Открытое Акционерное Общество «Страховая компания «класс», ОАО ск «класс». Всоответствии с решение
| Вид материала | Решение |
СодержаниеКривцов Юрий Борисович Мельников Андрей Михайлович Мыльников Николай Леонидович Тихонов Сергей Фирсович Ромаев Дмитрий Закериевич Бершидский Леонид Давидович |
- Годовой отчет за 2007 год г. Казань, 317.58kb.
- Сокращения и обобщения, используемые в настоящем стандарте, 215.75kb.
- Изменения в список аффилированных лиц открытое акционерное общество «Русская страховая, 67.06kb.
- Настоящим Открытое акционерное общество «Российская государственная страховая компания», 26.37kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Национальная страховая компания, 3338.26kb.
- Открытое акционерное общество, 34.93kb.
- Пояснительная записка, 932.56kb.
- Открытое акционерное общество «Вологодская сбытовая компания», 343.15kb.
- Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных, 15.96kb.
- Открытое акционерное общество, 30.85kb.
8. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА
Годовым общим собранием акционеров (Протокол №28 от 21 апреля 2008 года) был избран следующий состав Совета директоров Общества:
1. Винокуров Александр Иванович
2. Кривцов Юрий Борисович
3. Мельников Андрей Михайлович
4. Мыльников Николай Леонидович
5. Ромаев Дмитрий Закериевич
6. Тихонов Сергей Фирсович
7. Бершидский Леонид Давидович
Изменения в составе Совета директоров Общества в течение отчетного года отсутствовали.
Винокуров Александр Иванович
Александр Иванович Винокуров родился 12 сентября 1970 года. В 1992 году окончил экономический факультет Тверского государственного университета.
В 1995 1996 годах проходил стажировку в The Bank of New York, Commerzbank AG.
В 1993 1997 годах Александр Винокуров работал в АКБ "Тверьуниверсалбанк" (ТУБ), сначала в должности зам. начальника торговых операций, потом в должности главы казначейства банка.
В 1997 году возглавил московский филиал "Ухтабанка".
В октябре 1997 года Александр Винокуров переехал в Санкт Петербург, где возглавил управление корпоративных финансов БАЛТОНЭКСИМ Банка.
В 1999 2000 годах занимал должность зам. ген. директора ИК "БАЛТОНЭКСИМ Финанс", на базе которой затем была создана брокерская фирма "Вэб инвест.ру".
С 17 февраля 2000 года Винокуров председатель правления банка "Вэб инвест", переименованного в 2005 году в "КИТ Финанс".
В 2004 2007 годах член совета директоров "Транскредитбанка".
С 2005 года по 2008 год генеральный директор КИТ Финанс Инвестиционного банка (ОАО).
Акциями Общества не владеет.
Кривцов Юрий Борисович
Родился в 1963 году.
Образование высшее.
С 2003 по 2006 год занимал пост Председателя Совета директоров ЗАО «СО «Прогресс-Нева».
С 2003 года по настоящее время - член Совета директоров ОАО «СПб Проектрыбхоз».
Является членом Совета директоров ООО «Прогресс-Нева Лизинг».
Акциями общества не владеет.
Мельников Андрей Михайлович
Родился в 1973 году. Окончил Московский инженерно-физический институт, получил в 2000 году степень MBA в бизнес-школе INSEAD во Франции.
В 1997-1998 годах был финансовым аналитиком в компании Brunswick Warburg; в 1999 году - исполнительным директором АФК «Система»; в 2000-2003 годах работал в McKinsey&Company, консультируя компании финансового сектора, а также организации аэрокосмической и нефтяной отраслей, в 2003-2007 отвечал за развитие бизнеса и стратегию в компании «Ренессанс Страхование».
Является членом Совета директоров ООО «Прогресс-Нева Лизинг».
В настоящее время, является Президентом, членом совета директоров и одним из основателей компании КИТ Финанс Страхование (ОАО).
Акциями Общества не владеет.
Мыльников Николай Леонидович
Родился в 1974 году.
В 2001 году закончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета.
С 2004 по 2005 гг. являлся Генеральным директором ОАО «Лизинговая компания «Магистраль Финанс».
С 2003 года по апрель 2008 года работал Директором Юридического департамента КИТ Финанс Инвестиционного банка (ОАО).
С апреля 2008 года по настоящее время занимает должность Заместителя генерального директора, член Правления КИТ Финанс Инвестиционнго банка (ОАО).
В настоящее время является членом Совета Фонда АО КИТ Финанс Европа (с июля 2004 года) и Совета Фонда НПФ «Промагрофонд» (с февраля 2007 года).
В настоящее время является членом Совета директоров ОАО «Ростелеком» (с июня 2007 года), КИТ Финанс (ООО) (с марта 2008 года).
Акциями Общества не владеет.
Тихонов Сергей Фирсович
Родился в 1970 году.
Окончил Санкт-Петербургский Государственный Университет.
Имеет диплом МБА ВШМ при СПбГУ. Проходил стажировку в европейских и американских компаниях по страхованию и общему менеджменту.
Имеет 15-летний опыт в страховании и прямых инвестициях. Работал финансовым директором ЗАО «СО «Прогресс-Нева».
В 2007 году занимал должность Директора департамента прямых инвестиций инвестиционного банка КИТ Финанс. Председатель Совета директоров ООО «Прогресс-Нева Лизинг».
В настоящее время также Первый заместитель Генерального директора КИТ Финанс Страхование (ОАО).
Акциями Общества не владеет.
Ромаев Дмитрий Закериевич
Образование высшее, Тульский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт, квалификация: Вычислительные машины, комплексы, системы и сети. Дата окончания 1993 г..
Профессиональная переподготовка с 1995 по 1997 год Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово – банковским специальностям Финансовой академии при Правительстве РФ, квалификация: Банковское дело.
Ливерпульский Университет им. Джона Мура, дата окончания 2001 год, присвоена степень магистра бизнеса.
С 27.03.2008 г. Финансовый директор КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество).
Акциями Общества не владеет.
Бершидский Леонид Давидович
Родился 23 ноября 1971 г. в Москве.
Образование - Московский государственный лингвистический университет (н/высшее), бизнес-школа INSEAD (МВА).
В медиа-отрасли с 1990 года в качестве корреспондента англоязычных изданий The Philadelphia Inquirer, Newsweek, The Moscow Times.
С 1995 по 1998 гг. - координатор, редактор Emerging Markets Data.
С 1997 по 1998 гг. - главный редактор еженедельника Капитал.
В 1998 году - редактор отдела бизнеса газеты The Moscow Times.
С 1999 по 2002 гг. - главный редактор газеты Ведомости.
В 2003 году - директор по редакционным вопросам Axel Springer Russia.
В 2004 году - издатель русских версий журналов Newsweek и Forbes.
С 2004 по 2005 гг. - издатель ИД ОВА-ПРЕСС (журнал Огонек).
С 2005 по 2006 гг. - руководитель проектов ИД Индепендент Медиа
С 2005 по 2006 гг. - главный редактор журнала Smart Money (Ведомости)
В январе 2007 года перешел на работу не связанную с медиабизнесом в компанию КИТ Финанс.
Акциями Общества не владеет.
- СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАМ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА
Советом директоров КИТ Финанс Страхование (ОАО) (Протокол №56 от 20.03.2008) Генеральным директором КИТ Финанс Страхование (ОАО) назначен Сергей Васильевич Ковальчук.
Сергей Васильевич Ковальчук родился в 1967 году.
В 1990 году окончил юридический факультет Военного института Министерства обороны, в 2004 году - Северо-Западную академию государственной службы, в 2005 голу получил степень МВА при факультете менеджмента СПбГУ.
С 1995 года работал в компании ЗАО «СО «Прогресс Нева», где прошел путь от начальника юридического отдела до генерального директора.
С 2006 по 2007 год, после объединения «Прогресс Невы» с «Ренессанс Страхованием», Сергей Ковальчук занимал должность первого заместителя генерального директора ООО «Группа Ренессанс Страхования».
Является членом Совета директоров ООО «Прогресс-Нева Лизинг».
С 2008 года – Генеральный директор КИТ Финанс Страхование (ОАО).
Акциями не владеет.
Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.
10. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2008 ГОДУ.
Критериями определения размера вознаграждения Генерального директора за исполнение им обязанностей служат: квалификация, зона ответственности, положительные результаты деятельности, и определяются трудовым контрактом.
В 2008 году вознаграждение членам Совета Директоров не выплачивалось.
11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Кодекс корпоративного поведения Обществом соблюдается.
Генеральный директор
КИТ Финанс Страхование (ОАО) С.В. Ковальчук
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ КИТ ФИНАНС СТРАХОВАНИЕ (ОАО) 2008