Годовой отчет открытого акционерного общества «Санаторно-курортный комплекс «Волжанка»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчет открытого Акционерного общества «Питер-Лада» по итогам 2008 года, 243.97kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества, 1263.86kb.
Состав совета директоров ОАО «Комплекс «Волжанка», избранный на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 31 мая 2007 года.
Председатель совета директоров - Николаев Анатолий Арсентьевич (Протокол № 1 заседания совета директоров от 31 мая 2007г).
| Фамилия, имя, отчество | Должность Основное место работы (на дату избрания) | Кем Выдвигался | Доля в уставном капитале ОАО «Комплекс «Волжанка» |
| Николаев Анатолий Арсентьевич | Министр по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики | Министерство имущественных и земельных отношений Чувашской Республики | - |
| Аббасова Ульвия Рафиковна | Главный специалист филиала Российского фонда федерального имущества в Нижегородской области | Специализированное государственной учреждение при Правительстве Российской Федерации «Российский фонд федерального имущества» (РФФИ) | - |
| Владимиров Виктор Александрович | Консультант Управления Российского фонда федерального имущества | Специализированное государственной учреждение при Правительстве Российской Федерации «Российский фонд федерального имущества» (РФФИ) | - |
| Островская Татьяна Владимировна | Начальник отдела филиала Российского фонда федерального имущества в Нижегородской области | Специализированное государственной учреждение при Правительстве Российской Федерации «Российский фонд федерального имущества» (РФФИ) | - |
| Яковлев Сергей Петрович | Руководитель представительства Российского фонда федерального имущества в Республике Чувашия | Специализированное государственной учреждение при Правительстве Российской Федерации «Российский фонд федерального имущества» (РФФИ) | - |
| Коршунов Анатолий Валентинович | Председатель Чувашского республиканского объединения организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф» | Чувашское республиканское объединение организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф» | - |
| Иванов Владимир Петрович | Генеральный директор ОАО «Комплекс «Волжанка» | Российская ассоциация социального туризма (РАСТ) | - |
Состав совета директоров ОАО «Комплекс «Волжанка», избранный на внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 09 августа 2007 года по требованию Росимущества в связи с передачей федерального пакета акций от Специализированного государственного учреждения при Правительстве Российской Федерации «Российского фонда федерального имущества» к Федеральному агентству по управлению федеральным имуществом
| Фамилия, имя, отчество | Должность Основное место работы (на дату избрания) | Кем Выдвигался | Доля в уставном капитале ОАО «Комплекс «Волжанка» |
| Николаев Анатолий Арсентьевич | Министр по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики | Министерство имущественных и земельных отношений Чувашской Республики | - |
| Убугунов Сергей Ивстальевич | Заместитель начальника Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества | Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом (Росимущество) | - |
| Варежкин Александр Викторович | Заместитель начальника отдела Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества | Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом (Росимущество) | - |
| Симонов Александр Викторович | Ведущий специалист-эксперт Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества | Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом (Росимущество) | - |
| Савельева Светлана Николаевна | Начальник отдела Территориального управления Росимущества по Чувашской Республике | Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом (Росимущество) | - |
| Коршунов Анатолий Валентинович | Председатель Чувашского республиканского объединения организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф» | Чувашское республиканское объединение организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф» | - |
| Иванов Владимир Петрович | Генеральный директор ОАО «Комплекс «Волжанка» | Российская ассоциация социального туризма (РАСТ) | - |
Информация о деятельности совета директоров ОАО «Комплекс «Волжанка» за отчетный 2007 год.
| Дата, номер протокола | Вопросы повестки дня | Результат голосования по вопросам повестки дня | Информация о выполнении решений совета директоров |
| 05.02.2007г. Протокол № 6 (в форме заочного голосования) | 1. Определение формы, даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров Общества. | «за» - единогласно (4 голоса)Постановили годовое общее собрание акционеров провести в форме собрания 31 мая 2007г в 15-00 часов в здании административного корпуса ОАО «Комплекс «Волжанка» | Решение совета директоров выполнено |
| 2. Определение повестки дня общего годового собрания акционеров ОАО «Комплекс «Волжанка» 2007г. | «за» - единогласно (4 голоса) Постановили утвердить предлагаемую повестку дня ГОСА 2007г. | Решение совета директоров выполнено | |
| 3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. | «За» единогласно (4 голоса) список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить по состоянию на 01 мая 2007г. | Решение совета директоров выполнено | |
| 4. Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку годового общего собрания акционеров 2007 года и о выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества, а также о выплате дивидендов, размере, порядке и сроках их выплаты по результатам 2006 года | Решено включить все выдвинутые акционерами и поступившие в общество, в соответствии с нормами законодательства, предложения в повестку дня ГОСА, все кандидатуры, в список для избрания в состав совета директоров и ревизионную комиссию общества. «за» - единогласно (4 голоса) | Решение совета директоров выполнено | |
| 5. Организация отбора аудитора Общества. | Решено отбор аудитора провести в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». «За» - единогласно (4 голоса) | Решение совета директоров выполнено | |
| 02.03.2007г Протокол № 1 (в форме заочного голосования) | 1. Избрание председателя совета директоров открытого акционерного общества «Санаторно-курортный комплекс «Волжанка». | Постановили перенести заседание совета директоров в форме заочного голосования с повесткой дня: «Избрание председателя совета директоров открытого акционерного общества «Санаторно-курортный комплекс «Волжанка»» на 16 марта 2007 года «за»- 4 голоса | Решение совета директоров выполнено |
| 16.03.2007г. Протокол № 2 (в форме заочного голосования) | 1. Избрание председателя совета директоров открытого акционерного общества «Санаторно-курортный комплекс «Волжанка» | Председателем совета директоров открытого акционерного общества «Санаторно-курортный комплекс «Волжанка» избран руководитель представительства Российского фонда федерального имущества в Республике Чувашия - Яковлев Сергей Петрович | Выполнено |
| 02.05.2007г. Протокол № 3 | 1. Утверждение годового отчета Общества. | ПОСТАНОВИЛИ предварительно утвердить годовой отчет Общества и рекомендовать его на утверждение годовому общему собранию акционеров. «За» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержавшихся» - 1 голос | Решение совета директоров выполнено |
| 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2006 года. Рассмотрение заключений аудитора Общества и ревизионной комиссии Общества. | Утвердили предварительно годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Комплекс «Волжанка», в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2006 год и рекомендовать годовую бухгалтерскую отчетность и отчеты о прибылях и убытках для утверждения годовому общему собранию акционеров. Приняли к сведению отчет ревизионной комиссии и заключение аудитора Общества. Рекомендовать исполнительному органу Общества принять меры по уменьшению кредиторской задолженности. «За» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержавшихся» - 1 голос. | Решение совета директоров выполнено | |
| 3. Рекомендации совета директоров по распределению прибыли (убытков) общества по результатам 2006 года. | ПОСТАНОВИЛИ 1. Утвердить план распределения прибыли, полученной обществом по результатам 2006 года. 2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества выплатить дивиденды по итогам 2006 года в размере 25% от чистой прибыли Общества, что составляет 87,9 тыс. руб., 65% от чистой прибыли Общества, что составляет 246 тыс.руб. направить в фонд потребления Общества, 10% от чистой прибыли или 17,6 тыс. руб. направит в резервный фонд Общества. «За» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержавшихся» - 1 голос. | Решение совета директоров выполнено | |
| 4. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2006 года. | Решили: 1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества направить денежные средства на выплату дивидендов по итогам 2006 года в размере 25% от чистой прибыли Общества, что составляет 87,9 тыс. руб. 2. Дивиденды выплатить в срок до 1 сентября 2007 года. «За» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержавшихся» - 1 голос. | Решение совета директоров выполнено. Плат. Поручение № | |
| 5. О выполнении плана–прогноза основных показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2006 год и разработке плана-прогноза на 2007 год, с расшифровкой доходов и расходов. | Предполагается в 2007 году получить объем чистой прибыли до 589 тыс. рублей. Утвердили план прогноз основных показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2006 год и план – прогноз на 2007год. «За» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержавшихся» - 1 голос. | Решение выполнено | |
| | 6. Рекомендации совета директоров об избрании аудитора Общества. | ПОСТАНОВИЛИ 1. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества к утверждению в качестве аудитора Общества на 2007 год закрытое акционерное общество «Аудиторская компания «Бизнес-Партнер» (ЗАО «Аудиторская компания «Бизнес-партнер»). Размер оплаты услуг аудитора определить в размере не более 40 000 (Сорока тысяч) рублей. 2. Исполнительному органу Общества после утверждения аудитора общим собранием акционеров заключить с ЗАО «Аудиторская компания «Бизнес-партнер» договор на оказание аудиторских услуг. «За» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержавшихся» - 1 голос. | Решение совета директоров выполнено |
| 7. Рассмотрение изменений, вносимых в Устав и внутренние Положения Общества, регулирующие деятельность органов Общества, в соответствии с нормами Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с изменениями и дополнениями. | 1. Рекомендовать на утверждение общему годовому собранию акционеров принять Устав ОАО «Комплекс «Волжанка» и Положения Общества в новой редакции с учетом поступивших предложений. Абзац второй п. 16. 1 Устава изложить в соответствии со ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах»: «16.1. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания. В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с пунктом 22.2. статьи 22 настоящего Устава, дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. А в случае, если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то белее чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.» 2. Пункт 27.4 Устава и пункт 2.1. Положения о генеральном директоре оставить в прежней редакции. «За» - 3 голоса, «против» - нет, «воздержавшихся» - 1 голос. | Решение совета директоров выполнено | |
| 31.05.2007г. Протокол № 1 | 1. Избрание председателя совета директоров открытого акционерного общества «Санаторно-курортный комплекс «Волжанка». | Председателем совета директоров открытого акционерного общества «Санаторно-курортный комплекс «Волжанка» избран Николаев Анатолий Арсентьевич - министр по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики. «За» Николаева А.А. - 5 голосов; «против и воздержавшихся» - нет. | Решение совета директоров выполнено |
| 2. «О созыве внеочередного общего собрания акционеров». | ПОСТАНОВИЛИ Созвать внеочередное общее собрание акционеров со следующей повесткой дня: 1.Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества. 2.Избрание совета директоров Общества. 3.Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества. 4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. «За» - 5 голосов; «против и воздержавшихся» - нет. | Решение совета директоров выполнено | |
| 3. Об утверждении секретаря совета директоров ОАО «Комплекс «Волжанка». | Решение об утверждении секретаря совета директоров не принято. «За» - 2 голоса; «против – нет, «воздержались» - 3 голоса. | | |
| 15.06.2007г. Протокол № 2 (в форме заочного голосования) | 1. Определение даты, времени и места проведения внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Санаторно-курортный комплекс «Волжанка». | Решили провести внеочередное общее собрание акционеров Общества 09 августа 2007г. в 15 часов 00 мин. в здании административного корпуса ОАО «Комплекс «Волжанка» по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, пос. Сюктерка | Решение совета директоров выполнено |
| 16.07.2007г. Протокол № 3 (в форме заочного голосования) | 1. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в члены совета директоров ОАО «Комплекс «Волжанка». | Все выдвинутые акционерами кандидатуры в члены совета директоров ОАО «Комплекс «Волжанка» включить в список для голосования на внеочередном общем собрании акционеров. «За» - единогласно (7 голосов); «против и воздержавшихся» - нет. | Решение совета директоров выполнено |
| 2. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию ОАО «Комплекс «Волжанка». | Все выдвинутые акционерами кандидатуры в члены ревизионной комиссии ОАО «Комплекс «Волжанка» включить в список для голосования на внеочередном общем собрании акционеров. «За» - единогласно (7 голосов); «против и воздержавшихся» - нет. | Решение совета директоров выполнено | |
| 23.08.2007г. Протокол № 2 | 1. Избрание председателя совета директоров открытого акционерного общества «Санаторно-курортный комплекс «Волжанка». | Председателем совета директоров открытого акционерного общества «Санаторно-курортный комплекс «Волжанка» избран заместитель начальника Управления имущества организаций науки и социальной сферы Росимущества - Убугунов Сергей Ивстальевич. «за» Николаева А.А. - 3 голоса; «За» Убугунова С.И. - 4 голоса; «против и воздержавшихся» - нет | |
| 2. Об утверждении секретаря совета директоров ОАО «Комплекс «Волжанка». | Утвердили секретарем совета директоров ОАО «Комплекс «Волжанка» Александрову Ирину Витальевну – юрисконсульта открытого акционерного общества «Санаторно-курортный комплекс «Волжанка». | |
2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС «ВОЛЖАНКА»
Исполнительный орган в Обществе – единоличный (генеральный директор). Коллегиального исполнительного органа (Правления, Дирекции) учредительными документами Общества не предусмотрено.
Генеральным директором открытого акционерного общества «Санаторно-курортный комплекс «Волжанка» является Иванов Владимир Петрович. Избран на должность 28 июня 2003 года (Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 28.06.2003г. № 2).
Согласно трудового договора с генеральным директором Общества от 28.06.2003 года, оплата труда Руководителя осуществляется в соответствии с количеством, качеством и конечным результатом труда. Руководитель получает за выполнение своих обязанностей по настоящему Договору ежемесячную оплату труда в форме должностного оклада в размере семикратной величины среднемесячной заработной платы работников Общества, а также предусмотренные действующими внутренними документами Общества ежемесячные надбавки к должностному окладу. Руководителю ежеквартально выплачивается премия в размере месячной оплаты труда при условии, что чистая прибыль за квартал составит не менее величины, полученной за аналогичный период прошлого года. За улучшение производственно-финансовых показателей (увеличение выручки, чистой прибыли) Руководителю выплачивается вознаграждение по итогам работы Общества за год в размере 2-месячной оплаты труда.
В случае приостановки производственной деятельности Общества в целом или его структурного подразделения уполномоченным на то государственным органом в связи с нарушением нормативных требований по охране труда, экологических, санитарно-эпидемиологических норм, Руководитель не вправе получать поощрения, установленные для работников Общества (с момента приостановления деятельности Общества (структурного подразделения) до момента устранения выявленных нарушений).
В случае не обеспечения Руководителем своевременной выплаты работникам Общества установленных законодательством и внутренними документами Общества премий, пособий, доплат, компенсаций, установленные поощрения к нему не применяются до момента полного погашения задолженности работникам общества по этим видам доплат.
2.4. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА.
Согласно. Ст. 36 Устава общества для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собрание акционеров избирается ревизионная комиссия ОАО «Комплекс «Волжанка».
Согласно Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ и Положения о ревизионной комиссии Общества предусмотрено, что ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров на срок один год до следующего годового собрания акционеров в составе до 5 человек.