Утвержден советом директоров ОАО "ртк-лизинг" Протокол от "
| Вид материала | Документы |
- Утвержден советом директоров ОАО "ртк-лизинг" Протокол, 9520.97kb.
- Отчет предварительно утвержден Советом директоров ОАО «Ижевская медицинская страховая, 120.58kb.
- Утвержден советом Директоров ОАО «нтмк» Протокол №8 от 16. 05. 2005г. Ежеквартальныйотче, 2819.3kb.
- Годовой отчет по итогам работы за 2010 год Предварительно утвержден на заседании Совета, 439.44kb.
- Утвержден Советом директоров ОАО «бэнз» Протокол №09 от «27» апреля 2007, 780.25kb.
- Отчет ОАО "центральный телеграф", 1096.98kb.
- Приказ №852 от 08 июня 2011г. Предварительно утвержден: Советом директоров, 236.92kb.
- Утвержден Советом Единственного акционера директоров ОАО тк "Прогресс" открытого акционерного, 163.67kb.
- Отчет ОАО «Воскресенский ниуиФ», 448.18kb.
- Годовой отчет за 2006 год Открытого акционерного общества, 237.77kb.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Вознаграждение Совета директоров
В соответствии с п.2 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» размер вознаграждения членов Совета директоров устанавливается решением Общего собрания акционеров.
Во исполнение требований указанного закона Общим собранием акционеров 28 июня 2007 года (Протокол № 15) утверждено Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «РТК-ЛИЗИНГ» (редакция № 2) – далее Положение. Порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров регламентируется указанным Положением.
Согласно п.7.2. Положения вознаграждение членам Совета директоров состоит из ежеквартального вознаграждения. Ежеквартальное вознаграждение члена Совета директоров устанавливается в сумме из расчета 100 000 рублей в месяц за отчетный квартал.
Председателю Совета директоров ежеквартальное вознаграждение устанавливается в сумме из расчета 125 000 рублей в месяц за отчетный квартал.
В случае, если в течение отчетного периода произошли изменения в персональном составе Совета директоров, вознаграждения лицам, которые исполняли обязанности членов Совета директоров в соответствующем квартале начисляется и выплачивается пропорционально отработанному в квартале времени с момента избрания Совета Директоров и до даты избрания нового состава Совета Директоров.
Никаких дополнительных заседаний Совета Директоров по вопросам выплаты ежеквартального вознаграждения не производится.
Помимо ежеквартального вознаграждения членам Совета директоров может выплачиваться вознаграждение по итогам года, размер и порядок выплаты которого определяются Общим собранием акционеров Общества.
Вознаграждение Единоличного исполнительного органа
Согласно п. 9.6.9 Устава ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» размер оплаты труда Генерального директора Общества определяется договором, заключаемым с ним Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров.
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных по органам управления эмитента, перечисленным в пункте 5.2 за 2007 год:
Заработная плата (руб.): 9 942 394,77
Премии (руб.): 5 572 083,00
Вознаграждения (руб.): 6 300 000,00
Льготы и/или иные компенсации расходов (руб.): 376 193,32
Комиссионные (руб.): 0,00
Иные имущественные предоставления (руб.): 1 103,10
Всего (руб.): 22 191 774,19
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Специальные соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют. Порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества регламентируется Положением о Совете директоров ОАО "РТК-ЛИЗИНГ". Данное положение утверждено общим собранием акционеров эмитента.
В случае, если размер вознаграждения по органу управления по итогам работы за последний завершенный финансовый год был определен (утвержден) уполномоченным органом эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного квартала не был фактически выплачен, приводится информация о размере определенного, но фактически не выплаченного вознаграждения по каждому из органов управления эмитента.
Вознаграждение выплачено в полном объеме.
^
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией.
Служба внутреннего аудита отсутствует.
Согласно п.10.4. Устава в компетенцию Ревизионной комиссии входит:
-проверка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;
- выявление фактов нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности;
- проверка соблюдения правовых норм при исчислении и уплате налогов;
- выявление фактов нарушения правовых актов Российской Федерации, в соответствии с которыми Общество осуществляет финансово-хозяйственную деятельность;
- оценка экономической целесообразности финансово-хозяйственных операций Общества;
- иные вопросы, связанные с осуществлением контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Ревизионной комиссии.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: специальный документ отсутствует, меры по предотвращению использования инсайдерской информации принимаются на основании действующего законодательства РФ.
^
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Персональный состав ревизионной комиссии:
Спирина Оксана Владимировна
Год рождения: 1978
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2003
Организация: Московское представительство фирмы «Russian Telecommunications Development Management Corporation»
Должность: Секретарь финансового отдела
Период: 2003 – 2007
Организация: Представительство корпорации «Russian Telecommunications Asset Management Corporation» в г. Москве
Должность: Финансовый аналитик финансового департамента
Период:2007 - настоящее время
Организация: ООО «СВ Капитал»
Должность: Финансовый аналитик дирекции финансового учета и контроля
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует
Наличие прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: отсутствует
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Наличие прав по принадлежащим лицу опционам дочерних и зависимых обществ эмитента: отсутствует
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют
Привлечение к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти – не привлекалась
Занятие должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) – не занимала.
Салов Сергей Павлович
Год рождения: 1981
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 – 2003
Организация: ЗАО «СО «Прогресс-Нева»
Должность: Экономист-актуарий
Период: 2003 – 2006
Организация: ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет», Аспирантура
Должность: Аспирант
Период: 2003 – 2005
Организация: «Эрнст энд Янг (СНГ) Лимитед»
Должность: Специалист
Период: 2005 – 2005
Организация: ООО «Эрнст энд Янг»
Должность: Специалист
Период: 2005 – 2007
Организация: ООО «Эрнст энд Янг»
Должность: Старший эксперт
Период: 2007 – настоящее время
Организация: ООО «СВ Капитал»
Должность: Вице-президент, Инвестиционный департамент
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует
Наличие прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: отсутствует
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Наличие прав по принадлежащим лицу опционам дочерних и зависимых обществ эмитента: отсутствует
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют
Привлечение к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти – не привлекалась
Занятие должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) – не занимал.
Баталова Ирина Олеговна
Год рождения: 1962
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2003
Организация: Московское представительство фирмы «Russian Telecommunications Development Management Corporation»
Должность: Финансовый директор финансового отдела
Период: 2003 – 2007
Организация: Представительство корпорации «Russian Telecommunications Asset Management Corporation» в г. Москве
Должность: Финансовый директор финансового департамента
Период: 2007 - настоящее время
Организация: ООО «СВ Капитал»
Должность: Директор дирекции финансового учета и контроля
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: отсутствует
Наличие прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: отсутствует
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Наличие прав по принадлежащим лицу опционам дочерних и зависимых обществ эмитента: отсутствует
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют
Привлечение к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти –
не привлекалась
Занятие должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) – не занимала.