Положение о научно-техническом совете открытого акционерного общества

Вид материала

Документы

Содержание Организация работы НТС

Подобный материал:

• Положение о надзорном совете открытого акционерного общества, 792.63kb.
• Положение о ревизионной комиссии открытого акционерного общества, 599.74kb.
• Годовой отчёт открытого акционерного общества научно-исследовательский институт технологии, 265.61kb.
• Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
• Положение о Наблюдательном Совете, 132.37kb.
• Утверждено, 174.48kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «русал саянал», 254.26kb.
• Том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам финансового, 29.36kb.
• Положение о ревизионной комиссии открытого акционерного общества, 154.02kb.
• Совета Акционерного Коммерческого банка «авангард» открытого акционерного общества, 286.28kb.

«Утверждено»

Общим собранием акционеров

Открытого акционерного общества

«Пермская научно-производственная

приборостроительная компания»

Протокол № 20 от “ 27” июня 2008 г.


ПОЛОЖЕНИЕ

О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ СОВЕТЕ

Открытого акционерного общества

«Пермская научно-производственная приборостроительная компания»

1. Основные положения
   

1. Научно-технический Совет (в дальнейшем по тексту «НТС») создан в соответствии с направлениями научно-технической деятельности Открытого акционерного общества «Пермская Научно-Производственная Приборостроительная Компания» (в дальнейшем по тексту «ОАО «ПНППК» или «Компания»), определенными ее Уставом и перспективной стратегией развития.
   

2. Цель создания и функционирования НТС – обеспечения максимально возможной объективности и обоснованности процесса принятия управленческих и технических решений, касающихся научно-технической деятельности и развития Компании в целом.
   

3. НТС – коллегиальный орган, включающий в свой состав ведущих специалистов, инженеров и ученых в предметной области научно-технической деятельности Компании. Основная форма работы НТС – проведения специализированных заседаний Совета.
   

4. Настоящее Положение утверждается на общем собрании акционеров ОАО ПНППК.
   

5. НТС возглавляется председателем. Функции председателя исполняет по должности генеральный директор Компании. В составе НТС предусматриваются два заместителя председателя, ученый секретарь НТС и технический секретарь.
   

6. Состав НТС утверждается генеральным директором Компании. Предусматривается возможность, в силу производственной необходимости, вносить в него оперативные изменения. Действие НТС может быть приостановлено (прекращено) по решению общего собрания акционеров Компании.
   

7. Предусматривается возможность организации при НТС специализированных функционально-ориентированных секций, а в подразделениях – научно – технических совещаний (на правах секций НТС), проводимых непосредственно руководителями подразделений.
   

2. Задачи Совета
   

1. Принимать решение о начале НИОКР.
   

2. Осуществлять экспертизу различных научно-технических материалов и предложений, вырабатывать и представлять руководству, Совету Директоров, Правлению принципиальные позиции (заключения), касающиеся научно-технической политики Компании и стратегии ее реализации, защиты научно-технических результатов, итогов выполнения НИР и ОКР, маркетинговых и патентных изысканий, анализа научно-технического уровня новых разработок, изделий; представления результатов исследований к защите на уровне изобретений, патентов, диссертаций и др.
   

3. Рассматривать вопросы перспективного развития Компании, координации и творческого сотрудничества с другими предприятиями и организациями в России и за рубежом.
   

4. Разрабатывать рекомендации по принятию концепции научно-технического развития Компании, утверждению программ и планов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, подготовке научных и технических кадров, международному сотрудничеству, проведению совещаний и конференций, представлению результатов выполненных исследований к опубликованию.
   

5. Решать вопросы, связанные с совершенствованием системы подготовки и повышения научной квалификации работников, организации и технологии управления в Компании.
   
6. Проводить обсуждение актуальных проблем развития технологий, научных исследований, техники; заслушивать научные сообщения специалистов, отчеты руководителей отдельных подразделений, прежде всего научно-технических, и отдельных работников о результатах научно-технической деятельности, служебных командировок.
   

3. Состав НТС
   

1. В состав НТС входят ведущие специалисты Компании по различным направлениям ее научно-технической деятельности.
   

2. В состав НТС могут быть включены и известные специалисты по предметной области деятельности Компании из числа работников сторонних организаций. Их численность не должна превышать ¼ общей численности НТС. На заседание НТС, по решению председателя, могут быть приглашены работники и специалисты, не являющиеся членами НТС: эксперты, оппоненты, представители подразделений и организаций-разработчиков, научные работники, другие специалисты.
   

3. В качестве экспертов, по отдельным из рассматриваемых на НТС вопросов, могут быть приглашены также специалисты, не являющиеся членами НТС, как из числа работников Компании, так и из сторонних организаций.
   

4. Правомочность НТС и статус принимаемых решений
   

1. Все решения, принимаемые НТС, кроме решения по пункту 4.2, оформляются в виде протокола, носят рекомендательный характер, подготавливаются, оформляются и подписываются ученым секретарем.
   

2. НТС принимает окончательное решение о начале НИОКР.
   

3. Решение считается правомочным, если на заседание НТС присутствовало не менее 2/3 его состава и за него проголосовало не менее 50% членов НТС из числа присутствующих.
   

4. Решение НТС принимает силу для исполнения после подписания протокола заседания НТС генеральным директором Компании.
   

5. В случае если отдельные члены НТС имеют отличную, от большинства, точку зрения, - их следует фиксировать в протоколе заседания НТС с пометкой «особое мнение».
   

6. При рассмотрении на заседаниях НТС вопросов, не требующих принять решений путем голосования, достаточно присутствия на нем половины состава НТС.
   

5. Регламент работы НТС
   

1. Заседания НТС проводятся согласно «Плану работы НТС», внеочередные – могут проводиться по инициативе председателя или ученого секретаря НТС.
   

2. Заседания НТС проводятся не реже одного раза в квартал, продолжительностью не более двух часов.
   

3. Проблемное сообщение на НТС должно быть по продолжительности – 15 минут, но не более 25 минут; информационное сообщение – 3 минуты, не более 10 минут; выступление в прениях – не более 3-5 минут.
   

6. Организация работы НТС
   

1. Всю организацию по подготовке заседаний НТС обеспечивает ученый секретарь с помощью технического секретаря, по его проведению и обеспечению режима конфиденциальности по рассматриваемым вопросам – непосредственно председатель, а в случае его временного отсутствия (нахождения в служебной командировке, в отпуске и т.д.) заместитель председателя.
   

2. Ученый секретарь обязан своевременно подготовить и представить проект плана НТС на очередной плановый период, как правило, на квартал (не позднее 10-ти дней до его начала), повестку дня очередного заседания НТС (за 7 дней, но не позднее 3-х дней до срока проведения), список приглашенных и ответственных за подготовку материалов (докладов) лиц, своевременно оповестить их (не позднее 3-х дней до срока проведения).
   

3. На каждое заседание должно выноситься, как правило, не более двух проблемных вопросов, требующих решения НТС (наряду с информационными).
   

4. Члены НТС вправе проявлять инициативу по рассмотрению того или иного вопроса, выходить с иным предложением, касающимися НТС, обязаны исполнять указания председателя и ученого секретаря по подготовке заседания НТС, присутствовать на них.
   

5. Все предложения и соответствующие материалы по запланированным для рассмотрения на НТС вопросам должны быть представлены ответственными лицами ученому секретарю заблаговременно (за 2-3 дня заседания НТС). Подготовку демонстрационных модулей и предлагаемых вариантов решений по рассматриваемым вопросам осуществляют инициаторы и докладчики самостоятельно.
   
6. При рассмотрении на заседаниях НТС различных вопросов члены НТС должны активно участвовать в процессе обсуждения, внося свои предложения, дополнения и корректировки по предлагаемым решениям.
   

7. Принятые на НТС решения подготавливаются ученым секретарем при помощи технического секретаря в форме протокола, который затем подписывается им и председателем НТС. При необходимости ученым секретарем подготавливаются выписки из протоколов заседания НТС и адресно направляются по линиям коммуникаций, принятым в Компании. Ученый секретарь отвечает за ведение и сохранность книги «Протоколы заседаний научно-технического Совета». Технический секретарь оформляет все документы, касающиеся НТС.
   

8. Степень закрытости конкретных протоколов (решений) определяется в ходе подготовки к заседанию НТС и в процессе его проведения.
   

7. Контроль исполнения принятых решений
   

1. Осуществляется ученым секретарем НТС с использованием возможностей фирменной системы исполнительской дисциплины.
   

2. Ученый секретарь регулярно должен вносить в повестку дня очередного заседания НТС вопросы об исполнении ранее принятых решений.
   

3. Анализ исполнения ранее принятых решений НТС может служить основанием для внесения изменений в различные организационно-распорядительные документы по деятельности НТС.
   

Положение о Научно-техническом Совете от 19 января 1998 г. считать утратившим силу с момента утверждения настоящего Положения о Научно-техническом Совете на общем собрании акционеров ОАО ПНППК.