Лебедева Платона Леонидовича в совершении (кого именно) преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Ук РФ (в ред. Федерального закон

Вид материала

Закон

Содержание Ао «менатеп-инвест», мфо «менатеп». «аваль», «дисконт», «камея», «смаел», «траст», «триада-1» Предварительное следствием считает, что в последующем под эгидой МФО «МЕНАТЕП» было учреждено АОЗТ «Волна», использованное ими д К материалам уголовного дела приобщены Имеющие в деле доказательства подтверждают, что иностранные компании « Согласно Уставу и учредительным документам АОЗТ «Волна» учреждено 12 июля 1993 г. АОЗТ «Джой». Так, согласно заявке на регистрацию, поданной генеральным директором АОЗТ «Коралл» Смирновым А.А., АОЗТ «Малахит» числится учреж Своим решением, зарегистрированным в МРП, Смирнов А.А., как руководитель учредителя, назначил генеральным директором АОЗТ «Малах В изъятом в ходе обыска в квартире Цигура Л.А. списке работников МФО «Менатеп» Хвостова И.В. числится старшим бухгалтером этой о В ходе обыска в ООО «ЮФК» предварительное следствие изъяло юридические дела, уставные и учредительные документы более 100 компан АО «Колос»

Подобный материал:

• Обвинительное заключение, 2936.93kb.
• Евсюкова Дениса Викторовича в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «е»,, 3286.16kb.
• Кулаева Нурпаши Абургкашевича, обвиняемого в совершении преступлений предусмотренных, 1139.62kb.
• Кулаева Нурпаши Абургкашевича, обвиняемого в совершении преступлений предусмотренных, 584.21kb.
• Верховного Суда Российской Федерации приговор оставлен без изменения. Президиум Верховного, 40.3kb.
• И обвиняемых в совершении преступлений, 539.21kb.
• Постановление Пленума Верховного суда Республики Казахстан от 30 апреля 1999 года, 233.32kb.
• Отдел образования и воспитания муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение, 78.44kb.
• Правительства Российской Федерации от 14 января 2011 г. №3 «О медицинском освидетельствовании, 18.71kb.
• О факте обращения к судебному приставу-исполнителю Отдела судебных приставов по Кировскому, 8.64kb.

66

В приобщенной к делу аналитической справке по анализу бухгалтерской отчетности организаций МЕНАТЕП на 1.01.1993 г> приведены организации системы МЕНАТЕП, которые разделены по назначениям на следующие группы:

1. Организации «ядра» «МЕНАТЕП» - АО Торговый дом «МЕНАТЕП»,
   АО «МЕНАТЕП-ИНВЕСТ», МФО «МЕНАТЕП».
   
2. Организации, представляющие оперативную отчетность - СП «РТТ»,
   «МЕНАТЕП ИМПЕКС», «МЕНАТЕП-РИ», ТОО «ЛАРС», СО «ПРОГРЕСС».
   

3. Организации, представляющие отчетность по приказу №40 - МП
   Информационно-маркетинговый центр «МЕНАТЕП-ИНВЕСТ»а, А/О
   «МЕНАТЕП-ИНФОРМ» и т.д.
   
4. Организации службы управления - ТОО «ЭКОС», «МАГНОЛИЯ»,
   «МЕРЕКОМ» и т.д.
   
5. Холдинги (ТОО) МФО - «АКЦЕНТ», «АКЦЕПТ», «АЛЬТ», «АРГО»,
   «АВАЛЬ», «ДИСКОНТ», «КАМЕЯ», «СМАЕЛ», «ТРАСТ», «ТРИАДА-1»,
   «ТРАССАНТ», «ЭМИТЕНТ».
   

6. Прочие организации (кроме СП) - ТОО «МЕНАКОМ», ТОО
   «КЭМИС» и т.д.
   
7. Совместные предприятия - «ГЛЭДИС», «ГРОУФ», «ГОРДОН»,
   «МНИЦОФИС».
   
8. Нефункционирующие организации (ТОО) - «АКРОН», «КРУГ»,
   «СЛАТ», «АВЕС» и т.д.
   

При анализе холдингов (ТОО) МФО, к каковым отнесены «АКЦЕНТ», «АКЦЕПТ», «АЛЬТ», «АРГО», «АВАЛЬ», «ДИСКОНТ», «КАМЕЯ», «СМАЕЛ», «ТРАСТ», «ТРИАДА-1», «ТРАССАНТ», «ЭМИТЕНТ» в аналитической записке пишется, что все организации зарегистрированы в 1991 году, на балансе основных фондов нет. Хозяйственная деятельность не велась. По структуре уставных фондов организаций видно, что наполнение их осуществлялось взаимными вкладами друг в друга. Так, доля вкладов этих организаций в уставный фонд каждой из них колебалась от 88 до 100%. ТОО функционировали в 1992 году в основном за счет заемных и привлеченных средств. Общая стоимость имущества организаций составила 2365,1 млн. руб., где преобладали долгосрочные финансовые вложения - 74% (вклады в уставные фонды 20 коммерческих банков России и СНГ и организаций «МЕНАТЕП»).

т.бОл.д.271, 295-296

Изложенные доказательства подтверждают, что еще в 1990-1992 гг. Ходорковским и Лебедевым было организовано МФО «МЕНАТЕП», которому они дали наименование «Организация - «ядро». Под их руководством МФО «МЕНАТЕП» создало холдинги (ТОО) МФО -«АКЦЕНТ», «АКЦЕПТ», «АЛЬТ», «АРГО», «АВАЛЬ», «ДИСКОНТ», «КАМЕЯ», «СМАЕЛ», «ТРАСТ», «ТРИАДА-1», «ТРАССАНТ», «ЭМИТЕНТ», которые на балансе основных фондов не имели, хозяйственную деятельность не вели, а занимались чисто инвестиционной деятельностью.

67

Подтверждением тому, что Ходорковский был причастен к созданию коммерческих организаций, посредством которых он через МФО "Менатеп" намеревался войти в уставные фонды предприятий, являются приобщенные к материалам уголовного дела документы:

• учредительный договор ТОО «СМАЕЛ» от 23 апреля 1991 года;
  
• учредительный договор ТОО «АЛЬТ» от 24 апреля 1991 года;
  
• учредительный договор ТОО «КАМЕЯ» от 25 апреля 1991 года;
  
• учредительный договор ТОО «АРГО» от 26 апреля 1991 года;
  
• учредительный договор ТОО «ТРАСТ» от 22 апреля 1991 года.
  

Из перечисленных учредительных договоров следует, что указанные товарищества созданы объединением "Менатеп" в лице генерального директора Ходорковского М.Б. и СП «РТТ» в лице исполнительного директора Золотарева Б.Н.. Основными целями товариществ являются:

• расширение спектра финансовых услуг, оказываемых предприятиям,
  организациям, учреждениям;
  
• внедрение в хозяйственную практику новых форм взаимоотношений в
  условиях рынка;
  

- снижение инвестиционного риска для учредителей и сторонних
организаций путем диверсификации вложений в уставные фонды и акции.

т.153 л.д. 120-128

При этом, расшифровывая термин «диверсификация», следствие ссылается на Большой словарь иностранных слов в русском языке, изд. «Инвес», Москва, 1998 г., стр.212, где изложено: «Диверсификация» - 1) разнообразие, разностороннее развитие; 2) проникновение специализированных фирм в другие отрасли производства».

Стремление Ходорковского опосредованно через подставных юридических лиц завладеть акциями предприятий поддержал и Лебедев, подтверждением чему являются учредительный договор ТОО «ТРИАДА-1», из которого следует, что это товарищество создано товариществом с ограниченной ответственностью «КАМЕЯ» в лице его генерального директора Лебедева П.Л. и СП «РТТ» в лице исполнительного директора Золотарева Б.Н. Основными целями товарищества являются:

• расширение спектра финансовых услуг, оказываемых предприятиям,
  организациям, учреждениям;
  
• внедрение в хозяйственную практику новых форм взаимоотношений в
  условиях рынка;
  

- снижение инвестиционного риска для учредителей и сторонних
организаций путем диверсификации вложений в уставные фонды и акции.

т.153 л.д.123-125

Из выписки из протокола №2 совместного заседания Совета директоров акционерного банка КИБ МТП "Менатеп", АО "Менатеп-Инвест", АО Торговый дом "Менатеп", СП «РТТ» и объединения кредитно-финансовых предприятий "Менатеп", на котором присутствовали члены Совета директоров Ходорковский М.Б., Невзлин Л.Б., Дубов В.М., Монахов СВ.,

68

Лебедев П.Л. и другие, следует, что принято решение о перечислении вкладов СП «РТТ» по 45 тыс. рублей в уставные фонды ТОО «ТРАСТ», «КАМЕЯ», «АЛЬТ», «СМАЕЛ», «АКЦЕНТ», «АРГО».

Таким образом, материалы уголовного дела подтверждают, что Лебедев и Ходорковский организовали создание подставных юридических лиц, основной целью которых было вхождение в уставные фонды предприятий без инвестиционного риска для учредителей по придуманному ими выражению «путем диверсификации вложений в уставные фонды и акции». Эти подставные компании управлялись Лебедевым и Ходорковским через МФО "Менатеп" и СП «РТТ», причем если в 1990-1992 гг. Лебедев и Ходорковский сами лично от своего имени принимали участие в учреждении этих подставных компаний, то в последующем, начиная с 1993 г., действия по учреждению подставных компаний стали совершать подконтрольные им работники банка "Менатеп", МФО "Менатеп" и СП «РТТ».

Предварительное следствием считает, что в последующем под эгидой МФО «МЕНАТЕП» было учреждено АОЗТ «Волна», использованное ими для завладения акциями ОАО «Апатит».

В ходе обыска у Усачева С .А. изъят документ под названием «Список холдингов», из которого следует, что список содержит наименования 108 юридических лиц. Из этих коммерческих организаций Крайнов числится генеральным директором в 9-ти из них: АОЗТ «Волна», АОЗТ «Восход», СП «Глэдис», АОЗТ «Дарья», ТОО «Дисконт», АОЗТ «Палмет», ТОО «Трассант», ТОО «Траст», АОЗТ «Химтраст»; Коваль А.В. - в 5-ти организациях: ТОО «Аваль», ТОО «Арго», СП «Гроуф», АОЗТ «Малахит», ТОО «Эмитент»; Андрианов О.С. - в 4-х организациях: ТОО «Атлант», АОЗТ «Могар», ТОО «Наро», АОЗТ «Флора»; Атанова Е.Ю. - в 9-ти организациях: АОЗТ «Альтон», ТОО «Бонус», ТОО «Грот», АОЗТ «Коло», ТОО «Лиго», ТОО «Перспектива», АОЗТ «Ренмет», ТОО «Стлейниб», ТОО «Фоваил»; Цигура Л.А. - в 4-х организациях: ТОО «Альт-Строй», ТОО «Антропо», ТОО «Нилебст», ТОО «Яру»; Захаров А.В. - в 9-ти организациях: ТОО «Акцепт», ТОО «Альт», АОЗТ «ГЛАССИНВЕСТ», СП «ГОРДОН», ТОО «Камея», АОЗТ «Маяк», АОЗТ «Полет», АОЗТ «Фермет», АОЗТ «Химинвест».

т.155 л.д. 174

Между тем, из аналитической справки, изъятой у свидетеля Цигура (т.6 л.д.271, 295-296) следует, что «Глэдис», «Дисконт», «Трассант», «Траст», в которых Крайнов, работающий в МФО «МЕНАТЕП», значится генеральным директором, принадлежат МФО «МЕНАТЕП» и используются им как коммерческие структуры для вхождения в уставные фонды других организаций. Аналогичным образом ТОО «АВАЛЬ», ТОО «АРГО», СП «ГРОУФ», ТОО «ЭМИТЕНТ», где генеральным директором числится Коваль, также согласно аналитической записке, принадлежат МФО

69

«МЕНАТЕП» и используются им для вхождения в уставные фонды предприятий.

Из приобщенных к делу служебных записок начальника сектора приватизации Чернышевой Н.В. следует, что систематически с 18 октября 1993 г. по 5 декабря 1994 г. она обращается к руководству банка о выделении наличных для оплаты нотариальных услуг по заверению документов при учреждении организаций, создаваемых для инвестирования приватизируемых предприятий. В частности на указанные расходы она ходатайствует о выделении денег:

- 18.10.1993	г.-300 000 руб.;
- 11.11.1993	г. - 300 000 руб.;
-30.11.1993	г. - 500 000 руб.;
- 14.12. 1993	г.-2 000 000 руб.;
-28.01.1994	г.-2 000 000 руб.;
-30.08.1994	г.-2 000 000 руб.;
-05.12.1994	г. - 3 000 000 руб.

При этом в служебной записке от 14 декабря 1993 г., в которой для учреждения организаций, создаваемых для инвестирования в акции приватизируемых предприятий, ею испрашивается 2 млн. рублей наличными, Чернышева пишет, что в настоящее время в процессе регистрации находятся 15 холдингов.

т.162л.д.221-227

Тем самым, имеющиеся в деле доказательства подтверждают, что Лебедев, Ходорковский и Чернышева уже в 1993 году начали приготовления к совершению преступления, которое выражалось в приготовлении средств в виде учреждения подставных организаций.

К материалам уголовного дела приобщены:

- заявка на регистрацию АОЗТ «Коралл» со 100%-ным иностранным
участием, утвержденная решением компании «Jamblick Limited» острова Мэн
от 17 августа 1994 г., подписанная представителем компании Моисеевым
В.В.;

т.21 л.д.158-161

- учредительные документы АОЗТ «Малахит», из которых следует, что
указанное общество учреждено АОЗТ «Коралл»;

т.21 л.д. 104-118

- заявка на регистрацию АОЗТ «Джой» со 100%-ным иностранным
участием, утвержденная решением компании «Килда Б.В.» (Нидерланды) от
17 августа 1994 г., подписанная представителем компании Моисеевым В .В.;

т. 119 л.д.220-223

- учредительные документы АОЗТ «Волна», из которых следует, что
указанное общество учреждено АОЗТ «Джой».

70 т.21 л.д.14-28

Таким образом, имеющиеся в деле доказательства свидетельствуют, что одной и той же датой - 17-го августа 1994 г. - Моисеевым В .В. зарегистрированы на территории Российской Федерации иностранные компании, которые через одного и того же генерального директора, работника банка «Менатеп» Смирнова А.А., были учредителями АОЗТ «Волна» и опосредованно - АОЗТ «Малахит», использованных Лебедевым и действующими с ним в организованной группе лицами для завладения акциями ОАО «Апатит».

Имеющие в деле доказательства подтверждают, что иностранные компании «Jamblick Limited» (остров Мэн) и «Килда Б.В.» (Нидерланды) использованы Лебедевым и Ходорковским как основные организации, полностью им подконтрольные, которые на территории России создали компании со 100% участием в их уставном капитале. Так, от имени «Jamblick Limited» (остров Мэн) были учреждены АОЗТ «Коралл», АОЗТ «Стэп», АОЗТ «Правус» (т,162 л.д. 165-166); от имени компании «Килда Б.В.» (Нидерланды) учреждены АОЗТ «Джой» и АОЗТ «КЛИФФ» (т. 162 л.д. 158-159).

Согласно Уставу и учредительным документам АОЗТ «Волна» учреждено 12 июля 1993 г. АОЗТ «Джой».

т.21 л.д.11-34

Учредительные документы АОЗТ «Волна» подписаны генеральным директором АОЗТ «Джой» Смирновым А.А.. Последний, генеральным директором АОЗТ «Волна» назначил Крайнова А.В.

т.21 л.д.11-34

Смирнов А.А., числящийся генеральным директором АОЗТ «Джой», фактически работал в подконтрольных Лебедеву и Ходорковскому структурах.

Так, приказом по СП «РТТ» №27 от 30.01.1991г., подписанным его директором по связям Невзлиным Л .Б., Смирнов А. А. зачислен старшим экспертом в информационный отдел.

т. 153 л.д.58

Из приобщенных к делу протоколов общего собрания акционеров банка «Менатеп» следует, что Смирнов А.А. работал по состоянию на 31 марта 1994 г. начальником ревизионного сектора банка (т.58 л.д.121-125), по состоянию на 31 марта 1995 г. - работником ревизионной комиссии (т.58 л.д. 128-133). Согласно личной анкеты, Смирнов А.А. в 1993-1997 гг. работал руководителем подразделений по ревизионной работе банка «Менатеп» (т.159л.д.2-4).

71

Подконтрольность другой структуры, использованной Лебедевым, Ходорковским и Крайновым при мошенничестве - АОЗТ «Флора», подтверждается показаниями Соломко П.И., пояснившего следствию, что это общество было учреждено по договоренности с работниками банка «Менатеп» с целью обеспечения приобретения акций ОАО «Апатит».

т. 152 л.д. 170-177

Из заявки на регистрацию АОЗТ «Флора» следует, что оно учреждено 2 марта 1994 г. юридическими лицами АОЗТ «Маяк» в лице генерального директора Захарова А.В. и АОЗТ «Флорахим» в лице зам.генерального директора Соломко П.И.. Причем АОЗТ «Маяк» имело 70% в уставном капитале АОЗТ «Флора», а АОЗТ «Флорахим» - 30%.

т.27л.д.71-73

В ходе обыска у Усачева С .А. изъят документ под названием «Список холдингов», из которого следует, что список содержит наименования 108 юридических лиц. Из этих коммерческих организаций Крайнов числится генеральным директором в 9-ти из них: АОЗТ «Волна», АОЗТ «Восход», СП «Глэдис», АОЗТ «Дарья», ТОО «Дисконт», АОЗТ «Палмет», ТОО «Трассант», ТОО «Траст», АОЗТ «Химтраст»; Андрианов О.С. - в 4-х организациях: ТОО «Атлант», АОЗТ «Могар», ТОО «Наро», АОЗТ «Флора»

т. 155 л.д. 174

Из показаний допрошенного в качестве свидетеля Захарова А.В. следует, что в 1993-1995 гг. он работал специалистом организационно-оперативной работы МФО «Менатеп». В его функции входило учреждение компаний и составление отчетности компаний, где он числился генеральным директором. Свидетель Захаров подтвердил, что АОЗТ «Маяк» учредило АОЗТ «Флора». Однако, каких-либо пояснений о Соломко П.И., выступившем руководителем другого соучредителя - АОЗТ «Флорахим», дать не смог. Он также не смог что-либо пояснить об Андрианове, которого, как следует из протокола учредительного собрания от 2 марта 1994 г., они назначили генеральным директором АОЗТ «Флора». Несмотря на то, что Захаров по документам числился основным акционером (70%) АОЗТ «Флора», что-либо об участии АОЗТ «Флора» в инвестиционном конкурсе по приобретению акций ОАО «Апатит» он пояснить не смог. Из показаний свидетеля Захарова следует, что учредителем АОЗТ «Маяк» является АОЗТ «Буревестник», где генеральным директором числилась Дмитриева О .В. - жена Крайнова А.В.

т.19л.д.230-234

Оценивая приведенные показания свидетеля Захарова А.В., следствие считает, что при определенной их неконкретности из них следует, что это лицо (Захаров) не было самостоятельным руководителем юридического лица, а использовалось только как подписант документов в качестве генерального директора коммерческой организации.

72

В качестве косвенного подтверждения факта, что Захаров был подставным руководителем АОЗТ «Маяк», служит его собственноручное объяснение. Из этого документа следует, что генеральным директором АОЗТ «Маяк» он был по совместительству, без получения заработной платы. Основным местом его работы было МФО «Менатеп», где он был специалистом сектора организационно-оперативной работы (нач.сектора -Крайнов А.В Л. МФО «Менатеп» в то время занималось реализацией проектов банка «Менатеп» посредством управления рядом компаний, которые приобретали акции различных предприятий. Директорами таких компаний являлись сотрудники МФО «Менатеп».

т.4л.д.193-194

В изъятом ходе обыска у Усачева С.А. документе под названием «Список холдингов» Захаров А.В. числится генеральным директором в 9-ти организациях: ТОО «Акцепт», ТОО «Альт», АОЗТ «ГЛАССИНВЕСТ», СП «ГОРДОН», ТОО «Камея», АОЗТ «Маяк», АОЗТ «Полет», АОЗТ «Фермет», АОЗТ «Химинвест».

т.155 л.д.174

Из протокола допроса свидетеля Захарова А.В. следует, что он производился с участием адвоката Столичной коллегии адвокатов г.Москвы Лимановой И.В. (т. 19 л.д.230-234). Адвокат Лиманова участвовала и при допросе в качестве свидетеля непосредственного руководителя Захарова А.В. - Анилиониса Г.П. (т. 19 л.д. 197-223), и при допросе в качестве свидетеля работника СП «РТТ» Головой Л.С. (т. 19 л.д.189-192).

Изложенные фактические данные свидетельствуют, что в данном случае предприняты попытки противодействия предварительному следствию воздействием на свидетелей путем организации привлечения для участия в допросе одного и того же адвоката.

В последующем Захаров А.В., существенно дополнил ранее данные показания и пояснил, что должность генерального директора АОЗТ «Маяк», «Химинвест», «Фермет» и ряда других предприятий ему предложил Зверев А.К. - руководитель МФО «Менатеп». Сделками по приобретению и продаже акций ОАО «Апатит», их рыночной стоимостью никогда не интересовался. Действовал по указанию начальника инвестиционного управления банка "Менатеп" Чернышевой Н.В. При этом сам активных действий не совершал, а делал техническую работу, связанную с юридическим оформлением акций: подписывал документы, составлял платежные поручения. Механизм сделки был расписан Чернышевой, сам он при проведении сделки в финансово-экономические отношения не вникал. Акциями самостоятельно распорядиться не мог, т.к. они сразу оказались, по условию банка, в обеспечение кредита на их покупку. Все его действия как руководителя АОЗТ «Маяк», связанные с приобретением акций «Апатит», контролировались работниками банка "Менатеп"; он не мог выйти за рамки предписанного ему порядка действий: получение кредита в размере

73

указанной ими суммы, приобретение чеков, участие через выбранного ими посредника в аукционе, залог акций в банке "Менатеп" и т.д., так как в противном случае был бы конфликт с руководством МФО «Менатеп», в результате чего он был бы уволен. Он полагает, что МФО "Менатеп" являлось зависимой от банка "Менатеп" структурой, и руководство МФО получало указания от руководства банка, т.к. у МФО были слишком тесные контакты с подразделениями банка, и Зверев получал указания от руководства банка через Чернышеву. До того, как стать руководителем МФО, Зверев являлся руководителем юридической службы банка "Менатеп". Это касается и приобретения акций АО «НИУИФ» в качестве генерального директора АОЗТ «Фермет». В суть сделок не вникал, всё это решалось кем-то, помимо него. При этом, фактически он являлся руководителем подконтрольных МФО "Менатеп", банку "Менатеп" предприятий, т.к. банк и МФО диктовали ему условия в операциях с акциями предприятий. В его функции входило только подписание документов.

т. 158л.д.236-241

Собранные по делу доказательства подтверждают, что и АОЗТ «Малахит», выдвинутое Лебедевым, Ходорковским и действующими вместе с ними членами организованной группы, было подставным юридическим лицом.

Так, согласно заявке на регистрацию, поданной генеральным директором АОЗТ «Коралл» Смирновым А.А., АОЗТ «Малахит» числится учрежденным 12 июля 1993 г.

т.21 л.д.121-124

Ранее уже приведены доказательства, что Смирнов А.А. являлся работником банка «Менатеп» и подконтрольных Лебедеву и Ходорковскому структур.

Своим решением, зарегистрированным в МРП, Смирнов А.А., как руководитель учредителя, назначил генеральным директором АОЗТ «Малахит» Коваля А.В.

т.21 л.д.155

Приказом №001 от 27 июня 1993 г. генеральный директор Коваль А.В. назначил Хвостову И.В. главным бухгалтером АОЗТ «Малахит».

т.21 л.д. 154

Между тем, эта же Хвостова числилась главным бухгалтером АОЗТ «Волна», назначенная приказом от 29 июля 1993 г. генерального директора этого общества Крайнова А.В.

т.21 л.д.31

74

В изъятом в ходе обыска в квартире Цигура Л.А. списке работников МФО «Менатеп» Хвостова И.В. числится старшим бухгалтером этой организации.

т. 60 л.д.380

Из показаний допрошенного в качестве свидетеля Коваля А.В. следует, что он работал в МФО «Менатеп», СП «РТТ», ООО «ЮФК», которые предоставляли секретарские услуги различным компаниям. В связи с чем он числился генеральным директором во многих компаниях, в том числе АОЗТ «Малахит», АОЗТ «Аваль».

т.19л.д.60-88

Из изъятого у Цигура Л.А. штатного расписания следует, что Коваль работал экспертом отдела финансируемых организаций, где старшим экспертом был Крайнов.

т.60 л.д.380

В изъятом в ходе обыска у Усачева С.А. документе под названием «Список холдингов» Коваль А.В. числится генеральным директором в 5-ти организациях: ТОО «Аваль», ТОО «Арго», СП «Гроуф», АОЗТ «Малахит», ТОО «Эмитент».

т.155л.д.174

Таким образом Коваль систематически использовался Лебедевым, Ходорковским и Крайновым при совершении ими преступлений, в качестве подставного руководителя подставных компаний.

В ходе обыска в ООО «ЮФК» предварительное следствие изъяло юридические дела, уставные и учредительные документы более 100 компаний.

т. Л.Д.118Л.Д. 1-80

В связи с чем следствие считает, что собранные доказательства свидетельствуют, что Крайнов, Коваль, Захаров, Хвостова и другие лица при завладении пакетом акций ОАО «Апатит» использовались Лебедевым, Ходорковским, Крайновым и Чернышевой, членами организованной группы, как подставные руководители и главные бухгалтеры подставных юридических лиц.

Из приобщенных к делу материалов следует, что АОЗТ «Волна», АОЗТ «Флора» и АОЗТ «Малахит» в качестве подставных компаний использовались организованной группой для приобретения акций многих предприятий. Так, согласно изъятым аналитическим справкам, за счет АОЗТ «Волна» организованной группой приобретены акции 22-х предприятий, а именно:

1. АО «Колос»;
   
2. АО «Апатит»;