Пути совершенствования деятельности информационно-аналитических подразделений таможенных органов РФ
Дипломная работа - Юриспруденция, право, государство
Другие дипломы по предмету Юриспруденция, право, государство
?оводом для возбуждения дел оперативного учета.
Методология информационно-аналитического обеспечения оперативных подразделений таможенных органов на данной стадии должна учитывать:
угрозы и криминогенные факторы, влияющие на выполнение таможенными органами задач по обеспечению экономической безопасности страны;
- влияние изменений в международном, федеральном законодательстве и ведомственной нормативно-правовой базе на оперативную обстановку с последующей формализацией и проверкой возможных версий;
- отклонения от расчетных параметров, характеризующих оперативную обстановку в нормальном состоянии.
Формой документирования информационно-аналитического обеспечения оперативных подразделений таможенных органов на данной стадии является подборка оперативных материалов. На стадии проверки содержанием информационно-аналитического обеспечения оперативных подразделений таможенных органов является проверка в установленном ФЗ Об оперативно-розыскной деятельности и нормативными актами ФТС России порядке уже имеющейся информации о вероятном совершении таможенного преступления. На данной стадии могут применяться как гласные, так и негласные методы проверки информации. Информационно-аналитическое подразделение выполняет на данной стадии работу в формах:
Постоянного либо периодического наблюдения (мониторинга) за деятельностью объектов либо объекта оперативного интереса.
Сбора либо добывания данных о внешнеэкономической и иной хозяйственной деятельности объекта (объектов) оперативного интереса и их анализа с целью нахождения подтверждающих либо опровергающих сведений о причастности указанных объектов к совершению таможенного преступления.
Добывания информации, указывающей на документы, содержащие оперативно-значимую и процессуально-значимую информацию и лиц, которые ими располагают.
Документирование результатов информационно-аналитического обеспечения оперативных подразделений таможенных органов на данной стадии осуществляется в рамках ДОУ соответствующего подразделения.
На стадии разработки информационно-аналитического обеспечения оперативных подразделений таможенных органов участвует в контроле ВЭД изучаемого лица в связи с его прошлой преступной деятельностью и в подготовке к реализации материалов, добытых в ходе ОРД. Формой документирования информации является дело оперативного учета. Как правило, на стадии разработки информационно-аналитического обеспечения оперативных подразделений таможенных органов используется для:
установления связей лиц, являющихся фигурантами по ДОУ.
отслеживания внешнеторговых операций фигурантов.
планирования перечня необходимых текущих ОРМ.
оценки ущерба, причиненного преступной деятельностью фигурантов.
планирования наиболее выгодных места, времени, способа процессуальной фиксации факта преступной деятельности.
Информационно-аналитическое обеспечение оперативных подразделений таможенных органов на данной стадии осуществляется в рамках поставленных в ДОУ задач.
На стадии розыска информационно-аналитическое обеспечение оперативных подразделений таможенных органов используется собственно для розыска лиц, причастных к совершению преступления.
С учетом специфики деятельности таможенных органов наряду с розыском лиц, подозреваемых в причастности к совершению преступления, специальные информационные системы должны предусматривать возможность розыска материальных и нематериальных активов фигуранта, в т.ч. товаров и транспортных средств, явившихся непосредственными объектами преступной деятельности. На данной стадии информационно-аналитическое обеспечение оперативных подразделений таможенных органов осуществляется в рамках поставленных в ДОУ задач.
Конечный результат любого аналитического исследования - построение гипотез, формулирование выводов.
С целью сохранения и выдачи результатов аналитического исследования его результаты должны фиксироваться в таком виде, чтобы при необходимости они в любое время могли быть востребованы.
Все выявляемые в ходе анализа объекты, их признаки и связи должны заноситься в соответствующую базу данных. Сведения, выявленные в результате аналитического исследования, могут оформляться справками, рапортами сотрудников с приложением полученных в ходе осуществления данного процесса документов или предметов.
Таким образом, для проведения аналитических исследований непосредственно на практике, максимально упростив все вышеизложенное, предлагается следующая схема, которая легко адаптируется к конкретной ситуации. информационный аналитический оперативный таможенный
3. Информационно-аналитическая деятельность Красноярской таможни
.1 Оперативно-розыскные мероприятия, выполняемые информационно-аналитическими силами и средствами Красноярской таможни
На основе положений ФЗ Об оперативно-розыскной деятельности № 144 ФЗ представляется необходимым сформулировать права таможенных органов в части информационно-аналитического обеспечения оперативно-служебной деятельности оперативных подразделений.
. Осуществлять оперативно-розыскные мероприятия с использованием информационных систем.
2. Создавать и использовать информационные системы, в том числе:
создавать информационные ресурсы и програмные средства, позволяющее решать задачи информационной поддержки ?/p>