Совета Акционерного Коммерческого банка «авангард» открытого акционерного общества (именуемого далее Совет Банка). Совет Банка является коллегиальным постоянно действующим органом управления Банка и осуществляет общее руководство

Вид материала

Содержание

Подобный материал:

УТВЕРЖДЕНО

решением Общего собрания акционеров

Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД»

- открытого акционерного общества

Протокол № 68 от 26 июня 2007 г.

Председатель Совета - Президент ОАО АКБ «АВАНГАРД»

________________ Миновалов К.В.

ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД»

- открытого акционерного общества

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус, порядок образования и функционирования Совета Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - открытого акционерного общества (именуемого далее – Совет Банка).

1.2. Совет Банка является коллегиальным постоянно действующим органом управления Банка и осуществляет общее руководство деятельностью Банка в периоды между Общими собраниями акционеров Банка по всем вопросам деятельности Банка, за исключением вопросов, отнесенных Уставом Банка к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Банка.

1.3. В своей деятельности Совет Банка руководствуется законодательством РФ, Уставом Банка, настоящим Положением и иными внутренними документами Банка в части, относящейся к деятельности Совета Банка.

1.4. К исключительной компетенции Совета Банка относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Банка;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Банка за исключением случаев, предусмотренных законодательством об акционерных обществах;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Банка;

4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Oбщем собрании акционеров Банка, и другие вопросы, связанные с его подготовкой и проведением и отнесенные к компетенции Совета Банка в соответствии с действующим законодательством;

5) рекомендации Общему собранию акционеров Банка по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

6) рекомендации Общему собранию акционеров Банка по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций;

7) определение размера оплаты услуг аудитора;

8) определение держателя реестра акционеров Банка (специализированного регистратора) и условий договора с ним;

9) увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций в соответствии с законодательством об акционерных обществах;

10) определение денежной оценки имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, установленных законодательством;

11) размещение Банком облигаций и иных ценных бумаг;

12) приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством об акционерных обществах;

13) принятие решений о направлении на согласование в территориальные учреждения Банка России кандидатов на должности Председателя Правления Банка, заместителей Председателя Правления Банка, членов Правления Банка, Главного бухгалтера Банка (заместителя), управляющего филиалом (заместителя управляющего), Главного бухгалтера филиала и его заместителей;

14) формирование состава Правления Банка и назначение Председателя Правления Банка, определение, приостановление, и досрочное прекращение полномочий членов Правления Банка, утверждение условий заключаемых с Председателем и членами Правления Банка договоров, установление размеров выплачиваемого Председателю Правления Банка вознаграждения;

15) использование фондов Банка;

16) утверждение организационной структуры, планов деятельности, бюджета и фонда оплаты труда Банка;

17) назначение руководителя Службы внутреннего контроля, утверждение документов, регулирующих деятельность Службы внутреннего контроля Банка;

18) утверждение внутренних документов Банка за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством об акционерных обществах к компетенции Общего собрания акционеров Банка, а также иных внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Банка;

19) утверждение порядка принятия решений о совершении активных операций по размещению и вложению средств Банка, процедур анализа и управления рисками Банка;

20) создание и закрытие филиалов и представительств Банка, утверждение лимитов и нормативов их деятельности, утверждение Положений о филиалах и представительствах;

21) принятие решения об участии Банка в других организациях, за исключением решения вопросов об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;

22) определение направлений финансово-экономической политики дочерних и зависимых обществ Банка;

23) одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность в их совершении Банком, в установленных законодательством случаях;

24) одобрение крупных сделок в установленных законодательством случаях;

25) принятие решений о ведении Банком благотворительной, спонсорской и иной некоммерческой деятельности;

26) утверждение единой финансово-экономической политики Банка и его дочерних и зависимых обществ;

27) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг Банка;

28) утверждение ежеквартального отчета по ценным бумагам Банка;

29) принятие решений о списании нереальных для взыскания ссуд;

30) принятие решений о создании комитетов и комиссий, являющихся органами, принимающими коллегиальные решения по вопросам, отнесенным к их компетенции Положениями об указанных комитетах и комиссиях;

31) внесение в Устав Банка изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств и их ликвидацией;

32) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством об акционерных обществах и Уставом Банка.

1.5. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета Банка, не могут быть переданы на решение Председателя Правления Банка и Правления Банка. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета Банка, могут быть в порядке, установленном Уставом Банка, настоящим Положением и Положением о порядке проведения Общего собрания акционеров Банка, вынесены на рассмотрение Общего собрания акционеров Банка.

1.6. По решению Общего собрания акционеров Банка членам Совета Банка в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета Банка, в размерах, установленных Общим собранием акционеров Банка.

^ 2. Образование Совета Банка.

2.1. Совет Банка избирается акционерами Банка на годовом Общем собрании акционеров Банка на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Банка в количестве не менее 5-ти человек. Количественный состав Совета Банка утверждается Общим собранием акционеров Банка.

2.2. В Совет Банка могут быть выбраны акционеры Банка либо их представители, а также иные физические лица. Члены Совета Банка могут переизбираться неограниченное число раз. Председатель Правления Банка может быть избран в состав Совета Банка, но не может быть Председателем Совета Банка. Члены Правления Банка не могут составлять более 25% состава Совета Банка.

2.3. Члены Совета Банка избираются из общего списка выдвинутых на Общем собрании акционеров Банка кандидатов простым голосованием.

В случаях, предусмотренных законодательством, выборы проводятся кумулятивным голосованием. При проведении кумулятивного голосования число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет Банка. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета Банка.

Избранными в Совет Банка считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

2.4. Акционеры, владеющие в совокупности не менее чем двумя процентами голосующих акций Банка на дату подачи предложения, в срок не позднее тридцати календарных дней после окончания финансового года вправе выдвинуть кандидатуры для избрания в члены Совета Банка на годовом Общем собрании акционеров Банка в количестве, не превышающем количественный состав избираемых членов Совета Банка, и подать в Банк соответствующие заявки.

В заявке на выдвижение кандидата в члены Совета Банка должны быть указанны:

а) имя, место работы и должность кандидата, а также количество и категория принадлежащих ему акций (если кандидат является акционером Банка);

б) имя (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория принадлежащих им акций, номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава избираемых членов Совета Банка.

2.5. Заявка на выдвижение кандидатов в члены Совета Банка подается в письменной форме путем направления в адрес Банка заказного письма с уведомлением о вручении или с непосредственной доставкой в Банк. Дата подачи заявки определяется по дате уведомления о вручении или по дате ее сдачи в Банк.

2.6. Заявки на выдвижение кандидатов в члены Совета Банка рассматриваются Советом Банка, который не позднее 5 рабочих дней после окончания установленного законодательством срока подачи предложений для включения вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Банка обязан:

- рассмотреть поступившие заявки;

- получить от предлагаемых кандидатов письменное согласие или отказ баллотироваться в члены Совета Банка (за исключением случаев самовыдвижения кандидатов);

- принять решение о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет Банка или об отказе во включении.

2.7. Советом Банка по основаниям, предусмотренным законодательством об акционерных обществах, может быть принято решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в члены Совета Банка в список кандидатур для голосования.

2.8. Мотивированное решение Совета Банка по вопросу о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет Банка направляется акционеру (акционерам), представившим предложение, не позднее трех рабочих дней с даты принятия решения.

2.9. Кандидатура в члены Совета Банка может быть снята акционером (акционерами), предложившим (предложившими) данную кандидатуру, либо самим кандидатом в члены Совета Банка (самоотвод) до или в ходе голосования путем подачи письменного заявления в президиум Общего собрания акционеров Банка. Отвод кандидатов другими акционерами не допускается.

2.10. При отсутствии предложений в повестку дня Общего собрания акционеров Банка, а также при отсутствии или недостаточном количестве кандидатов Совет Банка вправе по своему усмотрению включать в повестку дня Общего собрания акционеров Банка кандидатов для выборов в Совет Банка.

2.11. Если выборы Совета Банка не состоялись (не было выдвинуто ни одного кандидата в сроки и порядке, предусмотренные Уставом, количество выдвинутых кандидатов составляет менее половины требуемого состава Совета Банка, все кандидаты сняли свои кандидатуры, ни один из кандидатов не набрал требуемого количества голосов, избрано менее половины определенного уставом количества членов Совета Банка, выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума для голосования или по другим причинам) или если количество членов Совета Банка по любой причине становится менее половины количества, определенного Общим собранием акционеров Банка, то действующие члены Совета Банка обязаны в течение семи рабочих дней с даты указанных событий принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка для избрания Совета Банка. В этом случае в сообщении о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Банка для избрания Совета Банка указывается срок для внесения предложений по кандидатам в члены Совета Банка.

2.12. Если внеочередное Общее собрание акционеров Банка досрочно прекратило полномочия всего состава Совета Банка, то функции Совета Банка по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка для избрания нового состава Совета Банка осуществляет Правление Банка, которое обязано принять решение о созыве Общего собрания акционеров Банка для избрания Совета Банка в течение семи рабочих дней с момента принятия Общим собранием акционеров Банка решения о досрочном прекращении полномочий Совета Банка.

Этим решением Правление Банка устанавливает также срок подачи заявок на выдвижение кандидатов в состав Совета Банка, которые рассматриваются Правлением Банка в вышеуказанном порядке.

^ 3. Полномочия Совета Банка.

3.1. Члены Совета Банка вправе требовать и получать от Правления Банка информацию, необходимую для осуществления ими своих функций членов Совета Банка и решения вопросов повестки заседаний Совета Банка. Члены Совета Банка не вправе использовать предоставленные им возможности в целях, противоречащих Уставу Банка, или для нанесения ущерба интересам Банка.

Председатель и члены Правления Банка обязаны предпринимать все меры для своевременного и полного предоставления членам Совета Банка достоверной информации, необходимой для проведения заседаний Совета Банка, а также по запросам членов Совета Банка.

3.2. Члены Совета Банка обязаны принимать участие в заседаниях Совета Банка, принимать решения по вопросам повестки дня заседаний, осуществлять свои права и исполнять обязанности в интересах Банка.

3.3. Члены Совета Банка несут ответственность перед Банком и его акционерами в соответствии с законодательством за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), в случае, когда члены Совета Банка использовали имеющееся у них право принятия решений, определяющих действия Банка, зная или допуская, что следствием исполнения такого решения будет являться причинение убытков Банку, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При определении оснований и размера ответственности членов Совета Банка принимаются во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. Не несут ответственности члены Совета Банка, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимавшие участия в голосовании по этому вопросу.

3.4. Осуществление полномочий членами Совета Банка начинается с момента избрания их годовым Общим собранием акционеров Банка до момента избрания следующим годовым Общим собранием акционеров Банка нового состава Совета Банка за исключением досрочного прекращения полномочий Совета Банка или отдельных его членов. Полномочия членов Совета Банка истекают в момент избрания нового состава Совета Банка. Если годовое Собрание не было проведено в установленный Уставом срок, полномочия Совета Банка прекращаются, за исключением полномочий по созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Банка.

3.5. Полномочия досрочно избранных на внеочередном Общем собрании акционеров Банка членов Совета Банка действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом Собрании нового состава Совета.

3.6. Полномочия члена Совета Банка могут быть прекращены досрочно по следующим основаниям:

а) добровольная отставка;

б) признание члена Совета Банка судом частично или полностью недееспособным;

в) невозможность исполнять обязанности члена Совета Банка в виду обстоятельств непреодолимой силы;

г) наступившее несоответствие члена Совета Банка требованиям, установленным для членов Совета Банка действующим законодательством;

д) решением Общего собрания акционеров Банка при ненадлежащем исполнении членом Совета Банка своих обязанностей.

При избрании членов Совета Банка кумулятивным голосованием решение Общего собрания акционеров Банка о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета Банка.

^ 4. Председатель Совета Банка.

4.1. Члены Совета Банка простым большинством голосов от общего числа членов Совета Банка на первом после годового Общего собрания акционеров Банка заседании избирают из своего состава Председателя Совета Банка – Президента Банка. Председатель Совета Банка не может быть переизбран до окончания срока полномочий избравшего его Совета Банка. Председатель Правления Банка не может одновременно являться Председателем Совета Банка.

4.2. Президент Банка осуществляет свою деятельность на постоянной основе, назначает своего заместителя из числа членов Совета Банка, организует работу Совета Банка, руководит его работой, созывает заседания и председательствует на них, утверждает повестку дня заседаний Совета Банка, организует обсуждение вопросов повестки дня заседания и ведение протокола, председательствует на Общих собраниях акционеров Банка, подписывает протоколы и решения, принятые Общим собранием акционеров Банка.

К исключительной компетенции Президента Банка относится представление Совету Банка кандидатур на должность Председателя Правления Банка, внесение предложений о досрочном прекращении его полномочий.

4.3. При отсутствии Президента Банка его функции на заседаниях Совета Банка осуществляет заместитель Председателя Совета Банка, а при отсутствии заместителя - один из членов Совета Банка по решению Совета Банка. При голосовании член Совета Банка, осуществляющий функции Председателя Совета Банка, не пользуется правом решающего голоса, предоставленным Президенту Банка.

^ 5. Структура Совета Банка.

5.1. Президент Банка назначает заместителя Председателя Совета Банка из членов Совета Банка. Президент Банка вправе делегировать заместителю Председателя Совета Банка свои полномочия по руководству деятельностью Совета Банка на период между заседаниями Совета Банка в свое отсутствие.

5.2. Президент Банка назначает секретаря Совета Банка, который ведет протоколы заседаний Совета Банка. Секретарем Совета Банка может быть назначен не являющийся членом Совета Банка сотрудник Банка.

5.3. Если Секретарь Совета Банка не является членом Совета Банка, то он присутствует на всех заседаниях Совета Банка за исключением случаев закрытого обсуждения и принятия решений по отдельным вопросам, которые определяются Президентом Банка. В этих случаях в протоколах заседаний Совета Банка отражаются только итоговые решения Совета Банка по данным вопросам.

5.4. Совет Банка может при необходимости создавать из своего состава и из сотрудников Банка коллегиальные совещательные органы Банка для рассмотрения и подготовки решений по отдельным вопросам деятельности Банка, находящимся в компетенции Совета Банка.

5.5. По решению Президента Банка на заседаниях Совета Банка вправе присутствовать лица, не являющиеся членами Совета Банка, в том числе - лица, по инициативе которых созвано внеочередное заседание Совета Банка.

^ 6. Организация заседаний Совета Банка.

6.1. Заседания Совета Банка созываются Президентом Банка по мере необходимости по собственной инициативе, по требованию члена Совета Банка, ревизионной комиссии или аудитора, а также Председателя Правления Банка. Дата, место и время заседаний Совета Банка определяются Президентом Банка.

6.2. Заседания Совета Банка могут проводиться как в очной, так и в заочной форме с принятием решений членами Совета Банка заочным голосованием опросным путем. Форма заседания определяется Президентом Банка.

6.3. Требование о проведении заседания Совета Банка, подаваемое иными уполномоченными лицами, кроме Президента Банка, должно быть подписано инициатором созыва заседания и должно содержать:

а) указание на инициатора проведения заседания;

б) формулировки пунктов повестки дня;

в) мотивы постановки данных пунктов повестки дня;

г) указание на необходимость приглашения иных лиц, не являющихся членами Совета Банка;

д) форму проведения заседания.

Президент Банка должен созвать такое заседание Совета Банка в течение трех недель с даты предъявления требования иными уполномоченными лицами.

Президент Банка вправе отказать в созыве заседания, если решение предлагаемых к вынесению на рассмотрение Совета Банка вопросов не отнесено законодательством и Уставом Банка к компетенции Совета Банка.

6.4. Предложения в повестку дня, а также об участии в заседании Совета Банка лиц, не являющихся членами Совета Банка, могут быть внесены любым членом Совета Банка не позднее, чем за два дня до даты проведения заседания. Окончательная повестка дня заседаний Совета Банка и состав иных, кроме членов Совета Банка, приглашенных лиц утверждается Президентом Банка. Форма голосования (открытая или закрытая) по вопросам повестки дня заседания предлагается Президентом Банка и утверждается на заседании Советом Банка.

^ 7. Подготовка заседаний Совета Банка.

7.1. Ответственность за подготовку проведения заседаний Совета Банка и своевременность представления членам Совета Банка материалов для рассмотрения на заседаниях возлагается на секретаря Совета Банка. Секретарь Совета Банка извещает членов Совета Банка, докладчиков и иных приглашенных, лиц о проведении заседания не позднее, чем за неделю до даты заседания, о проведении заседания, созываемого по требованию члена Совета Банка, ревизионной комиссии или аудитора, а также Председателя Правления Банка - не позднее, чем за один день. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание может быть созвано немедленно после распоряжения Президента Банка.

7.2. Материалы, выносимые на рассмотрение Совета Банка, готовятся Правлением Банка и направляются либо вручаются под расписку в письменной форме, либо рассылаются посредством электронных средств связи секретарем Совета Банка членам Совета Банка и иным приглашенным участникам заседания для предварительного изучения, не позднее, чем за неделю до даты заседания Совета Банка и не позднее, чем за один день до даты заседания, созываемого по требованию члена Совета Банка, ревизионной комиссии или аудитора, а также Председателя Правления Банка.

Материалы для заседания включают в себя повестку дня, заключения по рассматриваемым вопросам с приложением необходимых поясняющих, справочных и информационных материалов, при необходимости бюллетени для заочного голосования, проекты решения Совета Банка. Заключение должно содержать краткое содержание проблемы, ее анализ, выводы и возможные варианты решения.

7.3. Секретарь Совета Банка проверяет своевременность извещения участников заседания о предстоящем заседании, контролирует своевременность, достаточность и правильность предоставления им необходимых для заседания документов, отвечает за размещение участников в помещении, в котором проводится заседание, решает иные вопросы, связанные с технической подготовкой и организацией заседаний.

7.4. Ответственными за подготовку, полноту и достаточность необходимых справочных и информационных материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета Банка являются докладчики по указанным вопросам. Докладчики обязаны предоставить соответствующие материалы секретарю Совета Банка не позднее чем за два дня до даты проведения заседания и не позднее, чем за один день до даты проведения заседания, созываемого иными уполномоченными лицами, кроме Президента Банка.

7.5. Документы, необходимые для проведения заседания Совета Банка, относятся к категории «Для служебного пользования», формируются в единые блоки, которые нумеруются с указанием количества страниц в блоке и по окончании заседания хранятся пользователями с соблюдением соответствующего режима.

^ 8. Проведение заседаний Совета Банка.

8.1. Совет Банка правомочен решать внесенные на его рассмотрение вопросы, если в заседании Совета Банка участвует не менее половины его избранных членов, за исключением решения вопросов об утверждении приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Банка, о вынесении на Общем собрании акционеров Банка вопросов о реорганизации или ликвидации Банка, об уменьшении или увеличении уставного капитала Банка, для решения которых необходим кворум в две трети от числа избранных членов Совета Банка, а также вопросов, для решения которых необходимо участие в голосовании иного количества членов Совета Банка. При определении кворума заседания не учитывается письменное мнение отсутствующих членов Совета Банка. Наличие кворума заседания отражается в протоколе.

8.2. Решения на заседании Совета Банка принимаются большинством голосов участвующих в заседании членов Совета Банка, за исключением решений по вопросам, для решения которых в соответствии с требованиями законодательства требуется иное количество голосов членов Совета Банка.

8.3. На заседании Совета Банка каждый член Совета Банка обладает одним голосом. При определении результатов голосования учитывается письменное мнение отсутствующих членов Совета Банка. Передача права голоса членом Совета Банка иному лицу не допускается. При равенстве голосов принимается решение, за которое проголосовал Президент Банка.

8.4. При отсутствии кворума Президентом Банка объявляется новая дата проведения заседания. Изменение повестки дня заседания при проведении повторного заседания не допускается. Несостоявшееся очное заседание может быть проведено повторно в заочной форме.

8.5. На заседаниях Совета Банка председательствует и докладывает информацию по обсуждаемому вопросу с изложением вариантов предлагаемых решений и их оценки Президент Банка, а в случае его отсутствия - заместитель Председателя Совета Банка или иной член Совета Банка по решению Совета Банка.

8.6. Председательствующий обеспечивает порядок ведения заседания:

- сообщает о повестке дня и правомочности заседания;

- предлагает форму голосования по вопросам повестки дня заседания;

- предоставляет слово для докладов, вопросов и выступлений;

- организует обсуждение рассматриваемых вопросов;

- определяет продолжительность доклада и выступлений в прениях;

- определяет очередность и количество вопросов;

- ставит на голосование проекты решений, предложения участвующих в заседании лиц;

8.7. Доклад по обсуждаемому вопросу может быть сделан приглашенным лицом, не являющемся членом Совета Банка. В докладе представляются варианты решений вопроса или голосования. Председательствующий вправе предоставить право совещательного голоса для участия в прениях по обсуждаемым вопросам приглашенным лицам.

8.8. После обсуждения информации предлагаемые членам Совета Банка варианты решения выносятся на голосование. Если на голосование ставится несколько вариантов решений по вопросу повестки дня заседания, член Совета Банка должен проголосовать за один из предложенных вариантов.

8.9. Закрытое голосование проводится путем голосования бюллетенями, которые включают в себя вопросы, по которым принимается решение, варианты решения, варианты голосования.

Сбор бюллетеней и подсчет голосов при закрытом голосовании осуществляется счетной комиссией, избираемой Советом Банка из присутствующих членов Совета Банка в составе не менее трех человек.

8.10. Лицо, исполняющее по решению Президента Банка функции председательствующего на заседании, не обладает правом преимущественного голоса.

8.11. Особое мнение члена Совета Банка, отличающееся от принятого Советом Банка решения, по его инициативе или по решению председательствующего может быть отражено в листе замечаний к протоколу, либо может быть выражено в письменном виде и собственноручно подписано данным членом Совета Банка.

8.12. Ответственность за соблюдение процедуры заседаний Совета Банка возлагается на секретаря Совета Банка и председательствующего на заседании Совета Банка.

^ 9. Порядок заочного принятия решений Совета Банка.

9.1. В отдельных случаях в целях оперативности по решению Президента Банка Совет Банка вправе принимать решения заочным голосованием (опросным путем).

9.2. Решение о заочном голосовании Совета Банка принимается Председателем Совета или инициаторами проведения заседания.

Данным решением должны быть утверждены:

- формулировки вопросов и решений по вопросам повестки дня;

- форма бюллетеня для заочного голосования;

- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета Банка.

9.3. Секретарь Совета Банка обеспечивает получение членами Совета Банка решения о заочном голосовании Совета Банка, подписанного Президентом Банка, а также необходимых материалов, подлежащих рассмотрению для решения вопроса, не позднее чем за один рабочий день до намеченной даты голосования.

9.4. При проведении заочного голосования члены Совета Банка вправе принять один из предложенных вариантов решений и обязаны обеспечить получение Банком бюллетеня со своим решением по вопросам, вынесенным на заочное голосование, в течение пяти рабочих дней с даты получения ими бюллетеня для заочного голосования.

Принявшими участие в заочном заседании считаются члены Совета Банка, чьи бюллетени были переданы секретарю Совета Банка не позднее установленной даты окончания возврата бюллетеней.

При заочном голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующими оставлен только один из возможных вариантов решения. Голоса по вопросам, в отношении которых бюллетени для голосования заполнены с нарушением данного требования, не засчитываются.

9.5. По итогам заочного голосования секретарь Совета Банка составляет соответствующий протокол. Итоги заочного голосования доводятся до членов Совета Банка способом, предусмотренным для извещения о заочном голосовании, в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента подписания протокола заседания.

9.6. При заочном голосовании принятым считается решение, за которое проголосовали не менее половины принявших участие в заочном голосовании членов Совета Банка при условии, что общее количество принявших участие в заочном голосовании членов Совета Банка составляет не менее двух третей от общего числа членов Совета Банка.

9.7. Вопросы, по которым Советом Банка не приняты решения заочным голосованием вследствие отсутствия необходимого числа возвращенных бюллетеней, могут быть вынесены Президентом Банка для повторного принятия решения только очным путем.

^ 10. Порядок принятия Советом Банка решений по отдельным вопросам.

10.1. Решение об одобрении одной или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Банка на последнюю отчетную дату совершении таких сделок, принимается Советом Банка единогласно без учета голосов выбывших членов Совета Банка. При невозможности достижения единогласия Советом Банка данный вопрос выносится на рассмотрение Общего собрания акционеров Банка.

10.2. Решение об одобрении Банком сделки, в отношении которой имеется заинтересованность в ее совершении Банком, принимается Советом Банка большинством голосов членов Совета Банка, не заинтересованных в ее совершении.

Если количество незаинтересованных членов Совета Банка составляет менее определенного настоящим Положением кворума для проведения заседания Совета Банка, данный вопрос выносится на рассмотрение Общего собрания акционеров Банка.

10.3. Решение о приобретении Банком своих акций принимается Советом Банка при условии, если номинальная стоимость акций Банка, находящихся в обращении, составит не менее 90 процентов от уставного капитала Банка.

^ 11. Оформление решений Совета Банка.

11.1. По итогам голосования по рассматриваемому вопросу Совет Банка принимает один из предложенных на рассмотрение вариантов решений либо отрицательное решение по вопросу в целом.

11.2. Вопросы, по которым Советом Банка не приняты решения вследствие отсутствия необходимого кворума или отсутствия большинства голосов ни по одному из предложенных вариантов, или отсутствия необходимого числа возвращенных бюллетеней при заочном голосовании, могут быть вынесены Президентом Банка повторно для решения на заседание Совета Банка либо на внеочередное Общее собрание акционеров Банка. Дата заседания Совета Банка определяется Президентом Банка.

Президент Банка вправе направить материалы по рассматривавшимся Советом Банка вопросам на доработку Правлению Банка с учетом предложенных членами Совета Банка замечаний с указанием срока доработки.

11.3. Заседания Совета Банка оформляются протоколами, которые ведутся секретарем Совета Банка с указанием в них:

а) места, времени проведения заседания Совета Банка;

б) персонального состава членов Совета Банка;

в) присутствовавших на заседании членов Совета Банка;

г) наличия кворума заседания;

д) иных лиц, присутствующих на заседании;

е) вопросов повестки дня заседания;

ж) вопросов, поставленных на голосование;

з) итогов голосования по обсуждавшимся вопросам;

и) принятых решений.

Протоколы могут содержать также другую необходимую информацию.

11.4. Протоколы заседаний в течение трех рабочих дней после проведения заседания оформляются и подписываются секретарем Совета Банка, который несет ответственность за правильность составления протокола, и передаются на утверждение председательствующему на заседании. При подготовке протоколов заседаний Совета Банка могут быть использованы стенограммы заседаний. После утверждения протокол заверяется печатью Банка.

11.5. К протоколам прилагаются при наличии таковых листы замечаний к протоколам, а также выраженные в письменной форме и собственноручно подписанные особые мнения членов Совета Банка по вопросам повестки дня, а также заполненные бюллетени закрытого или заочного голосования.

11.6. Члены Совета Банка вправе знакомиться с протоколами заседаний. Секретарь Совета Банка несет ответственность за доведение протоколов до членов Совета Банка.

11.7. Ответственность за оформление материалов заседания Совета Банка возлагается на секретаря Совета Банка. Хранение материалов заседаний Совета Банка осуществляет Правление Банка. Правление Банка обязано предоставлять протоколы заседаний Совета Банка ревизионной комиссии и аудитору Банка по их требованию.

11.8. Решения Совета Банка реализуются путем издания приказов и распоряжений Председателя Правления Банка. Контроль за исполнением решений Совета Банка определяется указанными приказами и распоряжениями.

^ 12. Изменение Положения о Совете Банка.

12.1. Положение о Совете Банка, дополнения и/или изменения в него утверждаются Общим собранием акционеров Банка.

12.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Банка для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров Банка.

12.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с законодательством, эти пункты утрачивают силу без изменения остальных пунктов Положения.

Blog

Содержание