Расследование преступлений в сфере экономической деятельности
Дипломная работа - Юриспруденция, право, государство
Другие дипломы по предмету Юриспруденция, право, государство
х наук, положительный опыт и недостатки следственной практики. В практическом аспекте научные рекомендации методики расследования содержат методические указания по своевременному раскрытию, высококачественному расследованию и предотвращению отдельных видов преступлений.
Резюмируя изложенное, методику расследования преступлений в сфере экономической деятельности следует рассматривать как систему научных положений и разрабатываемых на их основе методов, приемов и средств, специально предназначенных для решения задач выявления признаков указанных преступлений, их раскрытия, расследования и предупреждения в той или иной типовой ситуации.
Расследование преступлений в экономической сфере деятельности представляет значительные трудности для следователей. Преступления, совершаемые в сфере экономической деятельности, весьма разнообразны. Поэтому единой методики их расследования существовать не может. Однако сходство по ряду признаков, существенных с точки зрения методики расследования, позволяет рассматривать все их множество в качестве криминалистически однородной группы преступлений. Имеются в виду следующие признаки:
) часто субъектами рассматриваемых преступлений являются работники управленческих, производственных, коммерческих и иных структур, реализующие свои функции в сфере экономики (прежде всего - это должностные и материально-ответственные лица);
) преступления ими совершаются в связи с выполнением своих профессиональных функций в процессе производства, хранения, сбыта, обеспечения сохранности изготовляемой и выпускаемой продукции, осуществления контроля за ее качеством, правильностью финансовых операций, оказания материальных и иных услуг населению и других видов деятельности;
) в основе преступлений лежит нарушение правил нормативного характера, определяющих направленность, регулирующих порядок и условия осуществления соответствующей деятельности, регламентирующих права и обязанности ее участников.
Типичными носителями и источниками информации, собираемой при выявлении и расследовании преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности, являются:
) финансовая, оперативная, техническая, технологическая и иная документация предприятий, организаций, учреждений, а также предприятий, состоящих с ними в договорных отношениях, документы их вышестоящих организаций, государственных и общественных органов, выполняющих контрольно-надзорные функции на предприятиях, в организациях, учреждениях;
) субъекты всех видов указанной деятельности;
) различные материальные объекты, функционирующие в ходе подготовки и осуществления соответствующего вида профессиональной деятельности (орудия труда, технические средства, продукты деятельности и т.д.), реализации ее результатов, контроля качества, проверки ее правильности и эффективности.
Предварительное расследование преступлений в сфере экономической деятельности проводится в двух формах - в виде предварительного следствия и дознания. Предварительное следствие осуществляют органы предварительного следствия в лице следователей.
Дознание может проводиться по тем преступлениям, предусмотренным главой 22 УК РФ, где предварительное следствие обязательно и где предварительное следствие необязательно. Например, по статье 177 УК РФ "Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности" или по статье 180 УК РФ "Незаконное использование товарного знака" - предварительное следствие необязательно и органы следствия предварительное следствие не проводят, по ним ведется дознание. Дознание проводится должностными лицами органов дознания. Ими могут выступать дознаватели, уполномоченные по борьбе с экономическими преступлениями и т.д. Если предварительное следствие по делу необязательно, то органы дознания, проведя дознание в полном объеме, направляют дело в суд. Если же предварительное следствие по делу обязательно, то органы дознания, проведя неотложные следственные действия, передают дело следователю. Однако в некоторых случаях по делам, которые отнесены к компетенции органов дознания, может производиться и предварительное следствие, что может признать необходимым суд или прокурор.
Отличие предварительного следствия от дознания заключается в том, что следователь, ведущий предварительное следствие, все действия производит самостоятельно, за исключением тех действий, на которые он должен получить разрешение - санкцию суда. Следователь не согласовывает и не утверждает проведение следственных действий. В отличие от него лицо, производящее дознание, - дознаватель, уполномоченный отдела по борьбе с экономическими преступлениями и другие - помимо разрешения суда на проведение некоторых следственных действий, должны получить согласие начальника подразделения дознания.
И предварительное следствие, и дознание по преступлениям, предусмотренным главой 22 УК РФ, проводятся в соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ).
Предварительное расследование начинается с возбуждения уголовного дела. Возбуждение уголовного дела - начальная стадия производства по делу.
Дело возбуждается при наличии повода и основания. Поводом к возбуждению уголовного дела может явиться, например, обращение предпринимателя, которому незаконно отказывают в его регистрации. Однако для возбуждения уголовного дела только повода будет недостаточно, требуется наличие основания