Лебедева Платона Леонидовича в совершении (кого именно) преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Ук РФ (в ред. Федерального закон
| Вид материала | Закон |
- Обвинительное заключение, 2936.93kb.
- Евсюкова Дениса Викторовича в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «е»,, 3286.16kb.
- Кулаева Нурпаши Абургкашевича, обвиняемого в совершении преступлений предусмотренных, 1139.62kb.
- Кулаева Нурпаши Абургкашевича, обвиняемого в совершении преступлений предусмотренных, 584.21kb.
- Верховного Суда Российской Федерации приговор оставлен без изменения. Президиум Верховного, 40.3kb.
- И обвиняемых в совершении преступлений, 539.21kb.
- Постановление Пленума Верховного суда Республики Казахстан от 30 апреля 1999 года, 233.32kb.
- Отдел образования и воспитания муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение, 78.44kb.
- Правительства Российской Федерации от 14 января 2011 г. №3 «О медицинском освидетельствовании, 18.71kb.
- О факте обращения к судебному приставу-исполнителю Отдела судебных приставов по Кировскому, 8.64kb.
и такие обязательства от имени АОЗТ «Волна» берутся для обманного завладения правом на 20% пакет акций ОАО «Апатит». После чего, 20% пакет акций был передан АОЗТ «Волна», и в связи с дроблением номинальной стоимости акций ОАО «Апатит» на четыре в реестре акционеров сделаны записи о принадлежности 1.663.212 шт. акций этому закрытому акционерному обществу. Этими своими действиями Лебедев в организованной группе приобрел право на государственное имущество в крупном размере в виде 20 % пакета акций ОАО «Апатит» на сумму 283 млн. 142 тыс.283 доллара США, что соответствовало 563 млрд. 170 млн. неденоминированных рублей (по курсу доллара на дату сделки - 1989 руб. за
I доллар США).
Таким образом, Лебедев П.Л совершил мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана организованной группой в крупном размере т.е. преступление, предусмотренное ч.4 ст. 159 УК РФ (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ).
Он же, действуя совместно с другими членами организованной группы, с целью неисполнения обязанности по внесению от имени АОЗТ «Волна» инвестиций и уклонения от ответственности за неисполнение условий договора купли-продажи в виде возврата акций продавцу, совершил обманные действия, которые выразились в следующем: Лебедеву, Ходорковскому и другим членам организованной группы было достоверно известно, что в связи с невыполнением условий договора купли-продажи №176 и неперечислением до 1 сентября 1994 г. 168 млрд. 951 млн. неденоминированных рублей инвестиций на специальный счет ОАО «Апатит» 16 ноября 1994 г. Фонд имущества Мурманской области предъявил АОЗТ «Волна» претензию о немедленной оплате причитающейся суммы с уведомлением, что в случае неисполнения претензии будет предъявлен иск о расторжении договора купли-продажи. Им также было известно, что 29 ноября 1994 г. прокурором Мурманской области направлено в Арбитражный суд Мурманской области исковое заявление о расторжении договора купли-продажи и возврате 20 % пакета акций Фонду имущества Мурманской области. Преследуя цель воспрепятствовать возврату акций законному его владельцу и желая причинить вред интересам государства, под руководством Лебедева и Ходорковского членами организованной группы были организованы обманные действия в этом направлении.
Так, 16 августа 1995 года в г. Москве Лебедев, Ходорковский, Крайнов и другие члены организованной группы через своих представителей представили в Арбитражный суд г. Москвы платежные поручения № 20 от 10 августа 1995 г. на сумму 250 млрд. неденоминированных рублей и № 22 от
II августа 1995 г. на сумму 229.244.382.726 неденоминированных рублей о
перечислении указанных сумм со спецсчета АОЗТ «Волна» в банке
«Менатеп» на расчетный счет ОАО «Апатит» в этом же банке в счет
вложения инвестиций. Однако, указанные платежи были фиктивными, т.к. в
11
те же дни названные суммы были снова возвращены на указанный спецсчет АОЗТ «Волна». Вследствие чего Арбитражный суд г. Москвы был введен членами организованной группы, действующими под руководством Лебедева и Ходорковского, в заблуждение относительно инвестирования ОАО «Апатит», и 16 августа 1995 г. прокурору Мурманской области в удовлетворении иска судом было отказано.
Заведомо зная, что Фонд имущества Мурманской области продолжает действия по возврату акций из незаконного владения подконтрольного им АОЗТ «Волна», Лебедев, фактически являющийся руководителем по финансовым и экономическим вопросам банка «Менатеп», ЗАО «Роспром» и ОАО НК «ЮКОС» и, числясь советником правления ЗАО «Роспром», Ходорковский и другие члены организованной группы организовали совершение действий подконтрольных им лиц, в результате которых 20% пакет акций ОАО «Апатит» от имени указанного акционерного общества закрытого типа в июне 1996 г. под видом сделок купли-продажи был переоформлен путем дробления на части в собственность подставных, подконтрольных им коммерческих организаций: сначала - ООО «Наутилус» и ООО «Даная», а в последующем - ООО «Гейм», АОЗТ «Аннетт», ООО «Самоцвет» и ООО «Ринг».
С целью скрыть подконтрольность ему и Ходорковскому перечисленных юридических лиц Лебедев и другие члены организованной группы определили их первоначальным учредителем иностранную компанию «Fiangial and Merkantile Holding limited» (компания FAM), зарегистрированную в Лимасол Кипр, и компанию «Джамблик Лимитед» г. Дуглас о. Мэн. Представителем названных иностранных компаний на территории Российской Федерации выступал Моисеев В.В., с которым Ходорковский М.Б. был в дружеских отношениях в связи с совместной учебой в средней школе и который являлся помощником председателя Совета директоров МФО «Менатеп» Ходорковского М.Б. После чего, под руководством Лебедева и Ходорковского Моисеевым и подчиненными им работниками банка «Менатеп» и других подконтрольных структур от имени компания FAM были учреждены ЗАО «Депор», которое использовалось ими при учреждении других компаний, используемых при совершении преступлений, а именно: АОЗТ «Самоцвет», «Наутилус». При этом руководителями компаний, используемых при совершении преступления, являлись работники подконтрольных Лебедеву и Ходорковскому структур. Так, учредителями АОЗТ «Самоцвет» являлись АОЗТ «Ренмет», где генеральным директором являлась Атанова Е.Ю., работающая ведущим специалистом МФО «Менатеп и АОЗТ «Депор», где генеральным директором являлся Мельников А.Г., работающий в ЗАО «Роспром». Генеральным директором была назначена Дмитриева О.В., работающая специалистом отдела финансирования и регистрации СП «РТТ», где начальником был Крайнов А.В., и в последующем его (Крайнова) жена. От имени оффшорной компании «Джамблик Лимитед» по указаниям Лебедева и Ходорковского подчиненными и подконтрольными им лицами были
12
учреждены АОЗТ «Правус», «Химтраст», «Полимет», «Полимаш», «Полинеп», «М-Реестр», которые использовались для учреждения подставных компаний и совершения других преступлений.
Так, под руководством Лебедева и Ходорковского организованной группой было обеспечено учреждение 4 мая 1996 г. подставной компании ООО «Наутилус» от имени компаний АОЗТ «Полимаш» и ЗАО «Депор», которые состояли на секретарском обслуживании СП «РТТ». Генеральным директором ЗАО «Депор» был Мельников А.Г., работающий в ЗАО «Роспром». Генеральный директор ООО «Наутилус» Горбунов Е.Е. являлся старшим специалистом сектора регистрации и отчетности СП «РТТ», где начальником отдела был Крайнов, т.е. предприятия, подконтрольного Лебедеву и организованной группе.
ООО «Даная» было учреждено подконтрольными организованной группе лиц под руководством Лебедева и Ходорковского АОЗТ «Ренмет» и ЗАО «Сельта». Генеральным директором АОЗТ «Ренмет» являлась Атанова Е.Ю., работающая ведущим специалистом МФО «Менатеп». Генеральным директором АОЗТ «Сельта» являлся Маховиков Э.А., работающий в МФО «Менатеп». Генеральным директором ООО «Даная» числился Алексеев А.В. - специалист отдела финансирования и регистрации СП «РТТ», где начальником отдела являлся Крайнов.
Подставная компания ООО «Ринг» учреждена 28 марта 1996 г. от имени АОЗТ «Полимаш», «Поликант» организованной группой под руководством Лебедева и Ходорковского. Генеральным директором ООО «Ринг» числилась работник СП «РТТ» Горбунова Н.М., работающая старшим специалистом отдела финансирования и регистрации СП «РТТ», начальником отдела которого являлся Крайнов.
ООО «Гейм» было учреждено от имени АОЗТ «Полинеп» и «Ренмет» организованной группой под руководством Лебедева и Ходорковского. Генеральным директором АОЗТ «Ренмет» и АОЗТ «Полинеп» являлась Атанова Е.Ю., работающая ведущим специалистом МФО «Менатеп». Генеральным директором ООО «Гейм» числился работник СП «РТТ» Алексеев А.В. - специалист отдела финансирования и регистрации СП «РТТ», где начальником отдела являлся Крайнов
ООО «Аннет» было учреждено 30 мая 1996 г. от имени АОЗТ «Ренмет» и «Поликант» организованной группой под руководством Лебедева и Ходорковского. Генеральным директором АОЗТ «Ренмет» являлась Атанова Е.Ю., работающая ведущим специалистом МФО «Менатеп». Генеральным директором ООО «Аннет» числился тот же Алексеев А.В. - специалист отдела финансирования и регистрации СП «РТТ», где начальником отдела являлся Крайнов.
С целью осуществления контроля за перемещением акций ОАО «Апатит» Лебедев, совместно с Ходорковским руководя действиями организованной группы, 05.02.1997 года организовал действия по передаче
13
реестра акционеров ОАО "Апатит" подконтрольному им специализированному регистратору ЗАО «М-Реестр».
Затем в течение ноября 1997 года Лебедев П.Л., совместно с Ходорковским руководя действиями организованной группы, с целью сокрытия фактов незаконного владения акциями ОАО "Апатит" организовал передачу 20 % пакета акций этого предприятия, путем совершения финансовых операций другим подконтрольным руководимой им организованной группе компаниям — ООО «Гейм», ООО «Гело», ЗАО «Прагма», ООО «Даная» ТОО «Нотис» и ТОО «АТРОПО».
12 февраля 1998 г. постановлением апелляционной инстанции Арбитражного суда г. Москвы в виду существенного нарушения договорных условий, а именно невыполнения обязательств по внесению обусловленных сумм инвестиций, договор купли-продажи №176 от 01 июля 1994 г. был отменен, и АОЗТ «Волна» обязано было вернуть пакет акций ОАО «Апатит» Фонду имущества Мурманской области в государственную собственность.
Лебедев, фактически являясь руководителем по финансовым и экономическим вопросам банка «Менатеп», ЗАО «Роспром» и ОАО НК «Юкос» и числясь заместителем председателя объединенного правления ЗАО «Роспром», т.е. служащим коммерческой организации, совместно с Ходорковским руководя действиями организованной группы, организовав передачу 20 % пакета акций ОАО «Апатит» от подконтрольного им АОЗТ «Волна» другим подконтрольным им коммерческим организациям и через эти компании управляя указанным пакетом акций, после вынесения решения арбитражного суда о возврате этих ценных бумаг в течение 1998-2002 г.г, злостно не исполнял вступившее в законную силу решение суда. При этом Лебедеву было достоверно известно, что акции, составляющие 20% пакет, умышленно с целью уклонения от внесения инвестиций и от ответственности числятся переданными подконтрольным ему компаниям. Заведомо зная, что губернаторы ряда областей Российской Федерации, депутаты Государственной Думы активно разоблачают факты незаконного завладения 20% пакетом акций ОАО «Апатит» и умышленного злостного неисполнения вступившего в законную силу решения суда, Лебедев совершил спланированные совместно с Ходорковским обманные действия, направленные на сокрытие этих фактов.
04.09.1998 года Лебедев П.Л. с целью сокрытия движения акций ОАО "Апатит" по счетам подконтрольных компаний и затруднения получения информации о владельцах акций обеспечил заключение договоров о номинальном держании вышеуказанных подконтрольных компаний с ОАО «Русские Инвесторы».
Заведомо зная, что судебные приставы совершают действия, направленные на исполнение решения суда о возврате 20% пакета акций государству и что органы государственной власти и другие акционеры ОАО «Апатит» постоянно обращаются в различные правоохранительные органы с заявлениями о проверке законности приобретения через АОЗТ «Волна» 20% пакета акций ОАО «Апатит», Лебедев и Ходорковский находясь по адресам:
14
г. Москва, Колпачный пер.,4, и Московская область. Одинцовский район, Жуковка, 8 8 А, организовали совершение финансовых операций, обеспечивающих вывод акций ОАО «Апатит» в собственность иностранных компаний, подконтрольных им через учредительство.
Для чего Лебедевым и Ходорковским было организовано учреждение в оффшорной зоне компании Group MENATEP Limited (Гибралтар) (первоначальное название « FLAYMON LIMITED»), акции которой в конечном итоге ими были закреплены среди членов организованной группы и особо приближенных им лиц следующим образом:
| - Ходорковский М.Б. | -9,5%; |
| - Невзлин Л.Б. | - 8%; |
| - Лебедев П.Л. | - 7%; |
| - Дубов В.М. | - 7%; |
| - Брудно М.Б. | - 7%; |
| - Шахновский | - 7%; |
| - Прочие | -4,5; |
| - Трастовая компания | - 50% |
Выгодоприобретателем (бенефициаром) акций, с 1997 г. находившихся в управлении трастовой компании Palmus Faundation (Лихтенштейн), а с марта 2003 г. находившихся в управлении трастовой компании Palmus Trust Company Limited (о. Гернси), являлся Ходорковский. Таким образом, Ходорковский, являясь владельцем большинства акций (более 59,5% уставного капитала) компании Group MENATEP Limited, а вместе с Лебедевым 66,5 %, совместно с последним управлял всеми средствами, принадлежащими ей. Кроме того, с целью обеспечения управления средствами компании Group MENATEP Limited директорами её ими были назначены Лебедев П. Л., Моисеев В.В. С целью обеспечения принадлежности им акций ОАО «Апатит», Лебедев и Ходорковский обеспечили совершение действий, в результате которых была создана стройная система подконтрольных компаний, которыми в конечном итоге владела компании Group MENATEP Limited, т.е. он и Ходорковский. Так, компания Group MENATEP Limited владеет 100% уставного капитала компаний « MENATEP LIMITED» и «CHEMICAL & MINING UNIVERSAL LTD». После чего, Лебедев и Ходорковский через свою дочернюю компанию «Chemical & Mining Universal Ltd» стали владеть 50 % акций «Anvilco Holdings Inc., Bahamas», которая на 100 % владеет уставным капиталом компаний «Lex-Eaton Holdings Limited., Nevis» и «Anasa Holdings LTD., BVI». Компания «Anasa Holdings LTD., BVI» является 100 % учредителем компаний «Flotork Limited», «Cordial Limited», «Earl Limited» и «Rivard Holdings LTD». Компания «Lex-Eaton Holdings Limited., Nevis» является 100 % учредителем компаний «Dubberson Holdings LTD» и «Tahoe Holdings
15
LTD». В свою очередь, компании «Flotork Limited», «Cordial Limited», «Tahoe Holdings LTD» и «Dubberson Holdings LTD» владеют большинством акций ОАО «ФосАгро». Тем самым, названные компании через вышеуказанную структуру владения уставным капиталом принадлежат Лебедеву и Ходорковскому.
Имея во владении вышеуказанные компании, Лебедев и Ходорковский, находясь г. Москва, Колпачный пер.,4, и Московская область. Одинцовский район, Жуковка, 88А, в период в сентябре 1998 г. под видом сделок купли-продажи организовали передачу акций ОАО "Апатит" со счетов российских компаний ТОО «Нотис», ООО «Гейм», ООО «Гело», ООО «Прагма», ООО «Даная» и ТОО «АТРОПО», в том числе 20% пакета акций в количестве 1.663.212 шт., подлежащих согласно решению арбитражного суда передаче государству, на счета фактически подконтрольным руководимой им совместно с Ходорковским М.Б. организованной группе иностранным компаниям - «Flotork Limited» (Кипр), «Cordial Limited» (Кипр), «Earl Limited» (Кипр4), «Rivard Holdings LTD» (Кипр), а именно:
- обыкновенные акции ОАО «Апатит», числившиеся на счете ООО
«Даная» в специализированном регистраторе ЗАО «М-Реестр», в количестве 14 463 971 и 1 493 681 штука на счет компании-нерезидента « Earl Limited» (Кипр) в депозитарии ОАО «Русские инвесторы»;
- обыкновенные акции, числившиеся на счете ООО «Гело» в
специализированном регистраторе ЗАО «М-Реестр», в количестве 1 072 788
штук и обыкновенные акции, числившиеся на счете ТОО «Нотис» в
специализированном регистраторе ЗАО «М-Реестр», в количестве 10 штук
на счет компании-нерезидента « Cordial Limited» (Кипр) в депозитарии ОАО
«Русские инвесторы»;
- обыкновенные акции количестве 914 783 штуки, числившиеся на
счете ЗАО «Прагма» и обыкновенные акции в количестве 434 268 штук и
привилегированные акции в количестве 13405 шт., числящиеся на счете ООО
«Гейм» в специализированном регистраторе ЗАО «М-Реестр», на счет
компании-нерезидента « Flotork Limited» (Кипр) в депозитарии ОАО
«Русские инвесторы»;
обыкновенные акции в количестве 520 029 штук и привилегированные акции в количестве 953 920 шт., числящиеся на счете ТОО «АТРОПО» в специализированном регистраторе ЗАО «М-Реестр», на счет компании-нерезидента «Rivard Holdings LTD» (Кипр) в депозитарии ОАО «Русские инвесторы».
При этом, подставные иностранные компании «Flotork Limited» (Кипр), «Cordial Limited» (Кипр), «Earl Limited» (Кипр), «Rivard Holdings LTD» (Кипр), на счета которых с целью злостного не исполнения вступившего в законную силу решения суда, Лебедевым и Ходорковским по предварительному сговору между собой и другими не установленными следствием лицами путем фиктивных сделок купли-продажи переводились акции ОАО «Апатит», были приобретены старшим помощником председателя Совета директоров ЗАО «Роспром» Ходорковского
16
Прокофьевым В Г. Фиктивные договора купли-продажи акций ОАО «Апатит» от имени этих подставных иностранных компаний по доверенности, выданной их руководителями, подписал подконтрольный Лебедеву и Ходорковскому по работе в СП «РТТ» Гулин В .Б., а со стороны российских компаний подконтрольные им по работе - Кублицкая Л.Н. от имени ТОО «Нотис», Алексеев А.В. от имени ООО «Гейм», Хвостиков О.И. от имени ООО «Гело», Бородина СВ. от имени ЗАО «Прагма», Алексеев А.В. от имени ООО «Даная» и Цигура Л.А. от имени ТОО «АТРОПО».
При этом Лебедев и Ходорковский, организовавшие оформление сделок купли-продажи акций ОАО «Апатит» между российскими и иностранными коммерческими организациями достоверно знали, что они являются фиктивными, т.к. оформляются между подставными и подконтрольными им юридическими лицами и оплата между сторонами производиться не будет и выведение акций на счета иностранных компаний производится с целью злостного уклонения от исполнения вступившего в законную силу решения суда.
Продолжая действия по созданию стройной структуры незаконного владения акциями ОАО "Апатит", Лебедев П.Л. совместно с Ходорковским МБ. обеспечил дробление пакетов акций и их перевод со счетов фирм-нерезидентов «Flotork Limited» (Кипр), «Cordial Limited» (Кипр), «Earl Limited» (Кипр) на счета других фактически подконтрольных им фирм-нерезидентов «Dubberson» (Кипр), «Rivard» (Кипр), «Anasa Holding Limited» (Британские Вирджинские острова), «Canarc services LTD» (Острова Терке и Кайк), «Deansfern Limited» (Британские Вирджинские острова), «Campbellton Limited» (Остров Мэн).
В результате совершения финансовых операций акции ОАО "Апатит", в том числе 20% пакет, на 18.07.2003 года были аккумулированы на счетах следующих компаний:
в составе пакета акций в количестве 3 429 393 штуки на счете ОАО «Фосагро»,
в составе пакета акций в количестве 858 435 штук на счете « Earl Limited»,
в составе пакета акций в количестве 176 908 штук на счете «Anasa Holdings LTD»,
в составе пакета акций в количестве 800 000 штук на счете «Lex-Eaton Holdings Limited».
Таким образом, Лебедев П.Л. совместно с Ходорковским М.Б., злостно не исполняя вступившее в законную силу решение суда, совершили действия, в результате которых 20 % пакет акций ОАО "Апатит" под видимостью финансовых операций через якобы самостоятельные компании через компанию Group MENATEP Limited оказались в их фактическом владении.
С целью злостного уклонения от исполнения вступившего в законную силу решения суда по возврату государству 20 % пакета акций ОАО
17
"Апатит" Лебедев П.Л. совместно с Ходорковским М.Б., находясь в г. Москве, Колпачный пер.,4, и в Московской области, Одинцовском районе, Жуковка, 88-А, в период 2002 года организовал совершение обманных действий, обеспечивающих заключение мирового соглашения между истцом и ответчиком и утверждение судом этого соглашения.
Для чего, Лебедев П.Л. 20 марта 2002 г. письмом за исх. №72 обратился в РФФИ с предложением, что ЗАО «Международное финансовое объединение «Менатеп» (ЗАО «МФО «Менатеп»), где он является председателем Совета директоров, согласно за свой счет урегулировать проблему Фонда имущества Мурманской области-После чего, Лебедев, находясь в г. Москве, Колпачный пер.,4, и в Московской области. Одинцовском районе, Жуковка, 88А, со счетов компании «MENATEP Limited» в швейцарском банке UBS A.G. в г. Цюрихе, в которой он являлся директором, и которая являлась дочерней компанией компании «Group MENATEP Limited», на счета которой зачислялась незаконная прибыль от реализации апатитового концентрата, обеспечил под видом договора об уступке прав требования №1/368 от 24 декабря 2002 г. под видом кредитов заведение на территорию Российской Федерации в подконтрольный организованной группе ОАО КБ «Менатеп Санкт-Петербург» 15 064503, 76 долларов США. Данный договор от имени компании «MENATEP Limited» по указанию Лебедева, подписал Какорин Д.В., числящийся вторым директором этой компании и являющийся подконтрольным Лебедеву лицом и обладающий правом второй подписи по счетам иностранных компаний во всех зарубежных банках. Со счетов подконтрольного Лебедеву и Ходорковскому ОАО КБ «Менатеп Санкт-Петербург» под видом предоставления кредитной линии по договору №368 от 24 декабря 2002 г. указанные денежные средства в рублевом эквиваленте 479 млн. рублей были предоставлены ЗАО «Волна». От имени ЗАО «Волна» данный договор подписал Апухтин А.Г., числящийся в это время генеральным директором этой подставной компании и подконтрольный Лебедеву П.Л. в связи с работой специалистом ООО «Юридическая финансовая компания». Данное общество было подконтрольно Лебедеву в связи с тем, что оно было учреждено компанией ООО «Адонис», где генеральным директором являлся Захаров И.В., используемый как подставной руководитель многих компаний, будучи работником СП «РТТ», и Нещеретовым В.В., бывшим начальником сектора регистрации и лицензирования банка «Менатеп» и одноименного отдела в СП «РТТ». ЗАО «Волна» к декабрю 2002 г. у себя в собственности акций ОАО «Апатит» не имело, т.к. к этому времени под руководством Лебедева и Ходорковского они были переоформлены в собственность подконтрольных им иностранных компаний. В то же время, ЗАО «Волна» оставалось подконтрольным Лебедеву и Ходорковскому, т.к. генеральным директором его числился Апухтин, подконтрольный им в связи с работой в ООО «ЮФК» и в связи с тем, что его участниками числились подконтрольные Лебедеву и Ходорковскому ЗАО «Правус» и ЗАО «Джой».