Годовой отчет по результатам работы за 2008 год
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет по результатам работы за 2010 год, 1192.26kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2008 год, 242.26kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «московский локомотиворемонтный завод», 1613.26kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2010 год, 822.3kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2007 год, 1389.23kb.
- Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, 43.72kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2011 год, 284.74kb.
- Годовой отчет апатиты, 2009 г. Кольского отделения Российского минералогического общества, 224.43kb.
- Годовой отчет ОАО универсам «Серебристый» по итогам работы за 2010 год, 144.61kb.
- Годовой отчет Открытого акционерного общества «Красноярский электровагоноремонтный, 1448.47kb.
Совет директоров ОБЩЕСТВАОбщее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров, осуществляет совет директоров. По состоянию на 1 января 2008 года членами совета директоров Общества являлись следующие лица, избранные годовым общим собранием акционеров ОАО «НИУИФ» 19 июня 2007 года: Гуляев Юрий Александрович - в 2008 г. акциями ОАО «НИУИФ» не владел, Давыденко Владимир Васильевич - в 2008 г. акциями ОАО «НИУИФ» не владел, Карпов Павел Николаевич - в 2008 г. акциями ОАО «НИУИФ» не владел, Колесников Вячеслав Владимирович - в 2008 г. акциями ОАО «НИУИФ» не владел, Мезенцев Андрей Викторович - в 2008 г. акциями ОАО «НИУИФ» не владел, Середа Сергей Валерьевич - в 2008 г. акциями ОАО «НИУИФ» не владел, Царев Павел Павлович - в 2008 г. акциями ОАО «НИУИФ» не владел. Решением годового общего собрания акционеров ОАО «НИУИФ» 23 июня 2008 года членами совета директоров Общества были избраны:
За период с 23.06.2008 по настоящее время состав совета директоров не изменялся. Решением совета директоров от 21.07.2008 г. председателем совета директоров избран Мезенцев Андрей Викторович. Заседания совета директоров Общества проводились в соответствии с планом работ совета директоров, а также по мере необходимости, с соблюдением корпоративных процедур, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. Подводя итог работе совета директоров ОАО «НИУИФ» в 2008 году, можно отметить, что в 2008 году было проведено 17 заседаний совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно влияющими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие:
- о совершенствовании структуры управления Обществом, - определение приоритетных направлений деятельности Общества, - о деятельности дочерних и зависимых хозяйственных обществ ОАО «НИУИФ», - о дивидендной политике Общества, - о плане работы Общества на 2008 год с отраслевыми предприятиями, не входящими с ОАО «ФосАгро» в одну группу лиц, - о результатах договорной работы Общества за 1-е полугодие 2008 года с отраслевыми предприятиями, не входящими с ОАО «ФосАгро» в одну группу лиц, - о ходе выполнения работ по разработке и унификации отраслевой нормативно-технической базы в рамках приоритетных направлений деятельности Общества в 2007 году, - о ходе выполнения работ анализу и отбору лучших научно-инженерных решений в области снижения негативного воздействия на окружающую среду и использования вторичных ресурсов в рамках приоритетных направлений деятельности Общества в 2007 году, - о маркетинговой политике, проводимой с целью расширения круга заказчиков на научно-техническую продукцию Общества. Федеральным законом «Об акционерных обществах» совету директоров отводится важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности. Вся деятельность совета директоров в отчетном году оставалась прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний совета директоров доступны любому акционеру Общества по его запросу. Основные документы и материалы по деятельности Общества (Устав Общества и изменения к нему, положение о совете директоров и изменение к нему, положение о ревизионной комиссии, ежеквартальные отчеты, списки аффилированных лиц, сообщения о существенных фактах и др.) отражаются на сайте в сети Интернет по адресу: ссылка скрыта. Как указывалось выше, деятельность совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет. Давая оценку работы членам совета директоров Общества, необходимо отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества.
Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. Единоличным исполнительным органом ОАО «НИУИФ» в соответствии с Уставом является генеральный директор. В период с 11.04.2005 г. по 10.06.2008 г. Генеральным директором ОАО «НИУИФ» являлся Коваленко Александр Михайлович. В период с 11.06.2008 г. по настоящее время Генеральным директором ОАО «НИУИФ» является Давыденко Владимир Васильевич.
Размер вознаграждения генеральному директору определен договором и изменениями к нему, подписанными от имени Общества председателем совета директоров Общества. Общее собрание акционеров Общества, состоявшееся 23 июня 2008 года, приняло решение о выплате членам совета директоров ОАО «НИУИФ», избранным решением данного общего собрания акционеров, вознаграждений и компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов совета директоров ОАО «НИУИФ», в период исполнения ими своих обязанностей. По итогам 2008 года размер вознаграждений, выплаченных всем членам органов управления Общества, составил 6 908 296,06 рублей.
Кодекс корпоративного поведения разработан Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, одобрен Правительством РФ 28.11.2001 года и представляет собой свод рекомендаций по корпоративному поведению, отражает основные вопросы деятельности предприятия. Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения, однако ОАО «НИУИФ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральными Законами «Об акционерных обществах» и «О рынке ценных бумаг», а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. В своей работе Общество старается следовать рекомендациям Кодекса корпоративного поведения, чтобы повысить привлекательность Общества в глазах существующих и потенциальных инвесторов. Это проявляется, в частности, в следующем:
7. Контроль за хозяйственно-финансовой деятельностью в Обществе осуществляет избираемая ревизионная комиссия и независимая аудиторская организация. В дальнейшей работе руководство Общества намерено шире и полнее использовать рекомендации Кодекса корпоративного поведения. Генеральный директор ОАО «ниуиф» В.В.Давыденко От ООО «РБЦ ФосАгро», оказывающего Обществу услуги по ведению бухгалтерского учета Н.А.Злобина |