Расследование преступлений в сфере экономической деятельности
Дипломная работа - Юриспруденция, право, государство
Другие дипломы по предмету Юриспруденция, право, государство
µртиза, о чем подробнее будет сказано ниже.
Работники правоохранительных органов не вправе отказать в принятии заявления от представителя коммерческой или негосударственной организации о привлечении к уголовной ответственности кого-либо. Практике известны случаи, когда сотрудники правоохранительных органов не только не принимают решения о возбуждении либо об отказе в возбуждении уголовного дела, но и не принимают даже заявлений лиц или представителей организаций, обратившихся к ним за помощью о принятии необходимых мер. Если обращение или заявление предпринимателя или юридического лица о принятии мер не будет принято в правоохранительных органах, таких как органы внутренних дел, то это можно будет обжаловать прокурору, направив ему заявление или обращение. Необходимо отметить, что уголовное дело возбуждается только в отношении физического лица. В отношении юридического лица, т.е. организации, уголовное дело не возбуждается. Но по заявлению представителя юридического лица, будь то государственная, негосударственная, коммерческая организация, с согласия руководителя этой организации решается вопрос о возбуждении уголовного дела, которое, в конечном итоге, может быть возбуждено.
При возбуждении уголовного дела выносится соответствующее постановление о возбуждении уголовного дела. Копия постановления о возбуждении уголовного дела направляется прокурору. Следует иметь в виду одну особенность. Уголовное дело может быть возбуждено в отношении конкретного лица, например чиновника, который незаконно принуждает предпринимателя к совершению сделки. Уголовное дело может быть возбуждено и по факту совершения преступления, т.е. когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, не установлено, не поймано, не задержано.
Например, в торговой сети были обнаружены поддельные деньги - бумажные купюры. Однако лицо, которое их изготовило или распространяло, не установлено и не задержано. В таких случаях возбуждается уголовное дело по факту совершения преступлении в отношении неустановленного лица по признакам преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ. В постановлении о возбуждении уголовного дела не указывается конкретное лицо, совершившее такие действия, так как оно не обнаружено.
В таблице 2 (см. приложение) приведена наглядная иллюстрация этапа разработки версий (применительно к расследованию контрабанды). Данный этап является неотъемлемой частью рассматриваемой нами методики.
В ходе дознания, предварительного следствия необходимо установить, было ли само событие или нет. Например, была ли создана коммерческая организация, представители которой намеревались осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, или такой организации не было образовано, и о каком-либо лжепредпринимательстве говорить не приходится. И в действиях тех или иных лиц поэтому не могут усматриваться признаки преступления, предусмотренного статьей 173 УК РФ, т.е. лжепредпринимательства. Говоря о способе совершения преступления, следует учитывать, что способ совершения некоторых преступлений в сфере экономической деятельности может варьироваться, т.е. быть различным, и в процессе следствия следует устанавливать один из способов совершения преступления.
Например, статья 174 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем" устанавливает уголовную ответственность за один из способов совершения преступления, направленных на легализацию (отмывание) денежных средств:
совершение финансовых операций;
совершение других сделок;
ведение предпринимательской деятельности;
ведение иной экономической деятельности.
То есть одним из четырех указанных способов достигается легализация (отмывание) денежных средств.
Способ совершения преступления характеризует как противоправные действия самого предпринимателя, так и руководителя организации. Например, статья 176 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за получение индивидуальным предпринимателем или руководителем организации кредита либо льготных условий кредитования путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации, если это деяние причинило крупный ущерб. То есть уголовная ответственность включает в себя способ совершения преступления как индивидуальным предпринимателем, так и руководителем организации. Это - предоставление заведомо ложных сведений о своем хозяйственном положении либо финансовом состоянии.
Говоря о месте совершения преступления, следует учитывать, что, как правило, преступления расследуются по месту их совершения, вне зависимости от места жительства лица, их совершившего, и других обстоятельств. Если преступления были совершены одним лицом, они объединяются в одно производство, и ведется расследование. При возникновении многоэпизодных дел расследование может вестись бригадой следователей.
В ходе предварительного следствия проводятся многочисленные следственные действия.
Характерными для рассматриваемой категории дел следственными действиями являются следующие: а) задержание с поличным; б) личный обыск задержанных, обыск по месту их работы и жительства, наложение ареста на их имущество; в) осмотр документов, в необходимых случаях их выемка; г) осмотры и в необходимых случаях выемка предметов, могущих быть вещественными доказательствами (