Лебедева Платона Леонидовича в совершении (кого именно) преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Ук РФ (в ред. Федерального закон

Вид материала

Закон

Содержание На листе за 27 февраля- 1 марта имеются следующие записи На листе за 10- 12 марта имеются следующие записи На листе ежедневника за 15 марта имеются записи в форме плана работы для подчиненных Крайнову сотрудникам СП «РТТ» - Захарову, К Несмотря на то, что указанные записи члена организованной группы Крайнова относятся к периоду 1995-1996 г.г., их со The Netherlands 2) Высокий интерес у производителей минеральных удобрений. Тем самым подтверждается наличие у организованной группы предварительного сговора на завладение акциями ОАО «Апатит».

Подобный материал:

• Обвинительное заключение, 2936.93kb.
• Евсюкова Дениса Викторовича в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «е»,, 3286.16kb.
• Кулаева Нурпаши Абургкашевича, обвиняемого в совершении преступлений предусмотренных, 1139.62kb.
• Кулаева Нурпаши Абургкашевича, обвиняемого в совершении преступлений предусмотренных, 584.21kb.
• Верховного Суда Российской Федерации приговор оставлен без изменения. Президиум Верховного, 40.3kb.
• И обвиняемых в совершении преступлений, 539.21kb.
• Постановление Пленума Верховного суда Республики Казахстан от 30 апреля 1999 года, 233.32kb.
• Отдел образования и воспитания муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение, 78.44kb.
• Правительства Российской Федерации от 14 января 2011 г. №3 «О медицинском освидетельствовании, 18.71kb.
• О факте обращения к судебному приставу-исполнителю Отдела судебных приставов по Кировскому, 8.64kb.

85

возникает вопрос об очередных подставных иностранных компаниях, которые необходимо вводить в состав учредителей. В связи с чем, у Крайнова вопрос к Моисееву В .В., помощнику Ходорковского, являющегося официальным представителем компании «Jamblick Limited», касающийся замены учредителей. Поскольку шла работа по замене одних подставных иностранных компаний на другие подставные иностранные компании, Крайновым намечено совещание у Прокофьева, ведущего документацию иностранных компаний. Тут же Крайнов делает заметки, что необходимо сделать новую редакцию уставного капитала подставных компаний «Коралл», «Джой» и др., учредителями которых, владеющими 100% уставного капитала являлись подставные иностранные компании типа «Jamblick Limited», «Килда Б.В.», которые предстояло заменить на другие подставные иностранные компании.

На листе за 27 февраля- 1 марта имеются следующие записи:

• Правус — 5 млн. руб.;
  
• Могар, Казрос, Коралл, Джой;
  

т. 154 л.д. 79

Указанные записи Крайнова характеризуют, что он продолжает заниматься подставными компаниями «Правус», «Коралл», «Джой» и др., учредителями которых, владеющими 100% уставного капитала являлись подставные иностранные компании.

На листе за 10- 12 марта имеются следующие записи:

- зарисована схема учредителей во главе которой стоит Гр.М., в
состав входят - «Менатеп ЛТД» - «Менатеп SA»(LLIe.) - М-Г (Шв.) -
МФО «М» - СП РТТ- М-Траст Кипр -MM.uSV.Mltd- головная

т. 154 л.д. 83

Оценивая эти записи, следствие отмечает, что по существу это запись прообраза той интегрально-вертикальной структуры, которая обеспечивала Лебедеву и Ходорковскому, организованной группой, в которую входили Крайнов и Чернышева от имени подставных российских коммерческих организаций завладеть акциями российских предприятий. При этом подставные российские коммерческие организации были учреждены коммерческими организациями типа «Джой», «Правус», «Коралл», где учредителями 100 % уставного капитала являлись иностранные компании.

Так, к иностранным компаниям, через учредительство в оффшорных зонах были причастны Лебедев и Ходорковский. Таким образом, они, находясь в головной части учредительства, скрытно обеспечивали вертикально-интегрированную подконтрольную структуру, в основании которой лежало право на стратегическое и оперативное управление российским предприятием.

86

На листе ежедневника за 15 марта имеются записи в форме плана работы для подчиненных Крайнову сотрудникам СП «РТТ» - Захарову, Ковалю и Кобзарю.

т. 154 л.д. 84 На листе за 27- 29 марта имеются следующие записи:

• Антошин - привезут;
  
• 11.00 Прокофьев (Могар Коралл Стэп Правус) пр. эмиссии+передает
  распоряж. 3:Г— перерегистр, схема вложений Волна?
  

т. 154 л.д. 87

Из приобщенных к делу документов видно, что Антошин является
) лицом причастным к выведению подконтрольности ОАО «Апатит» (т.151

л.д. 176, 178. 182. 184). В связи с чем, последние записи Крайнова и относятся к схеме перерегистрации акций ОАО «Апатит» от владения АОЗТ «Волна» через компании «Могар», «Коралл», «Стэп», «Правус», которые принадлежали иностранным компаниям, т.к. учреждены ими со 100% уставным капиталом и которыми управлял один из подчиненных Ходорковского - Прокофьев.

т. 154 л.д. 87 На листе за 21-23 апреля имеются следующие записи:

• (Дорна-аудит Правус - +);
  
• 13.00 Прокофьев
  

т. 154 л.д. 94

На листе за 5-7 мая имеются следующие записи:

- 2. Схема Прокофьеву 12.05. 3. У.К. (ежедн.) 16.05. 4. Б «М» -акции
16.05. 5. Г-А (отчетность) 6. Мосальск (Х,К, Д);

- 10) Вывод Джамблика. 11) Недовнесение уст. Талдом ( частично)

т.154л.д.97

Последние две записи Крайнова характеризуют, что он продолжает заниматься с Прокофьевым, ответственным за ведение документации по иностранным компаниям и в частности в связи с этим лицом в ежедневнике Крайнова появляется запись, касающиеся вывода «Джамблика» из уставного капитала российских предприятий. Кроме того, из записей Крайнова, что возглавляется работа с бухгалтерской документацией АОЗТ «Правус», в том числе проведение аудита компанией «Дорна-аудит».

Несмотря на то, что указанные записи члена организованной группы Крайнова относятся к периоду 1995-1996 г.г., их содержание

87

подтверждает, что организованной группой, возглавляемой Лебедевым и Ходорковским иностранные компании «Килда Б.В.» ( The Netherlands), «Jamblick Limited» и учрежденные этими компаниями на территории Российской Федерации АОЗТ «Джой», «Коралл», «Правус», использовались в качестве подставных юридических лиц при совершении мошенничества по завладению акциями предприятий и других преступлений.

Наиболее полно роль Лебедева и Ходорковского в создании взаимосвязанных и взаимозависимых коммерческих организаций, используемых для совершения мошенничества и других финансовых махинаций, подтверждается показаниями свидетелей Анилиониса Г.П. и Гулина В,В.

Так, из показаний допрошенного в качестве свидетеля Анилинониса Г.П. следует, что с Лебедевым П.Л. он знаком по их совместной работе в ВПО «Зарубежгеология». Там же работали Невзлин Л.Б. и Брудно М.Б. Затем в начале 90-х годов в период зарождения частных коммерческих организаций Невзлин и Брудно объединились с Ходорковским и стали создавать группу коммерческих организаций, в том числе банк. Они и стали инициаторами приглашения в эту группу Лебедева, который стал руководителем банка, который в конечном итоге стал именоваться банк «Менатеп». К этой же группе лиц присоединился Дубов В.М.. Это была устойчивая группа лиц, члены которой стали, в конечном итоге, основными акционерами акционерных обществ, владеющих акциями промышленных предприятий, в том числе ОАО «Апатит». Эта группа лиц больше в свой состав никого не принимала, хотя на различных этапах деятельности по завладению акциями предприятий они могли приблизить то или иное лицо, например, Голубовича А.Д., Каголовского, Гурьева А.Г.. Но в конечном итоге в группу больше никто не допускался. Только в 1998 г. каким-то образом в состав группы вошел Шахновский B.C. Каждый член группы занимался теми вопросами, на которые имел способности. Ходорковский руководил всеми процессами. Лебедев занимался финансами, банком. Дубов занимался вопросами взаимоотношения с Центробанком РФ, и через него была приобретена первоначальная недвижимость в виде зданий на ул.Дубининской. Эти здания ранее принадлежали хлебозаводам, где руководителем был отец Дубова, который и обеспечил их передачу группе. Невзлин занимался пиар-компанией, обеспечивающей деятельность по завладению акциями предприятий. Место работы каждого члена группы называлось офисом этого лица. Отсюда были: офис Ходорковского, офис Лебедева, офис Невзлина и др. Каждый член группы имел свой штат помощников и советников, которые и вели их дела по соответствующим направлениям. Первым лицом, познакомившим Ходорковского и Лебедева с системой работы иностранных

компаний, был Кристиан Мишель, гражданин Швейцарии. Он представлял интересы группы компаний «Ригс-Вальмет». Данная компания была секретарской, имела сеть филиалов в различных государствах, которые поставляли в Россию зарегистрированные в оффшорных зонах иностранные компании. Работа происходила следующим образом: в СПП «РТТ» вопросами покупки оффшорных компаний занимался Гулин, как лицо, владеющее иностранными языками. Из офиса одного из акционеров -Ходорковского, Лебедева, Невзлина, Брудно, Дубова звонили в СП «РТТ» их помощники и говорили, что необходимы компании, например, 3 компании. Гулин созванивался с секретарскими компаниями «Вальмета» - или с Кристианом Мишелем, или с Питером Бондом с о. Мэн, или с Полом Кларком Брокером с Кипра - и передавал им заказ. В оффшорных зонах, чтобы зарегистрировать компании необходимо потратить около 3 тыс. долларов США. А за то, что СП «РТТ» производила эту работу и передавала в офис одного из акционеров группы учредительные документы, оно зарабатывало 300-500 долларов США. Питер Бонд регистрировал компании и передавал Гулину курьерской почтой пакет учредительных документов иностранной компании. С Питером Бондом по желанию заказчиков можно было согласовывать наименование компании. Всего на о. Мэн таким образом зарегистрировано около 50-70 тыс. компаний. С учредительными документами поступали сертификаты акций на предъявителя, и поэтому Моисеев, Прокофьев, Гусаров и другие, кому поступали учредительные документы оффшорных компаний, становились, как держатели сертификата, владельцами компаний. Директорами оффшорных компаний, его учредителями - секретарскими компаниями, сначала назначались работники СП «РТТ», обычно Гулин, с кем они на стадии учреждения поддерживали взаимоотношения. Прокофьев или Моисеев просили работников СП «РТТ» немножко побыть директорами компаний, а затем туда назначались ими свои люди. Эти иностранные компании использовались для завешивания на них акций российских предприятий. Первым предприятием, которое поставил в Россию для группы Кристиан Мишель, были швейцарская компания «Менатеп С.А.» и гибралтарская компания «Менатеп ЛТД». Компания «Менатеп С.А.» использовалась Ходорковским и Лебедевым для учреждения банка «Менатеп» и СП «РТТ», а компания «Менатеп ЛТД» - для осуществления финансовых операций. Непосредственное руководство этими компаниями осуществляли Лебедев и его помощник Гусаров Михаил. Компания «Менатеп С.А.» еще использовалась ими и для совершения финансовых операций. В СП «РТТ» бухгалтерское обслуживание компании «Менатеп С.А.» осуществлял он, а компанию «Менатеп ЛТД» обслуживала Лобачева. Инструкции на совершение действий по счетам этих компаний они получали из офиса Лебедева, которые передавал его помощник Гусаров. Кроме того, Лобачева осуществляла бухгалтерское обслуживание компании «Jamblick Limited». Инструкции на совершение действий по счетам компании «Jamblick Limited» она получала из офиса Ходорковского от Моисеева и Смирнова. Переняв у Кристиана Мишеля правила работы с иностранными

89

компаниями, Лебедев и Ходорковский в последующем перестали нуждаться в его услугах и отказались от них. Его заменили Прокофьев, являющийся юридическим советником Ходорковского, и Моисеев, которые обеспечивали приобретение за рубежом иностранных компаний, на которые завешивали акции российских предприятий или эти компании использовались для совершения финансовых операций. Кроме этого, в самой Швейцарии функции Кристиана Мишеля стал осуществлять человек Лебедева - Гусаров Михаил. В частности, им в Швейцарии было создана компания «Джи Эм Сервис С.А.», которая осуществляла те же функции, что и компания «Менатеп С.А.». В частности, она учредила компанию «Апатит Фертилайзерс С.А.». Лебедев и Ходорковский являлись лицами, которые были непосредственно причастны к компаниям «Jamblick Limited» острова Мэн и «Килда Б.В. (Нидерланды). Он не может сказать о том, причастны ли они как учредители-физические лица или как лица, владеющие сертификатом на предъявителя этих компаний. Но эта компания принадлежала только им. Моисеев В.В. являлся старшим помощником Ходорковского и был его доверенным лицом. Такое особо положение Моисеева было связано тем, что он был одноклассником Ходорковского. Он и был доверенным лицом компаний «Jamblick Limited» острова Мэн и «Килда Б.В. (Нидерланды). Эти компании были использованы Лебедевым и Ходорковским в качестве головных материнских компаний, которые учредили российские компании со 100% владением их уставного капитала, такие как «Джой», «Коралл» и другие. Эти же предприятия, в свою очередь, учредили российские коммерческие организации, от имени которых приобретались акции российских предприятий.

т.158л.д.75-100

Аналогичные показаниям свидетеля Анилиониса дал показания допрошенный в качестве свидетеля Гулин В.В., работавший советником исполнительного директора СП «РТТ». В частности, Гулин показал, что Моисеев обеспечивал использование компаний «Jamblick Limited» острова Мэн и «Килда Б.В.» (Нидерланды) для учреждения на территории Российской Федерации коммерческих организаций. Гулин также подтвердил, что в банке «Менатеп» была организована работа по приобретению в оффшорных зонах у секретарских компаний иностранных компаний, на которые завешивались акции российских предприятий или через них совершались финансовые операции. Таким лицом, у которого приобретались иностранные компании, был Питер Бонд, житель о. Мэн, который возглавлял секретарскую компанию под названием «Вальмет» на о. Гибралтар и на Кипре. В СП «РТТ» он осуществлял работу по приобретению акций иностранных компаний. Через Прокофьева В.В., являвшегося старшим помощником Ходорковского, он заказывал за границей зарегистрировать фирмы, которые должны были работать в интересах банка «Менатеп». С такими просьбами к нему также обращались Моисеев В .В. и помощник Лебедева Гусаров М.Б., который одновременно являлся юридическим

90

советником Ходорковского. Кроме того, Гусаров являлся руководителем секретарской компании, которая вела дела иностранных фирм, имеющих отношение с банком «Менатеп» и его структурами. По просьбе Моисеева был зарегистрирован ряд фирм на острове Кипр. Прокофьев имел прямое отношение к деятельности «Групп Менатеп Лимитед», Гусаров - к «Апатит Фертилайзерс», Моисеев - к «Хинчли». Также Прокофьев организовал завешивание акций ОАО «Апатит» на подконтрольные и управляемые им иностранные компании, в частности «Флотрок».

т.158л.д.192-216

Доказательством того, что руководители подконтрольных Лебедеву П.Л. и организованной группе лиц компаний являлись подставными лицами, действующими по указанию руководителей по месту работы, получавшими заработную плату по месту работы, а, следовательно, выполняющими функции подписантов, являются показания допрошенных в качестве свидетелей работников СП «РТТ».

Так, свидетель Захаров А.В. показал, что должность генерального директора АОЗТ «Маяк», «Химинвест», «Фермет» и ряда других предприятий ему предложил Зверев А.К. - руководитель МФО «Менатеп». Сделками по приобретению и продаже акций ОАО «Апатит», их рыночной стоимостью никогда не интересовался. Действовал по указанию начальника инвестиционного управления банка "Менатеп" Чернышевой Н.В. При этом сам активных действий не совершал, а выполнял техническую работу, связанную с юридическим оформлением акций: подписывал документы, составлял платежные поручения. Механизм сделки был расписан Чернышевой, сам он при проведении сделки в финансово-экономические отношения не вникал. Акциями самостоятельно распорядиться не мог, т.к. они сразу оказались, по условию банка, в обеспечение кредита на их покупку. Все его действия как руководителя АОЗТ «Маяк», связанные с приобретением акций «Апатит», контролировались работниками банка "Менатеп"; он не мог выйти за рамки предписанного ему порядка действий: получение кредита в размере указанной ими суммы, приобретение чеков, участие через выбранного ими посредника в аукционе, залог акций в банке "Менатеп" и т.д., так как в противном случае был бы конфликт с руководством МФО «Менатеп», в результате чего он был бы уволен. Он полагает, что МФО "Менатеп" являлось зависимой от банка "Менатеп" структурой, и руководство МФО получало указания от руководства банка, т.к. у МФО были тесные контакты с подразделениями банка, и Зверев получал указания от руководства банка через Чернышеву. До того, как стать руководителем МФО Зверев являлся руководителем юридической службы банка "Менатеп". В суть сделок не вникал, всё это решалось кем-то, помимо него. При этом, фактически он являлся руководителем подконтрольных МФО "Менатеп", банку "Менатеп" предприятий, т.к. банк и МФО диктовали ему условия в операциях с акциями предприятий. В его функции входило только подписание документов.

91

т.158л.д.236-241

Из показаний свидетеля Коваля А.В. следует, что сначала он работал в МФО «Менатеп», а затем в ООО СП «РТТ» на должности специалиста по экономическим вопросам, кроме того, занимал должность заместителя начальника отдел. Предложение быть генеральным директором ряда компаний, в их числе АОЗТ «Малахит», поступило от руководства МФО «Менатеп», от руководителя подразделения, в котором он работал, а в последующем от руководителя МФО «Менатеп» Зверева А.К. Инструкции по поводу покупки тех или иных акций он получал от Чернышевой Н.В., а также от руководства МФО «Менатеп», в котором всё это время продолжал работать и получать заработную плату. Если бы он отказался от должности генерального директора, его бы попросту уволили из МФО «Менатеп». Когда перешёл на работу в СП «РТТ», при руководстве компаниями, где он продолжал оставаться генеральным директором, на него оказывалось воздействие сотрудниками банка "Менатеп", в том числе и Чернышевой Н.В., которые с помощью рычагов в виде невозвращенных кредитов банку и заложенных акций, влияли на его действия по движению пакетов акций, находящихся на балансе руководимых им компаний. От банка «Менатеп» и, в частности от Чернышевой, исходили категоричные предложения либо продать все имеющиеся акции конкретным лицам и погасить кредит, либо их отберут по судебному решению.

т.158л.д.217-233

Из распоряжения по СП «РТТ» №6 от 23 декабря 1992 г. следует, что исполнительный директор СП «РТТ» Анилионис курировал работу «Менатеп С.А.», заместитель исполнительного директора Лобачева Н.А. - «Jamblick Limited», «Менатеп ЛТД», советник исполнительного директора Гулин В .Б. -«Риге Вальмет».

т.153л.д.27

Приобщенные к делу документы подтверждают, что Моисеев В.В., Смирнов А.А., Чернышева Н.В. являлись помощниками председателя Совета директоров МФО «Менатеп» Ходорковского М.Б.

т.60 л.д.369

Из приобщенного к делу телефонного справочника банка «Менатеп» по состоянию на 20.10.1994 г. следует, что Моисеев В.В. числится старшим помощником, Прокофьев В.Г. - советником, Граудин К.В. - старшим экспертом инвестиционного управления банка «Менатеп», Крайнов А.В. -начальником сектора организационно-оперативной работы, Хвостова И.В. -старшим бухгалтером предприятий и организаций, обслуживаемых в МФО «Менатеп».

т.162л.д.68-76

92

Вышеприведенные доказательства свидетельствуют о том, что подчиненные Лебедеву и Ходорковскому Моисеев, Гусаров, Смирнов, Анилионис и Гулин управляли на территории Российской Федерации иностранными компаниями, которые выступали учредителями юридических лиц, используемых обвиняемыми в качестве орудия преступления. Причем, обвиняемыми использовались в этих случаях не непосредственные, а сложные схемы учредительства. Как видно выше, иностранные компании, управляемые Анилионисом и Моисеевым, выступили учредителями АОЗТ «Джой» и «Коралл», которые сами непосредственно не использовались в мошеннических схемах, а явились лишь учредителями АОЗТ «Волна», «Малахит» и других компаний, от имени которых совершались преступления. Такая сложная финансовая схема, позволяющая обвиняемым запутывать совершенные преступления, была характерна для всех структур, возглавляемых Ходорковским и Лебедевым, о чем свидетельствуют документы, изъятые в ходе обысков по адресу: Жуковка, 88, Одинцовского района Московской области.

При этом следствие особо отмечает, что во всех этих сложных финансовых схемах и структурах Лебедев и Ходорковский в основу клали материнские компании, правом управления которыми имели самые доверенные для них лица: для финансовых компаний, через которые прогонялись финансовые потоки - Гусаров, Какорин и Моисеев; для учредительских схем - Моисеев, как особо приближенное Ходорковскому лицо.

Таким образом, приведенные доказательства подтверждают обоснованность предъявленного Лебедеву обвинения в том, что он в составе организованной группы с целью завладения пакетом акций совершил:

- обман о юридических лицах (компаниях), которые были представлены для участия в инвестиционном конкурсе. Как видно из вышеприведенных доказательств акции ОАО «Апатит» приобретались не для компаний, участвовавших в конкурсе, а для членов организованной группы;

обман о руководителях (генеральных директорах) компаний. Генеральные директора участников конкурса акционерных обществ «Волна», «Малахит», «Флора» и «Интермединвест» таковыми в истинном значении этого слова не являлись, т.к. не несли ответственность за свои действия, не стремились к достижению целей коммерческих организаций - извлечению прибыли. Названные генеральными директорами Крайнов и Захаров вознаграждение получали не от компаний «Волна» и «Малахит», а от руководства МФО «Менатеп», аффилированного банку «Менатеп» и его руководителям Ходорковскому и Лебедеву.

Изложенные доказательства также являются подтверждением вины Лебедева в том, что мошенничество в отношении акций ОАО «Апатит» он совершил в составе организованной группы, что выражается следующими установленными по делу фактическими данными:

93

Как видно из вышеприведенных доказательств Лебедев, Ходорковский, Чернышева и Крайнов с 1990 г. являлись руководителями и активными участниками создания и функционирования СП «РТТ», МФО «Менатеп» основным предметом деятельности которых было:

• координация финансовой деятельности Участников общества;
  
• представление интересов Участников и клиентов Общества в
  коммерческих предприятиях (организациях) ....;
  

- осуществление инвестиционной деятельности.

На практике это означало, что Лебедев и Ходорковский создали структуры, которые организовывали деятельность подставных коммерческих организаций, используемых при совершении финансово-хозяйственных операций и сделок в процессе совершения мошенничества и других преступлений. И одним из активных участников по обеспечению непосредственного руководства за деятельностью подставных компаний являлся Крайнов, который, как начальник сектора организационно-оперативной работы МФО «Менатеп», работающий в системе «Менатеп» с июля 1990 г., согласно приобщенного к делу документа, выполнял функции управления системой холдинга МФО «Менатеп»

т.60 л.д.252-254

Лебедев, Ходорковский и Крайнов также были руководителями по созданию и обеспечению функционирования коммерческих организаций, предметом деятельности которых было:

• расширение спектра финансовых услуг, оказываемых предприятиям,
  организациям, учреждениям;
  
• внедрение в хозяйственную практику новых форм взаимоотношений в
  условиях рынка;
  

- снижение инвестиционного риска для учредителей и сторонних
организаций путем диверсификации вложений в уставные фонды и акции.

На практике это означало, что эти коммерческие организации были подставными, обеспечивающими для Лебедева и Ходорковского отсутствие непосредственной связи с их именами при совершении от имени этих организаций финансово-хозяйственных операций. Координировал работу этих подставных организаций Крайнов, назначая генеральными директорами работников руководимого им сектора организационно-оперативной работы в МФО «Менатеп», а также числясь и сам генеральным директором АОЗТ «Волна», АОЗТ «Восход», СП «Глэдис», АОЗТ «Дарья», ТОО «Дисконт», АОЗТ «Палмет», ТОО «Трассант», ТОО «Траст», АОЗТ «Химтраст».

Указанные фактические данные свидетельствуют о наличии постоянных связей между Лебедевым, Ходорковским и Крайновым, специфических методов деятельности по подготовке и совершению нескольких преступлений. Эти же фактические данные свидетельствуют о наличии предварительной договоренности и организованности Лебедева, Ходорковского и Крайнова. При этом, между членами организованной группы было четкое распределение ролей, заключающееся в следующем:

94

Ходорковский осуществлял общую организацию и руководство; Лебедев -непосредственное руководство действиями членов организованной группы и соисполнительство в совершении преступления путем организации действий подчиненных работников, которые совершали отдельные действия, не зная в целом преступный характер их совершения; Крайнов - исполнение преступных действий под видом финансово-хозяйственных сделок от имени подставных компаний.

Вышеприведенное является анализом доказательств, подтверждающим виновность Лебедева в предъявленном ему обвинении в том, что он в составе организованной группы лиц руководил деятельностью подчиненных ему лиц по созданию подставных юридических лиц с целью их использования в качестве орудия преступления при совершения мошеннического завладения акциями приватизируемых предприятий. Таким образом были подготовлены для совершения преступления АОЗТ «Волна», АОЗТ «Флора», АОЗТ «Малахит».

Имеющиеся в деле доказательства подтверждают, что организованная группа лиц, в которую входил Лебедев, имела предварительный сговор на завладение акциями ОАО «Апатит».

Так, из служебной записки начальника инвестиционного управления банка «Менатеп» Голубовича А.Д. на имя председателя Совета директоров банка Ходорковского М.Б. от 13.10.1993г. усматривается, что для включения в список приватизируемых предприятий наряду с Химическим заводом им. Войкова (АО «Аурат), «Собинтек» (Владимирская область), АО «Воскресенский завод химудобрений», пунктом 3 предлагается ОАО «Апатит».

Из документа явствует, что уже в октябре 1993 года организованной группой, в которую входили Лебедев и Ходорковский, планируется участие в приватизации ОАО «Апатит», и Голубович в обоснование целесообразности этого представляет Ходорковскому информацию с изложением плюсов, минусов и конкретных предложений:

«плюсы»: 1) Крупнейший в мире производитель апатитовой руды, «естественный монополист», рентабельность при существующих объемах производства гарантирована.

«минусы»: 1) «Золотая акция» будет у ФФИ;

2) Высокий интерес у производителей минеральных удобрений.

Предложения: провести переговоры с директором о покупке 51% акций, договорившись о координации с заводами .минеральных удобрений.

Изложенное свидетельствует, что уже первоначально основной целью организованной группы было завладение контрольным пакетом акций этого предприятия (51%), которое в указанном документе называется «крупнейшим в мире производителем», «естественным монополистом» с гарантированной рентабельностью. О явной заинтересованности в

N

)

95

приватизации этого предприятия и ее тщательном планировании свидетельствует характер документа и собственноручные пометки Ходорковского, выполненные на служебной записке. В списке напротив названия АО «Апатит» он пишет: «На с. Анисимовым», напротив АО «Воскресенский завод химудобрений» пишет: «Согласовать с Анисимовым. Дубов, Гурьев», напротив двух других предприятий пишет: «Согласен». Это означает, что Ходорковский изучил документ и с визой: «Вернуть Голубовичу» направил ему служебную записку для решения поставленных им задач: завладение акциями перечисленных предприятий, в том числе ОАО «Апатит». Упоминание Гурьева, Дубова и Анисимова указывает на то, что они отвечают за это направление.

Тем самым подтверждается наличие у организованной группы предварительного сговора на завладение акциями ОАО «Апатит».

т.154л.д.19

Вина Лебедева в том, что он в 1994 году путем мошенничества организованной группой лиц завладел правом на 20% пакет акций ОАО «Апатит», т.е. чужим имуществом в крупном размере, доказывается приобщенными к делу:

- гарантийными письмами заисх.№Б-3057/94, №Б-3058/94, №5-3059/94
от 27 июня 1994 г., подписанными им в качестве президента банка
«Менатеп», согласно которым банк гарантировал выполнение АОЗТ
«Волна», «Малахит» и «Флора» финансовых обязательств по
инвестиционному проекту в случае признания любого из них победителем на
инвестиционных торгах по продаже пакета акций АО «Апатит» с
обязательным перечислением 30% инвестиций в течение месяца с момента
подписания Договора купли-продажи на счет Комитета по управлению
имуществом;

т.12 л.д. 79, 102, 132

инвестиционным проектом АО «Волна», подписанным его генеральным директором Крайновым А.В., согласно которому, он в срок до 1 июля 1995 г. предлагает инвестиции в АО «Апатит» на общую сумму 563.170 млн. рублей и указывает, что финансовое обеспечение их предусматривается за счет собственных и привлеченных средств, включая кредиты банковской группы «Менатеп»;

т.12 л.д. 195-199

- платежным поручением №75 от 28 июня 1994 г., согласно которому
банк «Менатеп» с расчетного счета АОЗТ «Волна» оплатил Фонду
имущества Мурманской области 14 млн.700 тыс. рублей в качестве залога
для участия в инвестиционном конкурсе по покупке акций АО «Апатит»;

т.12 л.д. 77