Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазовая компания «итера»

Вид материала

Отчет

Содержание VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Подобный материал:

• Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазовая компания, 3001.12kb.
• Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания, 1326.78kb.
• Участниками Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Полистром», 82.31kb.
• Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4988.44kb.
• Г. Москва 2011 года Общество с ограниченной ответственностью «Куда летим», 519.9kb.
• Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «ФинансБизнесГрупп» ┌─┬─┬─┬─┬─┐, 5160.21kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть», 5663.46kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть», 2547.36kb.
• Консолидированный финансовый отчет за годовой период, истекший 31 декабря 2003 г. Содержание, 855.78kb.
• Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «моторостроитель финанс», 1714.06kb.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала:

60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей.

Размер долей его участников:

1). Полное фирменное наименование: Famingo Management Ltd.

Доля в уставном капитале эмитента: 20 %

2). Полное фирменное наименование: Freestyle Management

Доля в уставном капитале эмитента: 20%

3). Полное фирменное наименование: Zhandria Company Ltd.

Доля в уставном капитале участника эмитента: 10%

4). Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОМЕГА ТРЭЙД»

Доля в уставном капитале эмитента: 19%

5). Полное фирменное наименование: Компания ITERA Holdings Limited

Доля в уставном капитале участника эмитента: 20%

6). Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВИТА-СТАТУС»

Доля в уставном капитале эмитента: 11%

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного капитала эмитента не изменялся

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

Согласно Уставу эмитента, Резервный фонд образуется за счет ежегодных отчислений в размере не менее 5 (пяти) % от чистой прибыли, до тех пор, пока сумма резервного фонда не достигнет 15 (пятнадцати) % Уставного капитала Общества.

Эмитент существует менее 5 лет, с даты государственной регистрации и до даты завершения отчетного квартала резервный фонд Эмитентом не создавался, другие фонды эмитентом не создавались.


8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента


Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание участников Общества

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: Регламентируется разделом 9 Устава Общества. Сообщение Участникам Общества о проведении Общего собрания участников Общества осуществляется путем направления им по факсу или заказным письмом персонального письменного уведомления не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания участников Общества, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: Регламентируется разделом 9 Устава Общества. Внеочередные Общие собрания участников Общества созываются по решению Совета директоров Общества, а также по требованию исполнительных органов Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или по инициативе Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10 (десятью) % от общего числа голосов Участников Общества.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: Регламентируется разделом 9 Устава Общества. Очередное Общее собрание участников Общества созывается Советом директоров Общества один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. На очередном Общем собрании участников Общества утверждаются годовые результаты деятельности Общества, решаются вопросы о распределении прибыли, избрании Совета директоров Общества, исполнительных органов Общества и Ревизионной комиссии Общества, а также иные вопросы.

В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества указанное Общее собрание участников Общества должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: Регламентируется разделом 9 Устава Общества. Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения.

В этом случае орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех Участников Общества заказным письмом.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): Регламентируется разделом 9 Устава Общества.


К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся:

- годовой отчет Общества;

- заключение Ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;

- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, исполнительные органы Общества и Ревизионную комиссию Общества;

- проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества, или учредительных документов Общества в новой редакции;

- проекты внутренних документов Общества.


Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.