А. О. Артемьев подпись И. О. Фамилия Дата «12» августа 2008 г
| Вид материала | Отчет |
- А. О. Артемьев подпись И. О. Фамилия Дата «15» мая 2007, 5864.34kb.
- А. О. Артемьев подпись И. О. Фамилия Дата "14" ноября 2006, 4714kb.
- С. Ю. Сидоренко подпись инициалы, фамилия подпись инициалы, фамилия, 1219.33kb.
- Министерство образования Российской Федерации воронежский государственный технический, 1499.43kb.
- Л. В. Алексеева Подпись дата инициалы, фамилия, 282.02kb.
- Л. В. Шамрай (подпись) (Инициалы и фамилия), 22.53kb.
- Рабочая программа педагога екатеринушкиной Наталии Николаевны Фамилия Имя Отчество, 2332.74kb.
- Курс 5 группа 502 мбф Подпись Дата сдачи работы Ф. И. О. руководителя Мордавченков, 1251.59kb.
- С. Н. Гуров подпись, фамилия, 371.26kb.
- В. В. Слабко подпись инициалы, фамилия 2011, 328.93kb.
| Стивенсон Эндрю | |
| Доля участия в уставном капитале эмитента | 0 % |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента | 0 % |
| Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | 0 |
| Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента | 0 % |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента | 0 % |
| Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | 0 |
| Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет. | |
| Сведений о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не имеется. | |
| Сведений о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не имеется. | |
Единоличный исполнительный орган: Президент.
Фамилия, имя, отчество; год рождения; сведения об образовании.
Артемьев Антон Олегович, 1960 г., высшее.
Все должности, занимаемые Артемьевым Антоном Олеговичем в эмитенте за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.
Президент, дата избрания на пост Президента: 10 мая 2005 г.
Иные должности, занимаемые в эмитенте:
Период: 2001 г. - настоящее время.
Должность: член совета директоров.
Все должности, занимаемые Артемьевым Антоном Олеговичем в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.
| Период | Наименование организации | Должность |
| 2001 г. - 2004 г. | Baltic Beverages Holding АВ | Исполнительный вице-президент |
| 2001 г. - 2005 г. | ОАО «Ярпиво» | Член совета директоров |
| 2001 г. - 2005 г. | ОАО «Пивоваренная компания «Золотой Урал» | Член совета директоров |
| 2001 г. - 2005 г. | ОАО «Пивзавод Воронежский» | Член совета директоров |
| 2001 г. – 2005г. | ОАО «Пикра» | Член совета директоров |
| 2002 г. - 2005 г. | ОАО «ВЕНА» | Член совета директоров |
| 2006 г. – настоящее время. | Закрытое акционерное общество «Солодовенный завод Суффле Санкт-Петербург» | Член совета директоров |
| 2008 г. – настоящее время | ОАО «Хлебный Дом» | Член совета директоров |
| 2008 г.- настоящее время | Carlsberg Breweries A/S | Старший Вице-президент, Восточная Европа |
| 2008 г.- настоящее время | ТОО «Пивоваренная компания «DERBES(Дербес)» | Член совета директоров |
| Артемьев Антон Олегович | |
| Доля участия в уставном капитале эмитента | 0,69 % |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента | 0,58 % |
| Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | 0 |
| Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента | 0 % |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента | 0 % |
| Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | 0 |
| Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет. | |
| Сведений о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не имеется. | |
| Сведений о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не имеется. | |
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Совет директоров эмитента.
В соответствии с решением принятым общим собранием акционеров эмитента от 29 апреля 2008 г. (протокол №26 от 07 мая 2008г.) предельный размер вознаграждения, выплачиваемого членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей до следующего годового общего собрания акционеров Общества, установлен в сумме эквивалента 130 000 долларов США; предельный размер компенсации расходов, связанных с осуществлением членами совета директоров Общества их функций в период до следующего годового общего собрания акционеров Общества, установлен в сумме эквивалента 15 000 долларов США.
В отчетном квартале вознаграждение за выполнение членами Совета директоров эмитента своих обязанностей не выплачивалось.
Единоличный исполнительный орган.
Информация не предоставляется.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом эмитента.
В соответствии с уставом эмитента органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента является ревизионная комиссия эмитента, которая избирается сроком на 1 год в количестве трех человек.
Ревизионная комиссия эмитента осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельностью эмитента по итогам работы за год, по поручению Собрания, совета директоров эмитента, по собственной инициативе или по требованию акционера (акционеров) эмитента, владеющих в совокупности не менее 10 % голосующих акций эмитента.
Компетенция ревизионной комиссии эмитента:
- ревизионная комиссия эмитента в праве проверять деятельность любого органа управления эмитента и любого должностного лица эмитента;
- любой орган управления и любое должностное лицо эмитента обязаны предоставлять все материалы и документы, необходимые для проведения проверок;
- на деятельность ревизионной комиссии эмитента не распространяются ограничения по доступу к сведениям, относящимся к коммерческой тайне эмитента;
- по требованию ревизионной комиссии эмитента лица, занимающие должности в органах управления эмитента, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности эмитента;
- ревизионная комиссия эмитента для выполнения возложенных на неё функций имеет право привлекать специалистов.
Собрание утверждает аудитора(ов) эмитента. Проверка финансово-хозяйственной деятельности эмитента аудитором осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Размер оплаты услуг аудитора(ов) определяется советом директоров эмитента.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Информация о наличии службы внутреннего аудита.
Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента осуществляется отделом внутреннего контроля и аудита.
Срок работы службы внутреннего аудита.
Бессрочный.
Ключевые сотрудники службы внутреннего аудита:
-Говорова Анна Михайловна - начальник отдела внутреннего контроля и аудита;
- Хуснуллина Людмила Николаевна- ведущий внутренний аудитор;
Основные функции службы внутреннего аудита:
1. Проверка состояния системы внутреннего контроля Компании и выработка предложений по повышению ее надежности и эффективности в части:
- сохранности активов Компании;
- соблюдения положений законодательных актов, правил, стандартов, положений и прочих внутренних нормативных документов Компании всеми сотрудниками Компании;
- оценки экономической эффективности ведения финансово- хозяйственных операций и использования ресурсов;
- регламентации бизнес-процессов.
2. Оценка эффективности и выработка предложений по повышению эффективности системы управления рисками в части:
- выявления существующих рисков и возможности возникновения новых видов рисков;
- корректной оценки рисков;
-эффективности действий, предпринимаемых для управления рисками;
-отчетности о статусе основных рисков и действий, предпринимаемых для их контроля;
-соблюдения порядка принятия решений по осуществлению операций, связанных с рисками.
3. Аудит существующих в Компании систем корпоративного управления и выработка предложений по их совершенствованию.
4. Контроль полноты, качества и своевременности устранения ранее выявленных недостатков и реализация мер, направленных на повышение эффективности бизнес-процессов Компании.
5. Участие, в пределах своей компетенции, в рабочих группах, комиссиях, и других совещательных мероприятиях, организуемых в Компании.
6. Содействие руководству Компании в разработке мероприятий по результатам проведенных аудитов, а также мониторинг прогресса в выполнении мероприятий.
7. Оценка эффективности контроля в области сохранности активов и предотвращения мошенничества.
8. Участие в работе комитета по аудиту совета директоров в случаях, предусмотренных Положением о комитете по аудиту совета директоров.
9. Работа по специальным проектам по заданию совета директоров, Президента и Вице-президента по экономике и финансам.
Подотчетность службы внутреннего аудита.
Отдел внутреннего контроля и аудита функционально подчиняется Аудиторскому Комитету при Совете директоров эмитента и административно - Вице-президенту по финансам и экономике.
Отдел внутреннего контроля и аудита подотчетен Аудиторскому Комитету, Президенту и Вице-президенту по финансам и экономике эмитента.
Взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров эмитента.
План работы согласовывается руководством Компании и утверждается Аудиторским Комитетом.
Исполнительные органы управления эмитента имеют право привлекать отдел внутреннего контроля и аудита к проверкам, проводимым ими по собственной инициативе
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента.
Отдел внутреннего аудита оказывает содействие внешнему аудитору в получении данных, необходимых для составления заключения внешнего аудитора о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Ревизионная комиссия эмитента.
Член ревизионной комиссии эмитента.
Фамилия, имя, отчество, год рождения, сведения об образовании.
Аггерхольм Вибека, 1964 г., высшее.
Все должности, занимаемые Аггерхольм Вибекой в эмитенте за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.
Дата избрания членом ревизионной комиссии эмитента: 15 мая 2007 г.
Иных должностей в эмитенте не занимает.
Все должности, занимаемые Аггерхольм Вибекой в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.
| Период | Наименование организации | Должность |
| 2001-настоящее время | Carlsberg Breweries A/S | Вице-президент по внутреннему аудиту |
| 2001-настоящее время | the Institute of Internal Auditors (IIA) | Член совета директоров |
| Аггерхольм Вибека | |
| Доля участия в уставном капитале эмитента | 0 % |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента | 0 % |
| Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | 0 |
| Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента | 0 % |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента | 0 % |
| Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | 0 |
| Родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента, не имеет. | |
| Сведений о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не имеется. | |
| Сведений о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не имеется. | |
Член ревизионной комиссии эмитента.
Фамилия, имя, отчество, год рождения, сведения об образовании.
Вэзерли Стивен, 1968 г., высшее.
Все должности, занимаемые Вэзерли Стивеном в эмитенте за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.
Дата избрания членом ревизионной комиссии эмитента: 15 мая 2007 г.
Иных должностей в эмитенте не занимает.
Все должности, занимаемые Вэзерли Стивеном в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
| Период | Наименование организации | Должность |
| 2001 г. – 2003 г. | Scottish&Newcastle pls | Юрисконсульт |
| 2003 г. -2006 г. | Scottish&Newcastle pls | Руководитель департамента UK Legal |
| 2006 г. –2008 | Scottish&Newcastle pls | Руководитель группы внутреннего аудита |
| 2001 г. – 2008 | Scottish&Newcastle Pension Trustee Limited | Директор |
| Вэзерли Стивен | |
| Доля участия в уставном капитале эмитента | 0 % |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента | 0 % |
| Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента | 0 |
| Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента | 0 % |
| Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента | 0 % |
| Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента | 0 |
| Родственных связей с иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента, не имеет. | |
| Сведений о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не имеется. | |
| Сведений о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) не имеется. | |