Роль банківської системи у боротьбі з відмиванням коштів незаконного походження
Курсовой проект - Банковское дело
Другие курсовые по предмету Банковское дело
?трафу);
16 січня 1998р. Бундестаг прийняв законопроект, покликаний посилити боротьбу з організованою злочинністю в т.ч. з організованою економічною злочинністю. Це значно розширить перелік визначених злочинів, особливо у сфері організованої злочинності.
- Греція
Закон Греції Про відмивання грошей охоплює торгівлю наркотиками та зброєю, розбійні напади, шантаж, викрадення дітей, викрадення майна в особливо великих масштабах, розтрату або шахрайство, нелегальну торгівлю предметами антикваріату, захоплення вантажу або судна, нелегальну торгівлю тканинами або органами людського тіла, контрабанду, злочинні дії з предметами, що містять радіаційні речовини, проституцію, нелегальні азартні ігри.
- Іспанія
У статті 301 Карного Кодексу про відмивання грошей йдеться у розділі, який охоплює сферу отримання прибутків внаслідок здійснення злочинів. Воно стосується всіх серйозних злочинів (будь-яких злочинів, що тягнуть за собою увязнення протягом більш ніж 3 років). Злочин вважається особливо важким, якщо він повязаний з торгівлею наркотиками.
Закон Іспанії Про відмивання грошей (від 231219933) має за мету боротьбу проти відмивання грошей, отриманих в результаті здійснення організованого злочину, тероризму та торгівлі наркотиками.
- Франція
Закон №96392 від 1351996, який є доповненням до Карного Кодексу, розширив перелік злочинів з відмиванням грошей і відтоді до таких грошей належать кошти, отримані в результаті здійснення всіх видів злочинів (crimes або dlits).
- Ірландія
Акт кримінального законодавства 1994р. визначає як злочин відмивання грошей, отриманих внаслідок торгівлі наркотиками або отриманих в результаті іншої кримінальної діяльності.
- Італія
Законом 328/1993 внесено зміни до статей 648біс та тер Кримінального Кодексу, внаслідок чого злочинним вважається відмивання грошей, отриманих в результаті всіх навмисних кримінальних дій (tutti i dellitti non colposi).
- Люксембург
Чинне законодавство охоплює лише відмивання грошей, повязане із торгівлею наркотиками.
Втім, законопроект, який наразі розглядається в Парламенті Люксембурга, передбачає розширення переліку визначених злочинів і включатиме будь-який злочин (який тягне за собою увязнення протягом більш ніж 5 років), а також порушення (dlits), повязані з організованою злочинністю, а також певні порушення законодавства, зокрема проституцією, розтління молоді, а також із зброєю та військовим спорядженням.
- Нідерланди
Визначення злочину отримання у Кримінальному Кодексі (Статті 416417біс) коштів охоплює кошти, отримані в результаті будь-якого тяжкого злочину (misdrijf).
- Австрія
У Карному Кодексі Австрії (Статті 165 та 278а) злочином вважається відмивання будь-яких коштів, отриманих внаслідок скоєння тяжкого злочину, а саме всіх злочинів (Verbrechen), які, згідно із Статтею 17 (1) Кримінального Кодексу, тягнуть за собою покарання у вигляді увязнення упродовж 3 років.
- Португалія
Згідно з Декретом 15/93 торгівля наркотиками та наркосировиною вважається кримінальним злочином, так само, як і відмивання грошей. Декретом 313/93 було введено директиви щодо відмивання грошей у законодавство Португалії, а Декретом 325/95 було розширено перелік заздалегідь визначених злочинів і включено до нього торгівлю зброєю, викрадення дітей, проституцію, корупцію та різноманітні тяжкі економічні та фінансові злочини.
- Фінляндія
У Карному Кодексі Фінляндії злочинами, тобто повязаними із відмиванням грошей (термін відмивання грошей не використовується) вважаються кошти, отримані внаслідок здійснення будь-яких злочинів.
- Швеція
Злочином вважається відмивання грошей, отриманих в результаті здійснення серйозного злочину. У Главі 9 Карного Кодексу Швеції про приховування викраденого майна стверджується, що злочином вважається умисне або не умисне відмивання грошей, отриманих в результаті будь-якого серйозного кримінального злочину, що тягне за собою покарання у вигляді увязнення терміном більш ніж 6 місяців. Співучасть у відмиванні грошей також вважається злочином. Втім, термін відмивання грошей у Карному Кодексі не використовується.
- Велика Британія
У базовому законодавстві немає загального визначення терміну відмивання грошей. Фактично злочином вважається відмивання коштів, отриманих внаслідок скоєння тяжкого злочину. Сюди включається торгівля наркотиками, тероризм, крадіжки та шахрайство, грабіжництво, підробка та виготовлення фальшивих документів тощо, незаконний прийом депозитів, шантаж і вимагання грошей (в основному будь-яка поведінка, яку можна вважати такою, що підлягає судовому переслідуванню у Великій Британії).
Проаналізуємо діяльність не фінансового сектора, яку охоплює законодавство країн-членів ЄС у сфері відмивання грошей
В багатьох країнах-членах ЄС законодавство у сфе?/p>