Открытое акционерное московское общество Завод имени И. А

Вид материала

Подобный материал:

Ежеквартальныйотче т открытое акционерное московское общество "Завод имени И. А. Лихачева", 4286.33kb.
Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 2412.13kb.
Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 1604.48kb.
Пояснительная записка, 932.56kb.
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ОАО «Сухоложский огнеупорный завод», 240.52kb.
Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Производственное объединение Елабужский, 2736.42kb.
Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Производственное объединение Елабужский, 2521.79kb.
Акционерное Общество "Пивоваренный завод, 3.61kb.
Чепецкий механический завод открытое акционерное общество, входит в структуру Корпорации, 19.67kb.
Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Первый Московский приборостроительный, 1964.08kb.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Грузовые автомобили полной массой 3,5-8 тонн

Основными конкурентами в данном сегменте выступают автомобили ГАЗ, производимые на территории РФ иномарки (прежде всего ISUZU), а также импортные автомобили, как новые, так и подержанные. При анализе данного сегмента в объемные показатели не включаются полноприводные автомобили.

В данном сегменте доля рынка ЗИЛ снизилась в 2008 году по сравнению с 2007 годом с 3% до 1,1%. Если в 2007 году важнейшей тенденцией на рынке грузовых автомобилей было сокращение импорта подержанных автомобилей, то в 2008 году ввоз подержанных иномарок вновь стал расти, начиная со II квартала.

В четвёртом квартале началось резкое сокращение объемов производства у всех отечественных производителей. Объемы реализации автомобилей марки ГАЗ снизились по итогам 2008 года на 17%. Одновременно с этим на фоне ожидаемого повышения ввозных пошлин произошло увеличение объемов импорта подержанной автотехники (рост по итогам года в данном сегменте составил около 20%).

Очень хорошие производственные показатели ISUZU (СеверСталь-Авто, Соллерс) в первом полугодии, позволили, несмотря на резкий спад в конце 2008 года, достичь прироста в 1,7 раза. Успех ISUZU, в первом полугодии уверенно выходящего в лидеры рынка, свидетельствует об имевшей место тенденции переключения потребительского спроса на более дорогие и качественные автомобили.

Автомобили	Двигатель	Колесная формула	Полная масса	Грузо-подъемность	Янв-Декабрь 2007		Янв-Декабрь 2008
Автомобили	Двигатель	Колесная формула	Полная масса	Грузо-подъемность	шт.	доля, %	шт.	доля, %
ЗИЛ 5301	дизель	4х2	6950	3000	1697	3%	677	1,1%
ГАЗ 3309	дизель	4х2	7850	4500	8956	14%	6 415	10,1%
ГАЗ 3307	бензин	4х2	7850	4500	3808	6%	4 261	6,7%
ГАЗ 3310	дизель	4х2	7500	3500	5441	9%	4 508	7,1%
ISUZU NQR 71/75	дизель	4х2	8000	5500	2605	4%	4 369	6,9%
Импорт б/у					15565	25%	19 806*	31,2%
Импорт новые					24272	39%	23 426*	36,9%
Всего:					62 344	100%	63 462	100%

* Прогноз

Грузовые автомобили полной массой 8-14 тонн

Основными конкурентами в данном сегменте выступают автомобили МАЗ, КАМАЗ и импортные автомобили. При анализе данного сегмента в объемные показатели не включаются полноприводные автомобили.

В данном сегменте доля рынка ЗИЛ снизилась в 2008 году по сравнению с 2007 годом с 58% до 49%, за счет увеличения доли импорта как новых, так и подержанных машин. Кроме того, существенное влияние на долю рынка ЗИЛ оказала неготовность поставщика дизельных двигателей к переходу на новый стандарт экологической безопасности Евро-3.

Достаточно высокая доля ЗИЛ-433360 в сегменте среднетоннажных машин обусловлена востребованностью данной модели на рынке спецтехники, который в последние несколько лет находится на подъеме.

Автомобили	Двигатель	Колесная формула	Полная масса	Грузо-подъемность	Янв-Декабрь 2007		Янв-Декабрь 2008
Автомобили	Двигатель	Колесная формула	Полная масса	Грузо-подъемность	шт.	доля, %	шт.	доля, %
ЗИЛ 433360	бензин	4х2	11000	6000	6479	44%	4646	38%
ЗИЛ 4329	дизель	4х2	11000	6000	2114	14%	1351	11%
МАЗ 4370/71	дизель	4х2	10100	5000	1016	7%	629	5%
КАМАЗ 4308	дизель	4х2	11500	5500	1024	7%	977	8%
Импорт б\у					2004	14%	2814*	23%
Импорт новые					2095	14%	1923*	16%
Всего:					14 732	100%	12 340	100%

Лидером по импорту новых автомобилей за 3 квартал 2008 года в классе автомобилей полной массой 3,5-8 тонн является FORD . Далее с отставанием следует HYUNDAI.

Лидером по импорту подержанных автомобилей в этом классе является ISUZU, MITSUBISHI, MERCEDES.

Импорт грузовиков полной массой 3,5-8 тонн за 3 квартал 2008 года

Марка	Подержанные	Новые	Общий итог
FORD	178	1921	2099
MERCEDES	678	676	1354
ISUZU	1302	2	1304
HYUNDAI	10	1258	1268
LDV		1223	1223
MITSUBISHI	1078		1078
FOTON	52	506	558
VOLKSWAGEN	118	371	489
HINO	461	25	486
TOYOTA	462		462
Прочие	871	596	1467

Ближайшими зарубежными конкурентами автомобилей ЗИЛ в классе новых среднетоннажных автомобилей наиболее продаваемыми являются HYUNDAI, MAN, FAW, FOTON.

В классе подержанных этом классе среднетоннажных автомобилей наиболее продаваемыми ближайшими зарубежными конкурентами являются MERCEDES, ISUZU, FOTON, MITSUBISHI.

Импорт грузовиков полной массой 8 – 14 тонн за 3 квартал 2008 года

Марка	Подержанные	Новые	Общий итог
HYUNDAI	22	121	143
MAN	68	57	125
FOTON	66	54	120
MERCEDES	103	16	119
ISUZU	78		78
MITSUBISHI	64		64
HINO	41	22	63
FAW	1	55	56
NISSAN	30		30
KIA	25		25
Прочие	114	35	149

Запас ценовой конкурентоспособности зиловских коммерческих малотоннажных автомобилей с отечественными грузовиками ГАЗ-3310 «Валдай» можно сказать исчерпан.

Запас ценовой конкурентоспособности зиловских коммерческих среднетоннажных автомобилей с отечественными грузовиками значителен, по сравнению с КАМАЗ- 4308 обладающему более высокими потребительскими Лидером по реализации малотоннажных автомобилей на отечественном рынке России в настоящее время является ГАЗ, а лидером в классе среднетоннажных автомобилей является ЗИЛ.

Продажи новых и подержанных импортных автомобилей на рынках России уверенно растут.

Модель	Импорт в РФ (шт.)
Модель	за 3 квартал 2008 г.
Hyundai HD 120	121
Hyundai HD 78	677
MAN TGL 12.180	37
Ford Transit	328

Главными факторами конкурентоспособности в автомобильной промышленности являются цена, качество, имидж производителя, соответствие экологическим нормам и послепродажное обслуживание автомобиля.

В классе малотоннажных автомобилей у ЗИЛа нет преимуществ над конкурентами – при примерно равной цене с ГАЗом (у ГАЗа более высокие потребительские свойства, более высокий имидж, как массового производителя и более развитая сеть центров технического обслуживания) и, в том числе, над китайскими автомобилями. В классе среднетоннажных автомобилей ЗИЛ является лидером продаж, что во многом обусловлено значительно более низкой ценой среди конкурентов, высокой надёжностью, простотой конструкции и приспособленностью шасси к выпуску специальной техники.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.

П. 13.1. Устава эмитента

13.1 Органами управления АО являются:

- Общее собрание акционеров;

- Совет директоров;

- Коллегиальный исполнительный орган - Правление.

- Единоличный исполнительный орган - генеральный директор; полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации (управляющему).

П. 14.1. Устава эмитента

Компетенция Общего собрания акционеров

14.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

14.1.1 Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, когда внесение отдельных изменений и дополнений в Устав Общества относится к компетенции совета директоров.

14.1.2 Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

14.1.3 Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

14.1.4 Избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий.

14.1.5 Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

14.1.6 Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки.

14.1.7 Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

14.1.8 Уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

14.1.9 Избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

Утверждение аудитора Общества.
Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также
распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества
по результатам финансового года.
Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
Дробление и консолидация акций.
Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.1.16 Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.
Реорганизация Общества:

- в форме слияния: утверждение договора о слиянии, передаточного акта и устава создаваемого в результате слияния общества;

в форме присоединения: утверждение договора о присоединении и передаточного акта;
в форме разделения: утверждение порядка и условий разделения, создание новых обществ и порядок конвертации акций Общества в акции создаваемых обществ, утверждение разделительного баланса;

- в форме выделения: утверждение порядка и условий выделения, создание нового Общества (обществ), конвертация акций Общества в акции создаваемого общества (распределении акций создаваемого общества среди акционеров Общества, приобретении акций создаваемого общества самим Обществом) и порядок такой конвертации (распределения, приобретения), утверждение разделительного баланса;

- в форме преобразования, утверждение порядка и условий осуществления
преобразования, о порядке обмена акций Общества на вклады участников общества с
ограниченной ответственностью или паи членов производственного кооператива;

Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.
Принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и расторжения договора с ней (ним).
Принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами совета директоров Общества своих обязанностей.
Принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами ревизионной комиссией Общества своих обязанностей.
Принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов на подготовку и проведение общего собрания акционеров лицу, по инициативе которого созвано внеочередное общее собрание акционеров, в случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания или принято решение об отказе в его созыве.
Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе:

Положения «Об общем собрании акционеров»;

Положения «О совете директоров»;

Положения «О Правлении»;

Положения «О единоличном исполнительном органе»;

Положения «О ревизионной комиссии»;

Положения «О порядке ведения общего собрания акционеров»;

14.1.26 Решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

П. 15.2. Устава эмитента

Компетенция Совета директоров

15.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

15.2.1 Определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годового бюджета Общества, стратегий, программ и бизнес-планов развития Общества, внесение изменений в указанные документы, контроль за их выполнением.

15.2.2 Определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя).

15.2.3 Внесение изменений и дополнений в Устав общества:

по результатам размещения дополнительных акций Общества,

связанных с уменьшением уставного капитала общества путем приобретения акций общества в целях их погашения,
а также в связи с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией.

15.2.4 Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», в том числе:

определение формы проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);
определение даты, места, времени начала проведения общего собрания акционеров,
времени начала и окончания регистрации акционеров, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

- определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

определение формы и текста бюллетеня для голосования;
определение перечня и порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;

рассмотрение поступивших от акционеров предложений относительно включения вопросов в повестку дня и кандидатов на выборные должности в Обществе;
включение в повестку дня общего собрания акционеров вопросов, независимо от наличия вопросов, предложенных для включения в повестку дня акционерами;
включение кандидатов в список кандидатов на должности, членов совета директоров, ревизионной комиссий и аудитора Общества в случае отсутствия или недостаточного числа кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующих органов управления Общества;

- созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций;

рассмотрение поступающих предложений о созыве внеочередного общего собрания акционеров и принятие в течение 5 дней решения о его созыве или отказе в его созыве;
направление решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированного отказа в его созыве заинтересованным лицам не позднее 3 дней с момента принятия указанного решения;

созыв внеочередного общего собрания акционеров по собственной инициативе;
включение кандидатов в список кандидатур для избрания в состав совета директоров, ревизионной комиссии Общества, на должность ревизора Общества, в случае созыва внеочередного общего собрания акционеров по собственной инициативе;
обеспечение акционерам возможности ознакомиться с информацией, предоставляемой им при подготовке к общему собранию акционеров;

Иные вопросы компетенции совета директоров, касающиеся созыва общего собрания акционеров, регламентируются Положением «О совете директоров». 15.2.5 Предварительное утверждение годового отчета общества.

Подготовка и утверждение отчета совета директоров Общества по приоритетным направлениям деятельности Общества, который подлежит включению в годовой отчет Общества.
Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, утверждение отчета об итогах размещения Обществом акций.
Приобретение размещенных Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Принятие решения о реализации собственных акций Общества, поступивших в его распоряжение в результате приобретения и выкупа.

Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг.
Рекомендации общему собранию акционеров о размере дивидендов по акциям Общества и порядке их выплаты.
Использование резервного и иных фондов Общества.
Одобрение следующих сделок (за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества):

15.2.13.1 крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

сделок (заем, кредит, залог, поручительство, вексельные сделки, аренда движимого имущества, установление сервитута, участие в простом товариществе, передача имущества в доверительное управление), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
сделок, связанных с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения любого недвижимого имущества Общества, за исключением сделок, связанных с арендой недвижимого имущества на срок не свыше 11 месяцев;
сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества и безвозмездным оказанием услуг членам совета директоров, единоличному исполнительному органу, управляющей организации, членам ревизионной комиссии, аудитору Общества и/или третьим лицам;

15.2.13.5 сделок благотворительного и спонсорского характера.

15.2.13.6 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством РФ.

15.2.14 Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении договора (контракта) с единоличным исполнительным органом Общества.

15.2.15. Определение условий договоров (дополнительных соглашений), в том числе условий о сроке полномочий, о размерах вознаграждений и компенсаций, заключаемых с единоличным исполнительным органом Общества, членами Правления, управляющей организацией (управляющим) и корпоративным секретарем Общества.

Избрание членов Правления и досрочное прекращение полномочий членов Правления, в том числе принятие решения о досрочном прекращении договора (контракта) с членами (членом) Правления Общества.
Предоставление члену совета директоров Общества права подписи от имени Общества договоров (дополнительных соглашений) с генеральным директором Общества, членами Правления, управляющей организацией (управляющим) и корпоративным секретарем Общества.

15.2.18 Согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, членами Правления должностей в органах управления других организаций.

Рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа или управляющей организации (управляющего) Общества и оценка эффективности их работы.
Избрание (переизбрание) председателя совета директоров Общества.

15.2.21 Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

15.2.22 Утверждение внутренних документов Общества, в том числе:
Положения «О дивидендной политике Общества»;

Положения «О корпоративном секретаре»;

Положения «О конфиденциальной информации»;

Положения «О хранении документов»;

Положения «Об информационной политике»;

Положения «О существенных корпоративных действиях»;

Положения «О фондах»;

Кодекса корпоративного поведения;

других внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов (положений), утверждение которых отнесено уставом к компетенции общего собрания акционеров или единоличного исполнительного органа (управляющей организации (управляющего) Общества).

Утверждение регистратора Общества и условий договоров (дополнительных соглашений) с ним, а также расторжение договоров (дополнительных соглашений) с ним.
Назначение корпоративного секретаря и досрочное прекращение его полномочий, подтверждение полномочий корпоративного секретаря Общества.
Согласование организационной структуры Общества.
Принятие решения о создании и ликвидации филиалов и открытии и закрытии представительств Общества. Предварительное согласование кандидатов на должность руководителей филиалов и представительств. Согласование условий договоров, заключаемых с руководителями филиалов и представительств.
Утверждение правил (порядка) урегулирования корпоративных конфликтов;

Утверждение процедур управления рисками.

Принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и назначении временного единоличного исполнительного органа Общества и проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа новой управляющей организации.
Определение условий договоров (дополнительных соглашений), заключаемых с аудитором Общества и размера оплаты услуг аудитора Общества.

Внесение на рассмотрение общего собрания акционеров следующих вопросов:

- реорганизация Общества, ее форма, а также другие вопросов, связанные с реорганизацией;

увеличение уставного капитала Общества;
дробление и консолидация акций;

одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если не достигнуто единогласие совета директоров об одобрении указанных сделок;

- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если совет директоров не может одобрить сделку вследствие того, что все его члены являются заинтересованными и (или) не являются независимыми;

приобретение Обществом размещенных акций;
участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях;

- утверждение внутренних документов (положений), регулирующих деятельность органов Общества;

- передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации;

Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных Обществах».

П. 16.7 Устава эмитента

Компетенция Правления Общества:

К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

Предварительное рассмотрение годового бюджета Общества, стратегий, программ и бизнес-планов развития Общества, кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя) перед их вынесением на рассмотрение советом директоров Общества, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом.
Утверждение бизнес-планов, планов производства, доходов и расходов дочерних и зависимых обществ на очередной финансовый год и отчетов об их исполнении.

Утверждение смет затрат на осуществление мероприятий, финансируемых на основании смет, в пределах сумм, утверждаемых советом директоров Общества.
Принятие решений о назначении руководителей филиалов и представительств Общества.

- Принятие решения об участии в других организациях, по представлению единоличного исполнительного органа Общества, за исключением, случаев, когда такое решение связано с отчуждением недвижимого имущества, или отчуждением иного имущества, стоимость которого составляет свыше 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. В случае если участие связано с отчуждением недвижимого имущества либо отчуждением иного имущества, стоимость которого составляет свыше 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату, такое решение принимается советом директоров в порядке, предусмотренном
статьей 15 настоящего Устава.

- Принятие решения об учреждении дочерних и зависимых обществ по представлению единоличного исполнительного органа Общества, за исключением, случаев, когда такое решение связано с отчуждением недвижимого имущества, или отчуждением иного имущества, стоимость которого составляет свыше 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. В случае, если учреждение связано с отчуждением недвижимого имущества либо отчуждением иного имущества, стоимость которого составляет свыше 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, такое решение принимается советом директоров в порядке, предусмотренном статьей 15 настоящего Устава.

Принятие решения о прекращении участия в дочерних и зависимых обществах, а также в других организациях.
Принятие решения о ликвидации дочернего либо зависимого общества, а также других организаций.
Рассмотрение и утверждение кандидатов, выдвигаемых в состав органов управления и контроля организаций, акциями и долями которых владеет Общество.

- Утверждение правил внутреннего трудового распорядка, внутреннего документа, регламентирующего наложение взысканий и предоставление поощрений, а также рассмотрение и принятие решений о заключении коллективных договоров и соглашений.

- Решение вопросов, отнесенных к компетенции единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего), вынесенные им на рассмотрение Правления по собственной инициативе.

П. 16.8. , 16.9. Устава эмитента

Компетенция единоличного исполнительного органа Общества.

К компетенции единоличного исполнительного органа, управляющей организации (управляющего) Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров и Правления Общества. Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров, совета директоров и Правления Общества и подотчетен им.
Единоличный исполнительный орган Общества действует без доверенности от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, уставом и решениями совета директоров и Правления Общества:

Обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров, совета директоров и Правления Общества.

Осуществляет текущее руководство деятельностью Общества.

Представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в отношениях с другими организациями, предприятиями, учреждениями, иными юридическими, а также физическими лицами.

Открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях — в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета.

Совершает сделки от имени Общества, в пределах полномочий, установленных законодательством, иными правовыми актами РФ и настоящим уставом.

Выдает доверенности от имени Общества, а также отменяет их.

Представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу.

Обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач.

Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе.

Вносит на рассмотрение совета директоров Общества вопрос о создании филиалов и открытии представительств, а также ликвидации филиалов и закрытии представительств Общества.

Осуществляет в отношении работников права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством РФ.

Утверждает штатное расписание и должностные оклады работников.

Издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Принимает решение о принятии на работу и увольнении с работы работников Общества.

Заключает трудовые договоры (соглашения) с работниками Общества.

Поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания.

Обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества.

Обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора.

Обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по договорам общества.

Разрабатывает рекомендации для совета директоров Общества по использованию резервного и иных фондов Общества.

Осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

Организует защиту конфиденциальной информации Общества.

Представляет на рассмотрение совета директоров Общества отчеты и документы, рассмотрение (утверждение, одобрение) которых осуществляется советом директоров, а также отчеты и документы, определяемые на основании отдельного решения совета директоров Общества.

В пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества.

Решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров Общества и Правления.

Общество не имеет внутреннего кодекса корпоративного поведения.

В отчетном квартале изменений в Устав, а так же изменения во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента не было. Тексты действующей редакции Устава, а также внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, размещены на странице в сети Интернет: ссылка скрыта.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.

Совет директоров

Председатель: Пантелеев Евгений Алексеевич

Члены совета директоров:

Пантелеев Евгений Алексеевич

Год рождения: 1944

Должности за последние 5 лет:

Период: 1996 - наст. время

Организация: Правительство Москвы

Сфера деятельности: промышленность

Должность: Министр правительства Москвы, руководитель Департамента науки и промышленной политики города Москвы

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственные связи между лицами, входящими в состав органов управления, а также входящими в состав в орган, по контролю за финансово – хозяйственной деятельностью АМО ЗИЛ отсутствуют.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): в таких организациях должностей не занимал.

Кац Галина Петровна

Год рождения: 29.06.1964

Должности за последние 5 лет:

Период: 2006

Организация: Департамент имущества города Москвы

Сфера деятельности: госслужащий

Должность: Заместитель начальника управления реконструкции нового строительства

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственные связи между лицами, входящими в состав органов управления, а также входящими в состав в орган, по контролю за финансово – хозяйственной деятельностью АМО ЗИЛ отсутствуют.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалась.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): в таких организациях должностей не занимала.

Сорокин Андрей Владимирович

Год рождения: 1964

Должности за последние 5 лет:

Период: 1996 - наст. время

Организация: АМО ЗИЛ

Сфера деятельности: промышленность

Должность: Директор АМО ЗИЛ по экономике и финансам

Доля в уставном капитале эмитента: 0,00038%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0,000075%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственные связи между лицами, входящими в состав органов управления, а также входящими в состав в орган, по контролю за финансово – хозяйственной деятельностью АМО ЗИЛ отсутствуют.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): в таких организациях должностей не занимал.

Принцев Игорь Вячеславович

Год рождения: 1967

Период: 1998 - 1999

Организация: ОАО "Камаз"

Сфера деятельности: промышленность

Должность: начальник управления

Период: 1999 - 1999

Организация: ОАО "Камский литейный завод"

Сфера деятельности: промышленность

Должность: директор центра закупок

Период: 1999 - 2000

Организация: Самарский металлургический завод ОАО "ОКСА"

Сфера деятельности: промышленность

Должность: начальник управления

Период: 2000 - 2001

Организация: ОАО "БК МПО"

Сфера деятельности: промышленность

Должность: зам. генерального директора по коммерческим вопросам

Период: 2001 - 2002

Организация: ООО "Торгово-закупочная компания "ГАЗ"

Сфера деятельности: -

Должность: исполнительный директор

Период: 2002 - наст. время

Организация: АМО ЗИЛ

Сфера деятельности: промышленность

Должность: исполнительный директор

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственные связи между лицами, входящими в состав органов управления, а также входящими в состав в орган, по контролю за финансово – хозяйственной деятельностью АМО ЗИЛ отсутствуют.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): в таких организациях должностей не занимал.

Семикашев Валерий Валентинович

Год рождения: нет сведений

Должности за последние 5 лет:

Период: настоящее время

Организация: Южное территориальное агентство Департамента имущества г. Москвы

Сфера деятельности: госслужащий

Должность: Директор Южного территориального агентства Департамента имущества г. Москвы

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственные связи между лицами, входящими в состав органов управления, а также входящими в состав в орган, по контролю за финансово – хозяйственной деятельностью АМО ЗИЛ отсутствуют.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): в таких организациях должностей не занимал.

Лучанский Григорий Эммануилович

Год рождения: 1945

Должности за последние 5 лет:

Период: 1999 – настоящее время

Организация: ЗАО “Центр инвестиционных проектов и программ”

Сфера деятельности: финансы

Должность: Председатель Совета директоров ЗАО “Центр инвестиционных проектов и программ”

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственные связи между лицами, входящими в состав органов управления, а также входящими в состав в орган, по контролю за финансово – хозяйственной деятельностью АМО ЗИЛ отсутствуют.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): в таких организациях должностей не занимал.

Пафнутьев Дмитрий Николаевич

Год рождения: 1963

Должности за последние 5 лет: Ответственный секретарь Совета директоров АМО ЗИЛ / Директор ООО “Юридический сервис”

Доля в уставном капитале эмитента: 0,00001

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственные связи между лицами, входящими в состав органов управления, а также входящими в состав в орган, по контролю за финансово – хозяйственной деятельностью АМО ЗИЛ отсутствуют.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): в таких организациях должностей не занимал.

Никаноров Дмитрий Евгеньевич

Год рождения: 1964

Организация: Департамент науки и промышленной политики города Москвы

Сфера деятельности: наука и промышленная политика Москвы

Должности за последние 5 лет: заместитель руководителя Департамента науки и промышленной политики города Москвы

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственные связи между лицами, входящими в состав органов управления, а также входящими в состав в орган, по контролю за финансово – хозяйственной деятельностью АМО ЗИЛ отсутствуют.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): в таких организациях должностей не занимал.

Павлов Дмитрий Алексеевич

Год рождения: 1969

Должности за последние 5 лет:

Период: 1997 - наст. время

Организация: Департамент науки и промышленной политики города Москвы

Сфера деятельности: наука и промышленная политика Москвы

Должность: Заместитель руководителя Департамента науки и промышленной политики г. Москвы

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Родственные связи между лицами, входящими в состав органов управления, а также входящими в состав в орган, по контролю за финансово – хозяйственной деятельностью АМО ЗИЛ отсутствуют.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекался.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве): в таких организациях должностей не занимал.

Blog

Открытое акционерное московское общество Завод имени И. А

Грузовые автомобили полной массой 3,5-8 тонн

Грузовые автомобили полной массой 8-14 тонн

Импорт грузовиков полной массой 8 – 14 тонн за 3 квартал 2008 года