Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Белгородские гранулированные корма»

Вид материала

Отчет

Содержание В соответствии со статьей 10 Устава Общества Оао «бэзрк» Оао «бэзрк» Оао «бэзрк» Оао «бэзрк» Оао «бэзрк»

Подобный материал:

• Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Белгородские гранулированные, 5330.67kb.
• Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Белгородские гранулированные, 3228.93kb.
• Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4988.44kb.
• Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «ФинансБизнесГрупп» ┌─┬─┬─┬─┬─┐, 5160.21kb.
• Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазовая компания, 3403.8kb.
• Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «моторостроитель финанс», 1714.06kb.
• Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазовая компания, 3001.12kb.
• Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «нсх-финанс» Код эмитента, 2186.8kb.
• Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Обь-Инвест" Код эмитента, 1977.38kb.
• Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Марийский нпз-финанс», 1880.25kb.

^

В соответствии со статьей 10 Устава Общества

1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией и избранным Общим Собранием Участников аудитором, не связанным имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Генерального директора, и Участниками Общества. Порядок осуществления Ревизионной комиссией своих полномочий, ее количественный и персональный состав утверждается Общим Собранием Участников. Число членов Ревизионной комиссии не может быть менее трех. Ревизионная комиссия избирается сроком на 3 года.
   
2. Членом Ревизионной комиссии может быть любой Участник (представитель Участника) избранный в установленном порядке Общим Собранием Участников, а также лицо, не являющееся Участником Общества. Членом Ревизионной комиссии не может быть Генеральный директор.
   
3. Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизионной комиссии Общества лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.
   
4. Заседания Ревизионной комиссии правомочны, если на них присутствует не менее половины ее членов. Все решения Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов от числа членов Ревизионной комиссии, присутствующих на заседании.
   
5. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.
   
6. Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим Собранием Участников. Общее Собрание Участников не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии.
   
7. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва Внеочередного Общего Собрания Участников, если возникла серьезная угроза интересам Общества.
   
8. Полномочия Ревизионной комиссии и порядок ее деятельности определяются настоящим Уставом.
   

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:


Действующая в ООО «Белгранкорм» система внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности ООО «Белгранкорм» направлена на обеспечение доверия инвесторов к Обществу и органам его управления. Основной целью такого контроля является защита капиталовложений участников и активов общества.

Система внутреннего контроля финансово - хозяйственной деятельности ООО «Белгранкорм» представлена такими направлениями деятельности как:

1. принятие и обеспечение исполнения финансово-хозяйственного плана;
   
2. установление и обеспечение соблюдения эффективных технологий внутреннего контроля, в том числе за ходом производственно-хозяйственной и финансовой деятельности общества;
   
3. обеспечение эффективной и прозрачной системы управления в обществе, в том числе предупреждение и пресечение злоупотреблений со стороны исполнительных органов, должностных лиц общества, всех работников общества;
   
4. анализ, контроль, предупреждение, выявление и ограничение финансовых и операционных рисков;
   
5. обеспечение достоверности финансовой информации, используемой и/или раскрываемой обществом.
   

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется отделом экономической безопасности и внутреннего аудита, который является самостоятельным структурным подразделением ООО «Белгранкорм». С 01 апреля 2005 года контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется отделом экономической безопасности и внутреннего аудита ООО «Белгранкорм-холдинг».

Штатная численность отдела составляет 3 человека:

• заместитель генерального директора по безопасности и правовым вопросам - начальник отдела - Волошин Н.В.,
  
• главный специалист отдела – Шепеленко А.И.,
  
• ведущий специалист – Турьянская Е.Ю.
  
• ведущий специалист – Малый Д.Н.
  

Структура и штаты отдела экономической безопасности и внутреннего аудита утверждаются генеральным директором. С целью обеспечения независимости и объективности отдел экономической безопасности внутреннего аудита является обособленным от бухгалтерии, отдела финансов и анализа и других структурных подразделений Общества и подчиняется непосредственно заместителю генерального директора по безопасности и правовым вопросам и Генеральному директору.

Целью деятельности отдела экономической безопасности и внутреннего аудита является своевременное предотвращение нанесения ущерба интересам и правам Общества путем проведения активных мероприятий, направленных на выявление, пресечение и предупреждения умышленных посягательств на собственность общества.

Основными задачами отдела экономической безопасности и внутреннего аудита являются: разработка и осуществление профилактических мероприятий по защите финансовых и других операций выявление хищений, должностных и хозяйственных правонарушений, совершенных работниками Общества и принятие необходимых мер по обеспечению сохранности имущества Общества; осуществление контроля за своевременным рациональным использованием материальных и денежных средств Общества с целью обеспечения сохранности собственности предприятия и правильности организации бухгалтерского учета; анализ, оценка и прогнозирование отдельных направлений деятельности Общества; сбор, обработка, хранение и анализ официальной и конфиденциальной информации в отношении контрагентов и деловых интересов Общества с целью предупреждения сделок с недобросовестными контрагентами; организация и проведение мероприятий по обеспечению безопасности персонала Общества, основных фондов и финансовых активов в различных условиях повседневной деятельности и в экстремальных ситуациях; проведение работ по защите информации; внедрение нормативных актов по организации охраны помещений Общества, взаимодействию с Управлением внутренних дел; проведение единой технической политики в вопросах охраны; контроль, выполнения требований подразделениями Общества по вопросам, входящим в компетенцию отдела экономической безопасности и внутреннего аудита; проведение инструктажа и обучение работников правилам работы с конфиденциальной информацией; сбор, обработка, хранение и анализ официальной и конфиденциальной информации в отношении контрагентов и деловых интересов Общества с целью предупреждения сделок с недобросовестными контрагентами; проведение по специальным заданиям аудиторских и иных проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятий и структурных подразделений Общества; осуществление контроля за своевременным, целевым и рациональным использованием материальных ресурсов и денежных средств Общества, с целью обеспечения сохранности собственности предприятия и правильности организации бухгалтерского учета; осуществление в необходимых случаях контроля за своевременностью и полнотой устранения нарушений финансовой дисциплины проверенных подразделений, а также возмещению причиненного ущерба; проведение проверок денежных документов, бухгалтерских отчетов, смет, правильности расходования (списания) материальных ценностей, а также получение объяснений должностных лиц и справок по вопросам, возникающим при производстве ревизий и проверок; проведение проверок соответствия фактического наличия оборудования, товароматериальных ценностей и денежных средств данным бухгалтерского учета, полноты оприходования фактически поступивших денежных средств, сырья и материалов; проведение анализа и обобщение для руководства Общества информации о наиболее характерных способах выявленных нарушений, а также о причинах и условиях способствующих их совершению; организация и осуществление совместно с отделами Общества мероприятий по защите конфиденциальной информации о финансовой, кадровой и иных сторонах деятельности; проверка сведений о попытках шантажа, провокаций и иных неблаговидных акций в отношении персонала, преследующего цель получения конфиденциальной информации о деятельности Общества; выявление и предупреждение различного рода финансовых злоупотреблений; проведение проверки в подразделениях Общества и оказание им практической помощи по вопросам безопасности их деятельности; внедрение положения о коммерческой тайне, обучение работников практическим навыкам по обеспечению экономической, информационной и физической безопасности; оказание содействия отделу кадров по работе с персоналом в вопросах подбора, расстановки, передвижения и обучения персонала; осуществление сбора, обработки, хранения и анализа информации о клиентах Общества с целью предотвращения сделок с недобросовестными партнерами; выполнение поручений руководства Общества, входящих в компетенцию отдела экономической безопасности и внутреннего аудита.

Внешний и внутренний виды контроля объединяются общей целью, заключающейся в правильном и своевременном отражении хозяйственных операций и их целесообразности для предприятия. Так, данные внутреннего контроля помогают руководству и иному управленческому персоналу получать оперативную информацию об отклонениях от нормальных условий совершения хозяйственных операций, а данные внешнего контроля обеспечивают руководство информацией как о допущенных в течение отчетного периода ошибках и нарушениях, так и о недостатках организации самого внутреннего контроля.

Взаимодействие отдела экономической безопасности и внутреннего аудита и внешнего аудитора заключается в ознакомлении отдела с отчетами и заключениями внешнего аудитора.

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, устанавливающих правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:

1. Инструкция по обеспечению сохранности коммерческой тайны ООО «Белгранкорм» от 12.07.2004 года. (Приложение 1 к Отчету).
   

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.

Председатель Ревизионной комиссии: Бердник Нина Николаевна

Бердник Нина Николаевна

Год рождения: 1968

Образование: высшее


Период: 2000 - 2002

Организация: ^ ОАО «БЭЗРК»

Должность: экономист по сбыту второй категории


Период: 2000 - 2003

Организация: ООО «Белгранкорм»

Должность: экономист по сбыту второй категории по совместительству


Период: 2002 - 2005

Организация: ^ ОАО «БЭЗРК»

Должность: начальник отдела сбыта и логистики


Период: 2003 - 2005

Организация: ООО «Белгранкорм»

Должность: начальник отдела сбыта и логистики по совместительству


Период: 2005 – 2006

Организация: ООО «Ясные Зори»

Должность: начальник отдела сбыта и логистики


Период: 2006 – настоящее время

Организация: ООО «Ясные Зори»

Должность: и.о. генерального директора


Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 %

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества: доли не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет


Бочарова Ольга Григорьевна

Год рождения: 1954

Образование: высшее


Период: 2000 - 2005

Организация: ООО «Белгранкорм»

Должность: заместитель главного бухгалтера


Период: 2005 – настоящее время

Организация: ООО «Белгранкорм - холдинг»

Должность: заместитель главного бухгалтера


Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 %

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества: доли не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Евдошенко Ольга Дмитриевна

Год рождения: 1967

Образование: средне-профессиональное


Период: 2000 - 2002

Организация: ^ ОАО «БЭЗРК»

Должность: бухгалтер второй категории


Период: 2002 - 2005

Организация: ^ ОАО «БЭЗРК»

Должность: заместитель главного бухгалтера


Период: 2005 – настоящее время

Организация: ООО «Белгранкорм - холдинг»

Должность: ведущий бухгалтер


Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 %

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов»

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 0,02%

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: 0,02 %

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет


Заместитель генерального директора по безопасности и правовым вопросам - начальник отдела экономической безопасности и внутреннего аудита: Волошин Николай Викторович


Волошин Николай Викторович

Год рождения: 1958

Образование: высшее


Период: 2000 - 2005

Организация: ^ ОАО «БЭЗРК»

Должность: начальник службы безопасности


Период: 2000 - 2005

Организация: ООО «Белгранкорм»

Должность: начальник службы безопасности по совместительству


Период: 2005 –2006

Организация: ООО «Белгранкорм - холдинг»

Должность: начальник отдела экономической безопасности и внутреннего аудита


Период: 2006 –настоящее время

Организация: ООО «Белгранкорм - холдинг»

Должность: заместитель генерального директора по безопасности и правовым вопросам - начальник отдела экономической безопасности и внутреннего аудита


Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 %

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества: доли не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет

Шепеленко Александр Иванович

Год рождения: 1966

Образование: высшее


Период: 2000 - 2002

Организация: Управление Федеральной службы налоговой полиции РФ по Белгородской области

Должность: инспектор


Период: 2003 - 2003

Организация: ООО «ЧОП «Стрелец»

Должность: начальник охраны


Период: 2004 - 2004

Организация: ООО «Агроцентр»

Должность: начальник службы технической безопасности


Период: 2005 - 2005

Организация: ООО «АПО «Моя Родина»

Должность: начальник службы охраны


Период: 2005 - 2005

Организация: ООО «Белгранкорм»

Должность: менеджер отдела материально-технического снабжения


Период: 2005 – настоящее время

Организация: ООО «Белгранкорм - холдинг»

Должность: главный специалист отдела экономической безопасности и внутреннего аудита


Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 %

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет