Звіт про виконання плану роботи державної податкової адміністрації у м. Києві за ІІ квартал 2011 року для розміщення його на веб сайті з метою оприлюднення
| Вид материала | Документы |
- Звіт про виконання плану роботи Спеціалізованої державної податкової інспекції, 1715.16kb.
- Звіт державної податкової адміністрації у Хмельницькій області про виконання плану, 1754.83kb.
- Звіт державної податкової адміністрації у Хмельницькій області про виконання плану, 1938.19kb.
- Звіт державної податкової адміністрації у Хмельницькій області про виконання плану, 1943.97kb.
- Звіт про виконання плану роботи структурних підрозділів дпі у Святошинському районі, 427.49kb.
- Звіт про виконання плану роботи Державної податкової інспекції у Голосіївському районі, 526.43kb.
- Звіт Плану роботи державної податкової адміністрації у Вінницькій області за IІІ квартал, 1402.72kb.
- Звіт про проведену роботу Державної податкової адміністрації в Автономній Республіці, 520.53kb.
- Звіт про виконання плану роботи за ІІ квартал 2011 року направити заступникам голови,, 428.54kb.
- Звіт про виконання відповідних заходів Плану роботи, 1765.51kb.
управління податкової міліції
Протягом кварталу
У ІІ кварталі 2011 року встановлено 80 фактів подання необґрунтованих заяв на відшкодування ПДВ, відмовлено у відшкодуванні податку на загальну суму 464 млн. гривень
7.2.
Організація та проведення заходів щодо виявлення та вилучення фальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також незаконному виробництву та обігу підакцизних товарів
управління податкової міліції
Протягом кварталу
Протягом звітного періоду з незаконного обігу вилучено лікеро-горілчаних виробів на суму 791,2 тис. грн., тютюнових виробів 240,1 тис. грн., спирту - 155,4 тис. грн., припинено діяльність 6 підпільних цехів з нелегального виробництва алкогольної продукції, викрито 12 злочинів, відповідальність за скоєння яких передбачено ч. 3 ст. 204 КК України та 2 злочини - ст. 216 КК України
7.3.
Організація спільно з органами Державної митної служби роботи щодо контролю за зовнішньоекономічними операціями, що використовуються в схемах незаконного відшкодування ПДВ та ухилення від оподаткування
управління податкової міліції
Протягом кварталу
За результатами перевірок СГД, зменшено неправомірно сформовані суми ПДВ на 155,1 млн. грн.; порушено 2 кримінальні справи за ч. 5 ст. 191 КК України. За результатами застосування додаткових форм митного контролю за експортними операціями СГД призупинено митне оформлення задекларованого до вивезення товару на загальну суму
57766,0 тис. гривень
7.4.
Організація та проведення заходів щодо виявлення та припинення діяльності „конвертаційних центрів” та суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності
управління податкової міліції
Протягом кварталу
Протягом ІІ кварталу 2011 року припинено діяльність 10 фіктивних фірм та 6 конвертаційних центрів з оборотом
98 млрд. грн.; вилучено готівкових коштів у сумі 2,8 млн. грн., 100 тис. дол. США; накладено арешти на розрахункові рахунки фіктивних підприємств і заарештовано грошові кошти у сумі
657 тис. грн., вилучено 121 печатку фіктивних та транзитних підприємств; затримано в порядку ст. 115 КПК України 7 організаторів і співучасників вказаних центрів
7.5.
Забезпечення проведення заходів щодо боротьби з незаконним переміщенням товарно-матеріальних цінностей на території міста
управління податкової міліції
Протягом кварталу
З незаконного обігу вилучено товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 73,8 млн. гривень
7.6.
Відпрацювання суб’єктів господарювання, що здійснюють виплати заробітної плати в „конвертах”
управління податкової міліції
Протягом кварталу
Співробітниками податкової міліції міста спільно з підрозділами податкового контролю юридичних осіб проведено 357 перевірок, у ході яких виявлено 82 порушення, пов’язані з виплатою заробітної плати в «конвертах», 249 порушень, пов’язаних із здійсненням розрахунків за товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги) не облікованою готівкою;. до бюджету донараховано 36,4 млн. грн., стягнуто 14,2 млн. гривень.
У звітному періоді за матеріалами співробітників податкової міліції порушено 27 кримінальних справ, в тому числі: 5 - за ст.172, 19 - за ст.175, 1 за ч. 2 ст. 364, 2 - за ч. 3 ст. 212 КК України
7.7.
Організація роботи щодо попередження фактів незаконного відчуження активів, що перебувають у податковій заставі, фіктивного банкрутства платоспроможних платників податків та застосування адміністративних арештів активів суб’єктів господарювання
управління податкової міліції
Протягом кварталу
Виявлено 5 злочинів за фактами незаконного відчуження активів, порушено 2 кримінальні справи за фактами фіктивного банкрутства (ст. 218 КК України) та 1 - за фактом доведення до банкрутства (ст. 219 КК України); прийнято 16 рішень про застосування адміністративних арештів активів СГД – боржників, стягнуто до бюджету в результаті їх застосування
1,7 млн. гривень
7.8.
Здійснення заходів, направлених на викриття злочинів резонансного характеру серед підприємств кредитно-фінансової сфери
управління податкової міліції
Протягом кварталу
У звітному періоді порушено 12 кримінальних справ, проведено 70 перевірок кредитно - фінансових установ, донараховано
44,3 млн. грн., стягнуто до бюджету 34,3 млн. гривень
7.9.
Розслідування кримінальних справ про злочини, підслідні слідчим податкової міліції та забезпечення відшкодування державі збитків, завданих злочинами.
Виявлення причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів, та вжиття заходів щодо їх усунення
Слідче управління податкової міліції
Протягом кварталу
Закінчено 122 кримінальні справи, з обвинувальним висновком направлено до суду 98 справ, з яких 28 - за ч.3
ст. 212 КК України. По закінчених кримінальних справах відшкодовано та накладено арешт на суму понад
151 млн. гривень. З метою запобігання скоєння злочинів слідчими направлено подання в порядку ст.23-1 КПК України
7.10.
Вжиття заходів, спрямованих на протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та забезпечення надходжень до бюджету за рахунок відшкодування збитків за кримінальними справами, порушеними за ст.209 КК України
Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом
Протягом кварталу
За результатами організації практичних заходів, аналітичної роботи, оперативного відпрацювання за ІІ квартал 2011 року здійснено 36 перевірок суб’єктів господарювання та донараховано до бюджету 12072,8 тис. гривень. За матеріалами перевірок порушено 7 кримінальних справ за ознаками злочину, передбаченого ст. 212 КК України, та 1 справа - за ст.209 КК України. Погашено донарахованих податкових зобов'язань на суму 455,5 тис. гривень.
Також у звітному періоді оперативними підрозділами порушено 5 кримінальних справ за ознаками злочину, передбаченого ст.209 КК України на суму виявлених легалізованих доходів у розмірі 37085 тис. гривень. Вилучено коштів, товарно-матеріальних цінностей і накладено арешт на суму 1900 тис. гривень. Відшкодовано збитків по кримінальних справах на суму
253 тис. гривень. До суду направлено 8 кримінальних справ. Зареєстровано 4 злочини, по яких порушено кримінальні справи за ст. 212 КК України. Виявлено та припинено діяльність 1 "конвертаційного" центру.
Протягом ІІ кварталу 2011 року здійснено перевірки 4 фінансових установ, За результатами перевірок донараховано 2386,58 тис. грн. та порушено 1 кримінальну справу за ст. 212 КК України. Також за результатами відпрацювання суб’єктів господарювання – емітентів цінних паперів (акцій), які зняті з обліку (ліквідовані) або не знаходяться за місцем реєстрації, скасовано емісію цінних паперів по 3 емітентах в кількості 115 394 шт. на загальну суму 491,4 тис. гривень. Направлено матеріали до судових установ щодо заходів про припинення ВАТ (ЗАТ) та скасування емісії акцій по 1 ВАТ, цей позов задоволено. Скасовано обіг цінних паперів по 10 підприємствах у кількості 25 438 992 шт, на суму 102214,41 тис. гривень. Виявлено та відпрацьовується 9 суб’єктів господарювання - емітентів векселів з ознаками фіктивності, якими випущено 69 векселів на суму
300442 тис. гривень. Порушено 1 кримінальну справу, де предметом злочину є вексель
7.11.
Організація роботи щодо забезпечення виконання Плану реалізації заходів із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму на 2011 рік.
За результатами роботи підготовка керівництву ДПА у м. Києві інформації з відповідними пропозиціями
Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом
Протягом кварталу
У звітному періоді податковими інспекціями міста надано для формування банку даних АРМу «Про сумнівні фінансові операції», затвердженого наказом ДПА України від 21.05.03 №233, 156 карток про виявлені сумнівні фінансові операції, що на 63 картки більше, ніж у відповідному періоді минулого року
7.12.
Проведення заходів, спрямованих на виявлення правопорушень при закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти
Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом
Протягом кварталу
За результатами вжитих заходів здійснено 7 перевірок суб’єктів господарювання у сфері державних закупівель та донараховано до бюджету 5393,7 тис. гривень. За матеріалами перевірок порушено 5 кримінальних справ за ознаками злочину, передбаченого ст. 212 КК України
7.13.
Організація і проведення перевірок суб’єктів господарювання, що мають низьке податкове навантаження і фактори ризику ухилення від оподаткування, вжиття заходів стосовно виявлення і знешкодження схем мінімізації податкових зобов’язань, встановлення суб’єктів господарювання, які задіяні в цих схемах, перевірки таких суб’єктів по всьому ланцюгу з метою встановлення порушень податкового законодавства та упередження фактів подальшого використання виявлених схем. Підготовка інформації керівництву ДПА у м. Києві на заслуховування щодо стану контрольно-перевірочної роботи з підприємствами даної категорії
Управління податкового контролю юридичних осіб
Протягом кварталу
Перевірено 146 підприємств - «мінімізаторів» з валовими доходами понад 50 млн. грн., донараховано 173,6 млн. гривень., до бюджету надійшло 52,8 млн. гривень.
За результатами документальних перевірок встановлено використання схем мінімізації податкових зобов’язань та ухилень від оподаткування у 105 суб’єктів господарювання
Розділ 8. Координація роботи органів державної податкової служби з питань основної діяльності
8.1. вжиття заходів щодо реорганізації органів державної податкової служби та оптимізації штатної чисельності
8.1.1.
Забезпечення виконання Плану заходів по реорганізації ДПА у м. Києві (затверджений Головою комісії з проведення реорганізації ДПА у
м. Києві Гуцалом А.В. 30 грудня 2010 року), розробленого на виконання наказу ДПА України від 24.12.10 №1006 «Про утворення комісії з проведення реорганізації регіональних ДПА», зокрема:
Структурні підрозділи
Протягом кварталу
Протягом II кварталу 2011 року реорганізація територіальних органів ДПС не проводилась
8.1.1.1.
подання пакета документів державному реєстратору для державної реєстрації державної податкової служби у м. Києві;
Юридичне управління
В установле-ному порядку
Протягом ІІ кварталу 2011 року відповідних доручень з вказаного питання не надходило. Після отримання зазначених доручень інформацію буде підготовлено у тижневий термін
8.1.1.2.
аналіз функцій та процедур, що закріплені за органами ДПС міста, з метою приведення у відповідність до норм Податкового кодексу України;
Організаційно-розпорядче управління,
структурні підрозділи
За доручен-ням ДПА України
Протягом ІІ кварталу 2011 року доручення ДПА України із зазначного питання не надходили
8.1.1.3.
затвердження в установленому порядку організаційної структури ДПА у
м. Києві та організаційних структур державних податкових інспекцій міста
Організаційно-розпорядче управління,
структурні підрозділи
Протягом кварталу
Протягом ІІ кварталу 2011 року роботи щодо затвердження організаційної структури ДПА у м. Києві та організаційних структур державних податкових інспекцій міста не проводили у зв’язку з відсутністю відповідних розпорядчих документів
8.1.1.7
Здійснення в установленому порядку заходів щодо фінансово-господарської діяльності, пов’язаних з реорганізацією ДПА у м. Києві
Адміністративно-господарське управління
Протягом кварталу
Заходи щодо фінансово-господарської діяльності пов’язані з реорганізацією ДПА у м. Києві, не проводилися у зв’язку з тим, що від ДПА України не надходило відповідних доручень
8.1.1.6.
здійснення в установленому порядку заходів щодо попередження, звільнення в зв’язку з скороченням граничної чисельності, а також призначення працівників на посади, визначені у штатному розписі ДПА у м. Києві;
Управління персоналу,
У строки, встановлені законо-давством
У ІІ кварталі 2011 року заходи щодо реорганізації органів державної податкової служби та оптимізації штатної чисельності не проводились у зв’язку з відсутністю відповідних розпорядчих документів
8.1.2.
8.1.2.1
Підготовка у встановленому порядку та надання до ДПА України пропозицій до:
Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державну податкову службу в Україні»
Організаційно-розпорядче управління, структурні підрозділи
За необхід-ністю
Протягом ІІ кварталу 2011 року потреби у наданні до ДПА України пропозицій до вказаних законів не було
8.2. планування діяльності ДПА у м. Києві
8.2.1.
Розробка та затвердження плану роботи ДПА у м. Києві на відповідний квартал та розміщення його на веб-сайті ДПА у м. Києві з метою оприлюднення
Організаційно-розпорядче управління,
структурні підрозділи
Щоквар-тально
Розроблено План роботи ДПА у м. Києві на ІІІ квартал 2011 року, який 23.06.11 затверджено заступником голови ДПА у
м. Києві та розміщено на веб-сайті ДПА у м. Києві з метою оприлюднення (службова записка від 23.06.11 №54/13-117)
8.2.2.
Складання звіту про виконання плану роботи ДПА у м. Києві на відповідний квартал та розміщення на веб-сайті ДПА у м. Києві з метою оприлюднення
Організаційно-розпорядче управління,
структурні підрозділи
Щоквар-тально
Складено звіт про виконання плану роботи ДПА у м. Києві за
І квартал 2011 року і службовою запискою від 15.04.11
№35/13-118 передано до управління масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян для розміщення на веб-сайті ДПА у м. Києві
8.3. організація роботи колегії ДПА у м. Києві
8.3.1.
Підготовка подання щодо складу колегії ДПА у м. Києві до ДПА України
Організаційно-розпорядче управління
Протягом кварталу
Реорганізацію територіальних органів ДПС України подовжено
8.3.2.
Організаційне забезпечення проведення засідань колегії ДПА у м. Києві, підготовка проектів відповідних розпорядчих документів ДПА у м. Києві та здійснення контролю за їх виконанням
Організаційно-розпорядче управління,
структурні підрозділи
Згідно з планом роботи колегії ДПА у .
м. Києві
Видано розпорядження ДПА у м. Києві від 08.04.11 №35-р «Про підготовку та проведення розширеного засідання колегії ДПА у м. Києві» та здійснено контроль за його виконанням
8.3.3.
Підготовка та затвердження у вставленому порядку плану роботи колегії ДПА у м. Києві на друге півріччя 2011 року
Організаційно-розпорядче управління,
структурні підрозділи
Червень
План роботи колегії ДПА у м. Києві на друге півріччя 2011 року підготовлено та затверджено заступником Голови ДПА України – головою ДПА у м. Києві 20.06.11, який доведено до перших заступників (заступників) голови ДПА у м. Києві, керівників структурних підрозділів ДПА у м. Києві та начальників ДПІ у районах міста листом від 23.06.11 №8338/7/13-006
8.3.4.
Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів для проведення засідань колегії ДПА у м. Києві
Управління економічного аналізу,
структурні підрозділи
Згідно з планом роботи колегії ДПА у
м. Києві
Постійно на наради та заслуховування готувались відповідні матеріали, які розміщувались на мережевому диску та надавались керівництву ДПА у м. Києві
8.4. організація роботи Громадської колегії при ДПА у м. Києві
8.4.1.
Організація та проведення засідань Громадської колегії при ДПА у м. Києві із залученням засобів масової інформації
Управління масово-роз’яснювальної
роботи та звернень громадян,
структурні підрозділи
Протягом кварталу
27 травня 2011 року проведено позачергове засідання Громадської колегії при ДПА у м. Києві у залі Прес - центру ДПА України за сприяння та за участю керівництва і фахівців Державної податкової служби України
8.4.2.
Координація роботи щодо проведення засідань громадських рад при державних податкових інспекціях
Управління масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян
Протягом кварталу
Протягом ІІ кварталу 2011 року податковими інспекціями міста проведено 14 засідань громадських рад при органах ДПС міста
8.5. організація проведення нарад, заслуховувань, міжвідомчих (спільних) нарад, міжвідомчих робочих груп тощо
8.5.1.
Організаційне забезпечення проведення апаратних нарад у заступника Голови ДПА України – голови ДПА у м. Києві, підготовка відповідних інформаційно-аналітичних матеріалів