Geum.ru

Открытое акционерное московское общество Завод имени И. А

Вид материалаДокументы
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Функции единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Московская автомобильная компания”

Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Московская автомобильная компания”

Основание передачи полномочий: Договор о передаче полномочий исполнительного органа АМО ЗИЛ управляющей организации

Место нахождения: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23

Почтовый адрес: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23

Органы управления:

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор - Лаптев Константин Викторович

Год рождения: 1965

Должности за последние 5 лет:

Период: 1998 - 1999

Организация: Завод микролитражных автомобилей

Сфера деятельности: промышленность

Должность: Главный инженер

Период: 1999 - 1999

Организация: ЗАО "Бытовые аллюминиевые товары" г. Самара

Сфера деятельности: промышленность

Должность: И.О. коммерческого директора

Период: 1999 - 2000

Организация: ООО "Ресал"

Сфера деятельности: промышленность

Должность: исполнительный директор

Период: 2000 - 2000

Организация: ООО "Ресал"

Сфера деятельности: промышленность

Должность: Генеральный директор

Период: 2000 - 2001

Организация: ОАО "Белокалитвенское металлургическое производственное объединение"

Сфера деятельности: промышленность

Должность: Генеральный директор

Период: 2001 - 2002

Организация: ОАО "Газ" г. Нижний Новгород

Сфера деятельности: промышленность

Должность: Зам. генерального директора - исполнительный директор

Период: 2002 - 2003

Организация: АМО ЗИЛ

Сфера деятельности: промышленность

Должность: Генеральный директор

Период: 2003- наст. время

Организация: ОАО “Московская автомобильная компания”

Сфера деятельности: промышленность

Должность: Генеральный директор управляющей организации ОАО “Московская автомобильная компания”

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственные связи между лицами, входящими в состав органов управления, а также входящими в состав в орган, по контролю за финансово – хозяйственной деятельностью АМО ЗИЛ отсутствуют.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): в таких организациях должностей не занимал.


5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсаций расходов по каждому органу управления эмитента.

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всем лицам, входящим в Совет директоров эмитента и Коллегиального исполнительного органа, за отчетный период:

Заработная плата (руб.): 14684496

Премии (руб.): 0

Комиссионные (руб.): 0

Льготы и /или компенсации расходов (руб.): 0

Иные имущественные предоставления (руб.): 0

Всего (руб.): 14684496


5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

П. 17. Устава эмитента
  1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией и аудитором Общества.
  2. Ревизионная комиссия Общества избирается общим собранием акционеров сроком до следующего годового общего собрания акционеров общества в количестве 5 человек.
  3. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.
  4. В компетенцию ревизионной комиссии Общества входит:
  1. проведение документальных проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества;
  2. проверка (ревизия) финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества;
  1. подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли;
  2. выявление фактов нарушения установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности;
  3. проверка (ревизия) законности решений и действий органов Общества, в том числе, заключенных договоров и совершенных сделок;
  1. проверка (ревизия) состояния имущества Общества;
  1. проверка (ревизия) соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;

17.4.8. проверка (ревизия) выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок;

17.5. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции ревизионной комиссии Общества, принимаются простым большинством голосов членов ревизионной комиссии, принимающих участие в заседании.

17.6. Ревизионная комиссия Общества и ее члены вправе:

- присутствовать на общих собраниях акционеров;
  • принимать участие в заседаниях совета директоров Общества, созванных по требованию ревизионной комиссии Общества;
  • в ходе проверки (ревизии) требовать от органов общества, руководителей подразделений и служб предоставления информации (документов и материалов), изучение которой соответствует компетенции ревизионной комиссии Общества.

17.7. Ревизионная комиссия Общества и ее члены обязаны:
  • своевременно доводить до сведения общего собрания акционеров, совета директоров, Правления и единоличного исполнительного органа или управляющей организации Общества результаты осуществленных проверок (ревизий) в форме заключения или акта;
  • давать оценку достоверности данных, включаемых в годовой отчет Общества и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества;

соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым члены ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций;
  • фиксировать нарушения нормативных правовых актов, настоящего устава, положений, правил и инструкций Общества работниками общества и должностными лицами;
  • осуществлять проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе лиц, определенных действующим законодательством;
  • действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;

Члены ревизионной комиссии Общества обязаны присутствовать на годовом общем собрании акционеров.
  1. Порядок деятельности ревизионной комиссии общества определяется Положением «О ревизионной комиссии общества», утверждаемым общим собранием акционеров.
  2. В целях проведения проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

17.10. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

Отбор аудитора Общества осуществляется на конкурсной основе в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

17.11. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: отсутствуют.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Состав ревизионной комиссии:

Донцова Людмила Васильевна

Год рождения: нет сведений

Должности за последние 5 лет:

Период: настоящее время

Организация: Департамент имущества г. Москвы

Сфера деятельности: госслужащая

Должность: Заместитель начальника управления Департамента имущества города Москвы

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственные связи между лицами, входящими в состав по контролю за финансово – хозяйственной деятельностью, а также входящими в состав и органов управления АМО ЗИЛ отсутствуют.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалась.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): в таких организациях должностей не занимала.


Апатова Инна Павловна

Год рождения: нет сведений

Должности за последние 5 лет:

Период: настоящее время

Организация: Департамент науки и промышленной политики г. Москвы

Сфера деятельности: госслужащая

Должность: Главный бухгалтер Департамента науки и промышленной политики г. Москвы

Доля в уставном капитале эмитента: нет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет

Родственные связи между лицами, входящими в состав по контролю за финансово – хозяйственной деятельностью, а также входящими в состав и органов управления АМО ЗИЛ отсутствуют.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалась.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): в таких организациях должностей не занимала.


Шубенков Владимир Николаевич

Год рождения: нет сведений

Должности за последние 5 лет:

Период: настоящее время

Организация: АМО ЗИЛ

Сфера деятельности: финансы

Должность: Заместитель Начальника экономического управления АМО ЗИЛ

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет

Родственные связи между лицами, входящими в состав по контролю за финансово – хозяйственной деятельностью, а также входящими в состав и органов управления АМО ЗИЛ отсутствуют.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалась.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): в таких организациях должностей не занимала.


Христензен Владимир Георгиевич

Год рождения: нет сведений

Должности за последние 5 лет:

Период: настоящее время

Организация: Департамент науки и промышленной политики г. Москвы

Сфера деятельности: госслужащий

Должность: Начальник управления Департамента науки и промышленной политики г. Москвы

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственные связи между лицами, входящими в состав по контролю за финансово – хозяйственной деятельностью, а также входящими в состав и органов управления АМО ЗИЛ отсутствуют.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): в таких организациях должностей не занимал.


Ломакина Ольга Борисовна

Год рождения: нет сведений

Должности за последние 5 лет:

Период: настоящее время

Организация: МАК-консалтинг

Сфера деятельности: аудит

Должность: Главный бухгалтер

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет

Родственные связи между лицами, входящими в состав по контролю за финансово – хозяйственной деятельностью, а также входящими в состав и органов управления АМО ЗИЛ отсутствуют.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): в таких организациях должностей не занимал.


5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Информация отсутствует


5.7. Данные о численности и размере отчислений на з/плату


В возрасте в %

До 25 лет 5,5

От 25 до 35 лет 3,9

От 35 до 55 лет 38,9

От 55 лет и старше 51,7

Итого 100


По уровню образования: в %

Основное (начальное) 1,1

Среднее основное (неполное) 10,0

Среднее общее (полное) 44,3

Среднее профессиональное 22,0

Высшее 22,6

Итого 100


5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.

Соглашений или обязательств эмитента, касающихся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале нет.


VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.


Общее количество акционеров – физических лиц: 160818

Общее количество акционеров – юридических лиц: 141

Общее количество акционеров: 160959

Из них общее количество номинальных держателей акций эмитента: 7


6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее, чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:

1. Полное наименование: Акционерный коммерческий банк " Банк Москвы" (Открытое акционерное общество)

Место нахождения: г. Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, стр. 3

Почтовый адрес: г. Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, стр. 3

Доля в уставном капитале эмитента: 64,38 % (номинальный держатель)

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному акционеру: 81,21 %

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера (участника) эмитента: