А. О. Артемьев подпись И. О. Фамилия Дата «12» августа 2008 г
| Вид материала | Отчет |
- А. О. Артемьев подпись И. О. Фамилия Дата «15» мая 2007, 5864.34kb.
- А. О. Артемьев подпись И. О. Фамилия Дата "14" ноября 2006, 4714kb.
- С. Ю. Сидоренко подпись инициалы, фамилия подпись инициалы, фамилия, 1219.33kb.
- Министерство образования Российской Федерации воронежский государственный технический, 1499.43kb.
- Л. В. Алексеева Подпись дата инициалы, фамилия, 282.02kb.
- Л. В. Шамрай (подпись) (Инициалы и фамилия), 22.53kb.
- Рабочая программа педагога екатеринушкиной Наталии Николаевны Фамилия Имя Отчество, 2332.74kb.
- Курс 5 группа 502 мбф Подпись Дата сдачи работы Ф. И. О. руководителя Мордавченков, 1251.59kb.
- С. Н. Гуров подпись, фамилия, 371.26kb.
- В. В. Слабко подпись инициалы, фамилия 2011, 328.93kb.
| *за период 2002-2007 г.г. включая компании «Вена», «Пикра» и «Ярпиво. Предполагаемые конкуренты эмитента на территории России. Вследствие того, что пивной рынок подходит к своему насыщению и почти все сегменты поделены между игроками, то появление новых игроков маловероятно (только если поглощение более сильными игроками конкурентов со слабыми позициями или выпуск новой марки с очень большими маркетинговыми затратами, способными существенно изменить ситуацию на рынке). Основные существующие конкуренты эмитента за рубежом. В настоящее время десять крупнейших компаний производят 52 % потребляемого во всем мире пива - против 23% шесть лет назад. Основными конкурентами выступают американская Anheuser-Busch, британская SABMiller, бельгийская InBev, голландская Heineken, продукция которых представлена почти во всех странах мира. Предполагаемые конкуренты эмитента за рубежом. В последние годы на мировом рынке пива наблюдается консолидация отрасли, вследствие очень жесткой конкуренции и достижении предела насыщения на рынках пива США и Западной Европы, поэтому появление новых игроков маловероятно, за исключением случаев слияния (поглощения) компаний, в результате которого может появиться очень сильный игрок. Факторы конкурентоспособности эмитента. Эмитент является ведущим российским производителем пива и входит в число десяти крупнейших европейских пивоваренных компаний. .  V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента. В соответствии с уставом эмитент имеет следующие органы управления: - общее собрание акционеров; - совет директоров; - единоличный исполнительный орган: Президент. Высшим органом управления эмитента является общее собрание акционеров эмитента (далее: Собрание). Компетенция Собрания в соответствии с уставом эмитента. 1. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции (за исключением случаев, указанных в Законе «Об акционерных обществах»). 2. Реорганизация Общества. 3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов. 4. Определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий. 5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. 6. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций. Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций только в тех случаях, когда в соответствии с законодательством данное решение вправе принимать только Собрание. 7. Уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций. 8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества (далее: ревизионная комиссия) и досрочное прекращение их полномочий. 9. Утверждение аудиторов Общества. 10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года. 11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года. 12. Определение порядка ведения Собрания. 13. Дробление и консолидация акций. 14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона «Об акционерных обществах». 15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона «Об акционерных обществах». 16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах». 17. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций. 18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. 19. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах». Компетенции совета директоров эмитента в соответствии с уставом эмитента. 1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества. 2. Созыв годового и внеочередного Собраний, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Закона «Об акционерных обществах». 3. Утверждение повестки дня Собрания. 4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров в соответствии с положениями главы VII Закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Собрания. 5. Увеличение уставного капитала путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, когда принятие такого решения отнесено Законом только к компетенции Собрания. 6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах». 7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах». 8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом, в том числе в соответствии с подпунктом 3.6.2 пункта 3.6 Устава. 9. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий. 10. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества. Выдвижение кандидатур аудиторов Общества для утверждения Собранием. 11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 12. Использование резервного фонда, создание и использование иных фондов Общества. 13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом «Об акционерных обществах» к компетенции Собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительного органа Общества. 14. Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, утверждение положений о них. 15. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона «Об акционерных обществах». 16. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Закона «Об акционерных обществах». 17. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним. 18. Внесение изменений и дополнений в Устав в случаях, определенных Законом «Об акционерных обществах». 19. Определение политики, касающейся получения и выдачи ссуд, займов, кредитов, гарантий, поручительств, а также политики страхования и казначейской политики Общества. 20. Определение условий договора Общества с единоличным исполнительным органом. 21. Создание комитетов и комиссий из своего числа и иных лиц для решения конкретных вопросов, относящихся к компетенции совета директоров. 22. Предварительное утверждение годового отчета Общества. 23. Утверждение решений о выпусках ценных бумаг Общества, проспектов ценных бумаг Общества, отчетов об итогах выпуска ценных бумаг Общества, ежеквартальных отчетов эмиссионных ценных бумаг Общества, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций. 24. Принятие решения об участии (прекращении участия) Общества в других организациях, определении размера (доли) такого участия, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 7.2.17 пункта 7.2 Устава. 25. Одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества Общества, стоимость которого свыше эквивалента 4 миллионов евро, одобрение сделок, связанных с получением и предоставлением займов, кредитов, передачей имущества Общества в залог, поручительством Общества по обязательствам третьих лиц на сумму свыше эквивалента 4 миллионов евро. 26. Утверждение годового бюджета Общества (по текущей хозяйственной деятельности) и инвестиционного бюджета. 27. Утверждение корректировки годового инвестиционного бюджета в случае его превышения на 5 и более процентов или эквивалент 5 миллионов долларов США в год (по наименьшему из двух показателей), утверждение корректировки инвестиционных проектов, в случае изменения сметы на эквивалент 2 миллиона долларов США. 28. Утверждение корректировки годовых маркетинговых затрат в случае их превышения против бюджета на сумму эквивалентную 1 проценту чистой годовой выручки от реализации продукции. 29. Утверждение размера чистой финансовой задолженности в случае ее превышения против бюджета на 10 и более процентов. 30. Определение чистой прибыли, используемой для распределения среди работников Общества. 31. Определение конкретного размера вознаграждения членам совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров, а также порядка их выплаты, в рамках сумм, утвержденных Собранием. 32. Одобрение решений о производстве новой продукции Общества, в том числе новых сортов, торговых марок. 33. Утверждение решений об отчуждении исключительных прав Общества на результаты интеллектуальной деятельности и предоставлении исключительных лицензий, а также одобрение решений о приобретении Обществом исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности при сумме сделки свыше эквивалента 3 миллионов долларов США. 34. Принятие решения о листинге/делистинге ценных бумаг Общества. 35. Иные необходимые вопросы, связанные с деятельностью Общества. 36. Иные вопросы, предусмотренные Законом «Об акционерных обществах» и Уставом. Совет директоров эмитента осуществляет общее руководство деятельностью эмитента, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Собрания. К единоличной компетенции Президента относятся вопросы деятельности Общества, не отнесенные Законом и Уставом к компетенции Собрания, совета директоров. Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента (Президента) в соответствии с уставом эмитента. 1. Распоряжается имуществом Общества, включая денежные средства. 2. Без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех учреждения, предприятиях и организациях, как в Российской Федерации, так и за ее пределами. 3. Совершает сделки и иные юридические действия, выдаёт доверенности, открывает в банках и иных кредитных организациях расчётные, валютные и другие счета Общества. 4. Утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет работников Общества, заключает от имени Общества трудовые договоры, устанавливает должностные оклады, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания. 5. Назначает руководителей структурных подразделений Общества (филиалов, представительств, сбытовых подразделений, служб) и освобождает указанных руководителей от занимаемой должности. 6. Определяет размеры, формы и порядок наделения и изъятия закрепленного за филиалом и представительством имущества. 7. Утверждает годовые и квартальные бюджеты филиалов, вносит изменения в указанные документы, рассматривает итоги их выполнения. Организует и контролирует деятельность филиалов и представительств. 8. Представляет интересы Общества в организациях акционером (участником) которых является Общество, в том числе выдает доверенности на совершение действий, указанных ниже в настоящем пункте Устава: 8.1. Голосует на общих собраниях акционеров (участников). 8.2. Вносит предложения в повестку дня общих собраний (заседаний) органов управления. 8.3. Выдвигает кандидатов в органы управления и контроля. 8.4. Назначает лиц, представляющих Общество на общих собраниях акционеров (участников). 8.5. Совершает иные действия, связанные с владением Обществом акциями, долями. 9. Издаёт организационно-распорядительные документы по вопросам, входящим в его компетенцию. 10. Утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением внутренних документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции Собрания, совета директоров. 11. Принимает решения о привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности работников Общества, предъявляет от имени Общества претензии и иски к юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством. 12. Утверждает организационную структуру Общества. 13. Утверждает положение об оплате труда персонала. 14. Утверждает правила внутреннего трудового распорядка. 15. Принимает решения по иным вопросам, связанным с деятельностью Общества и корпоративными отношениями Общества. Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента либо иной аналогичный документ. Кодекс корпоративного поведения эмитентом не принимался. Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов. Положение об органах управления и контроля открытого акционерного общества «Пивоваренная компания «Балтика»(утверждено решением общего собрания акционеров эмитента от 15.05.2007г. Протокол № 23 от 21.05.2007г.). Положение о комитете по аудиту совета директоров (утверждено решением совета директоров эмитента от 06.09.2006г. Протокол № б\н). Положение о комитете по назначениям и вознаграждениям совета директоров (утверждено решением совета директоров эмитента от 27.03.2007г. Протокол № 5). Положение о внутреннем аудите и контроле за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (утверждено решением совета директоров эмитента от 19.09.2007г. Протокол № 13). Сведения о внесенных за последний отчетный период (2-й квартал 2008г.) изменений в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента. В отчетном квартале изменений в устав и (или) внутренние документы, реулирующие деятельность органов эмитента не вносились. Адрес страницы в сети «Интернет», на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента. ссылка скрыта. 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента. Совет директоров эмитента. Председатель совета директоров. Фамилия, имя, отчество; год рождения; сведения об образовании. Расмусен Йорген Буль, 1955 г., высшее. Все должности, занимаемые Расмусенем Йоргенем Булем в эмитенте за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству. Дата вхождения в состав совета директоров эмитента: 30 мая 2006 г. Дата избрания на пост председателя совета директоров эмитента: 29 апреля 2008 г. Иных должностей в эмитенте не занимает. Все должности, занимаемые Расмусенем Йоргенем Булем в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.
Член совета директоров эмитента. Фамилия, имя, отчество; год рождения; сведения об образовании. Артемьев Антон Олегович, 1960 г., высшее. Все должности, занимаемые Артемьевым Антоном Олеговичем в эмитенте за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству. Дата вхождения в состав совета директоров эмитента: 28 марта 2001 г. Иные должности, занимаемые в эмитенте. Период: 2005 г. - настоящее время. Должность: Президент. Все должности, занимаемые Артемьевым Антоном Олеговичем в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||