Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) – это федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за соблюдением законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В своей работе Росфинмониторинг использует современные аналитические и информационные технологии для выявления и анализа операций, подпадающих под подозрение в отмывании денег или финансировании терроризма.

Правовое положение Росфинмониторинга регулируется российским законодательством и включает в себя Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Антикоррупционную Концепцию и Концепцию развития системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Одним из малоизвестных фактов о Росфинмониторинге является то, что служба имеет право блокировать счета и трансакции физических и юридических лиц, если имеются достаточные основания полагать, что они связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, что является мощным инструментом в борьбе с финансовыми преступлениями.

Таким образом, Росфинмониторинг играет важную роль в обеспечении финансовой безопасности России и поддерживает международное сотрудничество в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.