Открытое Акционерное Общество «Страховая компания «класс», ОАО ск «класс». Всоответствии с решение
| Вид материала | Решение |
- Годовой отчет за 2007 год г. Казань, 317.58kb.
- Сокращения и обобщения, используемые в настоящем стандарте, 215.75kb.
- Изменения в список аффилированных лиц открытое акционерное общество «Русская страховая, 67.06kb.
- Настоящим Открытое акционерное общество «Российская государственная страховая компания», 26.37kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Национальная страховая компания, 3338.26kb.
- Открытое акционерное общество, 34.93kb.
- Пояснительная записка, 932.56kb.
- Открытое акционерное общество «Вологодская сбытовая компания», 343.15kb.
- Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных, 15.96kb.
- Открытое акционерное общество, 30.85kb.
7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ КИТ ФИНАНС СТРАХОВАНИЕ (ОАО) В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
В 2008 году Обществом были совершены следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность КИТ Финанс Страхование (ОАО):
| N п/п | Заинтересованное лицо | Существенные условия сделки |
| 1. | КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) | Сделка по приобретению по закрытой подписке 3 780 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 17 рублей 17 копеек каждая по цене размещения 82 рубля за акцию на общую сумму сделки – 309 960 тыс. руб. |
| Договор безвозмездного финансирования в пользу Общества от 27.03.2008 на сумму 49 000 тыс.руб. | ||
| Депозитный договор от 27.03.2008 №731ПДУ на сумму 25 000 тыс.руб. на срок до 22.03.2009; процентная ставка 0,1 % годовых и дополнительный процент рост Актива. Под активом понимается индекс РТС. | ||
| Депозитный договор от 08.09.2008 № 731/02С на сумму 190 000 тыс. руб. на срок до 10.12.2008; процентная ставка 8,25 % годовых. Дополнительным соглашением от 10.11.2008 № 3 к договору от 08.09.2008 № 731/02С предусмотрена капитализация начисленных процентов за период с 08 сентября 2008 по 08 октября 2008 г в сумме 1262295, 08 руб. (Один миллион двести шестьдесят две тысячи двести девяносто пять рублей 08 копеек), и с 09 октября 2008 по 10 ноября 2008 г. в сумме 1310004,37 (Один миллион триста десять тысяч четыре рубля 37 копеек). |
| | | Депозитный договор от 05.11.2008 № 731/03С на сумму 25 000 тыс. руб. на срок до 05.12.2008; процентная ставка 8,25 % годовых. |
| Депозитный договор от 07.04.2008 № 731/01ТК на сумму 25 000 тыс.руб. на срок до 05.11.2008; процентная ставка 0,1 % годовых с 08 апреля 2008 по 06 октября 2008г. Согласно дополнительному соглашению от 06.10.08 № 1 к договору от 07.04.2008 № 731/01ТК с 07 октября 2008 по 05 ноября 2008 - процентная ставка 8,25 % годовых. | ||
| Депозитный договор от 16.12.2008 №731/04С на сумму 1 353,9 тыс. евро на срок до 17.03.2009; процентная ставка 6,5 % годовых. | ||
| Сделка купли-продажи вычислительной техники на сумму 895 тыс. руб., Общество - покупатель. | ||
| Сделка по оказанию агентских услуг по ипотечному страхованию. Договор от 23.04.2008 № А-7/ИП/08. | ||
| Договор банковского счета от 26.03.2008 № 731 | ||
| Кредитный договор на сумму 20000 тыс. руб., процентная ставка 15 % годовых. Договор № 04-1/03-30к от 12.08.2008. Срок кредитования – до 12.09.2008 | ||
| Лицензионный договор от 31.03.2008 на использование товарного знака. Лицензионный платеж - 0,5 тыс. рублей | ||
| Договоры субаренды транспортного средства автомобиля «Тайота Камри», номер С172КО 78: - № 1 от 02.06.2008 – срок аренды с 02.06.2008 по 20.08.2008 - №2 от 21.08.08 - срок аренды с 21.08.2008 по 31.12.2008. Арендная плата составляет - 35400 рублей ежемесячно. | ||
| 2. | КИТ Финанс (ООО) | Брокерский договор № 15858 от 28.03.08г. Цена договора-15 000 000 рублей. Предмет договора - приобретение ценных бумаг на биржевом рынке. Срок договора - бессрочный |
Сделки по страхованию с заинтересованными лицами в 2008 году
| Заинтересованное лицо | Вид страхования | Страховая премия, РУБ. | Страховая сумма, РУБ. |
| КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) | Комбинирование страхование СМР | | 75 000 000,00 |
| | Компл. стр. имущ-ва предпр. | 107 615,00 | 41 000 000,00 |
| | Ненадлеж. исполн. обязательств по гос. контракту | 59 500,00 | 10 000 000,00 |
| | Страхование гражданской ответственности | 487 098,50 | 118 000 000,00 |
| | Страхование имущества юр лиц | 982 870,34 | 265 747 353,15 |
| | Страхование средств наземного транспорта | 1 218 947,55 | 19 201 500,00 |
| | ОСАГО | 127 542,81 | 5 200 000,00 |
| | Добровольное медицинское страхование | 2 145 340,00 | 918 000 000,00 |
| | | | |
| КИТ Финанс (ООО) | Страхование средств наземного транспорта | 246 994,21 | 3 290 000,00 |
| | ОСАГО | 34 520,64 | 1 200 000,00 |
| | | | |
| ООО "Прогресс-Нева-Лизинг" | Страхование средств наземного транспорта | 564 176,54 | 7 819 367,35 |
| | ОСАГО | 58 221,94 | 2 800 000,00 |
| | Страхование имущества юр лиц | 115 567,66 | 42 013 450,00 |
| | | | |
| Ковальчук С.В. | Страхование домашнего имущества | 11 745,43 | 9 855 630,00 |
| | Добровольное медицинское страхование | 29 684,00 | 15 000 000,00 |
| | | | |
| Тихонов С.Ф. | Страхование домашнего имущества | 8 509,92 | 16 250 000,00 |
| | Комплексное страхование имущества граждан | 3 088,90 | 3 000 000,00 |
| Кривцов Ю.Б. | ОСАГО | 8 019,00 | 400 000,00 |
| | Страхование домашнего имущества | 15 951,56 | 19 453 128,00 |
| | Комплексное страхование имущества граждан | 2 996,57 | 3 000 000,00 |
| | Страхование средств наземного транспорта | 48 500,00 | 520 000,00 |
| | | | |
| Винокуров А.И. | Страхование средств наземного транспорта | 179 340,00 | 5 120 000,00 |
| | ОСАГО | 13 712,49 | 800 000,00 |
| | | | |
| Мельников А.М. | Страхование средств наземного транспорта | 74 843,50 | 1 640 000,00 |
| | ОСАГО | 5 940,00 | 400 000,00 |
| | | | |
| Мыльников Н.Л. | Страхование средств наземного транспорта | 84 784,93 | 1 070 000,00 |
| | | | |
| Шарков А.Ю. | Страхование средств наземного транспорта | 54 000,00 | 1 200 000,00 |
| | ОСАГО | 10 905,84 | 800 000,00 |
| | Добровольное медицинское страхование | 400 000,00 | 603 000 000,00 |
Одобрение сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, органами управления Общества было осуществлено в следующем порядке:
Годовым общим собранием акционеров КИТ Финанс Страхование (ОАО) (Протокол №28 от 21 апреля 2008 года) были одобрены следующие сделки с заинтересованными КИТ Финанс Страхование (ОАО) лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности до следующего годового Общего собрания акционеров, а именно:
| № п/п | Наименование стороны сделки | Виды сделок | Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки |
| 1. | КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) | Любые сделки, связанные со страхованием персонала, страхованием имущества, страхованием ответственности | 80 000 000 рублей |
| Кредитные договоры, Банковские гарантии Договоры купли-продажи ценных бумаг | 400 000 000 рублей 3 000 000 000 рублей 300 000 000 рублей | ||
| 2. | КИТ Финанс Холдинговая компания (ООО) | Любые сделки, связанные со страхованием имущества, страхованием ответственности | 5 000 000 рублей |
| Договоры купли-продажи ценных бумаг | 5 000 000 рублей | ||
| 3. | КИТ Финанс (ООО) | Любые сделки, связанные со страхованием имущества, страхованием ответственности. | 5 000 000 рублей |
| Договоры брокерского обслуживания | 400 000 000 рублей | ||
| 4. | КИТ Финанс Пенсионный администратор (ООО) | Любые сделки, связанные со страхованием имущества и рисков, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг | 2 000 000 рублей |
| 5. | КИТ Финанс Технический центр (ООО) | Любые сделки, связанные со страхованием имущества, страхованием ответственности. | 20 000 000 рублей |
| 6. | ООО «Центральный депозитарий фондов» | Любые сделки, связанные со страхованием имущества и рисков, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг. | 1 000 000 рублей |
| 7. | КИТ Финанс НПФ | Любые сделки, связанные со страхованием имущества и рисков, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг | 1000 000 рублей |
| 8. | Ковальчук С.В. | Любые сделки, связанные со страхованием имущества и рисков, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг | 1 000 000 рублей |
| 9. | Члены Совета директоров Общества | Любые сделки, связанные со страхованием имущества и рисков, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг | 7 000 000 рублей |
| 10. | ООО «Прогресс-Нева Лизинг» | Любые сделки лизинга | 25 000 000 рублей |
Годовым общим собранием акционеров КИТ Финанс Страхование (ОАО) (Протокол №28 от 21 апреля 2008 года) были одобрены следующие сделки с заинтересованными КИТ Финанс Страхование (ОАО) лицами, которые совершены в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период с даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров 12 февраля 2008 года по дату проведения Годового общего собрания акционеров 21 апреля 2008 года:
| № п/п | Наименование стороны сделки | Наименование сделки | Существенные условия сделки (предмет, срок, цена договора) |
| 1 | КИТ Финанс Инвестиционный Банк (ОАО) | Договор безвозмездного финансирования от 27 марта 2008 года. | Цена договора - 49 000 000 рублей Предмет договора -безвозмездное финансирование СК Срок договора -бессрочный |
| Договор № 731ПДУ от 27.03.08г. «Индексируемый депозит с переменной долей». | Цена договора - 25 000 000 рублей Предмет договора - денежный вклад с выплатой процентов Срок договора-360 дней – до 22.03.09 (360 дней). Условия размещения: фиксированный процент- 0,1% годовых. В последний день размещения начисляется дополнительный процент в зависимости от изменения индекса РТС. | ||
| Договор № 731/01 ТК от 07.04.2008 «Индексируемый депозит – Товарная корзина». | Цена договора- 25000000 рублей договору Предмет договора - депозит с выплатой процентов. Срок договора-180(дней) Условия размещения: фиксированный процент- 0,1% годовых. В последний день размещения начисляется дополнительный процент в зависимости от изменения цен фьючерсных контрактов на Активы, указанные в договоре. | ||
| Договор страхования № ИП/О 040-0003 | Цена договора 52 100 рублей Предмет договора - комплексное страхование имущества предприятий в части риска ответственности за причинение вреда Срок договора с 19.03.2008 по 01.11.2008. | ||
| Договор страхования № ИП/О 040-0007 | Цена договора 59 500 рублей Предмет договора - ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных гос. контрактом Срок договора с 21.03.2008 по 31.12.2008. | ||
| Договор страхования № ИП 40-0004 | Цена договора 2 709 рублей Предмет договора -Страхование имущества юридических лиц Срок договора с 19.03.2008 по 11.11.2008. | ||
| Договор страхования № ИТ 40-0005 | Цена договора 193 479 рублей Предмет договора - Страхование средств наземного транспорта Срок договора с 17.03.2008 по 16.03.2009. | ||
| Договор страхования № ААА 0445384612 | Цена договора 10 901 рублей Предмет договора - ОСАГО Срок договора с 17.03.2008 по16.03.2009. | ||
| Договор банковского счета № 731 от 26.03.08г. | Предмет договора - расчетно-кассовое обслуживание. Срок договора до 31.12.2008. | ||
| 2 | КИТ Финанс (ООО) | Брокерский договор № 15858 от 28.03.08г | Цена договора-15 000 000 рублей Предмет договора -приобретение ценных бумаг на биржевом рынке. Срок договора - бессрочный. |
Годовым общим собранием акционеров (Протокол №28 от 21 апреля 2008 года) была одобрена сделка по приобретению КИТ Финанс Инвестиционным банком по закрытой подписке 6 000 000 (шесть миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 17 рублей 17 копеек каждая по цене размещения 82 рубля за акцию на общую сумму на общую сумму сделки –492 000 000 руб.