Geum.ru

"03" ноября 2006 г

Вид материалаДокументы

Содержание


6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления поручителя
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления поручителя
Ахметшин Ильсур Мансурович, 1955 г.р.
Банк кредитования малого бизнеса (закрытое акционерное общество)
Мюллер-Ханке Райнер
Банк кредитования малого бизнеса (закрытое акционерное общество)
Антонино Фаллико
Банк кредитования малого бизнеса (закрытое акционерное общество)
Подобный материал:
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   47




VI. Подробные сведения о лицах,
входящих в состав органов управления поручителя, органов поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках)
поручителя

^ 6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления поручителя

Полное описание структуры органов управления поручителя и их компетенция в соответствии с уставом (учредительными документами) поручителя.

Органами управления Поручителя (Общества) являются:

- ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ;

- СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ;

- ДИРЕКЦИЯ;

- ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.


Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Компетенция Общего собрания акционеров:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, либо путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

6) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

7) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров, досрочное прекращение их полномочий и определение размера выплачиваемого им вознаграждения, если таковое имеет место;

8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

12) дробление и консолидация акций;

13) принятие решений об одобрении сделок, в случаях предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14) принятие решений об одобрении крупных сделок в соответствии с р.21 Устава;

15) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

16) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;

18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».


Компетенция Совета директоров:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, определение даты, времени и места проведения таких собраний, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы 7 Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) назначение Генерального директора Общества и других членов Дирекции Общества, досрочное прекращение полномочий Генерального директора и других членов Дирекции Общества;

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием;

13) создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение Положений по ним;

14) одобрение крупных сделок, предусмотренных р.21 Устава;

15) одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность, предусмотренных р.22 Устава;

16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Дирекции Общества или Генеральному директору Общества.


Компетенция коллегиального исполнительного органа - Дирекции:

К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров. Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества.

Дирекция Общества на своих заседаниях компетентно обсуждать и решать следующие вопросы в той степени, в которой они не относятся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и не противоречит иным положениям Устава Общества:

а) обеспечение контроля за соблюдением Обществом требований законодательства Российской Федерации;

б) определение порядка организации труда, численности сотрудников Общества, формы, порядка и размера оплаты труда в Обществе;

в) рассмотрение и утверждение проектов положений о структурных подразделениях Общества;

г) рассмотрение и утверждение отчетов о работе структурных подразделений Общества;

д) определение порядка ведения делопроизводства в Обществе;

е) определение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации содержания информации, составляющей коммерческую тайну Общества и обеспечение ее сохранности;

ж) иные вопросы, предусмотренные Уставом и Положением о Дирекции.


Компетенция единоличного исполнительного органа – Генерального директора:

К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
  • имеет право первой подписи финансовых и иных документов;
  • распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом и Положением о Генеральном директоре;
  • представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
  • заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
  • совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
  • выдает доверенности от имени Общества;
  • открывает в банках счета Общества;
  • организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
  • издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
  • исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) поручителя либо иного аналогичного документа.

Такого документа у Поручителя нет.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст кодекса корпоративного управления поручителя в случае его наличия.

Такого документа у Поручителя нет.

Сведения о наличии внутренних документов поручителя, регулирующих деятельность его органов:

Положение о Совете директоров Общества

Положение о Дирекции

Положение о Генеральном директоре

Положение о ревизионной комиссии (ревизоре)

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава поручителя и внутренних документов, регулирующих деятельность органов поручителя.

www.kmbleasing.ru

^ 6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления поручителя

Персональный состав каждого из органов управления, указанных в пункте 6.1 проспекта ценных бумаг (за исключением общего собрания акционеров (участников). По каждому лицу, входящему в состав органа управления, указываются следующие сведения:

Фамилия, имя, отчество, год рождения:

^ Ахметшин Ильсур Мансурович, 1955 г.р.

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, квалификация):

Московский Государственный университет им. М.В. Ломоносова, юридический факультет, 1979г.

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С
Организация
Должность

1
2
3

30.04.1999
^ БАНК КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Директор Юридического департамента, член Правления

05.06.2006
Закрытое акционерное общество «КМБ-Лизинг»
Член Совета Директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке): других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не занимал.

Доля участия в уставном капитале поручителя:
0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя и количества акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам поручителя:
0% 

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ поручителя:
0% 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя и количества акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества поручителя:
0% 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя.
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Поручителя и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя - не имеет.




Фамилия, имя, отчество, год рождения:

^ Мюллер-Ханке Райнер, 1960 г.р.

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, квалификация):

Торгово-промышленная палата г.Дармштадт (Германия), экономика, 1982г.

Свободный Университет г. Берлин (Германия), магистр в области экономики, (M.Sc.), 1989г.

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С
Организация
Должность

1
2
3

21.06.1999
^ БАНК КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Председатель Правления

05.06.2006г.
Закрытое акционерное общество «КМБ-Лизинг»
Член Совета Директоров

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке): других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не занимал.

Доля участия в уставном капитале поручителя:
0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя и количества акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам поручителя:
 0%

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ поручителя:
 0%

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя и количества акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества поручителя:
 0%

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя.
 Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Поручителя и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя - не имеет.




Фамилия, имя, отчество, год рождения:

^ Антонино Фаллико, 1945 г.р.

Сведения об образовании (наименование учебного заведения, дата окончания, квалификация):

Университет г.Катанья (Италия), диплом по специальности «экономика и коммерция», 1969г.

Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:

С
Организация
Должность

1
2
3

27.10.2005
^ БАНК КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Председатель Совета Директоров

05.06.2006
Закрытое акционерное общество "КМБ-Лизинг" 
Председатель Совета Директоров

16.09.2003
ЗАО “Банк Интеза”, г. Москва
Председатель Совета Директоров

01.08.1999
Представительство “Банка Интеза С.п.А.” (Интеза С.п.А.) (Италия) в г. Москве
Глава Представительства

Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке): других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не занимал.

Доля участия в уставном капитале поручителя:
0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций поручителя и количества акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам поручителя:
 0%

Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ поручителя:
 0%

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества поручителя и количества акций дочернего или зависимого общества поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества поручителя:
 0%

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя.
 Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Поручителя и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Поручителя - не имеет.