"03" ноября 2006 г
| Вид материала | Документы |
- Принят Государственной Думой 8 ноября 2006 года Одобрен Советом Федерации, 969.29kb.
- Правительство российской федерации постановление от 30 декабря 2006 г. №845 о внесении, 22.42kb.
- Правительство российской федерации постановление от 30 декабря 2006 года n 845 о внесении, 40.93kb.
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. N 639 Собрание, 586.29kb.
- Вносится Губернатором Курской области Проект курская область закон, 9.94kb.
- Принят Государственной Думой 8 ноября 2006 года Одобрен Советом Федерации 24 ноября, 295.15kb.
- Борис Грызлов Мониторинг сми 1 ноября 2006, 4987.06kb.
- Борис Грызлов Мониторинг сми 3 ноября 2006, 5188.84kb.
- Г. Минска по выполнению требований Декрета Президента Республики Беларусь от 24 ноября, 58.98kb.
- Комплекс права человека: международно-правовое сотрудничество специальность 021100, 748.87kb.
^ 6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления поручителя
Виды вознаграждения (заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления), которые были выплачены поручителем за последний завершенный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году. Приводится по каждому из органов управления поручителя (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления поручителя) с указанием размера.
Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующего их раскрытию в проспекте ценных бумаг.
Вознаграждение членов Совета директоров Поручителя, компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления за 2005 г. не предусматриваются. Соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году не имеется.
Вознаграждение членов Дирекции Поручителя, компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления за 2005 г. не предусматриваются. Соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году не имеется.
^ 6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя и их компетенция в соответствии с уставом (учредительными документами) поручителя.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляют:
- АУДИТОР
-^ РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)
Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
^ Компетенция ревизионной комиссии:
Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам года, а также по требованию Общего собрания акционеров, акционера, владеющего в совокупности более чем 10% голосующих акций, Генерального директора и по инициативе самой ревизионной комиссии (ревизора); составление заключений по итогам проверки, в отношении достоверности данных, указанных в отчетах и иных финансовых документах Поручителя, с отражением информации о фактах нарушения правовых актов Российской Федерации.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя.
Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках;
основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления поручителя и советом директоров (наблюдательным советом) поручителя; взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора поручителя.
Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляет Ревизионная комиссия (Ревизор). Иные органы внутреннего контроля отсутствуют. Служба внутреннего аудита отсутствует.
Сведения о наличии внутреннего документа поручителя, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации.
Приказ № 36-2 от 06.09.2002 г. утверждении и введении в действие положения о коммерческой тайне ЗАО «КМБ-Лизинг».
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст такого внутреннего документа в действующей редакции:
www.kmbleasing.ru
^ 6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя
Ревизор или персональный состав ревизионной комиссии и иных органов поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью с указанием по каждому члену такого органа поручителя:
ФИО
^ Наталья Борисовна Задорожная
Год рождения
1970
Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, квалификация)
Государственная академия управления им. С.Орджоникидзе, специальность «инженер-экономист», 1992
УМЦ Финансовой академии при Правительстве РФ, специальность «аудитор», 2004
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
2
3
01.12.2004
^ БАНК КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Начальник Управления внутреннего аудита
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):
С
по
организация
должность
1
2
3
4
22.04.1999
01.12.2004
^ БАНК КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Руководитель службы внутреннего контроля
Доля участия в уставном капитале поручителя
0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя и количества акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам поручителя
0%
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ поручителя
0%
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя и количества акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества поручителя
0%
Характер любых родственных связей с иными членами органов поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) поручителя, членами коллегиального исполнительного органа поручителя, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа поручителя.
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Поручителя и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя - не имеет.
ФИО
^ Светлана Сергеевна Дубовик
Год рождения
1980
Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, квалификация)
Финансовая академия при Правительстве РФ, специальность «экономист», 2002
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
2
3
15.08.2005
^ БАНК КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Старший аудитор Управления внутреннего аудита
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):
С
по
организация
должность
1
2
3
4
01.12.2000
07. 02.2001
КБ «Экономической союз» (ООО)
Специалист отдела расчетов и валютного контроля управления валютных операций
12.02.2001
12.07.2002
АКБ «Связь-Банк»
Бухгалтер-экономист отдела корсчетов и переводных операций
15.07. 2002
14.11.2003
КБ «Бризбанк» (ООО)
Начальник операционного отдела;
Начальник расчетного центра
01.12.2003
25.07.2005
^ КБ «МБЭР» (ООО)
Заместитель начальника СВК ;
Начальник СВК
Доля участия в уставном капитале поручителя
0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя и количества акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам поручителя
0%
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ поручителя
0%
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя и количества акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества поручителя
0%
Характер любых родственных связей с иными членами органов поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) поручителя, членами коллегиального исполнительного органа поручителя, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа поручителя.
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Поручителя и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя - не имеет.
ФИО
^ Татьяна Сатаровна Абдиева
Год рождения
1978
Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, квалификация)
Финансовая академия при Правительстве РФ, специальность «банковское дело», 2000
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С
организация
должность
1
2
3
10. 2005
^ БАНК КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Начальник отдела международной и финансовой отчетности
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):
С
по
организация
должность
1
2
3
4
01.2001
10.2005
«Прайсватерхаус Куперс»
Старший консультант - помощник управляющего;
Консультант
Доля участия в уставном капитале поручителя
0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя и количества акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам поручителя
0%
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ поручителя
0%
Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя и количества акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества поручителя
0%
Характер любых родственных связей с иными членами органов поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) поручителя, членами коллегиального исполнительного органа поручителя, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа поручителя.
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Поручителя и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя - не имеет.
^ 6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя
Виды вознаграждения (заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления), которые были выплачены поручителем за последний завершенный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году. Приводится по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя с указанием размера.
Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующего их раскрытию в проспекте ценных бумаг.
Вознаграждение членов ревизионной комиссии, компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления за 2005 г. не предусматриваются. Соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году не имеется.
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) поручителя, а также об изменении численности сотрудников (работников) поручителя
Среднесписочная численность работников (сотрудников) поручителя, включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет (либо за каждый завершенный финансовый год). Если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет.
^ Наименование показателя
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
Среднесписочная численность работников, чел.
2
28
44
16
3
Доля сотрудников поручителя, имеющих высшее профессиональное образование, %
100
100
100
100
100
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.
-
2 731
12 720
6 996
68
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.
-
49
257
144
-
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.
-
2 780
12 977
7 140
68
Факторы, которые по мнению поручителя, послужили причиной существенных изменений численности сотрудников (работников) поручителя за раскрываемые периоды. Последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности поручителя.
2001 год - Начало деятельности компании.
2002 год – Развитие деятельности компании.
2003 год – Увеличение объемов бизнеса компании повлекло увеличение штата.
2004 год – Снижение среднесписочной численности работников связано с тем, что в 2004 году был осуществлен «перевод» лизингового бизнеса на КМБ-БАНК (ЗАО). Так как большая часть лизингового портфеля была продана Банку, был осуществлен перевод основной части сотрудников в КМБ-БАНК (ЗАО).
Результатом указанного перевода сотрудников стало более корректное распределение расходов в части ведения лизингового бизнеса: основной доход по лизинговой деятельности приходится на КМБ-БАНК и основной фонд оплаты труда сотрудников, занятых в лизинговом направлении, находится в бюджете Банка.
2005 год – Сокращение среднесписочной численности работников до 3 человек.
Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность поручителя (ключевые сотрудники).
Ключевых сотрудников, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Поручителя, в настоящее время нет.
Информация о профсоюзном органе.
Профсоюзный орган сотрудниками не создавался.