Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: I квартал 2008 г
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за I квартал 2008 года, 1687.77kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: I i I квартал 2008 года, 2251.75kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: III квартал 2008, 3050.81kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг код эмитента: 03-30860-е за:, 1259.03kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 2 квартал 2007г, 5744.4kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 1 квартал 2006, 7020.3kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 3 квартал 2007г, 5442.63kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за I квартал 2009, 2262.07kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: I квартал 2005, 4823.34kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 2 квартал 2007г, 5745.76kb.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Выручка общества от продажи товаров, продукции, услуг в 1-м квартале 2008 г. составила 54,7 млрд. руб., что выше соответствующего показателя 2006 года на 21,1 млрд. руб. или 62,7%.Также выросла чистая прибыль общества: в 4-м квартале 2007 года она составила 9,5 млрд. руб. против 2,5 млрд. руб. за аналогичный период предыдущего года. Положительная динамика в данных показателях произошла в основном за счет роста цен на реализуемую продукцию.
Примечание: показатели выручки и прибыли за четвертый квартал 2007 и 2006 гг. подсчитаны как разница между показателями отчетности за 12 месяцев и 9 месяцев соответствующего года.
Непокрытого убытка на 31.12.2007 г. общество не имеет.
4.2. Ликвидность эмитента
| Наименование показателя: | 31.12.2003 | 31.12.2004 | 31.12.2005 | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.03.2008 |
| Собственные оборотные средства, руб. | 8814387 | 30450647 | 58228954 | 78804238 | 98586218 | 101652942 |
| Коэффициент автономии собственных средств | 0,712 | 0,755 | 0,873 | 0,893 | 0,871 | 0,869 |
| Индекс постоянного актива: | 0,893 | 0,745 | 0,611 | 0,558 | 0,536 | 0,541 |
| Текущий коэффициент ликвидности: | 1,973 | 2,833 | 5,098 | 6,140 | 4,887 | 4,666 |
| Коэффициент быстрой ликвидности: | 1,235 | 2,223 | 4,218 | 5,401 | 4,284 | 4,052 |
Высокий размер собственных оборотных средств (98,6 млрд. руб.), свидетельствует о достаточном наличии собственных оборотных средств у общества, необходимых для обеспечения его финансовой устойчивости. Увеличение собственных оборотных средств по сравнению с началом квартала на 1 млрд. руб. произошло за счет получения чистой прибыли на фоне роста долгосрочных финансовых вложений и общей стоимости основных средств.
Коэффициент чистой прибыльности вырос с 7,6% в 4-м квартале 2006 года до 17,4% в 4-м квартале 2007 г. Показатель рентабельности продаж также увеличился с 12,5% до 37,0%.
Текущий коэффициент ликвидности превышает минимально допустимое значение (2) в течение нескольких последних лет, что свидетельствует о достаточном наличии оборотных средств у общества для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств. На конец отчетного периода его значение составляет 4,887.
Быстрый коэффициент ликвидности (4,284) имеет достаточное значение для признания общества платежеспособным в части возможности быстро погасить свои срочные обязательства наиболее ликвидными средствами, имеющимися в распоряжении.
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
| Наименование показателя: | 31.12.2003 | 31.12.2004 | 31.12.2005 | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.03.2008 |
| Уставный капитал, тыс. руб. | 2326199 | 2326199 | 2326199 | 2326199 | 2326199 | 2326199 |
| Резервный капитал, тыс. руб. | 381918 | 542299 | 1010421 | 1563076 | 1382912 | 116310 |
| Добавочный капитал, тыс. руб. | 38030676 | 39191078 | 20204512 | 21255053 | 20915237 | 22690772 |
| Нераспределенная чистая прибыль, тыс. руб. | 41865188 | 63545430 | 115474882 | 145915669 | 178960272 | 187438678 |
| Средства целевого финансирования, тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая сумма капитала и резервов, тыс.руб. | 82603981 | 105605006 | 139016014 | 171059997 | 203584620 | 212571909 |
Размер уставного капитала, отраженный в отчетности общества, соответствует учредительным документам общества.
На 31.03.2007 собственных акций, выкупленных у акционеров, общество не имеет.
Общая сумма капитала и резервов общества на 31.12.2007 составила 203,6 млрд. руб. и включает в себя накопленную прибыль в сумме 178,9 млрд. руб.
Размер капитала и резервов общества достаточен для исполнения краткосрочных обязательств общества .
Размер оборотных средств общества (128,8 млрд. руб.) достаточен для покрытия текущих операционных расходов.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
По состоянию на 31.12.2007 г. все финансовые вложения ОАО «Татнефть» составляют 87 450 019 тыс. руб.; 10% составляет 8 745 002 тыс.руб.
По состоянию на 31.03.2008 г. все финансовые вложения ОАО «Татнефть» составляют 96 467 754 тыс. руб.; 10% составляет 9 646 775 тыс.руб.
В декабре 2007 года ОАО «Татнефть» выдало займ по договору № 0002/30/1112 от 21.11.2007 года в сумме 16 001 010 тыс. руб. фирме «Kafi Finance Sarl» - резиденту Великого Герцогства Люксембург. Процентная ставка по займу согласно условиям договора составляет 8% годовых. Начисленные неоплаченные проценты по указанному займу на 31.12.2007 г. составляют 78 227 тыс. руб.
Начисленные неоплаченные проценты по указанному займу на 31.03.2008 г. составляют 401 803 тыс. руб.
На 31.12.2007 г. создан резерв под обесценение ценных бумаг в сумме 1 878 733 тыс.руб.
На 31.03.2008 г. создан резерв под обесценение ценных бумаг в сумме 1 878 733 тыс.руб.
В финансовой отчетности ОАО «Татнефть» стоимость финансовых вложений отражена с учетом созданного резерва.
Расчеты, отраженные в настоящем пункте, произведены в соответствии с ПБУ 19/02, утв. Приказом МФ РФ от 10.12.002 г. №126н.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
| Наименование группы объектов нематериальных активов | Первоначальная (восстановительная) стоимость, тыс.руб. | Сумма начисленной амортизации, тыс.руб. |
| Отчетная дата: 2007г. Итого: | 58312 | 38700 |
| Отчетная дата: 2006г. Итого: | 58791 | 38365 |
| Отчетная дата: 2005г. Итого: | 62509 | 39274 |
| Отчетная дата: 2004г. Итого: | 60244 | 35820 |
| Отчетная дата: 2003г. Итого: | 100868 | 60534 |
| Сведения по нематериальным активам на 01.04.2008 г. | Полная стоимость, тыс.руб. | Величина начисленной амортизации, тыс.руб. |
| 61 277 | 39 833 |
Порядок бухгалтерского учета нематериальных активов регулируется Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000 г., утвержденным Приказом Минфина России от 16 октября 2000 года №91.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В отчетном квартале получено 92 патента на изобретения.
Подано 38 заявок на предполагаемые изобретения.
Заключено договоров:
- НИОКР на сумму 48,633 млн. руб.;
- научно-технологических услуг на сумму 93,005 млн.руб.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Итоги работы топливно-энергетического комплекса России за последние 5 лет (2003-2007 гг.) свидетельствуют о его устойчивом развитии – наращиваются уровни добычи и производства топливно-энергетических ресурсов.
Важнейшим внешним фактором, оказавшим воздействие на развитие нефтяной и газовой промышленности России за последние годы, является рост мировых цен на нефть. Начавшийся еще в 2001 году рост цен на нефть на мировом рынке преодолел планку в 60 долларов за баррель нефти марки Brent в августе 2005 года.
Возникший дефицит в мировом нефтеснабжении (начало американской военной компании в Ираке в марте 2003 г., события в Венесуэле, Нигерии, природные катаклизмы в Мексиканском заливе) был восполнен в основном Саудовской Аравией и Россией, которые до сих пор сменяют друг друга в качестве мирового лидера нефтедобычи.
Увеличив добычу с 2001 по 2005 год на 34,4%, Россия обеспечила самый высокий прирост производства нефти в мире за этот период.
Добыча нефти с газовым конденсатом в 2005 году в России составила 467,6 млн. тонн, в том числе нефти - 452,3 млн. тонн. Добыча природного газа в РФ за рассматриваемый период увеличилась на 7,6% и составила в 2005 году 593,4 млрд.куб.м. При этом в 2005 году добыча нефтяного газа в России достигла 42,6 млрд.куб.м,, рост по отношению к 2001 году составил 42%.
Однако следует отметить, что в 2005 году наблюдалось замедление темпов прироста добычи нефти. Если в 2004 году добыча нефти увеличилась на 8,6%, то в 2005 году – на 2,2% по сравнению с предыдущим годом, что объясняется, в первую очередь состоянием сырьевой базы.
В настоящее время предпринимается ряд законодательных мер (прежде всего, по изменению системы налогообложения – дифференциации налога на добычу полезных ископаемых, а также принятие нового Закона «О недрах»), направленных на избежание стагнации в добыче нефти.
Высокие цены на нефть стимулируют прогресс в области энергетики. В разработку вводятся отдаленные и малорентабельные при других условиях месторождения (прежде всего на глубоководных шельфах). Повышение коэффициента нефтеизвлечения, активное применение новых технологий нефтедобычи – первоочередные задачи нефтегазового комплекса РФ.
Конъюнктура цен на мировом рынке нефти и нефтепродуктов, экономические и военно-политические процессы в крупнейших регионах – производителях и потребителях нефти, а также процессы, происходящие в собственной экономике (изменения налоговой нагрузки, инфляционные процессы), будут оказывать влияние на развитие нефтегазового комплекса России в предстоящий период.
В нефтеперерабатывающей промышленности России за рассматриваемые 5 лет наблюдается положительная динамика объемов первичной переработки и выпуска основных видов продукции.
В 2005 году переработано 45,9% добытой в Российской Федерации нефти или 207,4 млн. тонн, что на 15,9% больше показателя 2001 года и на 6,2% больше, чем в 2004 году. В целом предприятия отрасли обеспечили внутренний спрос на нефтепродукты, а также экспортные поставки. Причем в 2005 году на внутреннем рынке сложилась ситуация, когда реализация нефтепродуктов внутри России экономически была более выгодна, чем экспортные поставки нефти.
Глубина переработки за рассматриваемый период выросла незначительно: с 71% в 2001 году до 71,5% в 2005 году.
Выпуск автомобильного бензина увеличился на 15,8% по сравнению с 2001 годом и составил 31,97 млн. тонн (107,8% по отношению к 2004 году).
Доля высокооктанового бензина в общем производстве автомобильного бензина выросла с 46,7% в 2001 году до 57,2% в 2005 году.
Выпуск дизельного топлива увеличился за 5 лет на 19,7% и составил 60,1 млн. тонн в 2005 году (прирост на 8,5% по сравнению с 2004 годом).
Выросло производство топочного мазута на 12,5% по сравнению с 2001 годом и на 5,7% относительно 2004 года (2005 год – 56,6 млн. тонн).
За рассматриваемые 5 лет переработка нефти в отрасли в основном осуществлялась из давальческого сырья, доля которого составляла около 90%.
В настоящее время приоритетной задачей в области нефтепереработки является улучшение качества выпускаемых нефтепродуктов, приближение их к европейским стандартам качества. В частности, правительством принято решение о поэтапном переходе на европейские стандарты качества моторного топлива.
При подготовке вышеуказанной информации настоящего пункта использовались оперативные данные Росстата.
Своими основными конкурентами в сегментах своей профильной деятельности ОАО «Татнефть» считает все другие крупные российские нефтяные компании, включая в частности ОАО «НК Роснефть», ОАО «НК ЛУКОЙЛ», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Газпром нефть», ТНК-ВР. Общество конкурирует с этими и другими нефтяными компаниями за право снабжать клиентов в России и на международном рынке, преимущественно – сырой нефтью.
В нефтехимическом секторе Компания конкурирует на рынках шин России и СНГ, главным образом, с другими российскими производителями шин, такими как ярославский, омский («Сибур»), воронежский («Амтел») заводы. К факторам, обеспечивающим высокую конкурентоспособность, относятся:
- развитие собственных нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств;
- применение прогрессивных технологий, обеспечивающих рентабельность разработки запасов и высокий уровень нефтеотдачи месторождений ОАО «Татнефть» при сохранении конкурентоспособного уровня затрат;
- наличие в структуре холдинговой компании сервисных подразделений, занимающихся геологоразведкой, бурением, строительством скважин, транспортным обеспечением, машиностроением и научными исследованиями, что повышает эффективность управления и контроль над капитальными и операционными затратами.
Существенные события/факторы, которые могли улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
1.В рамках работы по разработке, внедрению и подготовке к сертификации интегрированной системы экологического менеджмента, менеджмента профессионального здоровья и безопасности в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2004 и спецификации ОНSAS 18001:1999.
Разработаны, утверждены и опубликованы «Экологическая политика ОАО «Татнефть» и «Политика ОАО «Татнефть» в области промышленной безопасности и охраны труда».
2. Сертифицирована интегрированная система экологического менеджмента, менеджмента профессионального здоровья и безопасности ОАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина, включая исполнительный аппарат при генеральном директоре и НГДУ «Альметьевнефтъ», в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2004 и спецификации ОНSAS 18001:1999.
Область сертификации: «Добыча, подготовка, транспортировка, перевалка нефти, нефтепродуктов, природного и попутного газа и газового конденсата». За истекший период ОАО «Татнефть» признано лауреатом конкурса «Сто лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент».
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Органы управления ОАО "Татнефть":
Высшим органом управления Общества является общее собрание его акционеров. Один раз в год Общество проводит общее годовое собрание не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Кроме общего годового собрания могут созываться внеочередные собрания акционеров.
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества и принимает решения по всем вопросам деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством к компетенции общего собрания акционеров. Совет директоров состоит из 15 человек. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Члены Совета директоров избираются, а также их полномочия прекращаются, общим собранием акционеров.
Генеральный директор и Правление осуществляют руководство текущей деятельностью общества. Подотчетны Совету директоров и общему собранию акционеров. Генеральный директор и члены правления осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим законодательством и Уставом.
Правление общества является коллегиальным исполнительным органом общества.
Генеральный директор является председателем Правления.
К компетенции общего собрания акционеров, согласно действующему законодательству и Уставу, относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (включая вопросы об изменении Устава, связанные с увеличением уставного капитала, переданные в компетенцию Совета директоров Общества, в случае если Совет директоров единогласно не принял вносимые изменения);
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций, если соответствующее решение единогласно не принимается Советом директоров в пределах объявленных акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) утверждение годовых отчётов, бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
10.1)выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
11) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
13) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово – промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
14) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
15) дробление и консолидация акций;
16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.
Компетенция Совета директоров Общества в соответствии с Уставом:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, утверждение кандидатуры председателя общего собрания акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
14) одобрение сделок, предусмотренных главами X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах», и иных сделок в соответствии с внутренними документами Общества;
15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
16) принятие решения о внесении в Устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, иного решения, являющегося основанием размещения акций и эмиссионных бумаг, конвертируемых в акции, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций;
17) определение порядка представления всех счетов, отчетов, заявлений, системы расчета прибылей и убытков, включая правила, относящиеся к амортизации имущества;
18) утверждение первых заместителей генерального директора;
19) назначение и освобождение секретаря Совета директоров, определение его функциональных обязанностей;
20) утверждение иных, помимо предусмотренных в 8.4.настоящего Устава, внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества;
21)формирование комитетов Совета директоров и утверждение соответствующих положений о комитетах;
22)принятие Кодекса корпоративного управления и внесения изменений в него;
23)утверждение критериев оценки работы и определения вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления.
24)Утверждение сметы затрат на содержание Совета директоров;
25) иные вопросы, не отнесенные к компетенции общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Генеральный директор и Правление.
Полномочия Генерального директора, составляющие его компетенцию:
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, определенных Уставом Общества и действующим законодательством;
- представляет Совету директоров кандидатов на избрание в состав Правления;
- утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления;
- распределяет обязанности между членами Правления;
- организует работу Правления, председательствует на заседаниях Правления, обеспечивает ведение протоколов заседаний Правления;
- подписывает все документы, утверждаемые Правлением;
- утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. Генеральный директор вправе внести внутренние документы на утверждение Совета директоров или Правления Общества;
- определяет организационную структуру Общества, утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств, утверждает должностные оклады;
- утверждает должностные инструкции;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- вносит на Совет директоров предложения по кандидатурам на должность первых заместителей генерального директора;
- заключает трудовые договоры с работниками Общества;
- устанавливает размер вознаграждения и компенсаций членам Правления;
- поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, от имени Общества заключает договоры и совершает иные сделки;
- обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- руководит разработкой и представлением Совету директоров проекта годового отчета;
- совместно с Правлением обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- принимает решение по вопросам, относящимся к компетенции участника дочернего общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
Правление под руководством генерального директора (председателя Правления) Общества обеспечивает решение следующих вопросов:
- участие в разработке программы деятельности Общества, перспективных текущих планов деятельности Общества, а также подготовка отчетов об их выполнении;
- участие Общества в коммерческих и некоммерческих организациях;
- реализация программы финансовой и инвестиционной деятельности Общества в пределах полномочий, полученных от Совета директоров;
- привлечение дополнительных отчислений от дочерних обществ для финансирования целевых производственных, научно-исследовательских, социальных и природоохранных программ;
- реализация акций и иных ценных бумаг Общества;
- определение порядка доступа к информации, хранящейся в реестре акционеров Общества;
- представление Совету директоров предложений о порядке распределения прибылей и убытков;
- определение внутренней и внешней ценовой политики Общества;
- взаимное согласование производственных программ (при необходимости с внешними предприятиями) и балансов дочерних и зависимых обществ;
- утверждение внутренних документов Общества по вопросам, относящимся к компетенции Правления, и иных документов, внесенных генеральным директором;
- разработка и представление Совету директоров годовых планов работы Общества, годовых балансов, счетов прибылей и убытков и других документов отчетности;
- регулярное информирование Совета директоров о финансовом состоянии Общества, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать существенное влияние на состояние дел Общества;
- предоставление необходимой информации ревизионной комиссии и аудитору Общества;
- организационно-техническое обеспечение деятельности Общего собрания акционеров, Совета директоров, ревизионной комиссии;
- анализ, обобщение работы отдельных служб и подразделений Общества, а также совершенствование их структуры.
Правление решает и другие вопросы, не входящие в компетенцию Общего собрания акционеров, Совета директоров и генерального директора Общества.
Адрес страницы в сети «Интернет» на которой размещен полный текст устава, внутренние документы, Кодекс корпоративного управления ОАО «Татнефть» - ссылка скрыта
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров
Председатель: Минниханов Рустам Нургалиевич
Члены совета директоров:
Минниханов Рустам Нургалиевич
Год рождения: 1957
Образование: Послевузовское профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: Кабинет Министров Республики Татарстан
Должность: Премьер-министр
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Тахаутдинов Шафагат Фахразович
Год рождения: 1946
Образование: Послевузовское профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0.1165%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,12%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Васильев Валерий Павлович
Год рождения: 1947
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Татарстан
Должность: Министр
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Вейгуд Дэвид Уильям
Год рождения: 1950
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация (фирма): «Вейгуд Лимитед»
Должность: Директор
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Воскресенская Мария Леонидовна
Год рождения: 1955
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - 2004
Организация: Компания "Эрнст энд Янг"
Должность:
Период: 2004 - наст. время
Организация: Компания "Бренткросс Лтд"
Должность: Директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Гайзатуллин Радик Рауфович
Год рождения: 1964
Образование: Высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: Министерство финансов Республики Татарстан
Должность: Министр
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Гош Сушован
Год рождения: 1957
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003- наст. время
Организация: Компания «SGI Group Ltd»
Должность: Директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Ибрагимов Наиль Габдулбариевич
Год рождения: 1955
Образование: Послевузовское профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Первый заместитель генерального директора по производству - главный инженер
Доля в уставном капитале эмитента: 0,019586%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,02%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Лавущенко Владимир Павлович
Год рождения: 1949
Образование: Послевузовское профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Заместитель генерального директора по экономике
Доля в уставном капитале эмитента: 0,045%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,048%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Маганов Наиль Ульфатович
Год рождения: 1958
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Первый заместитель генерального директора по реализации и переработке нефти и нефтепродуктов - начальник Управления по реализации нефти и нефтепродуктов
Доля в уставном капитале эмитента: 0.000176%
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Муслимов Ренат Халиуллович
Год рождения: 1934
Образование: Послевузовское профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: Аппарат Президента Республики Татарстан
Должность: Консультант Президента Республики Татарстан по вопросам разработки нефтяных и нефтегазовых месторождений.
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0743%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,079%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Сорокин Валерий Юрьевич
Год рождения: 1964
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Связьинвестнефтехим"
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Сабиров Ринат Касимович
Год рождения: 1967
Образование: Послевузовское профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: Кабинет Министров Республики Татарстан
Должность: Начальник отдела по нефтехимическому комплексу
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Тазиев Миргазиян Закиевич
Год рождения: 1947
Образование: Послевузовское профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - 2005
Организация: НГДУ "Джалильнефть" ОАО "Татнефть"
Должность: Начальник
Период: 2005- наст. время
Организация: НГДУ "Альметьевнефть" ОАО "Татнефть"
Должность: Начальник
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0064%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,0065%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Хисамов Раис Салихович
Год рождения: 1950
Образование: Послевузовское профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Заместитель генерального директора - главный геолог
Доля в уставном капитале эмитента: 0.01876%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,0197%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Тахаутдинов Шафагат Фахразович
Год рождения: 1946
Образование: Послевузовское профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0.1165%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,12%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Воскобойников Владлен Александрович
Год рождения: 1965
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - 2005
Организация: ЗАО "Сибирская Сервисная Компания"
Должность: Финансовый директор
Период: 2005 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Начальник Управления консолидированной финансовой отчетности
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Гарифуллин Искандар Гатинович
Год рождения: 1960
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Главный бухгалтер- начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0098%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,01%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Городний Виктор Исакович
Год рождения: 1952
Образование: Послевузовское профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Заместитель генерального директора - начальник Управления собственности
Доля в уставном капитале эмитента: 0.00025%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Ершов Валерий Дмитриевич
Год рождения: 1949
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Начальник правового управления
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Ибрагимов Наиль Габдулбариевич
Год рождения: 1955
Образование: Послевузовское профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Первый заместитель генерального директора по производству - главный инженер
Доля в уставном капитале эмитента: 0.019586%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,02%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Кавеев Хамит Загирович
Год рождения: 1955
Образование: Послевузовское профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - 2005
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Заместитель генерального директора - начальник внешнеэкономической фирмы
Период: 2005 – 2008
Организация: УК ООО "Татнефть-Регионы"
Должность: Заместитель генерального директора - директор УК ООО "Татнефть-Регионы"
Период: с 2008
Организация: ОАО «Татнефть»
Должность: Начальник управления по зарубежным проектам
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0029%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,00296%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Лавущенко Владимир Павлович
Год рождения: 1949
Образование: Послевузовское профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Заместитель генерального директора по экономике
Доля в уставном капитале эмитента: 0.045%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,048%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Нурмухаметов Рафаиль Саитович
Год рождения: 1949
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: НГДУ "Лениногорскнефть" ОАО "Татнефть"
Должность: Начальник
Доля в уставном капитале эмитента: 0,010%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,010%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Рахманов Рафкат Мазитович
Год рождения: 1948
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Заместитель генерального директора по капитальному ремонту скважин и ПНП
Доля в уставном капитале эмитента: 0.02%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,02%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Студенский Михаил Николаевич
Год рождения: 1945
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Заместитель генерального директора - директор управляющей компании ООО "Татнефть-Бурение"
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0011%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,00088%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Зиновьев Владимир Николаевич
Год рождения: 1951
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 -2004
Организация: НГДУ «Ямашнефть» ОАО "Татнефть"
Должность: Заместитель начальника по капитальному строительству
Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Заместитель генерального директора по капитальному строительству
Доля в уставном капитале эмитента: 0.000052%
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Фельдман Семен Афроимович
Год рождения: 1936
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - 2004
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Заместитель генерального директора
Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Советник генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: 0.016877%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,017483%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Щелков Федор Лазаревич
Год рождения: 1948
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Заместитель генерального директора по общим вопросам
Доля в уставном капитале эмитента: 0.0299%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,03%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Юхимец Александр Трофимович
Год рождения: 1949
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Секретарь Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: 0.00458%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,00459%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Мухамадеев Рустам Набиуллович
Год рождения: 1952
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Заместитель генерального директора по кадрам и социальному развитию
Доля в уставном капитале эмитента: 0.004%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,004%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Маганов Наиль Ульфатович
Год рождения: 1958
Образование: Высшее профессиональное.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Первый заместитель генерального директора по реализации и переработке нефти и нефтепродуктов - начальник Управления по реализации нефти и нефтепродуктов
Доля в уставном капитале эмитента: 0.000176%
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Тихтуров Евгений Александрович
Год рождения: 1960
Образование: Высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Татнефть"
Должность: Начальник Управления финансов
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0020%
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,00193%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Шарафеев Загит Фоатович
Год рождения: 1956
Образование: Послевузовское профессиональное
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003-2004
Организация: ООО «Татнефть-Нефтехим»
Должность: Первый заместитель директора
Период: 2004-наст.время
Организация: ООО «Татнефть-Нефтехим»
Должность: Заместитель генерального директора ОАО «Татнефть» по нефтехимическому производству - директор ООО «Татнефть-Нефтехим»
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Характер родственных связей: Нет
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: Тахаутдинов Шафагат Фахразович