике преступлений, совершенных организованными преступными группами, необходимо выделить и раскрыть ее элементы, в частности виды совершаемых преступлений, способы их совершения, личности потерпевших и преступников. В последующем излагаются и рассматриваются обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами.

Строить версии и планировать расследование целесообразно исходя из трёх типичных следственных ситуаций:

а) идёт активная подготовка к совершению преступления;

б) происходит осуществление членами организованной преступной группы длящегося преступлении;

в) имеется уже факт законченного преступления.

После этого безотносительно к типичным следственным ситуациям перечисляются первоначальные и последующие следственные действия.

Должны быть рассмотрены особенности проведения таких отдельных первоначальных и последующих следственных действий, как осмотр места происшествия, следственные осмотры, допросы потерпевших и свидетелей, задержание и допрос подозреваемых, обыск, очные ставки, допрос обвиняемых. Следует иметь в виду, что по делам о преступлениях, совершенных организованными группами, приводится широкий спектр судебных экспертиз, в частности судебно-медицинские, видеофоноскопические, фоноскопические, судебно-бухгалтерские, судебно-экономические, все виды криминалистических экспертиз.

По каждой экспертизе студент должен формулировать вопросы и знать объекты, направляемые на нее.

Тема 36. Методические основы расследования преступлений, совершенных лицами с психическими аномалиями

Понятие и виды лиц, страдающих психическими аномалиями. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, и криминалистическая характеристика по делам лиц, страдающих психическими аномалиями.

Версии и планирование расследования. Особенности производства отдельных следственных действий.

МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Расследование уголовных дел, совершенных лицами с психическими аномалиями предполагает, знание ключевых моментов:

а) сведений о типичных признаках людей данной категории;

б) признаков совершения общественно опасного деяния лицом с психическими аномалиями.

Безусловно, перед этим следует дать понятие лица с психическими аномалиями и раскрыть содержание следующих видов лиц такой категории: а) невменяемых;

б) вменяемых, но до вынесения судом приговора заболевших душевной болезнью, лишающей их возможности отдавать отчет в своих действиях и руководить ими;

в) лиц, имеющих психические нарушения, не исключающие способности этих лиц отдавать отсчёт в своих действиях и руководить ими. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании преступлений, совершенных лицами с психическими аномалиями, варьируются в зависимости от того, требуется ли к лицу применить меры принудительно медицинского характера или нет.

Расследование следует планировать, исходя из трёх версий:

а) деяние совершено лицом, являющимся невменяемым;

б) деяние совершено лицом, хотя и имеющим психические аномалии, тем не менее являющимся вменяемым в отношении инкриминируемого ему деяния;

в) деяние совершено психически здоровым лицом, выдающим себя за психически больного.

Для проверки вышеуказанных версий целесообразно планировать и проводить как минимум следующие отдельные следственные действия: допросы задержанного, потерпевшего, свидетелей, обыск, а также назначать производство в обязательном порядке судебно-психиатрической экспертизы, по которой уметь формулировать вопросы и знать направляемые на неё объекты. Кстати, по её результатам обычно в абсолютном большинстве случаев и идёт конкретизация направления расследования.

Тема 37. Методические основы расследования преступлений, совершенных иностранными гражданами

Правовое положение иностранцев в России. Дипломатический иммунитет и сфера его распространения.

Тактика производства отдельных следственных действий с участием иностранцев.

МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

Правовое положение иностранцев в России желательно раскрыть по такой схеме:

а) нормативно-правовые акты, регулирующие их положение;

б) дать понятие иностранца.

Как известно, не на всех иностранцев распространяется уголовная юрисдикция России, поэтому следует дать понятие дипломатического иммунитета, перечислить, какие категории и группы иностранцев им обладают и на основании чего, каков объем этих привилегий и каким образом в их отношении действуют уголовный и уголовно-процессуальный законы Российской Федерации.

Особенности производства отдельных следственных действий с участием иностранцев определяются:

а) правовым положением иностранца (обладает ли он дипломатическим иммунитетом или нет),

б) законностью пребывания в России;

в) сроками законного пребывания;

в) необходимостью переводчика и т.д.

4. Рабочая программа

а) Дневное отделение

№ п/п	Тема	На базе среднего образования				На базе сред. Спец. образоания
		Количество часов				Количество часов
		Всего	Лекции	Практ. занятия	СРС	Всего	Лекции	Практ. занятия	СРС
	Предмет, система, задачи, методы криминалистики, ее прикладное значение в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений
	Криминалистическое учение о механизме и способе преступления
	Криминалистическая идентификация, диагностика и прогнозирование, их сущность и практическое использования для предупреждения, раскрытия и расследования преступлений
	Криминалистическая фотография и видеозапись, используемые в раскрытии и расследовании преступлений
	Криминалистическая трасология и ее применение в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений
	Криминалистическое оружиеведение и его практическое использование в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений
	Криминалистическое исследование документов и его значение для предупреждения, раскрытия и расследования преступлений
	Криминалистическая габитоскопия и ее применения в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений
	Информационно-справочное обеспечение следственной деятельности
	Понятие, система и задачи криминалистической тактики, ее роль в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений
	Следственная ситуация, тактическое решение, тактические операции и комбинации, их содержание и значение для предупреждения, раскрытия и расследования преступлений
	Планирование расследования преступлений и роль в нем криминалистических версий
	Криминалистическое учение о взаимодействии следователя с оперативными работниками и сотрудниками иных служб органов дознания при предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений
	Изучение личности обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего и свидетеля в следственной деятельности по уголовным делам
	Деятельность следователя по предупреждению преступлений
	Тактика следственного осмотра и освидетельствования
	Тактика задержания и ареста
	Тактика обыска и выемки
	Тактика допроса
	Тактика предъявления для опознания
	Тактика проверки и уточнения показаний на месте
	Тактика следственного эксперимента
	Тактика использования специальных познаний для предупреждения, раскрытия и расследования преступлений
	Понятие, система, задачи и принципы криминалистической методики расследования преступлений
	Понятие, содержание и виды частных методик расследования преступлений
	Методика расследования убийств
	Методика расследования изнасилований
	Методика расследования краж
	Методика расследования грабежей и разбойных нападений
	Методика расследования вымогательства
	Методика расследования мошенничества
	Методика расследования налоговых преступлений
	Расследование преступных нарушений правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортных средств
	Расследование взяточничества
	Методические основы расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами
	Методические основы расследования преступлений, совершенных лицами с психическими аномалиями
	Методические основы расследования преступлений, совершенных иностранными гражданами

б) заочное отделение

№ п/п	Тема	На базе среднего образования			На базе сред. спец. образования			На базе высшего образования
		Количество часов			Количество часов			Количество часов
		Лекции	Практ. занятия	СРС	Лекции	Практ. занятия	СРС	Лекции	Практ. занятия	СРС
	Предмет, система, задачи, методы криминалистики, ее прикладное значение в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений
	Криминалистическое учение о механизме и способе преступления
	Криминалистическая идентификация, диагностика и прогнозирование, их сущность и практическое использования для предупреждения, раскрытия и расследования преступлений
	Криминалистическая фотография и видеозапись, используемые в раскрытии и расследовании преступлений
	Криминалистическая трасология и ее применение в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений
	Криминалистическое оружиеведение и его практическое использование в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений
	Криминалистическое исследование документов и его значение для предупреждения, раскрытия и расследования преступлений
	Криминалистическая габитоскопия и ее применения в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений
	Информационно-справочное обеспечение следственной деятельности
	Понятие, система и задачи криминалистической тактики, ее роль в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений
	Следственная ситуация, тактическое решение, тактические операции и комбинации, их содержание и значение для предупреждения, раскрытия и расследования преступлений
	Планирование расследования преступлений и роль в нем криминалистических версий
	Криминалистическое учение о взаимодействии следователя с оперативными работниками и сотрудниками иных служб органов дознания при предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений
	Изучение личности обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего и свидетеля в следственной деятельности по уголовным делам
	Деятельность следователя по предупреждению преступлений
	Тактика следственного осмотра и освидетельствования
	Тактика задержания и ареста
	Тактика обыска и выемки
	Тактика допроса
	Тактика предъявления для опознания
	Тактика проверки и уточнения показаний на месте
	Тактика следственного эксперимента
	Тактика использования специальных познаний для предупреждения, раскрытия и расследования преступлений
	Понятие, система, задачи и принципы криминалистической методики расследования преступлений
	Понятие, содержание и виды частных методик расследования преступлений
	Методика расследования убийств
	Методика расследования изнасилований
	Методика расследования краж
	Методика расследования грабежей и разбойных нападений
	Методика расследования вымогательства
	Методика расследования мошенничества
	Методика расследования налоговых преступлений
	Расследование преступных нарушений правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортных средств
	Расследование взяточничества
	Методические основы расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами
	Методические основы расследования преступлений, совершенных лицами с психическими аномалиями
	Методические основы расследования преступлений, совершенных иностранными гражданами

Blog

Рабочая учебная программа дисциплины Согласовано Декан юридического факультета