Geum.ru

Лебедева Платона Леонидовича в совершении (кого именно) преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Ук РФ (в ред. Федерального закон

Вид материалаЗакон
1. Указанные фирмы зарегистрированы по одному и тому же адресу, имели счет в банке "Менатеп", который подконтролен Ходорковскому
В.Н. (т.19 л.д.51-58), Апухтина А.Г. (т.19
Подобный материал:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39
% уставного капитала: в ООО «Бизнес-Ойл» принадлежит ООО «Расин»- генеральный директор Кобзарь: в ООО «Форест-Ойл» принадлежит ООО «А-Траст»- генеральный директор Горбунов: в ООО «Митра» принадлежит ООО «Алан»-генеральный директор Алексеев; в ООО «Вальд-Ойл» принадлежит ООО «Ал-Самоцвет»- генеральный директор Борисова; в ООО «Алебра» принадлежит ООО «Алан»- генеральный директор Алексеев; в ООО «Кверкус» принадлежит ЗАО «Кадет»- генеральный директор Зверев А.В.; в ООО «Мускрон» принадлежит ООО «Вокит» - генеральный директор Хвостиков; в ООО «Нортэкс» принадлежит ООО «Корвет»; в ООО «Фландер» принадлежит ООО «Депор» генеральный директор Алексеев; в ООО «Грейс» принадлежит ООО «Барк» генеральный директор Захаров И.А. Далее в документе записано, что во всех операционных компаниях уставный капитал 10 тысяч рублей.

т. 152 л.д. 182-183

- имеется файл с документом с наименованием: «Начальнику казначейства», из которого следует, что начальник управления расчетов и бухгалтерской отчетности Гареева сообщает начальнику казначейства Леоновичу о балансовой стоимости активов на 30.09.2000 года следующих компаний: ООО «Бизнес-Ойл» - 3.446.038.000 рублей и ООО «Нортэкс» -3.498.934.000 рублей.

465 т. 152 л.д. 185

- имеется файл с документом под наименованием: «Копия формы для
консолидации», из которого следует, что в перечне предприятий для
консолидации на 01 июля 1999 года приводятся ИНН - ООО «Бизнес-Ойл» -
6630006330, ООО «Форест-Ойл» - 6630006323, ООО «Митра» - 6630006203,
ООО «Алебра» - 7405004711, ООО «Мускрон» - 7405004831, ООО
«Нортэкс» - 7405004817, ООО «Фландер» - 7405004782, ООО «Грейс» -
7405004655.

т. 152 л.д. 186

- имеется файл с документом с наименованием: «Холдинг ф. г-99», из
которого следует, что начальник управления расчетов и бухгалтерской

отчетности Гареева направляет начальнику планово-бюджетного

управления ООО «ЮКОС-Москва» Антоновой финансовый результат операционных организаций за 9 месяцев 1999 года расшифровка формы №2 по Холдингу, где даются данные по выручке от реализации нефти и нефтепродуктов, доходы и расходы от другой деятельности, в числе операционных компаний, приводится выручка от реализации нефти и нефтепродуктов: ООО «Мускрон» - 18.844.332 , ООО «Митра» - 4.299.332 , Кверкус - 7.498.412, Алебра - 2.114.689, Колрейн- 19.588.704, Нортэкс -52.538, Форест-Ойл - 8.050.314, Бизнес-Ойл - 799.622.

т.152л.д. 187-188

- имеется файл с документом под названием: «Фирмы на 15 октября» из
которого следует, что на 15.02.2001 года по ООО «Вальд-Ойл» -
кредиторская задолженность - 60.631.565,11 , по счету 58.11 векселя
«ЮКОС-ФРЦ» на сумму 55.699.845,38 комментарии Злобина; дебиторская
задолженность - 6.125.419,40 из них по договорам займа с ООО «Кверкус» -
206.522, ООО «Карвэр» - 5.000, ООО «Правус» - 5.000, ООО «Гловис» -
252.680 с примечанием Крайнов; денежные средства на расчетных счетах в
ДИБ, Менатеп СПб г.Москва, Менатеп СПб г.Красноярск, СБ РФ Лесной -
10.472,51, по Форест-Ойлу - кредиторская задолженность 57.411 тыс.
рублей. Кроме того в документе приводятся комментарии о том, что Маруев
вывел непогашаемый необеспеченной активами прибыль через куплю-
продажу векселей;

т. 152 л.д. 189-190

- имеется файл с документом с наименованием: «Эмиссия ПГ», в котором приведены схемы вывода ООО «Митры» из состава акционеров ЗАО МФО «Менатеп»; ООО «Вальд-Ойл» из состава акционеров ОАО «Апатит» и «Венеры XXI»; ООО «Бизнес-Ойл» из состава акционеров С АОЗТ «Прогресс»; ООО «Мускрон» из состава акционеров ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» и «Венеры XXI»; ООО «Форест-Ойл» из состава акционеров САОЗТ «Прогресс», ОАО «Волготанкер», ОАО

466

«НК «ЮКОС» и из семи дочерних предприятии ОАО «НК «ЮКОС» путем уступки права требования «Венеры XXI» и вексельной продаже акций, при котором «Венера XXI» и «ЮКОС» - приобретатели по договорам.

т.152л.д. 191

- имеется файл с документом с наименованием: «Glodaltranshl NEW
ces», где находятся схемы оборота денежных средств между подставными
операционными компаниями для цели уклонения от налогов.

т.152 л.д. 192-199

- имеются Файлы с документами с наименованиями: «Банковские
реквизиты фирм» и «Реквизиты фирм», в котором имеется информация о
банковских реквизитах операционных фирм.

т.152 л.д. 205-206, 245-246

имеются файлы с документами с наименованиями: «Реестра договоров ( КПВ)» и «Реестра договоров ( КПВУ2» в котором имеется информация с перечнем участия в качестве стороны подставных операционных компании, договоров купли-продажи векселей с датой составления с 01.04.1999 года по 21.01.2000 года, с новыми номерами и ответственными лицами за эти договора - Поджаров, Никольская, Лопатин, управление делами «ЮКОС РМ».

т.152 л.д. 231-233

- имеется файл с документом под названием: «реестр ОО» в котором
имеются документы с перечнем участия в качестве стороны подставных
операционных компаний, договоров купли-продажи нефти, нефтепродуктов,
компонентов нефтепродуктов, агентских договоров, договоров комиссии с

30.12.1999 года по 29.12.2000 года с ответственными лицами -

сотрудниками ООО «ЮКОС-Москва».

т.152 л.д.234-238

- имеется файл с документом под названием: «междусобойчик, сентябрь» в котором имеется документ о вексельных схемах между подставными операционными компаниями в сентябре.

т.152 л.д. 239

- имеется файл с документом с наименованием: «название самостоятельного подразделения», в котором обнаружен документ о том, что в номерах дел №510/6 хранятся бухгалтерские документы по подставным операционным компаниям, учет ведет отдел бухгалтерского учета малых предприятий ( Карасева А.А.)

т.152 л.д. 243-244

467

- имеются файлы с документами с наименованиями: «телефоны для
меня» и «телефоны» в которых обнаружены перечень использовавшихся при
совершении преступлений Лебедевым и Ходорковким- сотрудников ООО
«ЮКОС-Москва» с указанием подразделений, их внутренних телефонов,
номинальных директоров операционных компаний, телефоны лиц,
причастных к совершенным преступлениям в гг. Лесной, Трехгорный,
Саранск, работников банков «ДИБ» и «Менатеп СПб».

Из документа следует, что номинальные директора подставных операционных компании, располагались в здании ОАО «НК «ЮКОС» по адресу: г.Москва, Уланский переулок, 26. Внутренние телефоны номинальных директоров: Черниковой - 66-51, Спиричева- 65-71, Карташова - 61-03, Карасевой- 22-12, Ильченко- 61-43, а также телефон в г.Челябинске Коваля Л.В.- 8-351-90-4415, Гущина в г.Лесной- 8-34342-53260 и телефоны в г.Лесной «Митра» - 8-34342-56110, «Форест-Ойл» - 8-34342-56634, «Бизнес-Ойл» - 8-34342-57948.

т. 152 л.д. 200, 247-249

- имеется файл с документом под названием: «Кузьмишко Марина», из
которого следует, что старший бухгалтер отдела бухгалтерского учета
производства нефтепродуктов ООО «ЮКОС-Инвест» Кузьмишко Марина
Григорьевна отвечает за осуществление полного, своевременного и
достоверного синтетического и аналитического учета операций по
производству нефтепродуктов и расчетов по ООО «Бизнес-Ойл», ООО
«Вальд-Ойл». Распределение затрат и исчисление фактической
себестоимости готовой продукции по ООО «Бизнес-Ойл», ООО «Вальд-
Ойл» .

т. 152 л.д. 240-241

- имеется файл с документом с наименованием: «протокол БО» из
которого следует, что протоколы общего собрания участников ООО
«Бизнес-Ойл» от 5.04.99 года, 31.03.2000 года, 18.12.2000 года, о принятии
решений о направлении денежных средств на приобретение ценных бумаг (в
том числе векселей), об оказании благотворительной и спонсорской помощи
фондам, союзам, штабам общественно-политических партий и движений, об
учреждении должности исполнительного директора на территории ЗАТО
г.Лесной подготавливались сотрудниками управления делами ООО
«ЮКОС-Москва».

т. 152 л.д. 225-230

- имеется файл с документом под названием: «служебная записка для
Гололобова» из которого следует, что генеральный директор ООО «ЮКОС-
ФБЦ» Голубь И.Е. обращается на имя замначальника правового управления
ООО «ЮКОС- Москва» Гололобова с просьбой о возможности подачи в
Генеральную прокуратуру РФ заявления, подготовленного управлением
безопасности, от имени одного из бывших генеральных директоров фирм,

468

зарегистрированных в г.Лесной ( ЗАТО Свердловская области). Просит рекомендовать, кто из бывших генеральных директоров подпишет заявление (Карасева А.А. - ООО «Форест-Ойл», Спиричев А.В. - ООО «Бизнес-Ойл») Приложение: Заявление на 2-х листах.

т. 152 л.д. 224

- имеются файлы с документами с наименованиями: «Черникова»,
«отчет Владислава», «АС» из которых следует, что номинальные директора
- Черникова, Карташов, Спиричев после допросов у следователя,
предоставляли полную стенограмму допроса на дискете управлению
безопасности ООО «ЮКОС-Москва».

т. 152 л.д. 207-223

- имеется файл с документом под названием: «история», где приводится
документ со списком операционных компаний, зарегистрированных в г.г.
Лесной, Трехгорный, Саранск, Тура. Элиста, Байконур, в каких уголовных
делах замешаны операционные компании и какие следственные действия
проведены. По подставным компаниям, зарегистрированным в г. Лесной и
Г.Трехгорный с указанием генеральных директоров - ООО «Бизнес-Ойл»-
Спиричев, ООО «Форест-Ойл» - Ильченко, Шнайдер, Карасева, ООО
«Митра» - Карташов, ООО «Вальд-Ойл» - Черникова, ООО «Алебра»-
Черникова, ООО «Кверкус» - Карташов, ООО «Мускрон» - Спиричев, ООО
«Нортэкс» - Леоненко, ООО «Фландер» - Кудрявцева, Спиричев, Леоненко,
ООО «Грейс» - Карасева. Вид деятельности - купля-продажа нефти и

нефтепродуктов. В отношении указанных компании проводится

расследование в рамках уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов, ФСНП г.Свердловск. - допрошены сотрудники и генеральные директора, частичное изъятие документов. ООО «Митра» и ООО «Бизнес-Ойл» также фигурируют по уголовному делу по факту уклонения от уплаты налогов ООО «Завод Компаундирования» (ФСНП г.Красноярск) -допрошены персонал офиса г.Лесной, изъяты документы. Кроме того ООО «Митра» фигурирует в уголовных делах по недопоставке нефтепродуктов администрации г.Владивостока, по факту приобретения ОАО «ВНК», в расследовании по «Медиа-Мост» ( Генеральная прокуратура).

т. 152 л.д. 201-204

Кроме того, предъявленное по данному эпизоду обвинение о том, что ООО "Митра", ООО "Бизнес-Ойл", ООО "Вальд-Ойл" и ООО "Форест-Ойл" были учреждены подконтрольными Лебедеву, Ходорковскому и действовавшими с ними в организованной группе лицами и деятельность этих фирм была им подконтрольна, подтверждается следующими фактическими данными:

1. Указанные фирмы зарегистрированы по одному и тому же адресу, имели счет в банке "Менатеп", который подконтролен Ходорковскому и Лебедеву, что доказывается:

469

- учредительным договором и уставом ООО "Митра", из которых следует,
что учредителями этой фирмы выступили ООО "Алан" (95% уставного
капитала), в лице генерального директора Алексеева А.В. и ООО
"Спецпроект" (5% уставного капитала), в лице генерального директора
Коваля Л.В.. Фирма учреждена 10.12.1997г. по адресу: Свердловская
область, г. Лесной, ул.К. Маркса, д.8. Счет открыт в банке "Менатеп", (т.82
л.д. 11-12, 16-25);
  • 10.12.1997 г. согласно протоколу №1 собрания учредителей ООО
    "Митра" директором назначен Коваль А.В. (т.82 л.д. 13);
  • 07.10.1998г. согласно протоколу №1/98 генеральным директором ООО
    "Митра" назначен Карташов В.Н. (т.82 л.д.56);

- учредительным договором и уставом ООО «Бизнес-Ойл», из которых
следует, что учредителями этой фирмы выступили ООО «Расин» ("95%
уставного капитала), в лице генерального директора Кобзаря Ю.А., и ООО
«Спецпроект» (5% уставного капитала), в лице генерального директора
Коваля Л.В.. Фирма создана 23.12.1997 г., зарегистрирована по адресу:
Свердловская область, г. Лесной, ул. К. Маркса, д.8. Счет открыт в банке
"Менатеп", (т.81 л.д.80-91);

23.12.1997 г. согласно протоколу №1 собрания учредителей ООО "Бизнес-Ойл" директором назначен Крайнов А.В.(т.81 л.д.92, 117)

31.12.1998г. согласно протоколу №1/99-3 генеральным директором назначен Хвостиков О.И. (т.81 л.д. 111);

02.04.1999г. согласно протоколу собрания участников ООО "Бизнес-Ойл" генеральным директором назначен Спиричев А.В. (т.81 л.д. 118);

- учредительным договором и уставом ООО «Вальд-Ойл», из которых следует, что учредителями этой фирмы выступили ООО «Кадет» (95% уставного капитала), в лице генерального директора Зверева А.В., и ООО «Спецпроект» (5% уставного капитала), в лице генерального директора Коваля Л.В. Фирма учреждена 24.12.1997г., зарегистрирована по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул.К. Маркса, д.8. Счет открыт в банке "Менатеп", (т.81 л.д.133- 144);

24.12.1997г. согласно протоколу №1 собрания учредителей ООО "Вальд-Ойл" директором назначен Кобзарь Ю.А. (т.81 л.д. 145-146);

30.09.1998г. согласно протоколу собрания участников ООО "Вальд-Ойл" директором назначена Кожевникова О.Г. (т.81 л.д. 162);

11.11.1999г. согласно протоколу №3/99-з собрания участников ООО "Вальд-Ойл" генеральным директором назначена Черникова И.В. (т.81 л.д.171);

470

- учредительным договором и уставом ООО «Форест-Ойл», из которых следует, что учредителями этой фирмы выступили ООО «А-Траст» (95% уставного капитала), в лице генерального директора Горбунова Е.Е., и ООО «Спецпроект» (5% уставного капитала), в лице генерального директора Коваля Л.В. Фирма учреждена 22.12.1997 г., зарегистрирована по адресу: Свердловская область, г. Лесной, ул. К. Маркса, д.8. Счет открыт в банке "Менатеп", (т.87 л.д.1-12 );

22.12.1997г. согласно протоколу №1 собрания учредителей ООО "Форест-Ойл" директором фирмы назначен Нещеретов В.В. (т.87 л.д. 13);

07.10.1998г. согласно протоколу №1/98 собрания учредителей ООО "Форест-Ойл" директором фирмы назначен Ильченко А.Н.(т,87 л.д.22);

11.11.1999г. согласно протоколу №2/99-3 собрания учредителей ООО "Форест-Ойл" директором фирмы назначена Карасева А.А. (т.87 л.д. 17).

Таким образом, ООО "Митра", ООО "Бизнес-Ойл", ООО "Вальд-Ойл" и ООО "Форест-Ойл" учреждены по одному и тому же адресу и все имеют счет в одном банке "Менатеп", подконтрольном Ходорковскому и Лебедеву.

2. Лица, которые учреждали ООО "Митра", ООО "Бизнес-Ойл", ООО "Вальд-Ойл" и ООО "Форест-Ойл" и числились их директорами работали в СП "РТТ" и ООО "ЮФК", которые были подконтрольны Лебедеву, что доказывается:
  • штатным расписанием СП "РТТ", согласно которому Алексеев А.В.,
    Кобзарь Ю.А., Крайнов А.В., Хвостиков О.И., Зверев А.В., Горбунов
    Е.Е., Нещеретов В.В., Ильченко А.Н. являлись сотрудниками СП "РТТ"
    (т.153 л.д.258-263), а в последствии - сотрудниками ООО "ЮФК" (т.111
    л.д. 152), что также подтверждается:
  • показаниями свидетелей Коваля А.В. (т. 19 л.д.60-64) и Алексеева А.В.
    (т. 19 л.д. 131-140), из которых следует, что основным местом их работы
    сначала было ТОО СП "РТТ", а затем - ООО "ЮФК";
  • показаниями свидетеля Хвостикова О.И., из которых следует, что в
    период с 1995 года он работал в банке "Менатеп", с 1996 по декабрь 1998
    годы - в ТОО СП "РТТ", затем - в ООО "ЮФК". Нещеретов В.В.,
    Горбунов Е.Е., Коротков М.Ю. и многие другие, примерно 30 человек,
    которые работают в ООО "ЮФК", ранее тоже работали в ТОО СП "РТТ"
    (т.62л.д.219-221);
  • показаниями работников ООО "Вирсавия": Лебедевой И.В. (т. 19 л.д.6-9),
    Румянцевой Т.К), (т.19 л.д.11-14), Трусовой Л.Н. (т. 19 л.д.16-18),
    Тимофеевой Е.И. (т. 19 л.д.23-26). Головой Л.С. (т. 19 л.д. 189-192) и
    сотрудников ООО "ЮФК": Бородиной СВ. (т.19 л.д.28-37), Захарова И.В.
    (т.19 ЛЛ1.38-491 Ковальчук В.Н. (т.19 л.д.51-58), Апухтина А.Г. (т.19

471

л.д.89-94), Колосова А.А. (т. 19 л.д.97-104), Борисовой ОБ. (л.д. 106-114), Колупаевой Т.М. (т. 19 л.д.116-120), Хитровой СВ. (т. 19 л.д.122-129), Алексеева А.В. (т. 19 л.д.131-166). Хвостовой И.В. (т. 19 л.д.168-187), из которых следует, что они ранее работали в ТОО "СП "РТТ", а некоторые еще в МФО "Менатеп" и КБ "Менатеп". Из показаний данных свидетелей также следует, что во время работы в МФО "Менатеп", ТОО "СП "РТТ", ООО "Вирсавия" они также числились руководителями многих предприятий, которые обслуживали МФО "Менатеп", ТОО "СП "РТТ" и ООО "Вирсавия". При этом предприятия, где они просто числились руководителями, прибыль не получали, свидетели зарплату там не получали, а получали ее по месту основной работы. При допросе многие свидетели - "формальные" руководители не могли пояснить следователю характер проводимых финансовых операций через их фирмы. На вопрос, кто их попросил стать "формальным" руководителем, свидетели ответили, что это они сделали по просьбе руководителя;

показаниями свидетеля Карташова В.Н., из которых следует, что в 1998 году он работал в ООО "ЮФК" и по предложению Коваля А.В. стал генеральным директором ООО "Митра";

т.69л.д.139-142

показаниями свидетеля Спиричева А.В., из которых следует, что он с 1998 г. работал экономистом в ООО «ЮФК» и в конце 1998 г. по предложению Кобзаря стал генеральным директором ООО «Бизнес-Ойл».

т.69 л.д.113-116

Факт регистрации ООО "Митра", ООО "Бизнес-Ойл", ООО "Вальд-Ойл" и ООО "Форест-Ойл" на территории ЗАТО г. Лесной лицами, которых курировали Лебедев и Ходорковский и постоянно использовали для создания подставных фирм и последующего использования таких фирм для совершения преступлений, также свидетельствует о том, что ООО "Митра", ООО "Бизнес-Ойл", ООО "Вальд-Ойл" и ООО "Форест-Ойл" были созданы как инструмент для совершения и укрытия преступлений. В данном случае, действия лиц по регистрации ООО "Митра", ООО "Бизнес-Ойл", ООО "Вальд-Ойл" и ООО "Форест-Ойл" были действиями по указанию Лебедева и Ходорковского. Изложенное доказывается:

- показаниями свидетеля Анилиониса Г .П., из которых следует, что он с 1992 по 1998 г. являлся генеральным директором ТОО "СП "РТТ" и работал под руководством Лебедева П.Л.. ТОО СП "РТТ" занималось ведением бухгалтерского учета, регистрацией предприятий, оказанием юридических услуг, сдачей отчетности за фирмы, которые СП "РТТ" обслуживало. Из

472

показаний также следует, что он в одно время являлся председателем Совета директоров "Доверительного и инвестиционного банка".

т.19 л.д.214,217-220,221-223

- показаниями свидетеля Имасса М.А., из которых следует, что МФО "Менатеп", КБ "Менатеп", ООО "Менатеп- Инвест", ТОО СП "РТТ" и другие фирмы, обслуживаемые ими, входили в состав единого холдинга "Менатеп" и имели общую задачу и фирмы являлись лишь инструментом для выполнения этих задач. Все решения по финансовым и организационным вопросам, включая и создание фирм холдинга, принималось руководством МФО "Менатеп". Ему- Имассу М.А., как генеральному директору одной из холдинговых фирм, приносили готовые документы по этой фирме, а он их только подписывал, при этом он как гендиректор никакого участия в принятии таких решений не принимал. Аналогичную функцию выполняли и другие коллеги его отдела, в том числе и Коваль А.В. и Крайнов А.В.

т.19л.д.242-244

показаниями свидетеля Варганова В.Л., из которых следует, что Коваль Л.В., Карташов В.Н., Спиричев А.В., Кустов И.Т., представлявшие нефтяную компанию "ЮКОС", в г.Лесном занимались набором рабочего персонала ООО "Митра", ООО "Форест-Ойл", ООО "Бизнес-Ойл" и ООО "Вальд-Ойл". Рабочие места Ильченко А.Н., Карташова, Спиричева находились в г. Москве в здании ОАО "НК "ЮКОС" на Уланском переулке, д.26.

т.73 л.д.43-44

- показаниями свидетеля Холмушкиной Н.Н., из которых следует, что Сарин
Л.О. и Коваль Л.В., которые обратились в администрацию г. Лесной для
регистрации ООО "Митра", ООО "Форест-Ойл". ООО "Бизнес-Ойл" и ООО
"Вальд-Ойл", представляли интересы НК "ЮКОС". Сообщения о суммах
налогов по ООО "Митра", ООО "Форест-Ойл". ООО "Бизнес-Ойл" и ООО
"Вальд-Ойл" поступали непосредственно из НК "ЮКОС" и все
возникающие вопросы Холмушкина Н.Н. решала по телефону с работником
НК "ЮКОС" Сметлевой И.Н., которая находилась в г. Москве.

т.69 л.д.63-68

- показаниями свидетеля Гущина Е.В., из которых следует, что ООО
"Митра", ООО "Бизнес-Ойл", ООО "Вальд-Ойл" и ООО "Форест-Ойл"
занимались куплей- продажей нефтепродуктов, находились в одном
помещении, арендованном у НК "ЮКОС", имели один общий номер
телефона.

т.69 л.д.69-71

- показаниями свидетеля Дряхлова В,Е„ из которых следует, что
собеседование по приему на работу в ООО "Митра", ООО "Бизнес-Ойл",

473

ООО "Вальд-Ойл" и ООО "Форест-Ойл" вели представители ОАО "НК "ЮКОС". Все 4 фирмы располагались в одном здании, генеральные директора фирм Хвостиков, Черникова, Карташов находились в одном кабинете в офисе НК "ЮКОС" в г.Москве.