Geum.ru

Роль банківської системи у боротьбі з відмиванням коштів незаконного походження

Курсовой проект - Банковское дело

Другие курсовые по предмету Банковское дело

°нов інформації про цілі і наміри ділових відносин (визначено тільки для банків); не розроблені механізми управління ризиками при проведенні ідентифікації клієнтів; не визначено особливості типології відмивання грошей для конкретних фінансових установ; не організовано зворотній звязок компетентних органів з фінансовими установами; відсутня єдність в розробці програм протидії відмиванню грошей для фінансових установ.

 

Список використаних джерел

 

  1. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 №8073-х// ВВР УРСР. 1984. №52. ст.1122
  2. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001// ВВР України. 2001. №2526. ст.131
  3. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом: Закон України від 28.11.2002 №249-IV// ВВР України. 2003. №1. ст.2
  4. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 №2121-ІІІ// ВВР України. 2001. №56. ст.30
  5. Про Національний банк України: Закон України від 20.05 1999р. №679// ВВР України. 1999. №29. ст.238
  6. Про боротьбу з тероризмом: Закон України: Закон України від 20.03.2003р. №638// ВВР України. 2003. №25. ст.180
  7. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001р. №2664// ВВР України. 2002. №1. ст.1
  8. Про боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин: Конвенція ООН від 20 грудня 1988р.// Інститут законодавства Закони України. Т.14
  9. Про боротьбу з фінансуванням тероризму: Конвенція ООН від 9 грудня 1999р.
  10. Про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом: Конвенція Ради Європи від 08.11.1990 року// Збірка договорів Ради Європи.: Парламентське видавництво. К., 2000
  11. Про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей (2005/60/ЄЕС): Директива Парламенту та Ради ЄС від 26.10.2005
  12. Про заходи щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: Указ Президента України від 10.12.2001 №1199/2001//
  13. Про заходи щодо розвитку системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму: Указ Президента України від 22.07.2003 №740/2003//
  14. Деякі питання фінансового моніторингу: Постанова КМУ від 25.08.2010 №747//
  15. Про Сорок рекомендацій з розробки фінансових заходів боротьби з відмивання грошей (FATF): Постанова Кабінету Міністрів України і Правління НБУ від 28.08.2001р. №1124//
  16. Про перелік офшорних зон: Розпорядження КМУ 24 лютого 2003 року №77-р//
  17. Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу: Постанова Правління НБУ від 14 травня 2003 року №189//
  18. Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці: Постанова Правління НБУ від 14 липня 2006 року №267//
  19. Про затвердження Положення про порядок накладення адміністративних штрафів: Постанова Правління НБУ від 29 грудня 2001 року №563//
  20. Девять спеціальних рекомендацій FATF по боротьбі з фінансування тероризму//
  21. Сорок Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF): Міжнародний документ від 25.09.2003
  22. Андрєєв П.П.Роль і місце фінансового контролю в системі боротьби за легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом// Безпека підприємництва та фінансового моніторингу: Зб. наук. праць К. 2008. С.6972
  23. БарановськийО.І. Відмивання грошей: сутність та шляхи запобігання. / НАН України. Ін-т екон. прогнозування. Х.: Форт, 2003. 471с.
  24. ДмитровС.О. Аналіз діяльності банківської системи із запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом// Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Львів. 2004. Вип. 6 (50). С.411418
  25. Зайцев О. Война продожается. Новый этап борьбы с отмыванием денег// Банковская практика за рубежом. 2009. №9. С.8086
  26. КолдовськийМ.В. Діяльність банків з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом: Автореф. дис…. канд. екон. наук: 08.00.08. / Держ. вищ. навч. закл. Укр. акад. банк. справи Нац. банку України Суми, 2009. 21с.
  27. ЛисенковЮ.М., СинянськийС.О. Оцінка рівня національної системи відмивання грошей в Україні відповідно вимогам міжнародних організацій// Зовнішня торгівля: право та економіка. 2005. С.7377
  28. МарчукР.П.Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму: довідник. / МарчукР.П., ПоповО.І., Онісьєв В.А.; Укр. акад. бізнесу та підприємництва. Т.1 К.: Бізон, 2008. 879 с
  29. МарчукР.П., ПоповО.І., Онісьєв В.А.Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / М-во освіти і науки України, Держ. ком. України з питань регулятор. політики та підприємництва, Укр. акад. бізнесу та підприємництва. К.: Бізон, 2008
  30. Мазур І.І. Втеча капіталу з України у системі глобального перерозподілу фінансових ресурсів// Банківська справа. 2005. №2. С.5663
  31. МацкоА.С.Виконання Україною міжнародних зобовязань щодо боротьби за відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом// Безпека підприємництва та фінансового моніторингу: Зб. наук. праць.-К. 2008.С.5461
  32. Оцінка та управління ризиком використання послуг для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму в комерційному банку / [авт.: С.О.Дмитров, О.В.Меренкова, Т.А. Медвідь, О.М.Ващенк