Соколов Александр Федорович учебно-методический комплекс

Вид материала

Учебно-методический комплекс

Содержание Тактика первоначальных следственных действий На последующем этапе Тема 30 МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ ОРУЖИЯ По субъекту По субъективной стороне По объекту Система преступных организаций 24.2. Типовые следственные ситуации. Список литературы Нормативные акты Акты судебных органов Монографии, публикации в периодике и т.п. Нормативные акты

Подобный материал:

• Зимин Александр Федорович Ефимов Олег Николаевич Экономика предприятия (название дисциплины), 676.17kb.
• Кулев Александр Геннадиевич учебно-методический комплекс, 490.19kb.
• Мудревский Александр Юзефович учебно-методический комплекс, 1001.41kb.
• Буров Александр Сергеевич учебно-методический комплекс, 165.1kb.
• Литвинюк Александр Александрович д э. н., профессор учебно-методический комплекс, 782.86kb.
• Мудревский Александр Юзефович учебно-методический комплекс, 472.22kb.
• Мудревский Александр Юзефович учебно-методический комплекс, 312.66kb.
• Мудревский Александр Юзефович учебно-методический комплекс, 675.23kb.
• Лемехов Александр Альбертович учебно-методический комплекс, 249.57kb.
• Литвинюк Александр Александрович д э. н., профессор должность профессор учебно-методический, 654.29kb.

Тактика первоначальных следственных действий

Допрос потерпевшего проводится по следующему кругу вопросов:

• где, когда, через кого, при каких обстоятельствах потерпевший познакомился с мошенником (с представителем фирмы, от имени которой произведены мошеннические действия), какую цель при этом преследовал;
  
• что обещал потерпевшему мошенник, что требовал и что получил от него, что продал потерпевшему;
  
• сколько раз происходили встречи, где, в какое время, как долго;
  
• был ли мошенник один или в составе группы, каково участие каждого в мошенничестве;
  
• как рекомендовался мошенник, показывал ли он какие-нибудь документы;
  
• в чем выразился материальный ущерб потерпевшему;
  
• приметы денег или вещей, переданных потерпевшим мошеннику;
  
• кто может подтвердить обстоятельства мошенничества.
  

Особое внимание уделяется выяснению данных о личности преступника: его внешних признаках, включая особые приметы, привычки, одежду, манеру разговаривать. При использовании мошенником автомашины описываются ее марка, цвет, номер, отличительные признаки.

Допрос свидетелей имеет целью выяснить:

• обстоятельства мошенничества;
  
• данные о приметах мошенника, его личности, занятиях, образе жизни, поведении;
  
• данные о каждом из членов преступной группы;
  
• сведения о личности потерпевшего, его заинтересованности в сделке;
  
• данные о характере сделки, имуществе, переданном мошенником потерпевшему;
  
• другие факты мошенничества и обстоятельства, способствовавшие этому преступлению.
  

По делам о мошеннических сделках с недвижимостью или завладении средствами частных инвесторов в качестве свидетелей могут выступать менеджеры, бухгалтеры, секретари, кассиры, охранники соответствующих фирм; нотариусы, работники жилищно-коммунального хозяйства, паспортных столов и другие категории служащих.

При расследовании мошенничества не следует упускать из виду возможности осмотра места происшествия. Целесообразно проводить его с участием потерпевшего.

В случаях участия в мошеннических действиях коммерческих структур проводятся осмотры их офисных и производственных помещений, касс, бухгалтерий.

Незамедлительно проводится осмотр предметов, оставленных или переданных мошенником. Полученные при этом данные включаются в розыскную ориентировку и используются для розыска мошенника.

Тщательному осмотру подлежат документы, оставшиеся у потерпевшего после совершения мошеннических действий. Это могут быть ценные бумаги и их суррогаты, свидетельства о собственности, договоры и контракты, копии финансовых лицевых счетов и выписки из домовых книг, справки, расписки.

В число участников следственного осмотра для выявления и фиксации следов рук, микрочастиц, признаков подделки документов включается специалист-криминалист. Из других специалистов к осмотру могут привлекаться ювелиры, товароведы, бухгалтеры.

Подозреваемого целесообразно задерживать с поличным. Это возможно в тех случаях, когда уголовное дело возбуждается на основании проведенных органом дознания оперативно-розыскных мероприятий либо когда мошенник, в отношении которого имеется заявление или показания потерпевших, систематически занимается мошеннической деятельностью. В процессе подготовки к задержанию решается вопрос о формировании и составе группы задержания, технических средствах документирования действий мошенника и его пособников, последовательности и порядке проведения дальнейших следственных действий. Задержание целесообразно производить после того, как мошенник завладеет имуществом или денежными средствами потерпевшего.

При подготовке к этому следственному действию требуется изучить механизм преступления, особенности личности мошенника, его прошлый преступный опыт, наличие и характер собранных доказательств, установить роль и функции в преступной группе.

В случае если подозреваемый признает факт мошенничества, у него выясняется: когда, где и при каких обстоятельствах совершено мошенничество; какими располагает сведениями о личности потерпевшего, при каких обстоятельствах с ним познакомился; каким способом совершено мошенничество, как оно готовилось и какие меры предпринимались для его сокрытия; кто является соучастниками преступления, их роль в осуществлении преступного замысла; какое имущество и ценности получены от потерпевшего, где они хранятся или при каких обстоятельствах и кому реализованы; какие еще преступления совершены подозреваемым и преступной группой, в которую он входит.

При отрицании мошенником своей вины он предъявляется для опознания потерпевшему и свидетелям, проводятся очные ставки, предъявляются заключения судебных экспертиз.

На последующем этапе расследования мошенничества следователь систематизирует и анализирует собранные материалы уголовного дела, составляет подробные планы, вспомогательные схемы и таблицы, назначает судебные экспертизы, производит дополнительные допросы обвиняемых и очные ставки с их участием, принимает меры по расширению свидетельской базы, проводит опознания и следственные эксперименты. На данной стадии работа следователя строится в следующих направлениях: проверка полученных доказательств виновности мошенников; сбор новых доказательств; установление ранее неизвестных эпизодов и соучастников мошенничества; розыск скрывшихся преступников; поиск денежных средств, полученных в результате мошенничества, а также имущества и ценностей, нажитых преступным путем; изучение личности обвиняемых; установление причин и условий, способствовавших совершению мошенничества.

Для изобличения мошенников проводятся дактилоскопические экспертизы в отношении оставленных ими при совершении преступления следов рук, трасологические экспертизы - при необходимости установления целого по частям упаковки или содержимого «кукол»; криминалистические экспертизы веществ и изделий - в случаях продажи поддельных драгоценностей. При совершении мошеннических действий, завуалированных финансово-хозяйственными операциями, может проводиться судебно-бухгалтерская экспертиза.

На почерковедческие экспертизы направляются документы для установления исполнителей подписей и отдельных записей, дописок, всего текста в целом. В этих случаях изучению подлежат подписи под учредительной документацией предприятия, договорами и контрактами, расписки, дописки в расходных и приходных документах; рукописные тексты в черновых записях мошенников.

Для установления факта и способов подделки машинописных, отпечатанных типографским и иными способами документов и их реквизитов назначается технико-криминалистическое исследование документов. Технико-криминалистическая экспертиза документов выявляет факты и способы изготовления фальшивых ценных бумаг, лицензий, сертификатов качества, платежных поручений, кредитных карточек, финансово-бухгалтерской документации, паспортов и удостоверений. Предметом исследования также могут быть технические средства, использовавшиеся при подделке и применении фальшивых документов: ксероксы, факс-модемы, телетайпы, принтеры.

В некоторых ситуациях возникает необходимость производства компьютерно-криминалистической экспертизы - которая располагает возможностями установления пользователя и программиста ЭВМ, восстановления измененных информационных массивов, выявления факта и определения способа несанкционированного проникновения в компьютерную систему.


Тема 30 МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ ОРУЖИЯ


Уголовное законодательство РФ предусматривает группу преступлений, предмет посягательства которых – оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства. Сюда относятся:

1. незаконные приобретение и оборот указанных объектов (ст. 222 УК);
   
2. незаконное изготовление оружия (ст. 223 УК);
   
3. небрежное хранение огнестрельного оружия (ст. 223 УК);
   
4. ненадлежащее исполнение обязанностей по охране названных объектов (ст. 225 УК) либо их хищение или вымогательство (ст. 226 УК).
   

Оборот оружия в России регулируется Федеральным законом «Об оружии» 1996 г. Оружие подразделяется на огнестрельное, холодное, метательное, пневматическое и газовое, а в зависимости от целей его использования – на гражданское, служебное, боевое – ручное стрелковое и холодное.

Взрывные устройства и взрывчатые вещества из гражданского оборота изъяты. Запрещены пересылка оружия и его ношение гражданами во время массовых публичных мероприятий.


Оружие, боеприпасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества иногда нелегально изготовляются на оружейных предприятиях, кустарным путем, в т.ч. из похищенных деталей, или самодельно. Все эти объекты могут стать предметом хищения или вымогательства. Особо тяжким являются хищение или вымогательство ядерного, химического, биологического или других видов оружия массового поражения, материалов, оборудования для их создания.


Квалифицирующими признаками всех видов незаконного оборота и хищения оружия служат совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, организованной группой, в ряде случаев (ст. 226 УК) – с применением насилия или угрозы насилием, с использованием своего служебного положения.

Хищение и незаконная торговля оружием – одно из направлений деятельности организованных преступных сообществ, наряду с торговлей наркотиками, «живым товаром», проституцией.


Обобщенные данные, характеризующие рассматриваемую группу преступлений, позволяют определить и основные обстоятельства, подлежащие доказыванию:

1) По субъекту – лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста; при хищении названных объектов или их вымогательстве ответственность наступает с четырнадцати лет.

2) По субъективной стороне – незаконные изготовление, приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ совершаются с прямым умыслом; небрежное хранение этих объектов, повлекшее тяжкие последствия, предполагает неосторожную вину. Их хищение и вымогательство также предполагают прямой умысел. Форма вины должна быть установлена в ходе расследования.

3) По объекту – предметом посягательства служат перечисленные объекты.

4) По объективной стороне – преступная деятельность заключается в незаконном изготовлении, переделке, ремонте и непосредственном обороте названных объектов или небрежном хранении оружия и иных названных объектов, повлекшем тяжкие последствия.


Преступная группа – это антиобщественное объединение людей на основе совместной преступной деятельности, представляющее собой малую неформальную группу, определенным образом организованную и выступающую как единый особый субъект деятельности.


Преступные организации – это те же организованные группы, но с еще большей дисциплиной и координацией действий. Для преступных организаций характерны сложная структура, наличие специальных блоков защиты и прикрытия.


Выделяют два уровня организованной преступности:

1. Преступная организация с ограниченной сферой деятельности. Для этого уровня наличие коррумпированных связей преступников не является обязательным признаком.
   
2. Система преступных организаций. Эта система может быть своего рода специализированной, занимающейся одним каким-то родом преступной деятельности, например, наркобизнесом, хотя обычно она гораздо разнообразнее. Отличительным признаком этого уровня служит региональная сфера преступной деятельности, обусловливающая наличие широких коррумпированных связей.
   

Криминологический анализ рассмотренных понятий весьма существенен для криминалистики и процесса доказывания. Задача расследования – не только установить всех соучастников преступления и индивидуализировать роль и вину каждого из них, но и выявить все эпизоды преступной деятельности как во времени, так и в пространстве, установить способы совершения и сокрытия преступлений, причиненного материального ущерба и всех обстоятельств, способствовавших криминалу.


24.2. Типовые следственные ситуации.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию


Типичные поводы к возбуждению дела по преступлениям, связанным с незаконным оборотом оружия, взрывных устройств:

• задержание с поличным при транспортировке оружия и иных названных объектов;
  
• инициатива органов дознания;
  
• сигнал администрации объектов хранения, складирования оружия и иных названных объектов о выявленных фактах недостач хранимого имущества или попытках его вымогательства;
  
• преступление, совершенное с использованием огнестрельного оружия, добытого по причине его небрежного хранения ответственным лицом.
  

В первом случае планируют неотложные действия по преследованию и задержанию преступников, блокируют пути ухода преступников, собирают информацию об их внешности, приметах транспортного средства, которое они использовали; на розыск по этим данным и задержание преступников ориентируются другие органы внутренних дел, ведется розыск похищенного имущества.


Во втором случае предусматривают допросы задержанных, обыски у них и установление их связей; предъявление для опознания свидетелям-очевидцам задержанных, их одежды, иных предметов, орудий преступления. Предусматривается ОМП, если есть основания полагать, что там могут быть обнаружены следы преступных действий, оружия или заменяющие его предметы, изъятые у виновного. Планируется проведение необходимых судебных экспертиз.


В третьем случае следователь имеет возможность заранее составить детальный план, предвидев необходимость проведения тех или иных нетипичных действий, согласовать их с оперативно-розыскными мероприятиями, располагая необходимыми сведениями об организаторе и руководителе банды, организации, ее членах, месте хранения «общественных» сумм денег («общака»), оружия и др.


Во всех случаях задержания находящегося в незаконном обороте огнестрельного оружия планируется его проверка по соответствующим криминалистическим учетам, чтобы выявить факты его использования в преступных целях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:


ОСНОВНАЯ:

УЧЕБНИКИ, УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ, КУРСЫ, ТЕКСТЫ ЛЕКЦИЙ

1. Аверьянова Т.В. и др. Криминалистика / Под ред. Р.С. Белкина. Изд. НОРМА, М., 2006.
   
2. Баев О.Я. Основы криминалистики: Курс лекций. М., 2003.
   
3. Агафонов В.В, Филиппов А.Г. Криминалистика. – М.: Высшее образование, 2009
   
4. Белкин Р.С. История отечественной криминалистики. М., 1999.
   
5. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частные теории. М., 1987.
   
6. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М., 2000.
   
7. Белкин Р.С. Курс криминалистики: Учебное пособие для вузов. М., 2001.
   
8. Виктимологическая характеристика региональной преступности и ее предупреждение / Под ред. А.Л. Репецкой. – М.:Академия, 2009
   
9. Волков А.С. Криминалистика. Практикум / Под ред. Н.А. Марочкина. М.: ЭКСМО, 2006.
   
10. Гаврилин Ю.В., Шуруханов Н.Г. Криминалистика: Методика расследования отдельных видов преступлений: Учебное пособие для Вузов. –М.: Книжный мир, 2004
    
11. Дряпкин Л.Я., Карагодин В.Н. Криминалистика: Учебник для Вузов. – М: ПРОСПЕКТ, 2008
    
12. Криминалистика: методика расследования преступлений, совершаемых военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации. Учебник / Под ред. А.Н. Савенкова. М.: Юрлитформ, 2007.
    
13. Криминалистика: Учебник для Вузов / Под ред. Ищенко Е.П., Филиппова А.Г.. – М.: Высшее образование, 2007
    
14. Криминалистика / Под ред. Н.П. Яблокова. М., 2007
    
15. Петровский А.В. Криминологическое прогнозирование преступного поведения молодежи. – М.: Юридический центр, 2005
    
16. Шуруханов Н.Г. Криминалистика. Определения, схемы, таблицы, диаграммы, рекомендации: Учебник для Вузов. – М.: Эксмо, 2008
    

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

17. Уголовно-процессуальный кодекс РФ // Собрание законодательства
    Российской Федерации. 2001. № 52 (I часть).
    
18. Уголовный кодекс РФ. М., 2006.
    
19. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2001. № 23.
    
20. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности" Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349.
    
21. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.10.1994 г. № 1133 «О судебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции РФ» (в ред. Постановления Правительства РФ от 19.04.1999г. № 450) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 25. Ст. 2705.
    

АКТЫ СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ

22. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 16.03.1971 г. №1 «О судебной экспертизе по уголовным делам» // Бюллетень Верховного Суда СССР. 1971. №2.
    

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ:


МОНОГРАФИИ, ПУБЛИКАЦИИ В ПЕРИОДИКЕ И Т.П.

1. Андреева Л. А. Расследование изнасилований. Л., 1980.
   
2. Аханов В.С. Криминалистическая экспертиза огнестрельного оружия и следов его применения. Волгоград, 1979.
   
3. Белкин Р.С. Проблемы криминалистической методики. Курс криминалистики. 3 Т. М. 1997.
   
4. Бронникова М.А., Кисин И.В., Стегнова Т.В. Особенности судебно-биологической экспертизы следов крови малой величины. М., 1982.
   
5. Винберг А.И., Малаховская Н.Т. Судебная экспертология. М., 1979.
   
6. Винберг А.И., Мирский Д.Я., Ростов М.Н. К проблеме объектов судебной экспертизы // Общетеоретические вопросы судебной экспертизы: Сб. научн. тр. ВНИИСЭ. М., 1982.
   
7. Дубягин Ю. Г. Руководство по розыску и расследованию неочевидных убийств. М. 1997.
   
8. Ищенко Е.П. Использование современных научно-технических средств при расследовании уголовных дел. Свердловск, 1985.
   
9. . Карлов В.Я. Использование криминалистической техники в расследовании преступлений: Научно-практическое пособие. М.: Экзамен, 2006.
   
10. Корухов Ю. Допустимы ли правовые и юридические экспертизы в уголовном процессе // Законность. 2000. - №1.
    
11. Криминалистика и судебная экспертиза. Киев, 1976.
    
12. Криминалистические экспертизы, выполняемые в органах внутренних дел. М., 2003.
    
13. Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. Ульяновск, 1994.
    
14. Лавров В. П. Расследование организованной преступной деятельности. Ставрополь. 1996.
    
15. Лифшиц Е.М., Белкин Р. С. Тактика следственных действий. М. 1997.
    
16. Лихачева А.А., Шайдуллин Р.Ф. Современные возможности криминалистических экспертиз: Учебно-метод. пособие. Казань, 2004.
    
17. Мазуренко П.Н. Относимость и допустимость объектов криминалистической значимости, используемых при расследовании преступлений / Под ред. В.П. Малкова. Казань, 2002.
    
18. Марков В.А. Криминалистическая экспертиза. Куйбышев, 1981.
    
19. Меретуков Г. М. Криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом. М., 1995.
    
20. Методическое пособие для экспертов, следователей и судей. Криминалистическое исследование огнестрельного оружия. М., 1987.
    
21. Назначение и производство судебных экспертиз: Пособие для следователей, судей и экспертов. М., 1988.
    
22. Первухина Л.Ф. Новые виды и методы криминалистических экспертиз. Красноярск, 1989.
    
23. Подшибякин А.С. Холодное оружие. Криминалистическое учение. М. 1997.
    
24. Пророков И.И. Криминалистическая экспертиза следов. Волгоград, 1980.
    
25. Романов В.И. Применение научно-технических средств при расследовании преступлений. Казань, 2001.
    
26. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. Изд. НОРМА, М., 2005.
    
27. Русаков М. Н. Следы преступления. Омск. 1988.
    
28. Скорченко П.Т. Криминалистика. Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений. Учебное пособие. М., 1999.
    
29. Словарь основных терминов судебных экспертиз. М., 1980.
    
30. Соколов А.Ф. Некоторые виды нетрадиционных криминалистических экспертиз и исследований. Ярославль, 1998.
    
31. Степанов Г. Н. Бронников А. И. Трасология. Справочник криминалиста. Т. 1. 2. Волгоград. 1997.
    
32. Судебно-почерковедческая экспертиза. Ч. 1-3. М., 1981.
    
33. Тихонов Е.Н. Криминалистическая экспертиза холодного оружия. Барнаул, 1987.
    
34. Топорков В.Н. Словесный портрет. М. 1999.
    
35. Торвальд Ю. Век криминалистики М. 1982.
    
36. Хрусталев В.Н. Зайцев В.В. Криминалистическая фотография и видеозапись. Курс лекций. Саратов. 1997.
    
37. Чулков И.А. Предварительное судебно-баллистическое исследование на месте происшествия. Волгоград 1997.
    
38. Экспертизы на предварительном следствии: Краткий справочник / Под общ. ред. В.В. Мозякова. М., 2002.
    

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

39. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч.1). Ст. 1.
    
40. Федеральный закон «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3806.
    
41. Распоряжение Правительства РФ от 14.10.1996г. № 1546-р «О судебно-экспертных учреждениях Минюста России» // Собрание законодательства РФ. 1996. - № 43. Ст. 4962.
    
42. Приказ МВД России от 29.06.2006г. № 511 «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел РФ» // Российская газета. 2005. № 191.
    
43. Приказ Минюста РФ от 20 декабря 2002 г. № 347 "Об утверждении Инструкции по организации производства судебных экспертиз в судебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции Российской Федерации" // Российская газета. 2003. № 14.
    
44. Приказ Министерства юстиции РФ от 14 мая 2003 г. № 114 «Об утверждении Перечня родов (видов) экспертиз, выполняемых в государственных судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации и Перечня экспертных специальностей, по которым предоставляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации». // Российская газета. № 104. 31.05.2003. // Бюллетень Министерства юстиции РФ. 2003. № 6.
    
45. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 24 апреля 2003 г. № 161 «Об утверждении Инструкции по организации и производству экспертных исследований в бюро судебно-медицинской экспертизы» // Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 02.06.2003 г. № 4616.
    
46. «Правила производства судебно-медицинских экспертиз в медико-криминалистических отделениях лабораторий бюро судебно-медицинской экспертизы» // Приложение 4 к приказу Минздрава РФ от 10.12.96 г. № 407.
    
47. Методика установления принадлежности объекта к огнестрельному оружию // М.: ЭКЦ МВД России, 2000.