Geum.ru

Место нахождения: Российская Федерация, 628486, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Когалым, ул. Ноябрьская, д. 7 Почтовый адрес: 117036, Москва, пр-кт 60-летия Октября, д. 21, к. 4

Вид материалаДокументы

Содержание


Ооо «ритэк-итц»
Подобный материал:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

Нет.




VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента (руб.): 101 508 400


Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

общий объем (руб.): 101 333 400

доля в уставном капитале: 99.83 %

Привилегированные акции:

общий объем (руб.): 175 000

доля в уставном капитале: 0.17 %

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Нет.


8.1.3. Сведения о формировании и использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

Отчисления в резервный фонд, согласно Уставу ОАО "РИТЭК", должны осуществляться ежегодно в размере не менее 5% от чистой прибыли до тех пор, пока он не будет равен 25% Уставного капитала. Резервный фонд равен 25 377 100 руб., что составляет 25% Уставного капитала.

За весь период существования ОАО "РИТЭК" резервный фонд не использовался.


8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества, распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов. На годовом Общем собрании акционеров могут решаться также иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров действующим законодательством.

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны: полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества, форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование), дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня Общего собрания акционеров, порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено акционеру не позднее, чем за 20 дней, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров.

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Общее собрание акционеров ведет Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия председательствует один из директоров по выбору членов Совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то Общее собрание акционеров выбирает председателя из числа присутствующих акционеров. Регламент проведения Общего собрания акционеров определяется внутренними документами Общества.

При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров Общества.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования с указанием наименования (имени) акционера, числа акций в его собственности и вариантов голосования. Если акционер не присутствует на собрании, право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером через своего представителя. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных органов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

Решение внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Протоколы Общего собрания акционеров подписываются Председателем Совета директоров Общества либо иным лицом, председательствующим на Общем собрании акционеров, и секретарем Общего собрания акционеров и заверяются печатью Общества.

Протокол об итогах голосования приобщается к протоколу Общего собрания акционеров.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "РИТЭК трейдинг"

Сокращенное наименование: ЗАО «РИТЭК трейдинг»

Место нахождения: 117049, г.Москва, ул.Крымский вал, 8

Почтовый адрес: 117036, Москва, пр-кт 60-летия Октября, д. 21, к. 4

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Доля обыкновенных акций общества, принадлежащих эмитенту: 100 %

Доля данного лица в уставном капитале/обыкновенных акциях эмитента: доли не имеет


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РИТЭК-Инновационно-технологический центр"

Сокращенное наименование: ООО «РИТЭК-ИТЦ»

Место нахождения: 117036, Москва, пр-кт 60-летия Октября, д.21, к.4

Почтовый адрес: 117036, Москва, пр-кт 60-летия Октября, д.21, к.4

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %

Доля данного лица в уставном капитале/обыкновенных акциях эмитента: доли не имеет

Доля данного лица в уставном капитале/обыкновенных акциях эмитента: доли не имеет


8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Сделки эмитента в отчетном квартале, размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате совершения сделки.

1. Вид и предмет сделки

Дополнительное соглашение к Договору займа от 23.03.2009 № 0910123 (далее – Договор).

В соответствии с Договором Займодавец предоставляет Заемщику целевой заем на возобновляемой основе, полностью либо частями (траншами), общая сумма задолженности по которым в каждый момент времени действия Договора не должна превышать 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей и на условиях, предусмотренных Договором, а Заёмщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить на нее проценты в сроки и порядке, указанные в Договоре.

В соответствии с Дополнительным соглашением:

- сумма займа по Договору увеличивается на 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей;

- пункт 1.1 статьи 1 Договора излагается в новой редакции, предусматривающей увеличение суммы займа до 13 000 000 000 (Тринадцати миллиардов) рублей;

- статья 4 «Сроки предоставления и погашения займа» Договора дополняется пунктом 4.5, предусматривающим, что в случае если на 30 декабря текущего года ни одна из Сторон не заявит письменно об ином, срок возврата займа переносится на 31 декабря следующего календарного года.

2. Наименование сторон

ОАО «ЛУКОЙЛ» (Займодавец)

ОАО «РИТЭК» (Заемщик)

Выгодоприобретатели отсутствуют

3. Цена

13 000 000 000 рублей (37.1% от балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 31.12.2008)

4. Иные существенные условия сделки

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон.

Другие условия, предусмотренные Договором, остаются без изменений.

Балансовая стоимость активов ОАО «РИТЭК» на 31.12.2008 составляет 35 007 085 тыс. рублей

Дата заключения договора: 08.07.2009.

Сведения об одобрении сделки:

Крупная сделка, одновременно являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, была одобрена внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «РИТЭК» 09.06.2009 г. (Протокол №33, дата составления 17.06.2009).


8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Рейтинг не присваивался.


8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория: обыкновенные

Форма ценных бумаг: бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.7

Количество акций, находящихся в обращении: 144 762 000

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: нет

Количество объявленных акций: 199 750 000

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: нет


Порядковый номер выпуска: 1

Количество ценных бумаг объединенного выпуска: 144 762 000

Сведения о государственной регистрации объединенного выпуска:

Дата регистрации: 30.01.2004

Регистрационный номер: 1-02-00019-F


Права владельца акций данной категории (типа):

Владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

а) участвовать в управлении делами Общества;

б) получать часть прибыли от деятельности Общества в зависимости от принадлежащих им долей участия (вклада, выраженного в акциях);

в) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться в данными годового отчета и протоколов собраний Общества и отчетов ревизионной комиссии;

г) передавать (продавать) принадлежащие им акции, завещать акции в наследство;

д) участники Общества имеют другие права, определяемые Собранием (конференцией) акционеров Общества;

е) получить часть имущества Общества в случае его ликвидации.


Категория: привилегированные

Тип акций: А

Форма ценных бумаг: бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0.7

Количество акций, находящихся в обращении: 250 000

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: нет

Количество объявленных акций: нет

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 127

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: нет


Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 12.01.1996

Регистрационный номер: МФ 73-1-01046

В соответствии с приказом ФСФР России от 27.04.2007 г. №07-885/пз-и этот номер аннулирован и выпуску присвоен регистрационный номер: 2-02-00019-F от 27.04.2007


Права владельца акций данной категории (типа):

Владельцы привилегированных именных акций Общества имеют право:

а) участвовать в собраниях без права голоса, за исключением решения вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;

б) получать ежегодно фиксированный дивиденд, размер которого не может быть меньше 50% от номинальной стоимости привилегированной акции;

в) получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться в данными годового отчета и протоколов собраний Общества и отчетов ревизионной комиссии;

г) передавать (продавать) принадлежащие им акции, завещать акции в наследство;

д) на третью очередь передачи в их собственность части имущества Общества в случае его ликвидации, при условии, что выделяемая часть имущества не будет меньше номинальной стоимости привилегированных акций.


8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумагах эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Выпуски облигаций:

Порядковый номер выпуска: 1


Серия: А1

Тип: процентные

Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя


Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 8.02.2001

Регистрационный номер: 4-02-00019-F

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России


Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: 6.04.2001

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России


Количество ценных бумаг выпуска: 300 000

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб.

Общий объем выпуска: 300 000 000 руб.


Дата погашения: 2 февраля 2004 года.

Основание для погашения: исполнение обязательств по облигациям.


Порядковый номер выпуска: 2

Серия: А2

Тип: процентные

Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя


Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: 17.10.2001

Регистрационный номер: 4-03-00019-F

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России


Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:

Дата регистрации: 14.12.2001

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России


Количество ценных бумаг выпуска: 700 000

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб.

Общий объем выпуска: 700 000 000 руб.


Дата погашения: 9 ноября 2004 года.

Основание для погашения: исполнение обязательств по облигациям.


8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются