Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: I квартал 2008 г
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за I квартал 2008 года, 1687.77kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: I i I квартал 2008 года, 2251.75kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: III квартал 2008, 3050.81kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг код эмитента: 03-30860-е за:, 1259.03kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 2 квартал 2007г, 5744.4kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 1 квартал 2006, 7020.3kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 3 квартал 2007г, 5442.63kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за I квартал 2009, 2262.07kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: I квартал 2005, 4823.34kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 2 квартал 2007г, 5745.76kb.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сумма доходов всех членов Совета директоров за 2007 год – 292 813 тыс. рублей.
Сумма доходов лиц входящих в Совет директоров и Коллегиальный исполнительный орган, учитывается в сумме доходов всех членов Совета директоров.
Сумма доходов всех членов Коллегиального исполнительного органа за 2007 год – 152 025 тыс. рублей.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Управление внутреннего аудита является одним из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Татнефть».
В июне 2006 года на базе отдела внутреннего аудита создано управление внутреннего аудита (далее – УВА). Отдел внутреннего аудита был создан в конце 2000 года.
В составе УВА имеются три функциональных отдела:
- отдел корпоративного аудита;
- отдел аудита добычи углеводородов;
- отдел аудита нефтепереработки и сбыта продукции.
В состав УВА входят следующие сотрудники:
| ФИО | Должность |
| Рахматуллин Ильдар Асылгараевич | Начальник управления |
| Парамонов Петр Николаевич | Заместитель начальника управления внутреннего аудита – начальник отдела аудита добычи углеводородов |
| Когай Геннадий Григорьевич | Начальник отдела аудита нефтепереработки и сбыта продукции |
| Юсупов Рамис Рафисович | Заместитель начальника отдела аудита добычи углеводородов |
| Ахсанова Гузалия Масгутовна | Заместитель начальника отдела корпоративного аудита |
| Ахметова Светлана Вячеславовна | Заместитель начальника отдела аудита нефтепереработки и сбыта продукции |
| Вычужанин Денис Сергеевич | Ведущий эксперт отдела аудита нефтепереработки и сбыта продукции |
| Габдрахманов Ринат Ирекович | Ведущий эксперт отдела аудита добычи углеводородов |
| Абрамов Владимир Александрович | Ведущий эксперт отдела корпоративного аудита |
| Жалина Татьяна Ивановна | Ведущий эксперт отдела корпоративного аудита |
| Антонов Игорь Владимирович | Ведущий эксперт отдела корпоративного аудита |
УВА исполнительного аппарата ОАО «Татнефть» подчинено:
- функционально – Совету директоров;
- административно – генеральному директору.
Основной задачей УВА является оценка и контроль системы, внутреннего контроля и корпоративного управления компании, выработка рекомендаций по повышению ее эффективности и надежности.
В функции УВА входит:
- Разработка плана деятельности на основе анализа рисков, определяющего приоритеты внутреннего аудита и соответствующего целям компании (с указанием ресурсов, необходимых для его выполнения).
- Формирование и утверждение на Совете директоров ежегодного риск-ориентированного плана деятельности УВА с указанием ресурсов, необходимых для его выполнения.
- Подготовка и представление Совету директоров, комитету по аудиту и генеральному директору отчётов о работе управления (с информацией о существенных рисках, проблемах внутреннего контроля и корпоративного управления, о результатах и качестве выполнения мероприятий (корректирующих шагов), о выполнении плана деятельности и другими сведениями).
- Консультирование работников компании при разработке мероприятий по результатам аудита.
- Контроль выполнения мероприятий (корректирующих шагов), разработанных руководством по результатам аудита.
- Консультирование руководства компании в вопросах управления рисками, внутреннего контроля, корпоративного управления.
- Взаимодействие с подразделениями компании в вопросах, относящихся к ведению внутреннего аудита.
- Координация деятельности с внешним аудитором с целью избежания дублирования усилий и минимизации затрат на внешний аудит.
- Выполнение заданий и участие в проектах по запросу Совета директоров и высшего руководства в пределах своей компетенции.
- Соблюдение законов, правил и норм охраны труда и промышленной безопасности по направлениям деятельности.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Афанасьев Марат Михайлович
Год рождения: 1956
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 -2008
Организация: Министерство финансов Республики Татарстан
Должность: Начальник отдела
Период: с 2008
Организация: ОАО «ТАНЕКО»
Должность: Директор по взаимодействию
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Вилкова Тамара Михайловна
Год рождения: 1949
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО «Татнефть»
Должность: Заместитель начальника управления бухгалтерского учета и отчетности-заместитель главного бухгалтера
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Галиуллин Фердинанд Ринатович
Год рождения: 1967
Образование: Послевузовское профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 –наст. время
Организация: НГДУ «Джалильнефть» ОАО «Татнефть»
Должность: Главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Кузьмина Венера Гибадулловна
Год рождения: 1946
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: НИС ОАО «Татнефть»
Должность: Экономист
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Лапин Николай Кузьмич
Год рождения: 1947
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Начальник контрольно-ревизионного отдела
Доля в уставном капитале эмитента: 0,009%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,009%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Парамонов Пётр Николаевич
Год рождения: 1955
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - 2006
Организация: НГДУ «Иркеннефть» ОАО «Татнефть»
Должность: Главный бухгалтер
Период: 2006 - наст. время
Организация: ОАО «Татнефть»
Должность: Заместитель начальника управления внутреннего аудита – начальник отдела аудита добычи углеводородов
Доля в уставном капитале эмитента: 0,00015%
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Синегаева Альфия Азгаровна
Год рождения: 1958
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: Альметьевское УПНП и КРС
Должность: Заместитель начальника управления по экономике
Доля в уставном капитале эмитента: 0,000082
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,000014%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Мурадымов Марсель Масгутович
Год рождения: 1976
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 -2005
Организация: Альметьевское УПНП и КРС
Должность: Главный бухгалтер
Период: 2005 - наст. время
Организация: НГДУ «Ямашнефть» ОАО «Татнефть»
Должность: Главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Рахимзянова Лилия Рафаэловна
Год рождения: 1967
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: Министерство экономики и промышленности Республики Татарстан
Должность: Начальник отдела нефтедобычи
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сумма доходов всех членов органа контроля за 2007 год – 13 956 тыс.рублей.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
| Наименование показателя | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 1кв. 2008г. |
| Среднесписочная численность работников, чел. | 53153 | 51096 | 46538 | 42869 | 39762 | 27902 |
| Доля сотрудников эмитента имеющих высшее профессиональное образование, % | 19,5 | 19,5 | 22,3 | 22,6 | 25,2 | 25,2 |
| Объем денежных средств, направленных на оплату труда (без учета отчислений), тыс. руб. | 6357538 | 7411456 | 8587208 | 10106018 | 11737734 | 2514045 |
| Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб. | 198400 | 217700 | 242270 | 240051 | 290358 | 56063 |
| Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб. | 6555938 | 7629156 | 8829478 | 10346069 | 12028093 | 2570108 |
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Обязательств эмитента перед сотрудниками, касающихся возможности их участия в уставном капитале, нет.
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на 01.04.2008 г. – 53 220
В том числе из них являются номинальными держателями – 23
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Наименование: Открытое акционерное общество «Центральный Депозитарий Республики Татарстан» (ОАО «ЦДРТ»)
Место нахождения: 420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д. 26
ИНН: 1653001570
Доля в уставном капитале эмитента: 33,5956 % (номинальный держатель)
Доля голосующих акций: 35,865 %
Наименование: ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) (Закрытое акционерное общество)
(«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»)
Место нахождения: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36
ИНН: 7712014310
Доля в уставном капитале эмитента: 29,1207 % (номинальный держатель)
Доля голосующих акций: 31,0206 %
Наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно - Клиринговая Компания»
(ЗАО «ДКК»)
Место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр.Б
ИНН: 7710021150
Доля в уставном капитале эмитента: 16,0885 % (номинальный держатель)
Доля голосующих акций: 14,7661 %
Наименование: НП «Национальный депозитарный центр»
Место нахождения: 125009, г.Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр.4
Доля в уставном капитале эмитента: 8,1548 % (номинальный держатель)
Доля голосующих акций: 7,1629 %
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
По состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на 01.04.2008 г. доля государства в уставном капитале Общества отсутствует.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''):
Согласно п. 4.2. ст.4 устава Общества:
В соответствии с действующим законодательством в отношении Общества Республики Татарстан может быть использовано специальное право ("золотая акция").
Правовое положение специального права ("золотой акции") определяется законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента не установлено.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10. 05. 2002 год
Полное наименование юридического лица: Республика Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан
Сокращенное наименование юридического лица: Минземимущество РТ
Доля юр.лица в уставном капитале общества: 30,448%
Доля юр.лица в процентах от обыкновенных акций общества: 32,505
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
Полное наименование юридического лица: Открытое акционерное общество «Татаро-американские инвестиции и финансы»
Сокращенное наименование юридического лица: ОАО «ТАИФ»
Доля юр.лица в уставном капитале общества: 6,1359%
Доля юр.лица в процентах от обыкновенных акций общества: 6,55
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12. 05. 2003 год
Полное наименование юридического лица: Республика Татарстан в лице Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан
Сокращенное наименование юридического лица: Минземимущество РТ
Доля юр.лица в уставном капитале общества: 30,448%
Доля юр.лица в процентах от обыкновенных акций общества: 32,505
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
Полное наименование юридического лица: Открытое акционерное общество «Татаро- американские инвестиции и финансы»
Сокращенное наименование юридического лица: ОАО «ТАИФ»
Доля юр.лица в уставном капитале общества: 5,64%
Доля юр.лица в процентах от обыкновенных акций общества: 6,02%
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
Полное наименование юридического лица: Открытое акционерное общество «УК Никойл-Сбережения» ОАО, действующее в качестве дов. управл. фонда содействия компл. исслед. в тэк»
Сокращенное наименование юридического лица: ОАО «УК Никойл-Сбережения» ОАО, действующее в качестве дов. управл. фонда содействия компл. исслед. в тэк»
Доля юр.лица в уставном капитале общества: 4,99889%
Доля юр.лица в процентах от обыкновенных акций общества: 5,337
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10. 05. 2004 год
Полное наименование юридического лица: Открытое акционерное общество «Связьинвестнефтехим»
Сокращенное наименование юридического лица: ОАО «Связьинвестнефтехим»
Доля юр.лица в уставном капитале общества: 30,448%
Доля юр.лица в процентах от обыкновенных акций общества: 32,505
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
Полное наименование юридического лица: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES
Сокращенное наименование юридического лица: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES
Доля юр.лица в уставном капитале общества: 21,37%
Доля юр.лица в процентах от обыкновенных акций общества: 22,82
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
Полное наименование юридического лица: Открытое акционерное общество «Татаро-американские инвестиции и финансы»
Сокращенное наименование юридического лица: ОАО «ТАИФ»
Доля юр.лица в уставном капитале общества: 5,64%
Доля юр.лица в процентах от обыкновенных акций общества: 6,02
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
Полное наименование юридического лица: UBS AG
Сокращенное наименование юридического лица: UBS AG
Доля юр.лица в уставном капитале общества: 7,5%
Доля юр.лица в процентах от обыкновенных акций общества: 7,96
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
Полное наименование юридического лица: Открытое акционерное общество «УК Никойл-Сбережения» ОАО, действующее в качестве дов. управл. фонда содействия компл. исслед. в тэк»
Сокращенное наименование юридического лица: ОАО «УК Никойл-Сбережения» ОАО, действующее в качестве дов. управл. фонда содействия компл. исслед. в тэк»
Доля юр.лица в уставном капитале общества: 5,1%
Доля юр.лица в процентах от обыкновенных акций общества: 5,4
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 1. 10. 2004 год
Полное наименование юридического лица: Открытое акционерное общество «Связьинвестнефтехим»
Сокращенное наименование юридического лица: ОАО «Связьинвестнефтехим»
Доля юр.лица в уставном капитале общества: 30,448%
Доля юр.лица в процентах от обыкновенных акций общества: 32,505
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
Полное наименование юридического лица: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES
Сокращенное наименование юридического лица: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES
Доля юр.лица в уставном капитале общества: 21,61%
Доля юр.лица в процентах от обыкновенных акций общества: 23,01
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
Полное наименование юридического лица: UBS AG
Сокращенное наименование юридического лица: UBS AG
Доля юр.лица в уставном капитале общества: 7,5%
Доля юр.лица в процентах от обыкновенных акций общества: 7,96
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12. 05. 2005 год
Полное наименование юридического лица: Открытое акционерное общество «Связьинвестнефтехим»
Сокращенное наименование юридического лица: ОАО «Связьинвестнефтехим»
Доля юр.лица в уставном капитале общества: 30,448%
Доля юр.лица в процентах от обыкновенных акций общества: 32,505
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
Полное наименование юридического лица: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES
Сокращенное наименование юридического лица: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES
Доля юр.лица в уставном капитале общества: 21,2%
Доля юр.лица в процентах от обыкновенных акций общества: 22,64
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
Полное наименование юридического лица: UBS AG
Сокращенное наименование юридического лица: UBS AG
Доля юр.лица в уставном капитале общества: 7,64%
Доля юр.лица в процентах от обыкновенных акций общества: 8,1
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
Полное наименование юридического лица: «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ НИКОЙЛ-СБЕРЕЖЕНИЯ» Открытое акционерное общество, действующее в качестве д/у 03RF2S1-168
Сокращенное наименование юридического лица: «УК Никойл-Сбережения» ОАО, действующее в качестве д/у 03RF2S1-168
Доля юр.лица в уставном капитале общества: 5,1%
Доля юр.лица в процентах от обыкновенных акций общества: 5,4
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15. 05. 2006 год
Полное наименование юридического лица: Открытое акционерное общество «Связьинвестнефтехим»
Сокращенное наименование юридического лица: ОАО «Связьинвестнефтехим»
Доля юр.лица в уставном капитале общества: 30,448%
Доля юр.лица в процентах от обыкновенных акций общества: 32,505
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
Полное наименование юридического лица: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES
Сокращенное наименование юридического лица: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES
Доля юр.лица в уставном капитале общества: 22,93%
Доля юр.лица в процентах от обыкновенных акций общества: 24,485
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
Полное наименование юридического лица: UBS AG
Сокращенное наименование юридического лица: UBS AG
Доля юр.лица в уставном капитале общества: 6,96
Доля юр.лица в процентах от обыкновенных акций общества: 7,366%
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
Полное наименование юридического лица: «УРАЛСИБ-УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» Открытое акционерное общество, действующее в качестве д/у 03RF2
Сокращенное наименование юридического лица: «УРАЛСИБ-УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» Открытое акционерное общество, действующее в качестве д/у 03RF2
Доля юр.лица в уставном капитале общества: 4,999%
Доля юр.лица в процентах от обыкновенных акций общества: 5,3
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
Полное наименование юридического лица: Langdel Investments Limited
Сокращенное наименование юридического лица: Langdel Investments Limited
Доля юр.лица в уставном капитале общества: 4,93%
Доля юр.лица в процентах от обыкновенных акций общества: 5,258
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 14. 05. 2007 год
Полное наименование юридического лица: Открытое акционерное общество «Связьинвестнефтехим»
Сокращенное наименование юридического лица: ОАО «Связьинвестнефтехим»
Доля юр.лица в уставном капитале общества: 30,448 %
Доля юр.лица в процентах от обыкновенных акций общества: 32,505
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет
Полное наименование юридического лица: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES
Сокращенное наименование юридического лица: THE BANK OF NEW YORK INTERNATIONAL NOMINEES
Доля юр.лица в уставном капитале общества: 22,999%
Доля юр.лица в процентах от обыкновенных акций общества: 24,556
Доля общества в уставном капитале юр. лица: нет