Решением единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «группа агроком»

Вид материала

Решение

Содержание 6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Подобный материал:

• Решением участника №, 420.72kb.
• Общества с ограниченной ответственностью, 9.16kb.
• Пояснительная записка о производственно-хозяйственной деятельности за 2009 год. Закрытое, 291.83kb.
• Решением, 20.57kb.
• Протокол №1 Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью, 16.06kb.
• Решением Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Алькор, 5423.57kb.
• Протокол №1 общего собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью "Роксана", 23.49kb.
• Статья Основные положения об обществах с ограниченной ответственностью, 760.86kb.
• Решением собрания учредителей, 297.27kb.
• А. В. Волкогон Общество с ограниченной ответственностью: теория, закон, 2055.14kb.

VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

^

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Структура органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

- общее собрание участников;

- совет директоров;

• единоличный исполнительный орган (генеральный директор).
  

Высшим органом управления Общества является общее собрание участников.

К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся:

а) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

б) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

в) внесение изменений в учредительный договор;

г) избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества;

е) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

ж) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

з) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

и) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

к) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

л) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

м) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

о) создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества;

п) установление выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;

р) выборы председателя общего собрания участников Общества;

с) принятие решения о передаче в залог доли (части доли) участником Общества третьему лицу.

т) продажа или распределение принадлежащих обществу долей в его уставном капитале участниками общества и третьим лицам;

у) принятие решений о внесении участниками Общества вкладов в имущество общества.


Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом к исключительной компетенции общего собрания участников Общества.


К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1. избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;
   
2. решение вопросов о совершении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 Федерального закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью»;
   
3. решение вопросов о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью»;
   
4. решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников Общества;
   
5. предварительное утверждение годовых балансов и отчетов Общества;
   
6. принятие решений об использовании Обществом преимущественного права приобретения доли (части доли) участника Общества;
   
7. принятие решений о согласии (не согласии) Общества на уступку доли (части доли) участника Общества третьему лицу;
   
8. принятие решений по формированию и использование резервного и иных фондов Общества;
   

В случае если решение о создании Совета директоров не принято, то вопросы, отнесенные настоящим уставом к компетенции Совета директоров, относятся к компетенции общего собрания участников Общества за исключением вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания участников Общества. В этом случае вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания участников Общества относятся к компетенции Генерального директора Общества.


Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания участников и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

К основным обязанностям Генерального директора Общества относится:

а) распоряжение материальными и нематериальными активами Общества в преде­лах, необходимых для обеспечения его текущей деятельности;

б) организация бухгалтерского учета и отчетности Общества, подготовка и пред­ставление годового отчета, бухгалтерского баланса на утверждение Совету директоров и со­бранию участников Общества;

в) взаимодействие с поставщиками товаров и услуг для Общества и с потребителями его продукции, установление цен, тарифов, комиссионных и определение других усло­вий по договорам с поставщиками и потребителями;

г) страхование имущества Общества;

д) обеспечение материально-технического снабжения Общества и сбыта его продук­ции и услуг;

е) ведение учета кадров, поощрение и наказание работников Общества; контроль за состоянием помещений, оборудования Общества, за движением ма­териальных и денежных ценностей;

ж) содержание архива Общества, обеспечение делопроизводства и работы канцеля­рии Общества;

з) организационно-техническое обеспечение деятельности общего собрания участников Общества и его рабочих органов, Совета директоров Общества;


Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа: Данный документ у Эмитента отсутствует.


Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов: Внутренние документы, регулирующих деятельность органов Эмитента отсутствуют.


Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия: www.agrokomgroup.ru