Роль банківської системи у боротьбі з відмиванням коштів незаконного походження
Курсовой проект - Банковское дело
о]; за заг. ред. О.М.Бережного. Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2010. 114с.
Про запобігання злочинному використанню банківської систем з метою відмивання коштів: Декларація Базельського комітету (грудень 1998р.)
СинянськийС.О.Удосконалення національної системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, в умовах посилення інтеграційних процесів: Автореф. дис… канд. екон. наук: 08.05.01 / Укр. акад. зовніш. торгівлі. К., 2005. 20с.
СтепаненкоА.І. Банківський нагляд в Україні: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук. 08.04.01. / Київ. нац. екон. ун-т. К., 2004. 20с.
СтепаненкоА.І. Боротьба з відмиванням грошей у банківському секторі економіки// Банківська справа. 2003. №5. С.310
Типології легалізації злочинних коштів в Україні у 20042005 роках / ЯнушевичЯ.В., ФещенкоО.Ю., ПоповО.І., СапуноваГ.А. / [За ред. С.Г. Гуржія] К.: Міжнар. агенція Бізон, 2006. 62с.
Тлумачення Сорока рекомендацій FATF:// ЧернявськийС.С., Користін О. Є. Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: навч. посіб. [для студ. ВНЗ] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т внутр. справ. К.: Хай-Тек Прес, 2010. 271с.
Размещено на
