Geum.ru

Лебедева Платона Леонидовича в совершении (кого именно) преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Ук РФ (в ред. Федерального закон

Вид материалаЗакон
Подобный материал:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   39
19.01.1998г., выданное ООО «Даная» и
подписанное Алексеевым А.В., из которых усматривается, что право
собственности на 731 обыкновенную акцию АО «НИУИФ» на сумму
51.922,60 руб. перешло от ООО «Даная к ООО «Лизинг»;

т.61 л.д.32-35

- договор купли-продажи ценных бумаг № НИУ/Ф-Л/23/98 от
19.01.1998г. между ЗАО «Фермет» и ООО «Лизинг», подписанный от имени
их генеральных директоров Ковальчук В.Н., Фандеева СВ. и передаточное

410

распоряжение от 19.01.1998г., выданное ЗАО «Фермет» и подписанное от имени Ковальчук В.Н., которыми подтверждается приобретение ООО «Лизинг» 1022 обыкновенных акций АО «НИУИФ» на сумму сделки 74.584,55 руб.;

т.61 л.д.36-39

- выписка из лицевого счета реестра акционеров от 19.03.1998г. ООО
«Лизинг», которой подтверждается регистрация права собственности
последнего на 1753 обыкновенных акций АО «НИУИФ», выписка выдана
Колесниковой Ю.В.;

т.61 л.д.40

- доверенность № 05/НИУ/98 от 20.02.1998г., выданная ООО «Лизинг»
и подписанная генеральным директора Фандеевым СВ., на имя
Колесниковой Ю.В. на перерегистрацию акций АО «НИУИФ», открытие
лицевого счета, проведение операций по нему, внесение изменений в реестр
и получение выписок из него, совершение действий и право подписи
документов, связанных с выполнением поручения:

т. 61 л.д.41

- договор купли-продажи ценных бумаг № НИУ/Ф-И/26/98 от
19.01.1998г. между ЗАО «Фермет» и ООО «Изумруд», подписанный
генеральными директорами Ковальчук В.Н. и Ковалем А.В., и передаточное
распоряжение от 19.01.1998г., выданное ЗАО «Фермет» и подписанное от
имени Ковальчук В.Н., которым подтверждается приобретение ООО
«Изумруд» права собственности на 683 обыкновенных акций АО «НИУИФ»
на сумму 49.844, 66 руб. от ЗАО «Фермет»;

т.61 л.д.42-45

- договор купли-продажи ценных бумаг № НИУ/Г-И/22/98 от
19.01.1998г. между АОЗТ «Галмет» и ООО «Изумруд», подписанный
генеральными директорами Алексеевым А.В. и Ковалем А.В., и
передаточное распоряжение от 19.01.199 г., выданное АОЗТ «Галмет» и
подписанное Алексеевым А.В., которыми подтверждается покупка в
собственность 1103 обыкновенных акций АО «НИУИФ» на сумму 77.924, 96

т.61 л.д.46-49

- выписка из лицевого счета реестра акционеров от 19.03.1998г. ООО
«Изумруд», согласно которой последнее зарегистрировано в качестве
собственника 1786 обыкновенных акций АО «НИУИФ», выписку получила
Колесникова Ю.В.;

т.61 л.д. 50


411

- доверенность № 08/НИУ/98 от 20.02.1998г., выданная ООО
«Изумруд» и подписанная его генеральным директором Ковалем А.В., на имя
Колесниковой Ю.В. на перерегистрацию акций АО «НИУИФ», открытие
лицевого счета, проведение операций по нему, внесение изменений в реестр
и получение выписок из него, совершение действий и право подписи
документов, связанных с выполнением поручения;

т. 61 л.д.51

- договор купли-продажи ценных бумаг № НИУ/Д-Тр/29/98 от
19.01.1998г. между ООО «Даная» и ООО «Триумф», подписанный
генеральными директорами Алексеевым А.В. и Харлановой С.А., и
передаточное распоряжение от 19.01.1998г., выданное ООО «Даная» и
подписанное от имени Алексеева А.В., из которых следует, что право
собственности на 1009 обыкновенных акций АО «НИУИФ» на сумму сделки
в 71.668,82 руб, перешло от ООО «Даная» к ООО «Триумф»;

т.61 л.д. 52-55

- договор купли-продажи ценных бумаг № НИУ/Ф-Тр/24/98 от
19.01.1998г. между ЗАО «Фермет» и ООО «Триумф», подписанный
генеральными директорами Ковальчук В.Н. и Харлановой С. А., и
передаточное распоряжение от 19.01.1998г., выданное ЗАО «Фермет» и
подписанное от имени Ковальчук В.Н., согласно которым ООО «Триумф»
приобрело право собственности вследствие покупки 625 обыкновенных
акций АО «НИУИФ» на сумму сделки в 45.611,88 руб.;

т.61 л.д.56-59

- выписка из лицевого счета реестра акционеров от 19.03.1998г. ООО
«Триумф», которой подтверждается право собственности последнего на 1634
обыкновенных акций АО «НИУИФ»;

т.61 л.д.60

- доверенность № 06/НИУ/98 от 20.02.1998г„ выданная ООО «Триумф»
и подписанная его генеральным директором Харлановой С.А., на имя
Колесниковой Ю.В. на перерегистрацию акций АО «НИУИФ», открытие
лицевого счета, проведение операций по нему, внесение изменений в реестр
и получение выписок из него, совершение действий и право подписи
документов, связанных с выполнением поручения;

т. 61 л.д.61

- договор купли-продажи ценных бумаг № НИУ/Д-Р/30/98 от
19.01.1998г. между ООО «Даная» и ООО «Ренонс», подписанный
генеральными директорами Алексеевым А.В. и Борисовой О.В., и
передаточное распоряжение от 19.01.1998г., выданное ООО «Даная» и
подписанное от имени Борисовой О.В., из которых следует, что ООО

412

«Даная» продало 519 обыкновенных акций АО «НИУИФ» на сумму 36.864, 34 руб. ООО «Ренонс»;

т.61 л.д. 62-65

- договор купли-продажи ценных бумаг № НИУ/Ф-Р/25/98 от
19.01.1998г. между ЗАО «Фермет» и ООО «Ренонс», подписанный их
генеральными директорами Ковальчук В.Н. и Борисовой О.В., и
передаточное распоряжение от 19.01.1998г., выданное ЗАО «Фермет» и
подписанное от имени Ковальчук В.Н., которыми подтверждается
приобретение 282 обыкновенных акций АО «НИУИФ» на сумму 20.580,08
руб. ООО «Ренонс» в результате покупки их у ЗАО «Фермет»;

т.61 л.д. 66-69

- договор купли-продажи ценных бумаг № НИУ/Г-Р/21/98 от
19.01.1998г. между АОЗТ «Галмет» и ООО «Ренонс», подписанный
генеральными директорами Алексеевым А.В. и Борисовой О.В., и
передаточное распоряжение от 19.01.1998г., выданное АОЗТ «Галмет» и
подписанное Алексеевым А.В., из которых следует, что ООО «Ренонс»
приобрело в собственность 1039 обыкновенных акций АО «НИУИФ» на
сумму 73.403,47 руб. вследствие их покупки у АОЗТ «Галмет»;

т.61 л.д.70-73

- выписка из лицевого счета реестра акционеров от 19.03.1998г. ООО
«Ренонс», согласно которой последнее зарегистрировано в качестве
собственника 1840 обыкновенных акций АО «НИУИФ»;

т.61 л.д.74

- доверенность № 07/НИУ/98 от 20.02.1998г., выданная ООО «Ренонс»
и подписанная его генеральным директором Борисовой О.В., на имя
Колесниковой Ю.В. на перерегистрацию акций АО «НИУИФ», открытие
лицевого счета, проведение операций по нему, внесение изменений в реестр
и получение выписок из него, совершение действий и право подписи
документов, связанных с выполнением поручения.

т. 61 л.д.75

- выписка из лицевого счета реестра акционеров АО «НИУИФ» от
06.03.1998г. АОЗТ «Метакса», согласно которой последнее является
собственником обыкновенных акций АО «НИУИФ» в количестве 1680 шт.,
выписку получила Колесникова Ю.В.;

т.бОл.д. 169

- выписка из лицевого счета реестра акционеров на 06.03.1998г. АОЗТ
«Альтон», согласно которой последнее являлось собственником 1943
обыкновенных акций АО «НИУИФ», выписку получила Колесникова Ю.В.;

т.бОл.д. 178

413

- выписка из лицевого счета АОЗТ «Фермет» по реестру акционеров
АО «НИУИФ», согласно которой на 13.03.1998г. в собственности АОЗТ
«Фермет» числилось 2612 обыкновенных акций АО «НИУИФ», данную
выписку получила Колесникова Ю.В.;

т.60 л.д.64

- выписка из лицевого счета реестра акционеров АО «НИУИФ» от
06.03.1998г. АОЗТ «Фермет», согласно которой последнее являлось
собственником обыкновенных акций АО «НИУИФ» в количестве 2.954 шт.,
выписку получила Колесникова Ю.В.;

т.60 л.д. 173

- выписка из лицевого счета реестра акционеров на 11.03.1998г. АОЗТ
«Фермет», согласно которой последнее являлось собственником 1339 акций
АО «НИУИФ», выписку получила Колесникова Ю.В.;

т.60л.д.174

- выписка из лицевого счета реестра акционеров на 13.03.1998г. АОЗТ
«Фермет», согласно которой последнее являлось собственником
обыкновенных акций АО «НИУИФ» в количестве 2612 шт., выписку
получила Колесникова Ю.В.;

т.60л.д.175

- выписка из лицевого счета реестра акционеров на 06.03.98 г. АОЗТ
«Альтон», согласно которой последнее являлось собственником 1943
обыкновенных акций АО «НИУИФ», выписку получила Колесникова Ю.В.

т.60 л.д. 178

Кроме указанных сделок по купле-продаже акций АО «НИУИФ», приобретенных на инвестиционном конкурсе, организованной группой, в состав которой входил Лебедев, было организовано заключение двух сделок по покупке акций того же института у третьих лиц через подконтрольные юридические лица и подставных генеральных директоров, что подтверждается следующими договорами:

- договором № 95/12-НИУ купли-продажи ценных бумаг от
27.12.1995г., согласно которому АОЗТ «Фермет» купило 1.900 шт. акций АО
«НИУИФ» у ЗАО ИК «Принко» за 1.900.000 руб.; данный договор подписан
их генеральными директорами Захаровым А.В. и Наумовым Ю.Б.;

т.61 л.д.193-195

- договором № 95/11-НИУ купли-продажи ценных бумаг от
27.11.1995г., согласно которому АОЗТ «Галмет» купило 3.959 акций АО
«НИУИФ» за 3.959.000 руб, у АОЗТ ИК «Финвест Лтд»; данный договор

414

подписан их генеральными директорами Воронковой Г.М. и Тутуджаняном А.К.;

т. 61 л.д. 260-262

- регистрационным журналом по операциям в реестре акционеров АО
«НИУИФ» за период 07.08.1995г. по 07.08.2003г., в котором зарегистрирован
переход прав собственности на обыкновенные акции АО «НИУИФ» в связи с
их куплей-продажей:

- 14.12.1995г. от АОЗТ «ИК Финвест Лтд» к АОЗТ «Галмет» по
договору № 95/11-НИУ от 27.11.1995г. на 3959 акции:
  • 14.12.1995г. от АОЗТ «ИК Принко» к АОЗТ «Фермет» по договору №
    95/12-НИУ от 27.11.1995г. на 1900 акции (т.67 л.д.Ш;
  • 03.03.1998г. от АОЗТ «Галмет» к ООО «Даная» по договору №
    НИУ/Г-Д/01/98 от 05.01.1998г. на 2028 акции:
  • 06.03.1998г. от АОЗТ «Альтон» к АОЗТ «Галмет» по договору №
    НИУ/А-Г/02/98 от 09.01.1998г. на 52 акции:
  • 06.03.1998г. от АОЗТ «Альтон» к ООО «Даная» по договору №
    НИУ/А-Д/04/98 от 09.01.1998г. на 187 акции:
  • 06.03.1998г. от АОЗТ «Метакса» к АОЗТ «Фермет» по договору №
    НИУ/М-Ф/04/98 от 09.01.1998г. на 94 акции (т.67 л.д. 15-17):
  • 06.03.1998г. от АОЗТ «Метакса» к ООО «Даная» по договору №
    НИУ/М-Д/05/98 от 09.01.1998г. на 408 акции:
  • 06.03.1998г. от АОЗТ «Химинвест» к АОЗТ «Фермет» по договору №
    НИУ/Х-Ф/06/98 от 09.01.1998г. на 960 акции:
  • 06.03.1998г. от АОЗТ «Химинвест» к АОЗТ «Галмет» по договору №
    НИУ/Х-Г/07/98 от 09.01.1998г. на 888 акции:
  • 06.03.1998г. от АОЗТ «Химинвест» к ООО «Даная» по договору №
    НИУ/Х-Д/08/98 от 09.01.1998г.:



  • 11.03.1998г. от АОЗТ «Фермет» к ООО «Топаз» по договору №
    НИУ/Ф-Т/09/98 от 12.01.1998г. на 788 акции(т.67 л.д. 17):
  • 11.03.1998г. от АОЗТ «Фермет» к ООО «Эльбрус» по договору №
    НИУ/Ф-Э/10/98 от 12.01.1998 г. на 827 акций(т.67 л.д. 17-19):
  • 11.03.1998г. от АОЗТ «Галмет» к ООО «Топаз» по договору №
    НИУ/Г-Т/11/98 от 12.01.1998г. на 1052 акции;
  • 11.03.1998г. от АОЗТ «Галмет» к ООО «Эльбрус» по договору №
    НИУ/Г-Э/12/98 от 12.01.1998г. на 716 акций:
  • 11.03.1998г. от ООО «Даная» к ООО «Эльбрус» по договору №
    НИУ/Д-Э/13/98 от 12.01.1998г. на 357 акций;
  • 11.03.1998г. от ООО «Даная» к ООО «Статус» по договору № НИУ/Д-
    С/14/98 от 12.01.1998г. на 1272 акции;
  • 13.03.1998г. от АОЗТ «Метакса» к АОЗТ «Фермет» по договору №
    НИУ/М-Ф/15/98 от 15.01.1998г. на 1053 акции;
  • 13.03.1998г. от АОЗТ «Метакса» к АОЗТ «Галмет» по договору №
    НИУ/М-Г/16/98 от 15.01.1998г. на 460 акций (т.67 л.д.19)    ;

415
  • 13.03.1998г. от АОЗТ «Метакса» к ООО «Даная» по договору №
    НИУ/М-Д/18/98 от 15.10.1998г. на 167 акций (т.67 л.д.19-21);
  • 13.03.1998г. от АОЗТ «Альтон» к АОЗТ «Фермет» по договору №
    НИУ/А-Ф/18/98 от 15.01.1998г. на 220 акций;
  • 13.03.1998г. от АОЗТ «Альтон» к АОЗТ «Галмет» по договору №
    НИУ/А-Г/19/98 от 15.01.1998г. на 579 акций;
  • 13.03.1998г. от АОЗТ «Альтон» к ООО «Даная» по договору №
    НИУ/А-Д/20/98 от 15.01.1998г. на 1144 акций;
  • 19.03.1998г. от АОЗТ «Галмет» к ООО «Ренонс» по договору №
    НИУ/Г-Р/21/98 от 19.01.1998г. на 1039 акций;
  • 19.03.1998г. от АОЗТ «Галмет» к ООО «Изумруд» по договору №
    НИУ/Г-И/22/98 от 19.01.1998г. на 1103 акций (т.67 л.д.21);
  • 19.03.1998г. от АОЗТ «Фермет» к ООО «Лизинг» по договору №
    НИУ/Ф-Л/23/98 от 19.01.1998г. на 1022 акции (т. 67 л.д. 21-22);
  • 19.03.1998г. от АОЗТ «Фермет» к ООО «Триумф» по договору №
    НИУ/Ф-Тр/24/98 от 19.01.1998г. на 625 акций(т.67 л.д.22-23);
  • 19.03.1998г. от АОЗТ «Фермет» к ООО «Ренонс» по договору №
    НИУ/Ф-Р/25/98 от 19.01.1998г. на 282 акции;
  • 19.03.1998г. от АОЗТ «Фермет» к ООО «Изумруд» по договору №
    НИУ/Ф-И/26/98 от 19.01.1998г. на 683 акции;
  • 19.03.1998г. от ООО «Даная» к ООО «Статус» по договору № НИУ/Д-
    С/27/98 от 19.01.1998г. на 379 акций;



  • 19.03.1998г. от ООО «Даная» к ООО «Лизинг» по договору №
    НИУ/Д-Л/28/98 от 19.01.1998г. на 731 акцию;
  • 19.03.1998г. от ООО «Даная» к ООО «Триумф» по договору №
    НИУ/Д-Тр/29/98 от 19.01.1998г. на 1009 акций;
  • 19.03.1998г. от ООО «Даная» к ООО «Ренонс» по договору №
    НИУ/Д-Р/30/98 от 19.01.1998г. на 519 акций.

т.67 л.д.11-291

Из перечисленных доказательств следует вывод о том, что Лебедевым, Ходорковским и действующими совместно с ними членами организованной группы была организована передача в собственность 44% пакета акций АО «НИУИФ» в различных количествах одномоментно с передачей акций того же института, приобретенных у третьих лиц, от одних подставных предприятий другим, являющихся подконтрольными Лебедеву и Ходорковскому, вследствие чего ими было обеспечено распыление и смешивание указанных акций.

Данный результат требовался Лебедеву и Ходорковскому для того, чтобы, используя бездокументарную форму акций АО «НИУИФ», смешать акции, приобретенные на инвестиционном конкурсе с акциями, приобретенными у иных лиц вне конкурса, и добиться таким образом невозможности определения из общего числа акций, находящихся в собственности подставных предприятий, акций, проданных на инвестиционном конкурсе 21 сентября 1995 года.

416

Вышеуказанные сделки по передаче акций от одних подставных предприятий другим, направленные на смешивание акций, приобретенных на инвестиционном конкурсе и у третьих лиц, были обеспечены Лебедевым совместно с Ходорковским и другими лицами организованной группы с использованием подконтрольности им этих предприятий, что доказывается:

- заявкой на регистрацию АОЗТ «Фермет» от 01.08.94 г. согласно
которой данное общество создано АОЗТ «Правус» в лице генерального
директора Зверева А.К. и уставом АОЗТ «Фермет», утвержденным решением
АОЗТ «Правус» от 01.08.94 г., которым подтверждаются те же цели, виды
деятельности, тоже местонахождение АОЗТ «Фермет»;
  • свидетельством № 756.199, из которого следует, что АОЗТ «Фермет»
    зарегистрировано 02.08.94 г. Московской регистрационной палатой;
  • протоколом № 5 общего собрания акционеров ЗАО «Фермет» от
    28.05.97 г., которым подтверждается, что с участием генерального директора
    ЗАО «Правус» Нещеретова В .В. как председателя собрания и секретаря
    собрания Борисовой О.В. Захаров А.В. был освобожден от должности
    генерального директора ЗАО «Фермет», а на эту должность назначена
    Ковальчук В.Н.;
  • протоколом № 4 общего собрания акционеров АОЗТ «Фермет» от
    03.03.97 г., которым подтверждается, что при участии генерального
    директора ЗАО «Правус» Нещеретова В.В. и генерального директора АОЗТ
    «Фермет» Захарова А.В. утверждены устав и заявка на регистрацию
    (учредительный договор) АОЗТ «Фермет» в новой редакции и
    переименования АОЗТ «Фермет» в ЗАО «Фермет». Данный протокол
    подписан от имени генеральных директоров АОЗТ «Правус» Нещеретова
    В .В. и АОЗТ «Фермет» Захарова А.В.;

т. 162 л.д.1

- протоколом № 5 общего собрания акционеров ЗАО «Фермет» от
28.05.97 г., согласно которому при участии генерального директора ЗАО
«Правус» Нещеретова В.В. как председателя собрания и секретаря собрания
Борисовой О.В. принято решение об увольнении Захарова А.В. с должности
генерального директора ЗАО «Фермет», а на эту должность назначена
Ковальчук В.Н. Данный протокол подписан от имени Нещеретова В .В. и
Борисовой О.В.

т.162 л.д.2

- учредительным договором о деятельности ООО «Даная» и уставом ООО «Даная» в новой редакции, утвержденными учредительным собранием данного общества (протокол № 1 от 04.05.96 г.) с изменениями и дополнениями, утвержденными решением общего собрания участников этого общества (протокол № 5 от 10.11.98 г.), из которых усматривается, что учредителями ООО «Даная» являются ЗАО «Сельта» и АОЗТ «Ренмет»;

417 т.29л.д.52-71

Учредительный договор и устав ООО «Даная» подписаны от имени генеральных директоров учредителей: ЗАО «Сельта» - Маховиковым Э.А. и АОЗТ «Ренмет» - Атановой Е.Ю., то есть сотрудниками СП «РТТ» и банка «Менатеп»;

- свидетельством № 610 от 09.12.98 г. о государственной регистрации
юридического лица - ООО «Даная», из которого следует, что данное
общество было зарегистрировано постановлением № 594 от 11.06.96 г.Главы
администрации Рузского района Московской области;

т.29 л.д.50

- протоколом № 2-П/99 от 10.06.99 г. собрания участников ООО
«Даная», из которого усматривается, что с участием его учредителей ЗАО
«Сельта» в лице Короткова А.А. и АОЗТ «Ренмет» в лице Колосова А.А. и
генерального директора ООО «Даная» Алексеева А.В. подтверждены
полномочия последнего;

т.29 л.д.43

- анкетой зарегистрированного юридического лица ООО «Даная»,
согласно которой данное общество зарегистрировано 11.06.96 г.
постановлением № 610 администрации Рузского района Московской области,
его генеральным директором являлся Алексеев А.В., а главным бухгалтером
- Усакова О.Н., данное предприятие имело расчетный и кассовый счет в
банке «Менатеп»;

т.60л.д.125

- анкетой зарегистрированного юридического лица ООО «Даная» от
28.06.96 г., из которой следует, что генеральным директором общества
являлся Горбунов Е.Е.. а его главным бухгалтером Голова Л.С., данное
предприятие имеет расчетный счет в банке «Менатеп»;

т.43 л.д. 110-111

- штатным расписанием СП «РТТ», согласно которому Горбунов Е.Е.
работал в этом предприятии с 01.01.96 г. в качестве старшего специалиста
сектора регистрации и отчетности;

т. 153 л.д. 258-263

учредительным договором ООО «Статус», утвержденным учредительным собранием (протокол № 1 от 04.05.96 т.), из которого следует, что оно было создано от имени генерального директора АОЗТ «Полимаш» Егорова В.Ю. и генерального директора ЗАО «Сельта» Маховикова Э.А.

418

- анкетой зарегистрированного юридического лица ООО «Статус»
согласно которой общество зарегистрировано 29.05.96 г. постановлением №
729 администрацией Талдомского района Московской области, его
генеральным директором являлся Кобзарь Ю.А., а главным бухгалтером -
Голова Л.С., данное предприятие имело расчетный счет в банке «Менатеп»;

- протоколом № 1 учредительного собрания ООО «Статус» от 04.05.96
г., согласно которому от имени генерального директора АОЗТ «Полимаш»
Егорова В.Ю. и генерального директора ЗАО «Сельта» Маховикова Э.А.
было созданно ООО «Статуте», утверждены устав и подписан
учредительный договор этого общества, определены размер уставного
капитала общества в 10.000.000 неденоминированных руб. с долями
учредителей АОЗТ «Полимаш» - 500.000 руб.(5%) и ЗАО «Сельта» -
9.500.000 руб.(95%), а также назначен его генеральный директор Харланова
С.А. Данный протокол подписан от имени Егорова В.Ю. и Маховикова Э.А.;

т. 162 л.д. 12

учредительным договором и уставом ООО «Триумф», утвержденными учредительным собранием (протокол № 1 от 04.05.96 г.), из которых следует, что данное общество было создано от имени генерального директора АОЗТ «Полимаш» Егорова В.Ю. и генерального директора ЗАО «Сельта» Маховикова Э.А.;

- протоколом № 1 учредительного собрания ООО «Триумф» от
04.05.96 г., согласно которому от имени генерального директора АОЗТ
«Полимаш» Егорова В.Ю. и генерального директора ЗАО «Сельта»
Маховикова Э.А. было созданно ООО «Триумф», утверждены устав и
подписан учредительный договор этого общества, определены размер
уставного капитала общества в 10.000.000 неденоминированных руб. с
долями учредителей АОЗТ «Полимаш» - 500.000 руб.(5%) и ЗАО «Сельта» -
9.500.000 руб.(95%), а также назначен его генеральный директор Харланова
С.А. Данный протокол подписан от имени Егорова В.Ю. и Маховикова Э.А.;

т.162л.д.13
  • анкетой зарегистрированного юридического лица ООО «Триумф»
    подтверждается, что данное общество зарегистрировано 29.05.96 г.
    постановлением № 727 администрацией Талдомского района Московской
    области, его генеральным директором являлась Харланова С .А., а главным
    бухгалтером - Маликова Н.В, данное предприятие имело расчетный счет в
    банке «Менатеп»;
  • уставом ООО «Топаз», утвержденным учредительным собранием
    (протокол № 1 от 04.05.96 г.), из которого следует, что это общество было
    создано от имени генерального директора АОЗТ «Полимаш» Егорова В.Ю. и
    генерального директора ЗАО «Сельта» Маховикова Э.А.;

- протоколом № 1 учредительного собрания ООО «Топаз» от 04.05.96
г., согласно которому от имени генерального директора АОЗТ «Полимаш»
Егорова В.Ю. и генерального диреткора ЗАО «Сельта» Маховикова Э.А.

419

было созданно ООО «Топаз», утверждены устав и подписан учредительный договор этого общества, определены размер уставного капитала общества в 10.000.000 неденоминированных руб, с долями учредителей АОЗТ «Полимаш» - 500.000 руб.(5%) и ЗАО «Сельта» - 9.500.000 руб.(95%), а также назначен его генеральный директор Колупаева Т.М. Данный протокол подписан от имени Егорова В.Ю. и Маховикова Э.А.;

т. 162 л.д. 14

- анкетой зарегистрированного юридического лица ООО «Топаз» из которой следует, что данное общество зарегистрировано 11.06.96 г. постановлением № 605 администрацией Рузского района Московской области, его генеральным директором являлась Колупаева Т.М., а главным бухгалтером - Усакова О.Н., данное предприятие имело расчетный счет в банке «Менатеп»;

уставом ООО «Топаз» в новой редакции, утвержденным учредительным собранием общества (протокол № 1 от 04.05.96 г.) с учетом изменений и дополнений, утвержденных общим собранием его участников (протокол № 3 от 30.11.98 г.), которым подтверждается, что учредителями ООО «Топаз» АОЗТ «Полимаш» и ЗАО «Сельта», имеющие доли в уставном капитале общества в размере 10.000 руб. соответственно 500 руб.(5%) и 9.500 руб.(95%). Устав подписан генеральными директорами АОЗТ «Полимаш» Горбуновым Е.Е. и ЗАО «Сельта» Маховиковым Э.А.

Из показаний свидетеля Маховикова Э.А. следует, что ООО «Статус», «Триумф» и «Топаз», а также ЗАО «Сельта», в документах которых он указан в качестве генерального директора, ему не знакомы, об их создании и деятельности ему ничего не известно. В учредительных документах, протоколах общих собраний данных акционерных обществ и приказов он никогда от имени генерального директора ЗАО «Сельта» не расписывался. Кто, при каких обстоятельствах и по каким причинам расписался за него в документах, ему не известно. Для какой целью были созданы предприятия и чем занимались, он не знает. Данные документы он никогда не видел, подписи в них от его имени похожи, но являются поддельными. Никому поручений подписать от его имени данные документы он не давал.

Соглашение от 03.09.98 г. о расторжение договора поручения № ДП-44 от 05.01.98 г. между ТОО СП «РТТ» и ЗАО «Сельта» он никогда не видел, его как генеральный директор ЗАО «Сельта» не подписывал.

Решение компании «FAM Financikal and Mercantile Investment Company Ltd» от 09.02.95 г. о создании ЗАО «Сельта» и назначении его генеральным директором данного общества, устав и заявку о регистрации ЗАО «Сельта» за 1995 год, приказы № 1 и № 2 от 15.02.95 г., протоколы общих собраний ЗАО «Сельта» за 1998 год он никогда не видел, в перечисленных документах он как генеральный директор ЗАО «Сельта» никогда не расписывался. С представителем компании Моисеевым В .В. и главным бухгалтером ЗАО «Сельта» Лебедевой И.В. знаком не был.

т.156л.д.260-263

420

Из показаний Маховикова Э.А. следует, что используемые Лебедевым и Ходорковским вышеупомянутые предприятия, через которые осуществлялось движение акций с целью их перемешивания, являлись им подконтрольными в силу учреждения их действующими совместно с обвиняемыми участниками организованной группы по подложным документам.

О подконтрольности Лебедеву и Ходорковскому предприятий ЗАО «Сельта» и ЗАО «Депор», используемых обвиняемыми в качестве учредителей подставных обществ, свидетельствует то, что данные предприятия были созданы одной и той же иностранной компанией, а именно, компанией «Financikal and Mercantile Holding Limited» (FAM), которая, в свою очередь была также подконтрольна Ходорковскому и Лебедеву в связи с тем, что генеральным директором этой иностранной компании был подчиненный сотрудник по месту работы в МФО «Менатеп», банке «Менатеп» и ЗАО «Роспром», а также школьный товарищ Ходорковского - Моисеев В.В.

Доверенностями от 20.04.95 г. и от 01.01.96 г. в электронном виде, содержащимся в текстовом файле на диске формата 3.5А, изъятом в квартире Усачева при обыске 27.08.03 г., распечатанными на бумажный носитель и приобщенными к делу, подтверждается, что генеральный директор компании «Financikal and Mercantile Holding Limited» (FAM) Моисеев Владимир Владимирович, действующий на основе устава данной компании данными доверенностями уполномочивает Егорова В.Ю. и Усачева С.А. представлять интересы данной компании на общих собраниях акционеров АО «Стекловолокно» и АО «Московский пищевой комбинат» и голосовать в решении вопросов перечисленных обществ акциями, принадлежащими компании «Financikal and Mercantile Holding Limited» (FAM).

Подконтрольность ЗАО «Сельта» и иностранной компании «Financikal and Mercantile Holding Limited» (FAM) Лебедеву и Ходорковскому также следует из решения № 1/98-3 от 31.12.98 г. компании «Financikal and Mercantile Holding Limited» (FAM) об освобождении от должности генерального директора ЗАО «Сельта» Маховикова Э.А. и назначении на эту должность Короткова М.Ю. Данное решение подписано от имени её руковдителя Шашковой Н.Б.

т.162л.д.8

О подконтрольности Лебедеву и Ходорковскому иностранных компаний, которые ими были использованы для создания предприятий, свидетельствуют заявка на регистрацию АОЗТ «Коралл» со 100 % иностранным участием, утвержденная решением компании «Jamblick Limited» острова Мэн от 17.08.94 г., подписанная представителем компании Моисеевым В.В.(т.2О л.д.156-158) и заявка на регистрацию АОЗТ «Джой» со 100 % иностранным участием, утвержденная решением компании «Килда Б.В.» (The Netherlands) от 17.08.94 г., подписанная представителем компания

421

Моисеевым В .В.

т.119л.д.220-223

Таким образом, подтверждается, что одной и той же датой - 17 августа 1994 г. - Моисеевым В.В, зарегистрированы на территории Российской Федерации иностранные компании, которые были учредителями через одних и тех же генеральных директоров - работников банка «Менатеп» Смирнова А.А. и Смольникова О.Ю. - учредителями АОЗТ «УОЛЛТОН», АОЗТ «Ренмет» и АОЗТ «Полинеп», используемых Ходорковским, Лебедевым и действующими с ними в организованной группе лицами для обманного завладения акциями АО «НИУИФ» и сокрытия преступных действий.

Подконтрольность Лебедеву и Ходорковскому предприятий, используемых ими в целях незаконного удержания во владении 44% пакета акций АО «НИУИФ» и избежания возврату их государству на основании возможного решения суда, доказывается:
  • учредительным договором и уставом ООО «Ренонс», утвержденными
    учредительным собранием (протокол № 1 от 26.09.96