Собрание состоялось 8 апреля 2011года в 16-00 Место проведения
| Вид материала | Документы |
СодержаниеДивиденды по итогам работы Общества за 2010 год не начислять и не выплачивать. Результаты голосования : ,,За,, 194 226 голосов Слушали: Рыков В.И. |
- Отчет об участии мгту им. Н. Э. Баумана в XIV московском международном Салоне изобретений, 27.44kb.
- 22 декабря 2011 г, 96.05kb.
- Шигаева Сергея Алексеевича от 20 мая 2011года и решение, 33.97kb.
- Собрание. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров 21 апреля 2011 года, 19.03kb.
- Собрание проводится по адресу: г. Уфа, ул. Первомайская, д. 47, Дворец культуры "Химиков", 72.56kb.
- Белорусская Организация Эншин Каратэ. Сроки и место проведения: Турнир будет проводиться, 74.07kb.
- Новосибирск 7-8 апреля 2011 года Съезд. 7 апреля, четверг Место проведения: конференц, 890.4kb.
- Собрание Дата проведения собрания: 10 июня 2011 г. Место проведения собрания: г. Самара,, 169.46kb.
- Собрание (совместное присутствие акционеров) Дата проведения: 29 мая 2009 г. Место, 193.44kb.
- «Участие студентов в формировании инновационного образовательного пространства в Пермском, 170.22kb.
Постановили:
^ Дивиденды по итогам работы Общества за 2010 год не начислять и не выплачивать.
IV. Председатель собрания: Уважаемые акционеры, заканчивается 5-летний срок полномочий генерального директора Кочетова В.К. Нам необходимо избрать генерального директора на новый 5-ти летний, срок согласно требований Устава Общества . Совет директоров предложил на эту должность действующего генерального директора Кочетова В.К. Согласно Устава избрание генерального директора осуществляет общее собрание акционеров. Проводим голосование в открытой форме по этому вопросу повестки дня.
^ Результаты голосования : ,,За,, 194 226 голосов
Общее собрание акционеров постановило : Избрать на должность генерального директора ОАО,,Кондитерский комбинат ,,Кубань,, сроком на 5 лет , до 8 апреля 2016 года , Кочетова Владимира Кирилловича. Поручить подписание трудового договора с генеральным директором Председателю Совета директоров Устименко Александру Михайловичу.
V. Председатель собрания: Уважаемые акционеры, переходим к обсуждению вопроса «Об избрании нового состава Совета Директоров». В соответствии с Уставом в новый состав совета директоров должно войти 5 членов.
Слушали: Рыкова В.И., в соответствии с поступившими предложениями по кандидатурам в состав Совета директоров на 2011-2012 г предложено оставить прежний состав Совета директоров
Постановили:
Избрать в состав Совета директоров на 2011-2012 год
| | АМИНЕВУ | Директора технологической службы | |||
| | НАДЕЖДУ ПЕТРОВНУ | | |||
| | | | | ||
| | ЕНШИНУ | Заместителя генерального | |||
| | ЛЮДМИЛУ АНАТОЛЬЕВНУ | директора по экономике | |||
| | | | | ||
| | КОЧЕТОВА | | |||
| | ВЛАДИМИРА КИРИЛЛОВИЧА | Генерального директора | |||
| | | | | ||
| | РЫКОВА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА | Заместителя генерального директора по производству | |||
| | | | | ||
| | УСТИМЕНКО | | |||
| | АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА | Исполнительного директора | |||
| | | | | ||
VI. Председатель собрания: Уважаемые акционеры, предлагаю по шестому вопросу «Об избрании членов ревизионной комиссии Общества» заслушать Рыкова В.И.
^ Слушали: Рыков В.И. внес предложения по кандидатурам в состав ревизионной комиссии.
Постановили: Избрать в состав ревизионной комиссии на 2011-2012 год следующих работников :
| | АГЕЕВУ НАТАЛЬЮ ВАСИЛЬЕВНУ | - директора по связям с обществен-ностью, качеству и патентованию |
| | | |
| | ПЕРЕХОДА | |
| | НАТАЛЬЮ ПЕТРОВНУ | - ведущего экономиста |
| | | |
| | Овчаренко Владимира Юрьевича | - начальника общего отдела |
VII. Председатель собрания: Уважаемые акционеры, предлагаю заслушать информацию Еншиной Л.А. для принятия решению по седьмому вопросу Утверждение независимого аудитора Общества на 2011год».
Слушали: Еншину Л .А .О рекомендации кандидатур для утверждения независимого аудитора Общества. Представлена информация о целесообразности продолжения дальнейшего сотрудничества с Аудиторской компанией ООО «Бона Деа» г. Краснодар.
Постановили: Утвердить на 2011 год в качестве независимого аудитора Открытого акционерного общества Кондитерский комбинат "Кубань" - аудиторскую компанию «Бона – Деа» г. Краснодар.
Председатель собрания: Уважаемые акционеры! Вопросы, выставленные на обсуждение общего собрания полностью рассмотрены и соответствуют нормам законодательства РФ.
Собрание считаю закрытым.
Председатель собрания А.М Устименко
Секретарь собрания Л.А.Еншина
г.Тимашевск, ОАО Кондитерский комбинат "Кубань"
зал заседаний, 2 этаж АБК,
17.00 часов 8 апреля 2011 года